本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、说明会类型

　本次业绩说明会以网络互动方式举行，公司管理层就公司2014年度业绩、利润分配等情况与投资者进行了交流沟通。

　二、说明会召开的时间和网址

　会议于2015年4月22日15:30-17:00 通过上海证券交易所信息网络有限公司网上路演中心举行，交流网址为http://roadshow.sseinfo.com。

　三、参加人员

　公司出席本次说明会的人员为总经理宣国宝先生、财务总监单利霞女士、副总经理张小强先生、董事会秘书杨光先生。

　四、投资者参加方式

　投资者以网络形式通过上述网址参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

　五、会议主要内容

　会议的主要内容见上交所网站（www.sse.com.cn）登载的本公告附件《唐山港集团股份有限公司2014年度业绩及现金分红说明会会议纪要》。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月23日