1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
1)报告期经营回顾
2014年，在中国经济增速放缓的大背景下，国家固定资产投资增速下滑明显，钢材需求低迷，钢铁市场供大于求形势更加严峻。同时受铁矿石、煤炭等原燃材料价格下跌影响，钢材成本支撑减弱，2014年钢材价格总体呈波动下行，屡创新低，钢铁企业经营困难。
2014年公司全年实际产铁618万吨，同比增加0.32%；钢628万吨，同比增加1.73%；钢材615万吨，同比增加4.06%；焦炭193万吨，同比增加8.43%；自发电14.2亿千瓦时，同比减少0.70%。除焦炭和自发电外，其余均低于年度生产经营目标，主要是钢材市场供大于求的局面未见根本性改善，公司根据市场状况动态调整生产影响。公司全年亏损13.88亿元，同比大幅减少14.89亿元。
报告期内，公司主要采取了以下措施：
（1）大力推进集团先进管理理念和管理文化，管理能力持续改善
公司全面建立以“五制配套”管理为核心的基础管理体系，“五制配套”已成雏形；整合优化了技术研究中心、招标中心、原料采购中心等10个厂部级单位，精简了组织体系；以点检定修制为抓手，设备基础管理和现场管理能力得到较大改善；实行阳光招标，加大公开招标和电子投标比例，公开招标同比提高46.82%，电子投标同比提高54.71%。
（2）完善评价、激励机制，三项制度改革不断深化
以绩效为导向，深化人事制度改革，推进人才队伍建设。加大紧缺人才引进力度，拓展专业技术人才发展通道。
创新模式，优化薪酬分配，构建多元薪酬体系，引导员工把对薪酬增长的期望转化为改进绩效的动力。
（3）做好客户服务工作，持续深化营销体系改革，推进阳光营销
优化整合营销体系，按照专业化分工及管操分离的原则，实现对市场的敏捷响应。大力培育优质供应商和渠道，实现双赢。建立公开的信息化管理平台，推进阳光采购。同时，加强与集团的销售渠道协同及品牌维护，实现产品品牌溢价小幅提升。
优化物流体系，对物流车队及业务管理进行优化整合，厂内钢材库待装效率大幅提升，降低了物流成本。
（4）强化财务管控，确保资金链安全
通过对资金的高效运营，重点完善存货管控体系，降低库存资金占用、积极拓展融资渠道，降低融资成本、加强资产管理，规范资产处置，提高资产运营效率等方式，有效的保证了资金安全。
（5）借助集团支撑，做好特钢产品研发和认证，提升特钢竞争力
借助集团特钢协同经营平台，成立了结构钢、齿轮钢、轴承钢产研销小组，开发新牌号37个。全面推行“标准+á”产品管理，新签订32个牌号产品技术协议；通过二方认证17家，顺利通过纳铁福、日进等汽车用钢核心产品供应商的工厂认证；集团特钢产线协同经营取得了积极的成果。
2）未来发展展望
（1）行业竞争格局和发展趋势
2015年经济下行压力加大，不确定因素增加。钢铁下游转弱，国际反倾销力度加大，外销市场减弱，供需矛盾更为尖锐。钢铁行业面临的市场竞争和优胜劣汰更为严峻，行业环保压力和环保成本加大，钢铁产品价格仍将为整体下行趋势，行业的融资难度加大，行业整体仍处低迷的困境。
（2）公司发展战略
根据公司《2013－2018年战略发展规划》，公司努力以建设华南地区最具竞争力的优特钢和长材生产企业为目标，发挥协同效应，对标找差，提高劳动效率，提高企业对市场的适应能力和反应能力，建设资源节约型、环境友好型、质量效益型的钢铁企业。
韶钢 “十二五”进入优特钢领域，在技术、人才、市场开发上是一个全新领域，面临重重困难，但也是韶钢进行产品结构调整最为重要的战略机遇期，韶钢应抓住机遇，群策群力，完成韶钢的产品结构调整，实现钢铁产业转型升级，将韶钢建设成为华南地区最具竞争力的优特钢长材精品基地。
（3）公司2015年经营计划
2015年计划全年实现营业收入164亿元，营业成本160亿。产铁595万吨；产钢613万吨；钢材592万吨，其中特棒50万吨；自发电15.49亿千瓦时，自产焦炭257万吨。
实现以上目标拟采取的措施：
a.持之以恒复制、移植集团现代化管理
公司将结合自身环境，循序渐进、严格要求、科学管理将集团现代化管理移植到韶钢，实现“五制配套”落地和开花结果。
b.加大产品结构调整力度，促进产品转型升级
从普钢生产经营体系向特钢生产经营体系的转变，实现特钢产品升级，提高产品竞争力；提升“双高”产品、新产品开发能力，从建筑线材向工业线材的转变；加大高等级螺纹钢的开发，努力开发超高强螺纹、耐低温螺纹等品种；提升板材产品在管线、船板、容器、模具、桥梁和高建板产销比例和市场占有率；促进产品结构优化，提高产品附加值。
c.踏踏实实实施降本增效工作
强化外部市场和内部工序成本管理，明确降本增效重点方向和措施；建立推进机制，强化执行力，促进各项措施落实；做好绩效导向，开展专项激励，提升降本增效的积极性。
d.加大环境保护力度，实施绿色经营
结合新环保法和钢铁行业排放标准实施后面临的环保形势，进一步加快环保改造工程的实施进度，加紧对现有环保设施进行合法性、合规性改造，确保环保达标，降低外部监管风险。
e.强化现金流和信用风险的管理，确保资金链安全
进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务成本；加强日常资金跟踪分析、预警和评价，控制库存资金，提高资金的运营效率，确保资金链安全。
（4）维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排
根据公司发展规划及国家新的环保法的相关要求，从降本增效、产品升级、环境治理及安全保护等方面对新开工项目加强前期论证，量入为出，严格控制新开工项目数量及投资规模；通过优化投资模式，有效控制投资成本。2015年全年计划安排基建技改投资支出11.52亿元。其中：产品结构调整转型、产业升级重大项目投资2.95亿元, 信息化建设、提高质量、工艺配套改造类项目投资1.62亿元，节能减排、环保治理、循环经济、消防安全类项目投资6.95亿元。资金来源为自有资金和银行借款。公司银行授信可支撑融资需求，根据目前融资环境，预计2015年银行借款综合年利率对比2014年将有所下降。公司将强化资金预算管理，按月控制投资支出，提前筹备项目所需资金。
（5）可能面对的风险
a.行业风险
国内钢铁行业产能过剩严重，供大于求矛盾突出；钢铁产成品同质化严重，竞争十分激烈；结构性矛盾突出，钢铁产品低价位运行、环保压力、人工等生产成本增加等各种不利因素，将在较长一段时间内对钢铁行业产生影响。
应对措施：公司积极跟踪国家相关产业政策，紧跟市场。同时，加大产品结构调整力度，促进产品转型升级，提高产品附加值及提高产品竞争力。
b.环保风险
新修订的《环境保护法》强调落实环境保护职责和责任主体，对重点污染物排放总量控制作出明确规定，加大了对企业违法排污的处罚力度。在新的环保要求下，钢铁行业减排成本大幅提高，对公司经营业绩造成一定的影响。
应对措施：结合新环保法和钢铁行业排放标准实施后面临的环保形势，加快环保改造工程的实施进度，加紧对现有环保设施进行合法性、合规性改造，确保环保达标，降低外部监管风险。推进合同能源项目管理，制定《三年节能行动方案》，加大技术节能力度，优化用能结构，开展能效对标，以降低铁前能耗为突破口，系统提高能源利用效率。
c.财务风险
国家受控信贷投向产能过剩行业，钢铁行业融资难度加大，融资成本偏高。
应对措施：公司将通过强化现金流和信用风险的管理，确保资金链安全。同时，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务成本；另一方面加强日常资金跟踪分析、预警和评价，控制库存资金，提高资金的运营效率，确保资金链安全。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）会计政策变更
报告期内，因执行新企业会计准则，公司自2014年7月1日起按新会计准则的规定进行核算与披露。
2014年初，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
公司第六届董事会第六次临时会议于2014年12月15日决议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司2014年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
（2）会计估计变更
公司本年度未发生会计估计变更事项。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
广东韶钢松山股份有限公司董事会
015年4月24日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－23
广东韶钢松山股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2015年4月13日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2015年4月24日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。
三、董事出席会议情况
公司董事长傅建国先生主持会议，本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
四、会议决议
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度董事会工作报告》。
该报告将提交公司2014年度股东大会审议。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度总经理工作报告》。
（三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》。
该报告将提交公司2014年度股东大会审议。
（四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度报告全文及摘要。
该报告及摘要将提交公司2014年度股东大会审议。
（五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
（六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所审计，公司2014年度共实现净利润-129,255.27万元，加上年初未分配利润-196,546.67万元，2014年末可供分配利润为-325，801.94万元。2014年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该预案将提交公司2014年度股东大会审议。
