一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　三管理层讨论与分析

　一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内，公司在党的十八大和十八届三中全会精神指导下，认真落实全年经济工作要点，转变观念、深化改革、突破瓶颈、创新图强，在做实主业上下功夫，在落实重点整改任务上见成效，在“扭亏、盘活、增效”上求突破。

　根据中审华寅五洲会计师事务所审计报告，报告期内，公司实现营业收入6.12亿元,净利润1057.22万元。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　2收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　公司2014年度实现年营业收入6.12亿元，同比减少29.07%，受市场消费乏力等因素影响同比有所下降。其中：主营业务收入为5.95亿元，业态主要为百货零售业。

　(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　公司2014年度实现营业收入6.12亿元，同比减少29.07%，主营业务收入主要构成为：商品销售收入本年度实现5.95亿元，业态主要是百货零售业。

　3成本

　(1)成本分析表

　单位：元

　■

　主营业务成本减少原因：商品销售收入减少导致对应的成本减少。

　(2)主要供应商情况

　前五名供应商采购金额合计为184,649,692.62元，占采购总额比重36.63%

　4费用

　销售费用由上年的5,103.68万元减少至2,749.69万元，减少了46.12 %，主要是本期支出的促销费及广告费减少所致。

　5现金流

　经营活动产生的现金流量净额增加主要是归还票据贷款保证金。

　投资活动产生的现金流量净额增加主要是理财产品到期赎回及收回国债。

　筹资活动产生的现金流量净额减少主要是偿还短期借款支付的现金。

　6其他

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　不适用

　(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　不适用

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表

　单位：万元

　■

　■

　(四)核心竞争力分析

　伴随着央视大型纪录片《五大道》的热播，劝业场、天华景等形象一次又一次地吸引了广大观众的眼球，劝业场引领天津近代商业文明兴起的历史再一次引起了社会各界的反响。公司以此为契机借势而上，依托“中华老字号”的品牌优势，传承“诚信笃实、以客为本、以文兴商”的企业文化，秉承“传承、经典、创新”的经营理念，加快企业品牌建设，打造都市型经典百货店。

　(五)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　本报告期内,公司无对外股权投资事项。

　2、主要子公司、参股公司分析

　子公司情况表

　■

　参股公司分析：

　①天津劝业家乐福超市有限公司经营情况

　天津劝业家乐福超市有限公司（以下简称“劝业家乐福”）是本公司与荷兰家乐福（中国）控股有限公司（以下简称“家乐福”）共同出资成立。注册资本为一千万美元。本公司持有其35%股权，家乐福持有65%股权。主要经营：食品、生活用品及相关商品零售及相关配套服务，包括代销和寄售等产品。

　本报告期，劝业家乐福总资产27863.92万元，净资产10648.08万元，营业收入60628.13万元，净利润1293.23万元。

　②天津华运商贸物业有限公司经营情况

　天津市华运商贸物业有限公司（以下简称“华运公司”）是本公司持有其35%股权的参股公司。注册资本壹亿元人民币。主营房地产开发、经营；自有房屋出租；投资管理及咨询；普通货运；物业服务。

　天津市华运商贸物业有限公司主要投资项目为“劝业红星国际广场”，该项目作为天津市首批20项重点服务业项目之一，是超大型城市综合体。华运公司自持的可供出售的居住型公寓是19.43万平方米，商业地产14万平方米，百货MALL26.8万平方米及六星级酒店3600平方米，预计2015年下旬建成开业。

　本报告期，华运公司总资产493626.31万元，净资产158075.99万元，营业收入195093.26万元，净利润15279.09万元。

　由于劝业红星国际广场项目建成后的未来投资收益存在不确定性，可能对公司未来整体业绩和利润水平带来一定影响。请广大投资者理性投资，注意风险。

　③天津红星美凯龙国际家居博览有限公司经营情况

　天津红星美凯龙国际家居博览有限公司（以下简称“家居博览公司”）是为了提高市场竞争力而从原华运公司分立出来的，公司股东仍为红星美凯龙与本公司，其中红星美凯龙出资20428.571429万元,占注册资本的65%,本公司出资11000万元,占注册资本的35%。是本公司持有其35%股权的参股公司。主要经营：市场经营与管理服务；家居、建筑材料、家用电器、装饰装修材料（五金件、板材）、灯具、金属材料、通用机械、五金交电等。

