第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人李东生、主管会计工作负责人黄旭斌及会计机构负责人(会计主管人员)杨安明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　3、 董事会报告

　一、概述

　报告期内，集团实现营业收入233.10亿元，同比增长10.19%，其中销售收入为227.59亿元，同比增长9.39%；利润总额同比增长9.78%至11.99亿元；净利润同比增长5.81%至9.82亿元，其中归属于上市公司股东的净利润同比增长2.61%至7.54亿元；扣除非经常性损益后的净利润7.27亿元，同比增长161.61%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5.28亿元，同比增长299.65%。集团在国内上缴税收总额为19.44亿元，同比增长28.9%。

　集团第一季度业绩连续三年实现较好增长。报告期内，集团业绩同比取得较好增长主要得益于：（一）华星光电产销同比增长良好，产能稼动率和产品综合良率继续保持行业领先水平，主要产品价格同比提升，材料成本及单位固定成本下降，使得华星光电第一季度盈利同比显著提升；（二）公司创投业务的项目退出收益同比增加；（三）TCL通讯抓住全球智能手机业务增长的趋势，继续扩大全球市场份额，销售收入快速增长，利润稳步提升。

　2015年，集团继续推进“双+”转型和国际化的双轮驱动战略，全面开展“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式，提升工业制造能力，并加强面向用户的服务能力体系建设；同时，把握全球经济结构调整的机遇，提升全球业务竞争力和市场份额，致力于成为全球化智能产品制造及互联网应用服务的企业集团。

　集团工业能力建设持续推进，华星光电t2工厂首片55吋Cu+COA 面板已成功点亮，并于4月24日正式投产，液晶电视产业链垂直一体化能力进一步加强；为高端智能手机及平板提供LTPS（OXIDE）? LCD/AMOLED 显示面板t3工厂建设和产品研发亦进展顺利。

　服务能力建设方面，TCL集团积极推进TV+平台生态圈、移动互联网应用服务平台和云服务平台的建设。TCL智能电视系统研发取得突破，新一代网格化Launcher上线，对日活用户的拉动效应明显；在生态圈建设方面，集团在与爱奇艺、芒果TV、韩国K频道、ATET、Gameloft等全球领先企业合作的基础上，全面深化与腾讯系在视频、游戏和生活服务领域的合作。智能电视TV+平台运营累计激活用户数达777.0万，日均活跃用户数为290.0万，日均用户在线时长突破4小时，互联网业务正式进入商业运营阶段，月度流量分成收益快速增长。TCL通讯科技移动平台也推出了在线医疗应用服务“幸福医生APP” ，满足个人及家庭的远程医疗、健康管理等医疗保健服务需求。科天智慧云基于云端、支持多种终端接入的视频通讯和协同办公系统解决方案已基本成熟，将在下半年正式向中国企业和行业用户推出。

　围绕国际化战略，公司确定“扎根重点新兴市场、持续提升欧美市场份额”的发展策略。在新兴市场上，TCL多媒体电子、TCL通讯科技和TCL家电集团三军联动，重点开拓印度和巴西市场，建立工业能力，加强市场渠道和品牌能力；在欧美市场上，TCL多媒体电子和TCL通讯科技继续巩固原有的优势，持续提升市场份额。报告期内，海外市场实现销售收入109.11亿元，同比增长8.30%。

　集团将持续依托在面板、芯片、核心部品及终端产品垂直一体化布局，积极推进产品智能化，围绕移动应用、家庭应用和行业应用三大场景，搭建互联网及移动互联网应用服务平台，开发各类智能及互联网技术，与内容提供商、服务运营商、应用开发者共建互动生态圈，为用户提供信息通讯、家庭娱乐、健康生活、智能家居的全方位解决方案以及行业互联网领域的系统解决方案。

　二、主营业务分析

　集团产业及业务架构为“7+3+1”：

　1、产品业务： TCL多媒体电子（1070.hk）、TCL通讯科技（2618.hk）、华星光电、家电产业集团、通力电子（1249.hk）5家产业集团，以及商用系统业务群和部品及材料业务群。