（七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所2014年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据瑞华会计师事务所的工作情况，并征得本公司独立董事的同意，公司拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2015年度的财务、内控审计机构，年度财务报告审计费用为77.5万元，年度内控审计费用为35万元。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
（八）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》
公司变更后经营范围：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按［2003］粤外经贸发登记字第139号文经营）。矿产品销售、煤炭销售。普通货运。
公司经营范围变更后，相应修改公司章程。
该议案将提交公司2014年度股东大会以特别决议审议。
（九）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于公司2015年金融衍生品投资计划的议案》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司2015年金融衍生品投资计划的公告》。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
（十）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《董事会关于公司2014年度证券投资情况的专项说明的议案》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《董事会关于公司2014年度证券投资情况的专项说明》。
（十一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于计提减值准备的议案》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于计提减值准备的公告》。
（十二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2015年度基建技改项目投资框架计划》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《2015年度基建技改项目投资框架计划的公告》。
该计划将提交公司2014年度股东大会审议。
（十三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2015年度日常关联交易计划》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《2015年度日常关联交易计划的公告》。
关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、朱宏先生、王少杰先生先生回避了对该议案的表决。该议案实际参加表决的董事为7人。
该计划将提交公司2014年度股东大会审议，关联股东须在股东大会审议时回避对该议案的表决。
（十四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于董事会换届选举的公告》。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
（十五）决定2015年5月20日召开公司2014年度股东大会。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年4月27日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015-25
广东韶钢松山股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2014年度股东大会
2.股东大会召集人：2015年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议决定于2015年5月20日（星期三）召开公司2014年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司2014年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2015年5月20日(星期三)下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日（星期二）下午3:00至2015年5月20 日（星期三）下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月20日（星期三）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
5.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式中的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015年5月13日（星期三）。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼五楼会议室（B5003）
二、会议审议事项
1.《2014年度董事会工作报告》。
2.《2014年度监事会工作报告》。
3.《2014年度财务决算报告》。
4.2014年度报告全文及摘要。
5.《2014年度利润分配预案》。
6.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
7.《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》及《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的公告》。
该议案将提交公司2014年度股东大会以特别决议审议。
8.《关于公司2015年金融衍生品投资计划的议案》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》及《关于公司2015年金融衍生品投资计划的公告》。
9.《2015年度基建技改项目投资框架计划》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》及《2015年度基建技改项目投资框架计划的公告》。
10.《2015年度日常关联交易计划》。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》及《2015年度日常关联交易计划的公告》。
公司关联股东需对该议案回避表决。
11.《关于董事会换届选举的议案》，选举第七届董事会董事。
内容详见公司2015年4月 27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》及《关于董事会换届选举的公告》。
注：董事选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。
12.《关于监事会换届选举的议案》，选举第七届监事会监事。
内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届监事会第四次会议决议公告》。
监事选举将采取累积投票制。
三、会议登记方法
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记
（2）登记时间：2015年5月19 日（星期二）8:00－17:30
（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
2.登记和表决时提交的文件要求
法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360717；
2.投票简称：“韶钢投票”
3.投票时间：2015年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日，“韶钢投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1） 买卖方向为“买入”投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。其中议案11为董事会换届选举的议案，11.01元代表第一位非独立董事候选人，11.02元代表第二位非独立董事候选人，依此类推；12.01代表第一位独立董事候选人，12.02代表第二位独立董事候选人，依次类推；议案13.01代表第一位监事候选人，13.02代表第二位监事候选人，依次类推。
以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事的，独立董事和非独立董事的表决分别进行。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表：
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（4）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数：
■
对于采用累积投票制选举董事、监事议案，公司股东应以其所拥有的选举票数为限进行投票，如公司股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
A、选举非独立董事 可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×7 股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给7名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
B、选举独立董事可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×34股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给4名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