　本报告期，家居博览公司总资产245180.68万元，净资产38212.36万元，营业收入29552.47万元，净利润1574.94万元。

　为保护投资者利益，本公司郑重提请投资者注意：投资者应该切实提高风险意识，强化理性投资，避免盲目炒作。

　二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　2014年全年，中国宏观经济持续软着陆，产业结构深入调整导致宏观经济进入低速增长“新常态”。在人均可支配收入增速持续放缓的背景下，社会零售消费品市场增速继续小幅下降；由于短期内外部环境难以有效改善，且成本端压力将持续上升，预计2015年零售行业景气度将继续下探。分业态来看，百货行业整体低迷，品类同质化以及使用功能单一等经营劣势逐步凸显导致连锁百货业态经营压力明显增加。

　(二)公司发展战略

　2015年是实施公司“十二五”规划收官之年，也是企业应对零售业变革、加快企业调整转型升级的关键之年。全年工作将围绕企业实际，认真落实2015年经济工作要点。以改革促发展，以创新促转型，以精细化管理促提质增效，以防范风险促稳中求进。

　(三)经营计划

　2015年公司将紧紧围绕“适应新常态，挖掘新潜力，创造新亮点，实现新发展”的全年工作思路，解放思想、凝神聚力、破解难题、团结奋进，着力解决机制与市场不适应和效率低的问题；着力探索商业模式、盈利模式转型与业态调整，解决西南角店亏损问题，提高主营创效能力；着力盘活低效资产和活化股权投资，降低资产负债率，提高资产的流动与创效能力；着力完善内控机制和加强精细化管理，降低运营成本和财务成本，增强集团管控能力；着力推进利用上市公司平台突破融资瓶颈，提高集团资本运作能力。确保完成公司全年工作目标，为实现公司持续健康发展共同努力奋斗。

　(四)可能面对的风险

　一是公司存在因宏观政策变化、行业形势影响，造成资金周转比较困难、营业收入有所降低、经营业绩有所下滑的情况。近几年，国内经济下行压力较大，百货零售行业整体聚客能力明显下降，低迷的行业市场格局，网络购物等消费模式严重挤压传统商业的盈利空间，对公司的营业收入、毛利率和主营业务利润有较大影响。

　二是公司存在依靠非经常性损益扭亏的情况。近年来，商业零售行业毛利率普遍偏低。加之，员工工资逐年增加和房屋租金的大幅上涨，都给公司造成了巨大的经营压力。虽然劝业场凭借地域和品牌优势，受冲击较小，但主营业务盈利能力持续走弱。十年前，公司管理层在对百货零售业市场发展趋势的分析时，前瞻性地决策拓展子公司盈利模式。先后与家乐福、红星美凯龙等国内外行业知名品牌合作成立合资公司，全资子公司文化用品公司等也通过积极盘活资产、抓住机遇实现了经营转型。自2008年起，公司每年都能从合资公司获得较稳定的收益，弥补主营业务利润偏低的现状，保持公司盈利稳定。

　三、利润分配或资本公积金转增预案

　(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

　根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及天津证监局 《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件精神，结合公司实际情况 ，经公司2012年8月16日召开的第七届董事会2012年第四次临时会议决议，对《公司章程》相关条款进行修改，并已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司严格按照修订后的现金分红政策执行。

　(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　公司近三年年末未分配利润均为负数，结合《公司法》和《公司章程》规定，净利润应首先用于弥补上年度亏损，因此公司近三年利润分配方案均为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　四、积极履行社会责任的工作情况

　(一).社会责任工作情况

　公司与供应商形成良好的合作伙伴关系，加强沟通和交流，以达到双赢的目的。双方合作的基础是相互信任、相互尊重，秉承平等互利、诚信经营的共同原则，依法履约。

　公司通过成熟的服务管理来服务消费者，自觉维护消费者的合法权益，建立了良好的顾客关系。

　(二).属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

　不适用

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　2014年1月至6月，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

　本公司按相关准则的规定进行了追溯调整，主要调整如下：

　■

　《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》将导致企业在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

　4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　天津劝业场（集团）股份有限公司的全资子公司天津开发区华贸达商务信息咨询服务公司已于2014年8月完成清算并注销，本期不再纳入财务报表合并范围。

　董事长：回金普

　天津劝业场（集团）股份有限公司

　董事会批准报送日期：2015年4月25日

　证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2015-003

　天津劝业场（集团）股份有限公司

　第八届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　天津劝业场（集团）股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2015年4月15日以传真和电子邮件形式发出，会议于2015年4月25日上午9：30在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人，实出席董事9人，独立董事宋建中女士因工作原因未能参加此次会议，特授权委托独立董事罗鸿铭先生代为行使表决权并签署会议相关文件。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长回金普先生主持。会议做出如下决议：