　2、服务业务：互联网应用及服务业务群，销售及物流服务业务群，以及金融事业本部。

　3、创投及投资业务。

　TCL集团2015第一季度年各产业收入及利润变动情况（单位：亿元）

　■

　注：互联网应用及服务业务群亏损主要为前期研发及资本性投入较大。

　（一）TCL多媒体电子

　报告期内，TCL多媒体电子销售收入共计65.63亿元（82.85亿港元），同比增长5.40%，净利润3,710万元（4,558万港元1），同比增长184.6%。其中，TCL多媒体电子在中国市场实现销售收入同比上升10.7%达42.9亿元，海外市场同比小幅下降3.33%至22.7亿元。

　TCL多媒体电子LCD电视机产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台）

　■

　TCL多媒体电子智能网络电视用户数据（单位：万）

　■

　TCL多媒体电子从2014年10月份开始对战略和组织架构进行调整，优化精简组织架构，提高运营效率。公司采取聚焦曲面、大屏幕、超高清、售价7,000元以上及量子点等高色域的中高端产品的策略，改善产品结构。同时，公司加强线上销售管理，使得线上销售比例从去年同期的7.8%提升至11%。受益于产品结构和销售渠道的优化，公司毛利率同比上升1.51个百分点至15.23%。

　在互联网生态系统建设方面，TCL多媒体电子互联网业务中心依托TV+智能电视、七V智能机顶盒、游戏主机、IMAX顶级私人影院系统等智能终端入口构建用户运营平台，深化与腾讯、爱奇艺、芒果TV、IMAX、韩国K频道、Gameloft、ATET等相关行业领先者的跨界战略合作，整合视频、游戏、教育、生活等内容和服务资源，为用户提供全方位的家庭娱乐解决方案。报告期内，公司发布了E6800模块电视，通过自由插拔智能卡实现智能电视个性定制及加速迭代，突破围绕客厅大屏的产品形态。截至2015年3月末，TCL多媒体电子智能网络电视的累计激活用户数为777.0万，智能网络电视日均活跃用户数为290.0万，TV+平台的可运营用户初具规模，互联网业务的商业运营逐步开展。

　（二）TCL通讯科技

　报告期内， TCL通讯科技实现销售收入53.43亿元（66.90亿港元1），同比增长23.1%；净利润达1.47亿元（1.85亿港元1），同比增长5.76%。受益于中高端智能产品占比提高，TCL通讯科技产品销售均价由去年同期的52.2美元提升至54.7美元。

　TCL通讯科技产品按区域销售构成（单位：万台）

　■

　报告期内，TCL通讯科技把握市场对高性价比及多功能的智能手机需求增长的趋势，不断优化产品设计和功能，同时深化与运营商的关系，并拓展线上渠道，继续扩大全球市场份额。其中，北美洲及南美洲持续增长，智能终端销量分别同比增长达43%及54%；中东及非洲地区及中国市场的智能终端销量更是分别同比快速增长133%和200%。在围绕移动场景的新产品开发方面，TCL通讯科技推出对称设计，能上下倒转接听电话的IDOL 3智能手机，同时发布的ALCATEL ONETOUCH WATCH成为全球首款可兼容iOS和安卓系统的智能穿戴设备。

　为全面推进“双+”转型战略，TCL通讯科技积极发展移动互联网新兴业务，稳步推进增值服务、用户运营、智能家庭、智能云平台及创新应用。截至2015年3月末，移动互联网应用平台已累计激活用户达820万，服务收入按年增加135%至440万元，预计今年智能终端活跃使用者将大幅增加，相应的服务收入也会明显增长。智能家庭业务中心致力于推动家电产品的互联互通及云端服务，即将推出连接模块、超级管家（家庭设备管理中心）、超级APP及智能云等产品及服务，大力推动7个以移动互联网应用及服务为中心的创新项目。商用云服务平台将推出面向中国企业和行业用户的基于云端、支持多种终端接入的视频通讯和协同办公系统。