C、选举股东代表监事 可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。 股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二） 采用互联网投票的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http:/wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。
投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为7日。
投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，比照新股深圳证券交易所申购业务操作，申报规定如下：
（1）买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
（2）“申购价格”项填写1.00元；
（3）“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可以在申报5分钟后成功激活。
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书等相关业务，具体要求按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的有关规定办理。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
2.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
3.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1.会议联系方式：
联系人：刘二，李怀东
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
2.会期半天，食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第五次会议决议公告；
2.公司第六届监事会第四次会议决议公告。
3.其他相关公告。
附件：授权委托书
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年4月27日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 日 期：
对本次现场股东大会提案事项的投票指示如下：
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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内必选一项用“√”明确授意受托人投票，多选或未作选择的，则视为无效委托。
董事、监事的选举实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
■
备注：每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。
附：董事候选人简历：
傅建国，男，1969年6月出生，硕士学历。历任宝钢技术部工程师、钢管分公司工程师、技术部条钢室副主任、钢板室副主任、宝钢技术部钢板室主任，宝钢股份制造部生产技术室主任、销售部服务室主任，宝钢国际钢贸公司副总经理、华中公司总经理、南方公司总经理，宝钢股份汽车板销售部总经理、宝日汽车板公司销售部部长等职务，2013年7月至2014年12月任宝钢股份总经理助理，2013年7月至2014年3月兼任宝钢股份销售系统党委书记、营销管理部总经理，2014年3月至2014年12月兼任宝钢股份营销中心总经理。2015年1月至今任本公司董事长，2014年12月至今兼任韶关钢铁总经理。
张永生，男，1966年6月出生，硕士研究生，在职博士，教授级高级工程师。1991年3月参加工作，1992年5月加入韶钢，历任韶钢第六轧钢厂厂长兼党支部书记、二轧厂厂长兼党委书记，韶钢松山副总经理兼第二物资公司经理，韶钢集团董事兼韶钢松山销售部经理，韶钢集团董事、副总经理等职。2012年12月至今任韶关钢铁党委委员、副总经理。现兼广东宝韶东大特种材料有限公司董事长、广东韶钢工程技术有限公司董事长。张永生先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
赖晓敏，男，1972年10月出生，EMBA硕士研究生，高级会计师。1993年加入韶钢，历任韶钢集团财务部副部长、部长、副总会计师。2005年12月至2012年6月任本公司监事，2012年6月至今任本公司董事。2012年4月至今兼任韶关钢铁总会计师、党委委员，2014年6月至今兼任广东韶钢现代产业发展有限公司董事长。
严鸽群，男，1971年10月出生，本科学历，高级工程师。历任宝钢国际钢贸公司信息部经理、信息业务部经理、宝钢国际钢贸公司总经理助理、宝钢国际系统管理部副部长、宝钢国际运营管理部副部长（主持工作）、宝钢国际运营管理部部长、上海宝钢国际经济贸易有限公司西部公司总经理、上海宝钢国际经济贸易有限公司西部公司总经理、成都宝钢总经理（兼），现任韶关钢铁副总经理。严鸽群先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王少杰，男，1962年7月出生, 本科学历, 工程师。历任宝钢生产部计划科计划管理，宝钢生产部钢板室1580区域主管、室副主任，宝钢股份企业系统创新部企业系统策划综合主管、创新策划室主任、副部长，宝钢分公司运营改善部副部长、部长，宝钢股份运营改善部部长等职，2014年11月至今任本公司董事。2014年3月至今，任韶关钢铁总经理助理，2014年12月至今兼任广东昆仑信息科技有限公司董事长。
卢学云，男，1965年6月出生，大学本科学历，MBA硕士研究生，教授级高级工程师。1988年加入韶钢，历任韶钢集团总经理助理、韶钢集团副总经理等职。2008年12月任本公司董事，2010年5月至今任本公司董事、副总经理。
刘 二，男，1969年6月出生，大学本科学历、EMBA硕士研究生，金融经济师，1994年加入韶钢，1997年5月至2005年5月任本公司证券部副经理，2005年5月至今任本公司董事会秘书，2012年5月至今任本公司董事。
独立董事候选人简历：
游达明，男，1963年8月出生,管理学教授,管理学博士,博士生导师,国家新世纪优秀人才。现任中南大学商学院副院长，湖南省经济学学会副理事长,湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事,中南大学技术创新研究中心主任,中部崛起战略研究中心副主任。2002年被选列为湖南省社会科学研究"新世纪百人工程人才"培养对象,湖南省优秀青年骨干教师，主要从事企业战略管理,投资决策与管理等领域的教学和研究工作。现兼任武汉塑料和穗恒运独立董事。游达明先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
冯育升，男，1956年出生，香港浸会大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业）。1974年参加工作，历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业（集团）公司财务科长，中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届委员会委员。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，汕头市龙湖区政协第五届委员会委员，兼任广东金明精机股份有限公司独立董事、黑牛食品股份有限公司独立董事。冯育升先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
林睦翔，男，1974年出生，法学硕士。先后在河南省项城市检察院工作，在郑州大学法学院任教。现任韶关学院法学院副教授。林睦翔先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
莫 玲，女，1975年出生，管理学硕士。现任韶关学院管理学院会计学副教授。莫玲女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附：监事候选人简历
蔡建群，男，1975年10月出生，研究生学历，在职博士，高级经济师。历任宝钢集团有限公司人力资源部培训与发展综合主管，广东钢铁集团有限公司综合管理部部长、党群工作部部长，韶钢松山运营改善部部长，韶关钢铁总经理助理、党委组织部部长、人力资源部部长，2012年6月至2013年8月任本公司监事，2013年8月至2014年10月任本公司董事，2014年12月至今任本公司监事长，现兼任韶关钢铁党委副书记、纪委书记。蔡建群先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
旷高峰，男，1968年8月出生，大学本科学历，会计师，审计师。1992年7月加入韶钢，历任韶钢集团财务部结算中心经理、财务部副部长、韶关钢铁财务部部长，2013年9月至今任公司办公室主任、直属机关党委书记。2014年6月至今任韶关钢铁董事会秘书兼公司办公室主任、直属机关党委书记。2013年6月至今任本公司监事。旷高峰先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
皮丽珍，女，1969年9月出生，本科学历，会计师。1992年7月加入韶钢，历任韶钢水泥厂会计、财务科科长，韶钢华欣公司审计室主任、成本费用核算主管，韶钢财务部成本费用核算主管、财务部中心经理、财务部副部长等职，2014年4月至今任本公司监事，现兼任韶关钢铁财务部部长。皮丽珍女士现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－24
广东韶钢松山股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于2015年4月13日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月24日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型会议室召开。
三、监事出席会议情况
应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事长蔡建群先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2014年度监事会工作报告》
该报告将提交公司2014年度股东大会审议。
（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2014年度报告全文及摘要。
