本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年4月27日（星期一）9：30-11：00

　●会议召开方式：网络平台互动方式

　一、说明会类型

　公司已于2015年4月11日披露了《宁波杉杉股份有限公司2014年年度报告》及利润分配预案（详情请参阅2015年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的报告及公告）。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司拟通过上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开 “2014年年度业绩说明会”， 以便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等情况。

　二、说明会召开的时间、方式

　会议召开时间：2015年4月27日（星期一）9：30-11：00

　会议召开方式：网络互动，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台 http://sns.sseinfo.com 与投资者进行在线交流。

　三、参加人员

　公司董事长兼总经理庄巍先生，公司董事、副总经理、财务总监翁惠萍先生，公司董事、副总经理、董事会秘书钱程先生将在线与广大投资者就公司本年度利润分配等问题进行交流与沟通。

　四、投资者参加方式

　投资者可以在2015年4月27日（星期一）上午9：30-11：00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：陈莹、林飞波

　联系电话：0574-88208337

　联系传真：0574-88208375

　联系邮箱：ssgf@shanshan.com

　特此公告。

　宁波杉杉股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十三日