本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 每股分配比例：每股派发现金0.50元（含税）

　● 扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股派发现金红利0.50元；自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币0.475元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东按10%税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币0.45元。

　● 股权登记日：2015年4月29日

　● 除息日、现金红利发放日：2015年4月30日

　一、通过分配方案的股东大会届次和时间

　华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）2014年度利润分配方案已经2015年3月30日召开的公司2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

　二、分配方案

　1、发放年度：2014年度。

　2、发放范围：截止2015年4月29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　3、本次分配以公司2014年末总股本56亿股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发股利2,800,000,000元。自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币0.475元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东按10%税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币0.45元。

　4、个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。

　5、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.45元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

　6、根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司（以下简称香港结算）不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。

　对香港市场投资者（包括企业和个人），公司统一按股息红利所得的100%计入应纳税所得额，依10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发每股现金红利0.45元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

　7、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.50元人民币。

　三、实施日期

　1、股权登记日: 2015年4月29日

　2、除息日、现金红利发放日：2015年4月30日

　四、分派对象

　截至2015年4月29日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、分红实施办法

　公司全体股东持有公司股份的现金红利由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、有关咨询办法

　联系电话：025-83387780 83387793

　传真：025-83387784

　联系地址：南京市江东中路228号华泰证券办公室

　邮政编码：210019

　七、备查文件

　华泰证券股份有限公司2014年度股东大会决议

　特此公告。

　华泰证券股份有限公司董事会

　2015年4月24日