本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日在公司办公楼324会议室召开了公司2014年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通知于2015年3月27日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明因公事，无法主持本次会议，公司董事会过半董事共同推选董事冯克敏先生担任本次会议主持人。

　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

　2、出席本次会议的股东或股东代表共有20名，持有或代表有表决权的股份数236,629,973股，占本公司有表决权股份总数的36.67%。

　其中：出席现场投票的股东12名，代表有表决权的股份 224,356,341股；通过网络投票的股东8名，代表有表决权的股份 12,273,632 股。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，保荐代表人列席了本次股东大会，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会审议通过如下议案：

　1、《2014年度董事会工作报告》

　表决结果：赞成票236,586,169股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.98%；反对票43,804 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　2、《2014年度监事会工作报告》

　表决结果：赞成票236,586,169股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.98%；反对票43,804 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　3、《2014年度财务决算报告》

　表决结果：赞成票236,586,169股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.98%；反对票43,804 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　4、《2014年度报告及其摘要》

　表决结果：赞成票236,586,169股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.98%；反对票43,804 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

　表决结果：赞成票236,586,169股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.98%；反对票43,804 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成12,229,828股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.64％；反对43,804股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.36％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　该项议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

　6、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：赞成票236,586,169股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.98%；反对票43,804 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成12,229,828股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.64％；反对43,804股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.36％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

　表决结果：赞成票236,586,169股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.98%；反对票43,804 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成12,229,828股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.64％；反对43,804股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.36％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　8、《关于2015年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　表决结果：赞成票236,586,169股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.98%；反对票43,804 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　三、独立董事述职情况

　在本次年度股东大会上，独立董事向大会进行了述职。与会股东及股东授权代表未对独立董事述职报告提出意见。

　《独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市金杜律师事务所杨茹律师、宁雪伶律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

　四、备查文件

　1．成都市新筑路桥机械股份有限公司2014年度股东大会决议；

　2．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十三日