证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-44

　天津中环半导体股份有限公司

　第四届董事会第十九次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2015年4月23日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　一、审议通过《关于为子公司增资的议案》

　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为内蒙古晶环电子材料有限公司增资的公告》。

　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　公司实施2014年年度权益分派方案中，用资本公积金向全体股东按每10股转增12股的比例转增股本,转增股本实施前总股本为1,043,754,618股，实施后总股本增至2,296,260,159股，现对《公司章程》进行修订，修改情况如下：

　1、原《公司章程》第三条，增加以下内容：公司于2015年4月29日向全体股东实施2014年度利润分配，向全体股东按每10股派息0.1元（含税，扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.09元），用资本公积金向全体股东按每10股转增12股的比例转增股本,利润分配及转增股本实施前总股本为1,043,754,618股，实施后总股本增至2,296,260,159股，新增股份于2015年4月29日在深圳证券交易所上市。

　2、原《公司章程》第六条为：公司注册资本为人民币1,043,754,618元。现修改为：公司注册资本为人民币2,296,260,159元。

　3、原《公司章程》第十九条为：公司股份总数为1,043,754,618股，公司的股份全部为普通股。现修改为：公司股份总数为2,296,260,159股，公司的股份全部为普通股。

　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2015年4月23日

　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-45

　天津中环半导体股份有限公司

　关于为内蒙古晶环电子材料有限公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 对外投资概述

　1、对外投资的基本情况：

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）目前注册资本20,000万元，公司持有晶环电子20%的股份，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”）持有晶环电子80%的股份。

　鉴于蓝宝石产业良好发展趋势，为加快晶环电子项目的建设和投产进度，公司拟与晶盛机电签订《内蒙古晶环电子材料有限公司增资扩股协议》（以下简称“增资协议”），根据《增资协议》约定，双方决定拟通过增资扩股的方式继续投入资金，扩大经营规模，按照目前的持股比例，公司与晶盛机电对晶环电子进行同比例增资，公司拟向晶环电子增资6,000万元人民币，晶盛机电拟向晶环电子增资24,000万元人民币。

　本次增资完成后，晶环电子注册资本变更为50,000万元，公司与晶盛机电持股比例不变。

　2、本次增资事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准。

　3、本次增资事项系由公司投资子公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　公司名称：内蒙古晶环电子材料有限公司

　住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街

　法人代表人：曹建伟

　注册资本：20,000万元

　经营范围：蓝宝石晶体材料生产、加工、销售及技术研发；自动化系统、机电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发、技术服务、技术咨询、软件开发、技术转让；机电设备维修。

　3、晶环电子的经营情况：

　截至2015年3月31日，晶环电子总资产27,322.71万元，净资产19,537.30万元；?晶环电子2015年1-3月的营业收入为649.23万元，净利润35.59万元。（以上数据未经审计）

　4、本次投资情况：

　本次增资后晶环电子注册资本为50,000万元，公司将持有晶环电子20%的股份，晶盛机电将持有晶环电子80%的股份。

　三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

　1、根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，提升公司的市场竞争力，增强公司的综合实力。

　2、本次增资对公司2015年的业绩不会产生重大影响，对公司未来业绩将产生积极的影响。

　3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　公司第四届董事会第十九次会议决议。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2015年4月23日