监事会认为：
1.公司2014年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.公司2014年度报告全文及摘要真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
3.公司2014年度报告真实、准确、完整。
该议案尚需公司2014年度股东大会审议。
（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制体系能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，防范经营风险和道德风险，保障了客户及公司资产的安全、完整，确保了公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高了公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题，公司提出了改进计划。公司内部控制自我评价准确、真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》。
该报告将提交公司2014年度股东大会审议。
（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》。
该预案将提交公司2014年度股东大会审议。
（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所2014年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据瑞华会计师事务所的工作情况，并征得本公司独立董事的同意，公司拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2015年度的财务、内控审计机构，年度财务报告审计费用为77.5万元，年度内控审计费用为35万元。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
（七）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》
公司变更后经营范围：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按［2003］粤外经贸发登记字第139号文经营）。矿产品销售、煤炭销售。普通货运。
公司经营范围变更后，相应修改公司章程。
该议案将提交公司2014年度股东大会以特别决议审议。
（八）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于公司2015年金融衍生品投资计划的议案》。
公司为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，达到无风险套利和套期保值的目的。2015年度，公司拟开展总额等值不超过7.13亿美元包括但不限于远期结售汇（DF）、货币或利率掉期等货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生品业务、总额不超过4万吨（即不超过4,000手）的螺纹钢期货及总额不超过40万吨铁矿石套期保值业务。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
（九）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于计提减值准备的议案》。
（十）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2015年度日常关联交易计划》。
监事会认为：
关联交易的定价政策为符合市场化为原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
该计划将提交公司2014年度股东大会审议，关联股东须在股东大会审议时回避对该议案的表决。
（十一）会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会至2015年5月任期届满，需进行监事会换届选举。公司第七届监事会由5人组成，其中2人为职工代表监事。公司监事会提名蔡建群先生、旷高峰先生、皮丽珍女士为本公司第七届监事会股东代表监事候选人。公司职代会联席会议选举邓勇先生、李怀东先生为本公司第七届监事会的职工代表监事候选人。经核查，2名职工代表监事候选人符合监事的任职资格，根据《公司法》及本公司章程等有关规定，2名职工代表监事将与选举完成后的第七届股东代表监事共同组成公司第七届监事会。3名股东代表监事候选人将提交公司2014年度股东大会选举，监事的选举采取累积投票制。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
附：监事候选人简历
附：监事候选人简历
一、股东代表监事候选人简历：
蔡建群，男，1975年10月出生，研究生学历，在职博士，高级经济师。历任宝钢集团有限公司人力资源部培训与发展综合主管，广东钢铁集团有限公司综合管理部部长、党群工作部部长，韶钢松山运营改善部部长，韶关钢铁总经理助理、党委组织部部长、人力资源部部长，2012年6月至2013年8月任本公司监事，2013年8月至2014年10月任本公司董事，2014年12月至今任本公司监事长，现兼任韶关钢铁党委副书记、纪委书记。蔡建群先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
旷高峰，男，1968年8月出生，大学本科学历，会计师，审计师。1992年7月加入韶钢，历任韶钢集团财务部结算中心经理、财务部副部长、韶关钢铁财务部部长，2013年9月至今任公司办公室主任、直属机关党委书记。2014年6月至今任韶关钢铁董事会秘书兼公司办公室主任、直属机关党委书记。2013年6月至今任本公司监事。旷高峰先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
皮丽珍，女，1969年9月出生，本科学历，会计师。1992年7月加入韶钢，历任韶钢水泥厂会计、财务科科长，韶钢华欣公司审计室主任、成本费用核算主管，韶钢财务部成本费用核算主管、财务部中心经理、财务部副部长等职，2014年4月至今任本公司监事，现兼任韶关钢铁财务部部长。皮丽珍女士现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、职工代表监事简历
邓 勇，男，1973年11月出生，研究生学历，高级会计师。历任韶钢建设公司会计、韶钢第二物资公司副科长、韶钢进出口公司科长、韶钢松山财务部中心经理、山西霍州韶钢冶联煤气焦化有限公司财务总监、韶钢港务公司董事及财务总监、韶钢综合管理部副部长、韶钢战略发展部副部长，2013年8月至今任本公司监事。现兼任韶关钢铁审计部部长。邓勇先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李怀东，男，1973年9月出生，本科学历。历任韶钢公司办秘书科科长、公司董事会秘书室副主任、公司证券事务代表、人力资源部副部长 ，2014年6月至今现任人力资源部（党委组织部、人力资源开发管理学院）副部长（主持工作）。李怀东先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2015年4月27日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－22
广东韶钢松山股份有限公司关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 24日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下:
一、变更公司经营范围
根据公司经营的需要，公司拟变更经营范围。
公司原经营范围：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按［2003］粤外经贸发登记字第139号文经营）。普通货运。
公司变更后经营范围：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按［2003］粤外经贸发登记字第139号文经营）。矿产品销售、煤炭销售。普通货运。
二、修改公司章程
由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改如下：
原《公司章程》第二章 第十三条：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按［2003］粤外经贸发登记字第139号文经营）。普通货运。
修改后《公司章程》第二章 第十三条为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按［2003］粤外经贸发登记字第139号文经营）。矿产品销售、煤炭销售。普通货运。
该议案尚需要提交公司2014年度股东大会以特别决议审议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年4月27日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－21
广东韶钢松山股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会至2015年5月任期届满，需进行董事会换届选举。 2015年4月24日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会的组成
根据《公司章程》规定，本公司第七届董事会应由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
二、董事候选人的提名
持股5%以上的股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名傅建国先生、张永生先生、赖晓敏先生、严鸽群先生为本公司第七届董事会股东代表董事候选人；
公司第六届董事会提名委员会提名王少杰先生、卢学云先生、刘二先生为公司第七届董事会董事候选人；
公司第六届董事会提名委员会提名游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生、莫玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事苏群先生、陈青女士、姚木成先生、迟京东先生将不再担任本公司独立董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。
