公司代码：600835、900925 公司简称：上海机电、机电B股

　上海机电股份有限公司

　一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人陈鸿、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　公司的电梯业务继续保持增长；由于印刷机械业务的整合因素以及个别联营企业的收益减少导致利润下降。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 上海机电股份有限公司

　法定代表人 陈鸿

　日期 2015-04-22

　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2015-009

　上海机电股份有限公司

　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第七届董事会第二十三次会议的会议通知以书面形式在2015年4月15日送达董事、监事，会议于2015年4月22日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长陈鸿先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　一、公司2015年第一季度报告；

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　二、关于公司董事会换届选举的议案；

　公司第七届董事会将于2015年5月22日任期届满，公司下一次股东大会将进行董事会换届选举，产生本公司第八届董事会。

　经本次董事会审议通过，推选陈鸿、范秉勋、王心平、朱茜、袁建平、张艳为公司第八届董事会董事候选人。推选郑肇芳、张纯、余颖为公司第八届董事会独立董事候选人。

　董事会对每位董事候选人单独进行表决，九项单独议案的表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　公司独立董事就公司董事会换届发表了独立意见，认为上述董事及独立董事候选人的任职资格以及董事会推选程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　特此公告

　上海机电股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十四日

　附：第八届董事会董事候选人简历

　陈鸿先生：1954年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海仪表电子进出口公司总经理，上海广电股份有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司董事、总经理，上海机电股份有限公司副董事长、总经理。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官，上海机电股份有限公司董事长。

　范秉勋先生：1946年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记，上海三菱电梯有限公司总裁。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事长。

　王心平先生：1954年出生，高级工商管理硕士。曾任上海联合开利公司董事、副总经理，上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事、总经理。

　朱茜女士：1964年出生，大学学历，高级会计师。曾任上海电气（集团）总公司预算处处长，上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、部长，上海电气(集团)总公司财务预算部副部长，上海电气集团股份有限公司资产财务部部长。现任上海电气集团股份有限公司审计稽察室主任，上海机电股份有限公司董事。

　袁建平先生：1960年出生，大专学历，工程师。曾任上海第三(四)机床厂厂长，上海明精机床有限公司总经理兼上海第二机床厂厂长、上海重型机床厂厂长，上海电气机床集团副总裁。现任上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长，上海机电股份有限公司董事。

　张艳女士：1975年出生，高级工商管理硕士。曾任上海电气企业发展有限公司综合办公室副主任，上海电气资产管理有限公司投资管理部部长助理、副部长，上海电气（集团）总公司财务预算部副部长。现任上海电气集团股份有限公司董事会秘书室副主任，上海机电股份有限公司董事。

　郑肇芳女士：1951 年出生，大学学历，一级高级法官。曾任上海市卢湾区法院副院长，上海市中级人民法院副院长，上海市第一中级人民法院副院长，上海海事法院党组书记、院长，上海市高级人民法院副院长。现任上海机电股份有限公司独立董事。

　张纯女士：1963年出生，博士，会计学专业教授，注册资产评估师，注册房地产估价师。曾任上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。现任上海机电股份有限公司独立董事。

　余颖先生：1971年出生，博士，管理学专业副教授。曾任亚商咨询研发中心主任。现任上海交通大学安泰经济管理学院副教授。

　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2015-010

　上海机电股份有限公司第七届监事会

　第十六次会议决议公告

　本公司第七届监事会第十六次会议的会议通知以书面形式在2015年4月15日送达监事，会议于2015年4月22日以通讯表决方式召开，公司监事应到3人，实到3人，监事长胡康先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　一、会议通过了如下决议：

　关于监事会换届选举的议案。

　公司第七届监事会将于2015年5月22日任期届满，公司下一次股东大会将进行监事会换届选举，产生本公司第八届监事会。

　经本次监事会审议通过，推荐胡康先生、范幼林先生为公司第八届监事会监事候选人，并提请公司下一次股东大会审议表决。

　根据公司章程的有关规定，经公司工会代表和职工代表讨论，推选徐祖成先生为第八届监事会职工代表监事。

　监事会对每位监事候选人单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。

　二、公司监事会全体成员在认真审核了公司2015年第一季度报告的编制程序以及季报内容和格式，并列席了公司七届二十三次董事会会议，现发表如下审核意见：

　1、公司编制2015年第一季度报告的程序和公司七届二十三次董事会会议审议通过季报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映出公司2015年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

　3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　与会监事一致发表上述审核意见。

　特此公告

　上海机电股份有限公司监事会

　二○一五年四月二十四日

　附：公司第八届监事会监事候选人和职工监事简历

　胡康先生：1963年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海振华轴承总厂厂长，上海轴承(集团)有限公司副总经理，上海电气(集团)总公司财务总监助理，上海上菱电器股份有限公司总经理，上海电气资产管理有限公司管理二部总经理，上海集优机械股份有限公司总经理，上海电气集团股份有限公司审计稽察室主任、总裁助理兼资产财务部部长，上海机电股份有限公司董事。现任上海电气集团股份有限公司首席财务官，上海机电股份有限公司监事长。

　范幼林先生：1957年出生，研究生，教授级高工。曾任上海自动化仪表股份有限公司总经理，上海电气（集团）总公司经济运行部部长、中央研究院副院长。现任上海电气（集团）总公司副总经济师、上海电气质量监督中心主任。

　徐祖成先生：1957年出生，大学学历，高级政工师。曾任太平洋机电(集团)有限公司党委副书记、工会主席，上海电气（集团）总公司党群工作部副部长兼上海电气资产管理有限公司党群工作部部长。现任上海机电股份有限公司职工监事、党委副书记、纪委书记。