　一、审议并通过公司2014年度报告全文及摘要。

　9位董事一致同意此报告及摘要。

　二、审议并通过公司2014年度董事会工作报告。

　9位董事一致同意此报告。

　三、审议并通过公司2014年度业务工作报告及财务决算报告。

　9位董事一致同意此报告。

　四、审议并通过独立董事履职报告。

　9位董事一致同意此议案。

　五、审议并通过2014年度内部控制自我评价报告。

　9位董事一致同意此议案。

　六、审议并通过2014年度内部控制审计报告。

　9位董事一致同意此议案。

　七、审议并通过2014年度利润分配方案（预案）。根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2014年实现净利润1057万元，截止2014年末未分配利润为-9213万元，结合《公司法》和《公司章程》的规定，净利润应首先用于弥补上年度亏损，公司拟于本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　9位董事一致同意此议案。

　八、审议并通过关于修订《公司章程》的议案。

　公司《章程》原条款第七十九条中：“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”

　拟修订为：“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

　公司《章程》原条款第八十一条：“公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”

　拟修订为：“本公司召开股东大会的地点为公司所在地或股东大会会议通知中指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。同时，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

　增加“第八十二条 公司召开股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，计票结果应及时公开披露；上市公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。”

　9位董事一致同意此议案。

　九、审议并通过关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　原《议事规则》第五十条增加：

　“征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

　原《议事规则》第五十二条修改为：

　“本公司召开股东大会的地点为公司所在地或股东大会会议通知中指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。同时，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 ”

　增加：“第五十三条 公司召开股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，计票结果应及时公开披露；上市公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。

　上述条款增加后，公司《股东大会议事规则》相关条款序号顺延。”

　9位董事一致同意此议案。

　十、审议并通过关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度报告审计机构及支付年审计费用的议案。年审计费用为97万元。

　9位董事一致同意此议案。

　十一、审议并通过《关于公司预计2015年度与关联方日常关联交易公告》的议案。

　8位董事一致同意此议案，关联董事回金普先生回避表决。

　十二、审议并通过薪酬与考核委员会2014年度报告。

　9位董事一致同意此议案。

　十三、审议并通过审计委员会2014年度报告暨对中审华寅五洲会计师事务所关于年审工作的评价报告。

　9位董事一致同意此议案。

　十四、审议并通过关于调整独立董事津贴的议案。鉴于上市公司发展要求，独立董事承担责任日益加重，公司拟将独立董事年度津贴由50,000元人民币调整为60,000元人民币，自2015年1月起执行。

　9位董事一致同意此议案。

　十五、通报关于拟转让天津红星美凯龙国际家居博览有限公司股权的事项。

　公司拟转让所持有的天津红星美凯龙国际家居博览有限公司（下称：家居博览公司）35%的股权，股权拟受让方为上海红星美凯龙企业管理有限公司，转让价格待评估后双方协商确定。

　家居博览公司由原天津市华运商贸物业有限公司分立后新设，注册资本为314,285,714.29元，其中红星美凯龙出资204,285,714.29元，占注册资本的65%，本公司出资110,000,000.00元，占注册资本的35%。

　本次股权转让的目的：家居经营并非本公司主营业务，此次将标的股权予以转让可减少公司资金占用、盘活资产，支持本公司的主营业务发展。有利于公司经营业绩的稳定增长和优化公司的资产结构，促进公司实现可持续发展。

　本次股权转让原因：一是公司缺乏家居经营的专门人才且尚未形成专业经营团队；二是根据家居市场目前现状，上述投资在一定时期内难以给公司带来投资收益。

　9位董事一致同意此议案。

　上述议案中，议案一、议案二、议案三、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一尚需公司2014年度股东大会审议通过，公司将另行通知2014年度股东大会的召开时间。

　特此公告

　天津劝业场（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月25日

　证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2015-006

　天津劝业场（集团）股份有限公司

　关于修改公司《章程》的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　为进一步完善和健全天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，提高现金分红透明度和可操作性，维护公司股东依法享有的权利，根据中国证券监督管理委员会于2014年10月20日发布的关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（【2014】47号）文件规定，经公司2015年4月25日召开的第八届董事会第四次会议决议通过关于修订《章程》的议案。

　原公司《章程》中有关股东大会的表决和决议的条款修订第七十九条、第八十一条，增加第八十二条，原条款依次顺延。

　公司《章程》原条款第七十九条中：“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”

