第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人徐小文、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人(会计主管人员)许涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　公司于2014年8月29日接获控股股东明君集团科技有限公司通知其正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票于2014年8月29日停牌；2014年9月16日，公司因筹划重大资产重组开始停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》；2014年10月15日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告；2014年12月15日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。

　2015年1月30日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司控股股东承诺变更的议案》，后续汇源通信还将根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，将《关于公司控股股东承诺变更的议案》提交股东大会审议。鉴于需该次股东大会同期审议的其他议案尚未成熟，公司第九届董事会第二十二次会议决定暂不召开股东大会，待相关工作准备完毕后再由董事会召集股东大会审议《关于公司控股股东承诺变更的议案》。2015年2月2日，公司股票复牌。2015年2月10日，公司发布《关于承诺履行情况的公开说明》，说明如本次重大资产重组事项未能实施的，明君集团承诺在本议案获汇源通信股东大会审议通过之日起24个月内引入其他第三方优质资产注入汇源通信，或由明君集团将其旗下优质资产注入汇源通信，并剥离汇源通信现有不良资产，以完成公司资产重组，从而提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、衍生品投资情况

　公司报告期不存在衍生品投资。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

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　四川汇源光通信股份有限公司

　董事长：徐小文

　二○一五年四月二十三日

　证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-038

　四川汇源光通信股份有限公司

　第九届二十四次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川汇源光通信股份有限公司第九届二十四次董事会会议于2015年4月23日以通讯方式召开，会议通知于2015年4月18日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由公司董事长徐小文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：

　一、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》。具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2015年第一季度报告全文》及在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司2015年第一季度报告正文》。

　二、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》:经董事长徐小文先生提名，同意聘任翁家林女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。翁家林女士简历详见附件。

　特此公告。

　四川汇源光通信股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月二十四日

　附件：

　个人简历

　翁家林，女，汉族，1986年2月出生，中国国籍，本科学历，毕业于西南科技大学，法学学士。2009年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得资格证书。2009年2月至2012年5月任职于吉峰农机连锁股份有限公司董事会办公室，2012年7月-2015年1月任职于四川汇源光通信股份有限公司，担任证券事务代表。翁家林女士未持有公司股份，且与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，符合相关法律法规要求的任职条件。

　证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-039

　四川汇源光通信股份有限公司

　关于聘任董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十四次会议于2015年4月23日通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任翁家林女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

　公司独立董事就聘任翁家林女士为公司董事会秘书发表了独立意见，详见同日刊登在网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届二十四次董事会相关议案的独立意见》。

　一、翁家林女士个人简历

　翁家林，女，汉族，1986年2月出生，中国国籍，本科学历，毕业于西南科技大学，法学学士。2009年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得资格证书。曾任职于吉峰农机连锁股份有限公司董事会办公室，自2012年7月-2015年1月四川汇源光通信股份有限公司，任职证券事务代表。翁家林女士未持有公司股份，且与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，符合相关法律法规要求的任职条件。

　二、董事会秘书联系方式

　联系电话：028-85516608

　传 真：028-85516606

　电子邮箱：jolinweng@163.com

　邮政编码：610041

　通讯地址：四川省武侯区人民南路三段2号汇日央扩国际广场28楼2805公司董事会办公室

　特此公告。

　四川汇源光通信股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十四日

　证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-037