本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 会议内容：2014年度业绩说明会

　● 召开时间：2015年4月30日（星期四）上午10:00

　● 会议形式：现场方式

　一、说明会类型

　公司于2015年3月21日在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司2014年年度报告》及2014年度利润分配预案（分配预案详见2015年3月21日披露的《山东宏达矿业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》）。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者进一步深入了解公司经营业绩、利润分配等相关情况，公司将以现场会议的方式召开2014年度业绩说明会。

　二、说明会召开的时间、地点

　会议召开时间：2015年4月30日（星期四）上午10:00

　会议召开地点：山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村宏达矿业办公楼五楼会议室

　三、公司拟出席说明会的人员

　公司总经理、财务总监、董事会秘书

　四、投资者参加方式

　公司将就经营业绩、利润分配等问题与投资者进行现场交流和沟通，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可现场参加本次说明会。

　为便于广大投资者更好的交流、提高会议效率，投资者可在2015年4月28日—4月29日(9:30—16:00)及现场业绩说明会召开时，通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题回答。

　五、联系人及联系方式

　联系人：李庆梅、徐伟

　电 话：0533-7608677 0533-8808888

　传 真：0533-7689877

　E-mail：hdzqb@hdky.net

　六、其他事项

　本次业绩说明会不采取网络方式。本公司将于说明会召开后，通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站向投资者披露说明会的召开情况。

　欢迎广大股东和投资者参与。

　特此公告。

　山东宏达矿业股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十四日