证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:2015-010
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015年4月23日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长杨振峰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席10人,董事韩惠中因事请假未能出席现场会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2014年度董事会工作报告审议结果:通过表决情况:
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2、议案名称:2014年度监事会工作报告审议结果:通过表决情况:
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3、议案名称:关于独立董事2014年度述职报告的议案审议结果:通过表决情况:
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4、议案名称:关于公司2014年度公司财务决算报告的议案审议结果:通过表决情况:
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5、议案名称:关于公司2014年年度报告及摘要的议案审议结果:通过表决情况:
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6、议案名称:关于公司2014年度利润分配及资本公积转增预案的议案审议结果:通过表决情况:
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7、议案名称:关于公司2015年度财务预算报告的议案审议结果:通过表决情况:
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8、议案名称:关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案审议结果:通过表决情况:
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9、议案名称:关于续签公司日常关联交易及协议及预计相关关联方2015年日常关联交易额度的议案审议结果:通过表决情况:
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10、议案名称:关于修改公司章程的议案审议结果:通过表决情况:
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11、议案名称:关于修改董事会议事规则的议案审议结果:通过表决情况:
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(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举董事的议案
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13、关于选举独立董事的议案
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14、关于选举监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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