　（三）华星光电

　报告期内，华星光电保持满产满销，共投入玻璃基板40.6万张，同比增长10.4%；液晶面板和模组产品合计销售614万片；实现销售收入42.7亿元，实现净利润6.2亿元，同比增长68.9%。

　报告期内，液晶面板行业景气度延续，华星光电主要尺寸的液晶电视面板需求良好，产能稼动率和产品综合良率等主要运营及财务指标继续保持行业领先水平。同时，华星光电继续优化产品组合和拓展外部客户，为华星光电t2项目奠定良好的基础。

　华星光电t2项目已于3月13日提前完成首片55吋Cu+COA 面板成功点亮，并于4月24日正式投产。t3工厂基建工作进展顺利，产品技术研发也在按计划推进。

　报告期内，华星光电新增专利申请186项。截至2015年3月31日，华星光电已累计申请中国专利4,058件，美国专利3,320件，PCT3,603件，其中中国专利已授权1,066件，美国专利已授权761件。

　业界预计2015年液晶电视大尺寸化趋势仍将继续，面板行业供需相对平衡，华星光电管理层对2015年运营持乐观态度。

　（四）家电产业集团

　家电产业集团从事空调、冰箱、洗衣机及小电产品的生产和销售。报告期内，家电产业集团实现销售收入26.98亿元，同比增长2.59%；在承担合肥新冰洗产业基地建设及投产前期成本摊销影响下，实现净利润582万元。

　家电集团主要产品销售（单位：万台）

　■

　空调业务积极推进产品智能化的开发应用，构建TCL智能家庭健康环境控制中心，推出TCL微信空调，创建智能空调人机交互及在线服务等微信空调平台；并将根据用户需求，持续升级设备端UI界面。

　合肥冰洗基地投入使用后，冰洗业务重点加强研发投入聚焦智能新产品，优化产品结构，通过智能家庭平台，系统提升用户体验。

　健康两净电器致力于智能健康电器领域，聚焦空净、净水、饮水机三大业务品项聚焦于空净和净水产品的研发与生产。空气净化器主要与电商渠道合作，净水器重点通过线下渠道推广，积极开拓客户市场。

　（五）通力电子

　报告期内，通力电子实现销售收入9.04亿元（11.56亿港元1），同比增长8.52%，实现净利润0.30亿元（0.37亿港元1），同比增长30.4%。

　通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供优质音视频产品的ODM服务。报告期内，通力电子加快向互联网及智能终端产品相关联的新型产品转型，新型音频业务和流媒体播放器业务收入快速增长。

　通力电子将持续加大投入，加强新技术的创新能力，提升产品性能和设计，积极发展新型音频和流媒体播放器业务。同时，通力电子将拓展OTT产品、智能手持类附件产品、智能家居和智能控制等产品，进一步提升企业的综合竞争力。通力电子将通过内生式发展和重组并购活动，扩充业务范畴及收入来源。

　（六）商用系统业务群

　商用系统业务群负责B2B领域的业务组织，包括商用显示、科天智慧云、军工电子、医疗电子、照明和华瑞光电等企业。报告期内，商用系统业务的销售收入2.73亿元。

　1、商用显示业务

　集团通过TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司运营商用显示业务，主要从事面向商业用户的智能交互业务和可视化业务，包括软、硬件产品定制、集成和整体解决方案的咨询、涉及、实施和运维。智能交互业务集成现有多种信息技术及应用，为酒店、教育等行业用户提供产品与服务，通过建立端到端的项目运作机制，构建“系统+显示终端+服务”的业务模式；可视化业务定位图像信息服务提供商。

　2、云服务及相关终端方案业务

　集团与思科合资成立广州科天智慧云信息科技有限公司，共同开展公有商用云服务及相关终端产品业务。科天智慧云可提供多方视频会议、数据实时交付、远程协作等商用云服务及终端产品；并进入远程医疗和在线教育领域，未来将不断吸引第三方厂商云服务嵌入科天智慧云服务平台，成为国内有影响力的云服务平台运营商。科天智慧云将于下半年正式推出面向中国企业和行业用户的基于云端、支持多种终端接入的视频通讯和协同办公系统解决方案。