三、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。
四、独立董事关于公司董事会换届选举的意见
我们认为本次公司董事会的换届选举程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同时，经我们审阅傅建国先生、张永生先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生、卢学云先生、刘二先生等7名董事候选人及游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生、莫玲女士等4名独立董事候选人的履历，认为11名候选人符合公司董事的任职资格，4名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序符合《公司章程》。因此，同意将该《关于董事会换届选举的议案》提交公司 2014 年度股东大会审议并选举。
五、联系方式
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2014年度股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。
联系人：刘二，李怀东
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
附件：董事候选人简历
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年4月27日
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证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－18
广东韶钢松山股份有限公司
关于公司2015年金融衍生品投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、金融衍生品投资履行合法表决程序的说明
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，达到无风险套利和套期保值的目的。2015年度，公司拟开展总额等值不超过7.13亿美元包括但不限于远期结售汇（DF）、货币或利率掉期等货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生品业务、总额不超过4万吨（即不超过4,000手）的螺纹钢期货及总额不超过40万吨铁矿石套期保值业务。
2015年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2015年金融衍生品投资计划的议案》，该议案还需获得公司股东大会审批。公司独立董事审议了该议案，并就该议案发表了独立意见，公司全体独立董事一致认为：公司开展的金融衍生品业务与公司日常经营需求有关，风险可控，符合有关法律法规的规定。
二、金融衍生品投资的品种
公司主要挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配，基于公司将长期进行原燃材料进口及产品出口等业务，且业务量较大的特点，公司拟投资的金融衍生品品种主要包括：远期结售汇（DF）、利率或货币掉期等产品或上述产品的组合、螺纹钢期货、铁矿石期货、普氏铁矿石价格指数掉期。
三、金融衍生品投资的主要条款
（一）货币类、利率类衍生品的主要条款：
1.合约期限：不超过1年
2.交易对手：银行类金融机构
3.流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，相关外汇资金衍生品交易将采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。
（二）螺纹钢期货：
通过上海期货交易所卖出螺纹钢期货，与现货库存周期相匹配，且不超过12个月，年套期保值总额度不超过4万吨，且实际操作过程中按不超过同期现货保值范围的50%进行。
（三）铁矿石期货、普氏铁矿石价格指数掉期：
公司2015年拟通过铁矿石期货或普氏铁矿石价格指数掉期进行铁矿石套期保值业务，年度总额度为不超过40万吨。其中利用铁矿石期货套保年度总额度为不超过8万吨，利用普氏铁矿石价格指数掉期套保年度总额度为不超过32万吨。
四、开展金融衍生品投资的必要性
（一）货币类、利率类金融衍生品投资的必要性
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，贸易项下外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，预计2015年人民币汇率波幅将进一步扩大，呈现宽幅区间波动的走势，总体来说，由于进出口数据疲弱，国内宏观经济下行压力较大，同时国际上美元走强，周边国家货币竞争性贬值，人民币存在贬值的压力，公司美元负债可能面临大额汇兑损失；同时由于2015年中国经济可能面临更大的下行压力，人民币进一步降息压力增加，而美国经济好转，美联储加息临近，直接影响就是海外融资成本的上升，境外融资的低成本优势收窄，进一步收窄了利差抵御汇率贬值幅度的空间，为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，达到无风险套利和套期保值的目的。
（二）商品类金融衍生品投资的必要性
钢铁行业低迷，并且钢价处于下跌趋势的过程中，面临着较大的价格下跌风险，公司有必要利用螺纹钢期货进行保值，在时机合适时锁定生产经营利润。
同时，为了规避铁矿石价格的剧烈波动,公司需要利用铁矿石套期保值交易来锁定采购成本或进行库存管理；同时针对螺纹钢期货业务也需要利用铁矿石套期保值锁定远期原材料价格,从而实现锁定原材料和产品价格的套期保值效果。
五、金融衍生品投资的管理情况
依据公司《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》和《期货套期保值内部控制制度》进行管理。《期货套期保值内部控制制度》明确了相关职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容，同时依据《外汇交易管理办法》制定了《外汇交易与外汇运作核算标准》，明确了外汇交易与外汇运作的会计核算标准与信息披露要求。
六、金融衍生品投资的风险及对策
（一）市场风险
货币类在多市场多产品之间进行比较、询价，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，择机进行并严格执行止损策略。
（二）流动性风险
公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响；商品类金融衍生品交易选择交易活跃的主力合约可以规避流动性风险。
（三）履约风险
公司是基于对未来外汇收支合理的估计基础之上签订上述外汇资金交易合约，合规合法，不存在履约风险。同时按审慎性原则，选择资信好、实力强的外汇资金交易银行，基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险。
（四）内部控制风险
公司制订了相关管理制度，明确了职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等，并建立风险预警机制，加强风险管控。
七、金融衍生品投资风险管理策略
（一）根据公司的具体情况设立保值目标、保值比例。设定保值目标时，目标价位的设定不可一味求低，否则会失去可操作性，只会错失市场时机。保值目标价位一旦到位，应排除各种心理因素的干扰，严格按照既定交易策略逐步开展保值交易。
（二）多市场多产品之间进行比较、询价，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
（三）协同合作银行做好汇率、利率趋势的预测, 密切跟踪汇率、利率变化情况,根据市场变动情况, 实行动态管理，适时调整操作策略，提高套保效果。
（四）慎重选择从事金融衍生业务的交易对手，最大程度降低信用风险。
（五）严格控制衍生金融交易的资金规模，公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。
（六）严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立风险预警和异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（七）公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
八、衍生品投资公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22 条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格厘定,为外汇市场上的公开价格。
九、会计政策及核算原则
公司金融衍生品业务主要包括远期外汇买卖、利率（或货币）掉期、商品类衍生品套期保值。公司根据签订的合约条款，分类确认、计量。
对远期外汇买卖、利率（或货币）掉期业务，公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》的规定进行会计处理。对螺纹钢期货套期保值业务，公司按照《企业会计准则第24号—套期保值》的规定进行会计处理。
公司对上述金融衍生品按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》予以列示和披露。具体核算原则如下：
（一）外汇买卖、利率（或货币）掉期交易，初始确认为金融资产或金融负债，按照公允价值计量，且公允价值变动计入当期损益，相关交易费用直接记入当期损益。公司于每一季末，根据银行等定价服务机构提供或获得的价格计算变动，变动形成的利得或损失，计入当期损益－公允价值变动损益科目核算，平仓后的利得或损失，计入当期损益-投资收益科目核算。
（二）商品类金融衍生品套期保值，根据《企业会计准则第24号—套期保值》的规定，对满足适用套期会计处理条件的，按照套期会计处理。公司根据合约条款，划分为公允价值套期、现金流量套期。对于公允价值套期，套期工具为衍生工具，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益，被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值；对于现金流量套期，套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单独反映。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。