　拟修订为：“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

　公司《章程》原条款第八十一条：“公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”

　拟修订为：“本公司召开股东大会的地点为公司所在地或股东大会会议通知中指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。同时，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

　增加“第八十二条 公司召开股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，计票结果应及时公开披露；上市公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。”

　以上公司《章程》的修订需经公司 2014 年年度股东大会审议通过。

　特此公告

　天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月25日

　证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2015-005

　天津劝业场（集团）股份有限公司关于预计公司2015年日常关联交易公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》的有关规定，上市公司应当最迟于披露上一年度的年度报告时，以相关标的为基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，并根据预计结果履行相应的披露和审议程序。现将公司2015年全年预计日常关联交易的基本情况报告如下：

　一、预计2015年全年日常关联交易的基本情况

　单位：万元

　■

　上述交易构成关联交易，需提交公司2014年度股东大会审议，与该关联交易相关关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方基本情况及关联关系

　1、天津劝业华联集团电器有限公司（下称“劝华电器”）成立于2001年8月，注册资金1000万元，由天津劝业场（集团）股份有限公司、中原百货集团股份有限公司（下称“中原百货”）共同投资组建，是集电器、计算机、通讯设备、现代办公设备，批发与零售的综合性连锁企业。

　中原百货集团股份有限公司与本公司的控股股东同为天津劝业华联集团有限公司，因此劝华电器与本公司属于受同一股东控制的关联关系。

　2、中原百货集团股份有限公司，注册资本2.38亿元，主营业务为各类商品物资的零售、批发。集团旗下有中原百货华联店、中原百货滨海店、中原百货大港店。

　中原百货与本公司的控股股东同为天津劝业华联集团有限公司，属于受同一股东控制的关联关系。

　（二）履约能力分析

　上述关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

　三、定价政策和定价依据

　上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　公司的关联交易均是正常的商品购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公开、公平和公正的，交易是公允的、无损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务竞争能力的提高。随着公司治理结构的不断完善，上述关联交易将逐步降低，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

　五、审议程序

　（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

　上述关联交易已经公司第八届董事会第四次会议审议，关联董事回金普先生回避表决。

　（二）独立董事发表的独立意见

　我们认为2014年度公司与关联方之间的关联交易活动均按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。2015年日常关联交易计划系在2014年度关联交易的基础上做出，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在日常经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力。本次关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则，涉及相关定价合理，未损害公司及广大股东的利益。

　（三）上述关联交易尚需公司2014年度股东大会审议通过。公司将另行通知2014年度股东大会召开的时间。

　特此公告。

　天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月25日

　附件：

　天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事意见

　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定，经对公司有关资料的认真审阅，现对公司预计2015年全年日常关联交易事项发表如下独立意见：

　我们认为2014年度公司与关联方之间的关联交易活动均按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。2015年日常关联交易计划系在2014年度日常关联交易的基础上做出，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在日常经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力。本次关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则，涉及相关定价合理，未损害公司及广大股东的利益。

　独立董事：罗鸿铭

　宋建中

　李 雯

　2015年4月25日

　证券代码：600821 股票简称：津劝业 编号：2015-004

　天津劝业场（集团）股份有限公司

　第八届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　天津劝业场（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年4月25日下午2：00在公司九楼小会议室召开，应出席监事四人，实出席监事四人。会议由公司监事会主席张建玲女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

　一、审议通过了公司2014年度报告及摘要。

　四位监事一致同意此报告，并提出如下审核意见：

　1、公司2014年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；

　3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、审议并通过公司2014年度业务工作报告及财务决算报告。

　四位监事一致同意此报告。

　三、审议并通过公司2014年度利润分配方案（预案）。

　四位监事一致同意此预案。

　四、审议并通过公司2014年度监事会工作报告。

　四位监事一致同意此报告。

　五、审议公司2014年度内控自我评价报告。

　四位监事一致同意此报告。

　六、审议公司2014年度内控审计报告。

　四位监事一致同意此报告。

　七、审议关于公司预计2015年度与关联方日常关联交易的议案。

　四位监事一致同意此议案。

　上述议案中，议案一、议案二、议案三、议案四、议案六、议案七尚需公司2014年度股东大会审议通过，公司将另行通知2014年度股东大会的召开时间。

　特此公告。

　天津劝业场（集团）股份有限公司

　监 事 会

　2015年4月25日

　公司代码：600821 公司简称：津劝业