　3、军工电子业务

　报告期内，集团出资2.8亿元收购了天津七一二通信广播有限公司约11%的股权，从事军用无线设备、导航设备生产，以及专用、民用通信机及视听产品的研制开发。公司将凭借在通信领域和商用系统业务的技术和渠道优势，把握专用及民用通信设备、集群移动通信等系统集成通信领域的发展机遇，积极拓展B2B市场。

　公司将利用自身的产品技术、市场销售和管理优势，积极探索在军工电子领域的其他投资机会。

　4、医疗电子业务

　?集团通过TCL医疗控股有限公司运营医疗电子业务，TCL医疗电子以医疗影像诊断设备为核心业务，为市场提供医用磁共振成像系统、数字Ｘ射线诊断设备、X射线介入设备、医用超声诊断设备等与医疗影像相关的产品及系统解决方案。

　5、照明业务

　集团通过惠州TCL照明电器有限公司运营照明业务，照明业务为用户提供从产品定义、光环境设计、节能方案、 到售后维护的光环境整体解决方案。报告期内，TCL照明的系统用户拓展取得良好进展，与多家地产企业开展合作，OEM订单持续增长，自有品牌也已开始在海外推广。

　6、光电业务

　集团与瑞丰光电（300241.SZ）合资设立华瑞光电（惠州）有限公司，主要从事液晶电视背光灯条、手机背光LED、照明LED、LED光源模组生产及应用方案设计。华瑞光电将继续提升研发、制造和品质管理能力，整合供应链资源以提升运营效率和盈利能力，巩固液晶电视背光产品市场，积极拓展手机背光业务。

　（七）部品及材料业务群

　部品及材料业务群主要为终端产品提供材料、部品和附件产品，包括泰科立集团以及环保业务。报告期内，部品及材料业务群实现销售收入10.26亿元。

　1、泰科立

　泰科立集团从事手机及电视产业链相关部品和附件的生产，主要为显示模组、聚合物锂电池、精密结构件及线路板业务。

　报告期内，TCL显示科技积极提升生产工艺和自动化制造能力，向IN CELL技术转变，拓展高分辨率、超薄等产品。TCL金能电池通过加大研发投入，提升工艺技术及工业自动化生产能力，市场拓展取得突破。

　泰科立的精密结构件、连接器件、线路板等部品业务将围绕集团主要产业的发展，积极提升竞争力。

　2、环保业务

　集团通过惠州TCL环保资源有限公司运营环保业务，TCL环保业务主要从事工业固废综合利用与处理处置，家电拆解及深加工回收利用，改性塑料生产以及对外提供环保技术服务。报告期内，废旧家电回收拆解业务积极拓展回收渠道，提升拆解规模，危废业务新基地已调试投产，改性塑料业务规模快速增长。

　（八）互联网应用及服务业务群

　互联网应用及服务业务群涵盖公司从事互联网和移动互联网各项应用与服务的业务，包括TCL教育网及其投资的项目、欢网科技、全球播、IMAX家庭影院、智能家庭项目公司和TCL文化传媒公司等企业；以及云服务平台、互联网应用平台和移动互联网应用平台等业务。

　1、教育网业务

　TCL教育网是中国最大的大学网络学历教育服务运营机构，在大学网络学历教育服务、汉语言考试服务方面居领先地位，截至3月末，学习人数为74.59万人。

　慕课网、同学、奥鹏学吧等互联网和移动互联网项目的研发及推广工作取得阶段性成果。其中，慕课网APP累计注册用户已超过130万人，在同类行业中用户数排名第一，TCL教育网将根据用户的需求进行迭代完善，积极开发整合更多的学习资源。同时，慕课大学项目已进入认证阶段。