十、独立董事意见
公司独立董事审议了公司开展金融衍生品投资事项，就该事项发表了以下独立意见：
公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、掉期和期货业务，以锁定利润规避价格下跌风险开展的螺纹钢期货套期保值业务，以规避铁矿石价格的剧烈波动和进行库存管理开展的铁矿石套期保值业务，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》、《期货套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年4月27日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－19
广东韶钢松山股份有限公司
2015年度基建技改项目投资框架计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）将以《2013－2018年战略发展规划》为依据，聚焦竞争力提升，集中资源，确保重点项目建设和战略性业务发展，优先安排降本增效、环境治理、安全保护、品种升级、服务能力提升类项目，同时，坚持“量入为出”原则，合理确定投资规模，并按照效益优先和效益最大化的原则安排好投资项目的优先顺序。2015年度全年计划安排基建技改项目80项，投资11.52亿元。
一、产品结构调整转型、产业升级重大项目
主要为转年项目炉料结构优化之焦炉建设工程，2015年计划投资2.95亿元。主要建设内容为建设2座55孔6m焦炉，年产全焦约110万吨；配套建设一套增强型140t/h干熄焦装置。
第一座焦炉已于2014年9月6日投产，第二座焦炉计划2015年4月20日投产。
二、信息化建设、提高质量、工艺配套改造类项目
信息化建设、提高质量、工艺配套改造类项目2015年计划投资1.62亿元主要项目有：
1.续建项目：炼轧厂棒二线加热炉改造、产销管理信息系统、炼轧厂棒二线控轧控冷工艺改造、质检中心汽车取样机改造工程、公司6kV及以上主受电高压系统改造之铁前开关站改造等，项目计划2015-2016年建成。
2.新开项目：炼钢厂4号连铸机二冷电磁搅拌改造、公司6kV高压系统之钢后开关站改造、集团系统覆盖暨韶钢信息系统改造，项目计划2015-2017年建成。
经济效益分析，此类项目是以信息化建设、产品研发、提高质量、工艺配套、工序完善为目的，其经济效益体现在全年经济指标中。
三、节能减排、环保治理、循环经济、消防安全类项目
节能减排、环保治理、循环经济、消防安全类项目2015年计划投资6.95亿元，主要项目有：
1.续建项目：环境在线监测系统改造、炼钢系统除尘优化技术改造、高炉除尘系统技术改造、焦化除尘系统技术改造、烧结除尘系统技术改造等，计划投资1.95亿元，项目计划2015-2016年建成。
2.新开项目：烧结脱硫废水重金属技术改造工程、轧钢区污泥站工程、物流部料场环保改造工程等，项目主要安排在2015年下半年实施，计划投资5亿元，计划2015-2017年建成。
其中物流部料场环保改造工程2015年计划投资1.7亿元。目前项目处于立项前期阶段，计划2017年6月投产。
经济效益分析，此类项目是以节能减排、环保治理、循环经济为目的，以改善生存环境、节能、减少企业污染物排放为综指，其经济效益体现在全年经济指标中。
四、投资风险分析
以上2015年投资项目中，均符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针及《广东省工业企业技术改造指导目录（2014年试行）》有关规定。工程立项、招标、造价、建设、验收、后评价等环节工作流程规范，相关部门和岗位的职责权限明确。项目采用了先进技术和公司自有专利技术，因此技术风险可控。项目建成后提升了产品的附加值，同时也满足广东市场需求，为广东省制造业发展提供丰富的钢材产品支持，因此市场风险可控。
该计划尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年4月27日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－20
广东韶钢松山股份有限公司
2015年度日常关联交易计划公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况：
■
二、关联方介绍和关联关系介绍（一）宝钢集团广东韶关钢铁有限公司
1.基本情况
注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号
法定代表人： 赵昆
注册资本：274,030万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：本企业及成员企业自产产品及其相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；汽车大修，总成大修；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大法码计量检定；普通货运（凭有效许可证经营）；旅游、住宿、饮食、烟草专卖零售、汽油、柴油零售（由取得相应有效许可证的分支机构经营）；城市园林绿化。
2.与本公司的关联关系
持有本公司股份128,351.289万股，占本公司股份总额的53.04％，为本公司的控股股东。
3.履约能力分析
2014年营业收入45,837万元，净利润8,395万元 ，2014年末净资产518,284万元。履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（二）广东华欣环保科技有限公司
1.基本情况
注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路、鞍山路东文化大楼八层B区北面1号房
法定代表人：吴疑
注册资本：6,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：建筑材料、耐火材料及辅助材料、金属材料的制造、加工、销售；矿产品销售；固体废物回收处理、工业污水和废油回收处理、工业废气处理；钢瓶租赁；环境治理项目研发、业务咨询和技术服务等。
2.与本公司的关联关系
为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入27,076万元、净利润1,731万元，2014年末净资产为6,197万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（三）广东韶钢金属制品有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省韶关市曲江区马坝
法定代表人：郭继亮
注册资本：1,050万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：研制开发、生产、加工、销售钢线及钢线制品系列产品，并提供技术服务等，以及产品内外销售。
2.与本公司的关联关系
为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司间接控股的子公司。符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入22,972万元、净利润72万元、2014年末净资产为4,654万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（四）韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省韶关市曲江区马坝
法定代表人：徐应强
注册资本：500万美元
组织形式：有限责任公司
主营业务：开发、生产加工粒化高炉矿渣、钢渣、粉煤灰及其他冶金固废资源的回收，产品储存和技术咨询；产品内外销售。
2.与本公司的关联关系
为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司控股子公司。符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入10,445万元、净利润1,486万元、2014年末净资产为7,227万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（五）宝钢资源有限公司
1.基本情况
注册地址：上海浦东新区金海路3288号F3208室
法定代表人：戴志浩
注册资本：240,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：货物与技术的进出口，国内贸易，货运代理，船舶代理，实业投资、煤炭批发。
2.与本公司的关联关系
受同一实际控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2014年营业收入1,251,597万元，净利润-12,645万元，2014年末净资产为612,363万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（六）宝钢资源（国际）有限公司
1.基本情况
注册地址：29/F OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
法定代表人：李庆予
注册资本：110,303.69万美元
组织形式：有限责任公司
主营业务：进出口贸易
2.与本公司的关联关系
受同一实际控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2014年营业收入2,725,383万元，净利润47,646万元，2014年末公司净资产为823,251万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（七）宝钢资源新加坡有限公司
1.基本情况
注册地址：新加坡淡马锡林荫大道七号新达城第一大厦27-01A
法定代表人：丁守虎
注册资本：18,857万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：金属及金属矿批发
2.与本公司的关联关系
受同一实际控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2014年营业收入1,316,290万元，净利润8,874万元，2014年末公司净资产为80,352万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（八）BAOSTEELAMERICAINC.
