股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015-024

　深圳市金证科技股份有限公司

　关于董事会决议公告的更正公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市金证科技股份有限公司于2015年4月23日刊登的《深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2015年第四次会议决议公告》，由于工作人员疏忽，《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》出现笔误，现更正为：以上议案仍需公司2015年第三次临时股东大会审议通过，除以上内容需要更正外，其他内容不变。

　董事会办公室向广大投资者致以诚挚歉意，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似错误发生，提高信息披露质量。

　特此公告

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月二十三日