　2、欢网科技

　欢网科技主要提供智能电视及OTT的整体业务解决方案（不含视频业务）以及相关的运营服务，重点发展电视应用商店、智能EPG和教育综合性门户业务，三大核心业务的综合装机量（含OTT）已超过1,900万台。智能EPG和应用商店业务在广电运营商市场份额排在第一，应用商店可提供超过2500款电视应用；教育门户是广电和电信IPTV的主要教育类服务商，在OTT行业覆盖率第一。

　报告期内，欢网科技与OTT厂商、广电、电信等开展广泛合作，加快智能EPG、教育、应用商店等重点业务的发展。截至2015年3月末，预装欢网增值服务的智能电视的激活总数已达到1,327.8万，激活率超过70%，日均活跃用户数475.6万，应用商店累计下载量超过5,100万。

　欢网基于领先的智能EPG能力，通过直播识别技术，开发出增强电视服务平台，可实现节目互动、广告投放、应用推广等多维度运营，让用户在观看电视的同时，获取更多有趣的节目信息，并参与热门节目的竞猜、投票等，同时依托大数据和rideo技术，提供精准的广告投放和应用导流等服务。目前欢网增强电视服务平台的基础技术工作已完成，预计将于二季度在多家知名卫视节目中上线。

　3、全球播

　全球播业务包括向海外地区提供卫星直播电视服务，及在全球（先以中国地区为主）提供院线同步电影点播和广告点播的服务。

　院线同步电影业务主推院线同步播出的电影或者首轮电影，采用票房分账模式，与电影制片方、发行方及终端厂商分成。院线服务已在TCL TV+智能电视平台上线，并首创了广告积分换观影券的商业模式。自2014年12月上线至3月末，全球播院线服务已累计激活用户近50万，全球播规模化运营初见成效。

　4、TCL-IMAX娱乐科技

　TCL-IMAX娱乐有限公司是集团与IMAX共同投资设立的公司，定位于向高端用户提供私人影院的集成产品和服务方案。合资公司研发及试产车间已完成建设，预计今年第二季度开始向市场投放产品和服务。

　5、智能家庭项目公司

　智能家庭项目公司由集团和TCL通讯科技及TCL多媒体电子共同出资组建，该公司将以用户为导向，通过TCL智慧云与基础云对接，实现对平台内的终端和内容的统一管理，建立具备人机交互、互联互通、智能管家及云服务的平台化生态系统，并在推进TCL集团产业智能化的基础上逐步引入第三方产品和服务。智能家庭项目将推出连接模块、超级管家（家庭设备管理中心）、超级APP及智能云等产品及服务。

　6、TCL文化传媒公司

　TCL文化传媒（深圳）有限公司主要从事文化投资、影视投资、媒体运营、特许商品销售等业务，将整合内外部专业资源，建立上下游一体化的屏媒体运营平台，在影视内容领域进行数字广告资源开发和增值服务，并在符合TCL品牌发展和“双+”战略转型方向的优质内容运营等领域开展战略投资。

　7、云服务平台

　集团与思科合作通过广州科天智慧云信息科技有限公司投资建设公有商用云服务平台。作为“双+”转型战略的重要组成部分，商用云将与家庭云、个人云共同构建“移动场景、家庭场景和商用场景”无缝衔接的统一云服务平台，并为TCL集团互联网应用及服务平台、O2O平台、金融服务平台及大数据运营等增值业务的开展提供后台支持。

　8、互联网应用平台

　集团主要通过TCL多媒体电子互联网业务中心运营TV+智能电视平台。TV+智能电视平台以网格化launcher智能推荐系统作为用户导流基础，依托TV+智能电视、七V智能机顶盒、IMAX家庭影院系统、游戏主机、游戏附件等快速增长的智能终端搭建用户运营平台，构建布局以“视频+游戏”作为基础服务，以“教育+生活”作为差异化服务的多方共赢的生态圈，为用户提供家庭娱乐方案。截至2015年3月末，公司智能网络电视的累计激活用户数为777.0万，3月份日均活跃用户数为290.0万，游戏平台月活跃用户达到64万，绑定微信电视的用户数达43万。公司增强硬件入口优势、发掘用户价值的平台经营战略已见成效，日人均在线时长达到240分钟，TV+平台正式进入运营阶段，1-3月分别实现流量收入分成10万元，22万元和116万元，预计流量分成收入将会快速增长。