1.基本情况
注册地址：85 Chestnut Ridge Rd, Montvale, NJ 07645
法定代表人：叶萌
注册资本：98万美元
组织形式：有限责任公司
主营业务：钢材进出口，设备和备件贸易，钢铁原材料贸易等
2.与本公司的关联关系
受同一实际控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2014年营业收入377,883万元，净利润4,665万元，2014年末公司净资产为51,797万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（九）广东韶钢工程技术有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省韶关市曲江区马坝镇
法定代表人：罗廷鉴
注册资本：6,006万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：建筑施工行业，主要承办各类型冶金有色建设项目的施工业务以及冶金工业设计，建筑工程勘察设计和工程技术咨询等业务。
2.与本公司的关联关系
本公司为控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入37，837万元、净利润1,591万元、2014年末净资产为8,464万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（十）佛山市南海韶洲钢线制品有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省佛山市南海区平洲新仓街6号
法定代表人：郭继亮
注册资本： 375.5万美元
组织形式：有限责任公司
主营业务：生产经营钢线及钢线制品系列产品。
2.与本公司的关联关系
为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司间接控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入18,143万元、净利润-579万元、2014年末净资产为3,745万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（十一）广东韶钢海工新材料有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省广州市番禺区大龙街广华南路71号东瀚园2座写字楼506室
法定代表人：黄丰城
注册资本：1,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：商贸行业，主要承办商业贸易业务。
2.与本公司的关联关系
为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司参股子公司，公司符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入214,633万元、净利润-983万元、2014年末净资产为634万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（十二）江西韶钢元和实业有限公司
1.基本情况
注册地址：赣州开发区金岭西路南侧、工业四路西侧综合楼
法定代表人：胡旭建
注册资本：1,200.00万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：钢材、机电设备、建筑材料、金属材料、塑料制品、化工产品（除危险品）、橡胶制品销售。
2.与本公司的关联关系
为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司参股子公司，公司符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入147,120万元、净利润0.4万元，2014年末净资产为1,489万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
(十三)广州宝钢南方贸易有限公司
1.基本情况
注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道191号
法定代表人：周隆云
注册资本：3,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2.与本公司的关联关系
受同一实际控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入2,395,766万元、净利润17,251万元，2014年末公司净资产为32,844万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
(十四)上海宝钢浦东国际贸易有限公司
1.基本情况
注册地址：上海市外高桥保税区荷丹路88号
法定代表人：李平
注册资本：7,240万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2.与本公司的关联关系
受同一实际控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2014年营业收入548,055万元，净利润2,636万元，2014年末公司净资产为59,077万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
(十五) 广东韶钢现代产业发展有限公司
1.基本情况
注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路，鞍山路东文化大楼八层B区南面3号房
法定代表人：吴剑辉
注册资本：1,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：园林绿化、餐饮、物业管理。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入10，599万元、净利润130万元、2014年末净资产为1,094万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（十六）广东韶钢嘉羊新型材料有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省韶关市曲江区马坝
法定代表人：徐应强
注册资本：600万美元
组织形式：有限责任公司
主营业务：开发、生产加工粒化高炉矿渣、钢渣、粉煤灰及其他冶金固废资源的回收，产品储存和技术咨询，产品内外销售。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入11,890万元、净利润2,922万元、2014年末净资产为10,402万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（十七）广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省韶关市曲江区马坝
法定代表人：刘意
注册资本：3,557万美元
组织形式：有限责任公司
主营业务：生产经营氧、氮、氩工业气体，液体工业气体产品。
2.与本公司的关联关系
为公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司参股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年营业收入44,119万元，净利润8,075万元，2014年末公司净资产为37,559万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（十八）韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢厂区内
法定代表人： 徐应强
注册资本：4,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：粒化高炉矿渣资源的回收、开发、生产加工、销售；粒化高炉矿渣技术咨询服务。
2.与本公司的关联关系
为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的间接控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入10,320万元、净利润1,314万元、2014年末净资产为6,649万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（十九）广东昆仑信息科技有限公司
1.基本情况
注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路、鞍山路东文化大楼八层B区北面2号房
法定代表人：黄健美
注册资本：1,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：信息传输、软件和信息技术研发、技术咨询与培训服务及相关产品的制造和贸易等。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入7,625万元、净利润1,997万元、2014年末净资产为3,248万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（二十）广东南华置业有限公司
1.基本情况
注册地址：韶关市曲江区江畔花园1期住房公积金管理中心曲江区办事处二楼
法定代表人：罗少林
注册资本：8,856万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：房地产开发经营（凭有效资质证书开展经营活动）；商务咨询；房地产中介代理；国内商业贸易；停车场经营管理；提供酒店管理服务；物业管理服务（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
2.与本公司的关联关系
为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入1,090万元、净利润7.6万元、2013年末净资产为8,652万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（二十一）广州市韶钢港务有限公司
1.基本情况
注册地址： 广州市海珠区南洲路148号大院
法定代表人：刘友军
注册资本： 5,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：普通货运，货物专用运输（集装箱），搬运装卸，联运，中转，仓储理货，货运代理，码头设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营，代办仓储，场地租赁（限南洲路148号），机械设备租赁，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。
2.与本公司的关联关系