　9、移动互联网应用平台

　集团主要通过TCL通讯科技移动互联网新兴业务中心运营T-Cloud个人云及移动互联网应用服务业务，构建TCL/ALCATEL移动互联网生态圈。TCL个人云应用中心已涵盖了云存储、阅读、游戏、音乐、安全、生活、工作、娱乐等应用，并积极搭建面向海外的App开发者平台。截至2015年3月末移动互联网应用平台累计用户数达820万4。

　报告期内，集团发布了融合移动及家庭场景的“幸福医生”在线医疗应用服务。依托“科天智慧云”服务平台、移动智能设备同客厅大屏实时交互无缝对接技术，“幸福医生”可随时检测和记录体征信息，实现健康习惯检测、自查自诊、预约挂号、线上购药以及电子病历等功能。幸福医生后续会与好药师、就医160、倍泰等合作伙伴一起，推出图文、线上视频问诊等服务，整合优质的医疗资源，满足个人及家庭的远程医疗、健康管理等医疗保健服务，引领全新的商业模式。

　（九）销售及物流服务业务群

　销售及物流服务业务群包括翰林汇和酷友科技（O2O平台），报告期内，实现销售收入43.89元，同比增长12.1%。

　1、翰林汇

　翰林汇是专业从事IT产品分销的业务平台，为联想、惠普、东芝、戴尔、苹果、三星等笔记本电脑及数码产品和配件产品提供分销服务。报告期内，翰林汇继续拓展非笔记本电脑业务，产品结构不断丰富，与京东和苏宁等电商平台开展合作，苹果零售店盈利能力显著提升。

　2、酷友科技（O2O平台）

　集团整合了客音（服务网）、速必达（物流网）、酷友电商（虚拟网）、体验店（实体网）四个业务板块，形成酷友科技即O2O业务平台。

　报告期内， O2O公司紧紧围绕以用户为中心、以产品和服务为内容、以提升用户体验为抓手，强化服务用户能力，建设经营用户能力。O2O业务平台已稳定运行，累计用户数量达到2,600万。O2O社区体验店试点规划完毕，预计二季度开始正式营业。

　O2O平台将继续推进大数据系统建设，服务于产业的精准营销和产品改善；完善大会员系统建设，通过集团统一的用户ID，为TCL会员提供更多的产品和服务，实现各产业的数据、用户共享，不断提升用户体验。

　（十）金融事业本部

　金融事业本部负责统筹和管理集团各项金融服务业务，围绕用户多元需求，建立“产品+金融服务”的产融协同型商业模式。报告期内，集团金融事业本部实现净利润0.85亿元。

　金融事业本部依托产业背景，运用互联网平台和金融工具，通过资源优化配置为产业链合作伙伴及社会客户提供金融增值服务，逐渐建立多方共赢的金融生态圈体系。报告期内，启航供应链公司已实现TCL进出口部业务顺利平移，并积极探索将业务范围拓展至产业链上下游客户；小贷公司累计发放贷款2.06亿元，并完成供应商应收账款质押贷款和供应商票据贴现产品开发和上线推广。第三方支付业务拓展取得较大突破，通过代理银联交易实现交易额5.63亿元；消费金融公司已获得开业批复及金融业务许可证。供应链金融、小额贷款、第三方支付、消费金融等业务，是集团建立面向消费终端用户以及上下游合作伙伴提供所需的金融服务，与集团O2O业务平台紧密结合，面向用户和合作伙伴构建完整的资金服务闭环。

　4月3日，集团战略入股上海银行，成为第六大股东并有权提名一名董事，继续深化在金融领域布局，提升金融服务板块的业务能力和技术平台能力，探索基于智能硬件平台的金融服务模式，开展面向移动场景和家庭场景的支付和消费信贷等金融服务，完善服务链条，挖掘和提升用户价值。

　报告期内，集团金融板块相关企业通过提升金融服务效率和创新金融手段等方式，为成员企业和产业链客户提供高效、安全的融资、资金结算及金融增值服务，资金结算额7,225亿元，同比增长64.0%，产融结合效益初显。

　（十一）集团创投及投资业务群

　集团的创投业务以TCL创投公司为载体，主要聚焦前瞻性及相关技术创新性产业布局的创业投资业务。集团直接投资业务是围绕集团产业链整合能力，对有前景的非主营业务领域寻找直接投资机会。报告期内，创投与投资业务群实现净利润2.15亿元。

　TCL创投通过与政府引导基金及外部有限合伙人合作，组建专业的股权投资管理基金从事投资业务。截至3月末，TCL创投基金管理总规模为15.27亿元。报告期内，创投业务新增投资金额2,026万元，投资方向主要为互联网及移动互联网行业；实现项目退出净收益1.63亿元。截止2015年3月末，TCL创投持有百勤油服（HK.02178）、敦泰科技（TW.3545）、Sky Solor（NASDAQ.SKYS）、万达商业（HK.03699）、鼎立股份（SH.600614）、纳晶科技（OC.830933）和中北通磁（OC.830913）7家公司的股份。

　集团直接投资的外部项目公司，以财务投资模式运营，一般以参股方式持有，不介入经营管理。集团已有的直接投资项目包括地产类的花样年、TCL工业地产等；资源类的有亚太石油公司、TCL资源公司等。

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用单位：千元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　七、衍生品投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-049

　TCL集团股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年4月22日以电子邮件形式发出通知，并于2015年4月24日下午14点在深圳市南山区高新南一道TCL大厦B座19楼大会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　一、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2015年第一季度报告全文及正文》。

　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2015年第一季度报告正文》、《2015年第一季度报告全文》。

　二、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修订本公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》。

　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　三、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修订本公司董事会战略委员会议事规则的议案》。

　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

　四、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于董事会架构中细分执行董事、非执行董事的议案》。

　依据公司章程，在董事会架构中细分执行董事、非执行董事。

　公司第五届董事会成员共十二人，其中YingWu、卢馨、周国富、阎焱为独立董事，非独立董事细分为执行董事和非执行董事如下：

　执行董事：李东生、薄连明、黄旭斌、郭爱平

　非执行董事：杨小鹏、桂松蕾 、赵伟国、贺锦雷

　五、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于选举公司薪酬与考核委员会、战略委员会成员的议案》。

　公司董事会增选阎焱先生为薪酬与考核委员会成员（现有成员为Ying Wu、卢馨、薄连明），并选举阎焱先生为该委员会召集人（原为 Ying Wu）；增选贺锦雷先生、赵伟国先生为战略委员会成员（现有成员为李东生、杨小鹏、黄旭斌、郭爱平、Ying Wu），李东生先生为该委员会召集人。

　特此公告。

　TCL集团股份有限公司

　董事会

　2015年4月24日

　证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2015- 050

　TCL集团股份有限公司

　第五届监事会第六次会议决议公告

　TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第六次会议于2015年4月22日以电子邮件形式发出通知，并于2015年4月24日下午13点在深圳市南山区高新南一道TCL大厦B座19楼小会议室召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　会议以 全票（3票）审议通过以下议案：

　1.本公司2015年第一季度报告全文及正文；

　公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》(2013年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定要求，对公司编制的2015年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

　(1)公司2015年第一季度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　(2)公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告。

　TCL集团股份有限公司监事会

　2015年4月24日

　TCL集团股份有限公司独立董事

　对公司2015年第一季度开展的金融衍生品交易的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、公司《章程》、《独立董事议事规则》及《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2015年第一季度开展的金融衍生品交易事项发表以下独立意见：

　鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。

　独立董事认为：公司2015年第一季度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

　独立董事：

　Ying Wu 周国富 卢馨 阎焱

　2015年4月24日