为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资公司。符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入138,919万元、净利润969万元2014年末净资产为10,657万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（二十二）上海宝钢化工有限公司
1.基本情况
注册地址：宝山区宝钢厂区纬三路化工办公楼
法定代表人：王力
注册资本：211,004万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：化工原料及产品的生产销售。
2.与本公司的关联关系
受同一实际控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入811,105万元、净利润42,458万元，2014年末公司净资产为374,005万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（二十三）宝钢特钢有限公司
1.基本情况
注册地址：上海市宝山区水产路1269号
法定代表人：庞远林
注册资本： 1,031,000万元
组织形式： 有限责任公司
主营业务： 钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工，钢铁、有色金属产品延伸加工；国内贸易（除专项规定）；工业炉窑修造；码头装卸、仓储；货物及技术的进出口业务；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；房地产投资、开发、经营；自有房屋租赁。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
2.与本公司的关联关系
受同一实际控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入250,840万元、净利润-127,828万元，2014年末公司净资产为900,623万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（二十四）宝钢资源控股(上海)有限公司
1.基本情况
注册地址：上海市虹口区东大名路568号3层
法定代表人：李庆予
注册资本： 200,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：货物与技术的进出口，道路货运运输代理，船舶代理，煤炭经营，实业投资，第三方物流服务(不得从事运输)，电子商务(不得从事增值电信，金融服务)。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.与本公司的关联关系
受同一实际控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入38，780万元、净利润33万元，2014年末公司净资产为20,033万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（二十五）北京宝钢北方贸易有限公司
1.基本情况
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街丙12号楼宝钢大厦16层
法定代表人：姚林龙
注册资本： 3,000万元
组织形式： 有限责任公司
主营业务：销售金属材料、建筑材料、电子产品、机械设备、矿产品(不含煤炭)、五金交电；汽车租赁；租赁建筑工程设备；仓储服务；技术推广服务；货运代理；委托加工。
2.与本公司的关联关系
受同一实际控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入1，014，900万元、净利润3,867万元，2014年末公司净资产为7,396万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（二十六）成都宝钢西部贸易有限公司
1.基本情况
注册地址：成都天府大道南延线高新孵化园4号楼5楼
法定代表人：姚林龙
注册资本：3,700万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：批发零售贸易及物资供销业(除国家专营产品外)、进出口贸易、托运代理。
2.与本公司的关联关系
受同一实际控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入929,177万元、净利润5,179万元，2014年末公司净资产为13,765万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（二十七）武汉宝钢华中贸易有限公司
1.基本情况
注册地址：武汉经济技术开发区江城大道531号
法定代表人：李平
注册资本：18,500万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：金属材料及制品、矿石、炉料、建筑材料、化工原料及产品(不含危险品)、木材、机电产品、电子产品及配件的销售；钢铁产品的加工、仓储及配送；代办货物运输；技术开发、转让；计算机软件开发；与上述范围相关的技术服务、咨询服务、信息和培训服务。
2.与本公司的关联关系
受同一实际控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入793,113万元、净利润6,264万元，2014年末公司净资产为28,110万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（二十八）广东宝韶东大特种材料有限公司
1.基本情况
注册地址：韶关市曲江区韶钢技术研究中心中试场办公室第二层
法定代表人：何矿年
注册资本： 300万元
组织形式： 有限责任公司
主营业务：研发、生产、销售：模具钢、高温耐磨合金特殊钢及相关技术咨询、服务（以上项目法律、法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
该公司2014年属于筹建阶段，尚未开工，2014年末净资产为299万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（二十九）广东韶钢资源有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省韶关市曲江区马坝
法定代表人：严三平
注册资本： 500万元
组织形式： 有限责任公司
主营业务：外贸，主要承办进出口业务。
2.与本公司的关联关系
为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资子公司。符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入18，911万元、净利润184万元、2014年末净资产为756万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
（三十）韶关市曲江韶钢招待所有限公司
1.基本情况
注册地址：韶关市曲江区马坝镇松山下韶钢西区招待所大楼
法定代表人：邓武
注册资本： 80万元
组织形式： 有限责任公司
主营业务：餐饮住宿服务。
2.与本公司的关联关系
为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司控股子公司。符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2014年公司营业收入591万元、净利润12万元、2014年末净资产为79万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
三、定价政策和定价依据
采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易，定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的，参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价；租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的日常正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。进口矿从国内港口到厂内运输依赖于关联方提供劳务，但不会对公司的独立性产生影响，也不对关联人形成依赖；其他因关联交易所涉及的比例较小或金额小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况。
本公司2015年4月24日召开的第六届董事会第五次会议审议了公司2015年度日常关联交易计划。对该关联交易计划，关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、朱宏先生、王少杰先生回避了表决，参与表决的7名董事全部同意了该计划。
（二）独立董事的独立意见。
1.同意公司制订的2015年度日常关联交易计划。
2.公司2015年度日常关联交易计划已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并将提交公司2014年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
3.公司2015年度关联交易均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定，关联交易价格严格按照定价政策制定，不会损害中小股东的利益。
4.2011年12月27日，宝钢集团重组韶钢集团后，宝钢集团与韶钢松山形成的部分关联交易均属日常生产经营需要。
5．2015年度日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，没有损害公司利益。
（三）以上关联交易计划将提交公司2014年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的表决。
六、关联交易协议签署情况
本公司所有日常关联交易均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定，关联交易在签署合同时，价格严格按照定价政策制定。
七、截至2015年3月末与各关联方累计已发生关联交易情况表：
单位：万元
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八、备查文件目录
（一）董事会决议及经董事签字的会议记录；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见等。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司
董事会
2015年4月27日
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