证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2015-035

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　■

　公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　注：公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金暨关联交易事项获得证监会有条件通过，公司控股股东、实际控制人郭祥彬于2014年11月28日向证监会出具了《不减持股份承诺函》，承诺“自承诺函签署之日起至成功认购公司因发行股份及支付现金购买资产募集配套资金而发行的股份上市后六个月内不减持持有公司的股份”。2015年3月17日，公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金新增股份上市，郭祥彬成功认购21,294,308股（限售36个月）。由于郭祥彬所持有的无限售条件股份26,928,000股尚未在中国证券登记结算有限公司完成限售登记手续，因此截至报告期末，郭祥彬持有的限售条件股份只有102,078,308股，前10名无限售条件股东包括其所持有的26,928,000股。

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　√ 是 □ 否

　前十名股东中，“广发证券股份有限公司约定购回专用账户”为汕头市雅致服饰有限公司约定回购7,552,000股，占公司股份总额的2.17%；

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一） 资产负债表

　1、 预付账款比期初增加619.27%，主要是公司本期预付原材料、播片费用及非同一控制下合并第一波而相应增加预付账款。

　2、 应收利息比期初增加30.51%，主要是公司应收定期存款利息增加所致。

　3、 其他流动资产比期初增加158.31%，主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加其他流动资产。

　4、 长期股权投资比期初增加36.94%，主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加长期股权投资。

　5、 无形资产比期初增加153.65%，主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加无形资产。

　6、 商誉比期初增加100%，主要是公司本期收购第一波80%股权形成的商誉。

　7、 金融负债比期初减少35.29%，主要是开展美元远期结汇业务，期末余额为未履约远期结汇合约的公允价值。

　8、 预收账款比期初增加118.26%，主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加预收账款。

　9、 应缴税费比期初增加5368.55%，主要是公司本期应代扣代缴的个人所得税税费增加较多所致。

　10、 其他应付款比期初增加282.23%，主要是公司长期股权投资项目的股权转让款为分阶段支付，公司按投资协议预计需支付的投资款所致。

　11、 资本公积比期初增加186.94%，主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加资本公积。

　（二）利润表

　1、 销售费用较上年同期减少33.63%，主要是公司本期动漫影视制作费及网络游戏制作费较上年同期减少所致。

　2、 财务费用较上年同期增加31.60%，，主要是受汇率变动影响，汇兑损失增加所致。

　3、 营业外收入较上年同期增加91.39%，主要是公司收到的政府补助较上年同期增加所致。

　4、 营业外支出较上年同期减少90.35%，主要是公司对外捐赠的金额较上年同期减少所致。

　5、 所得税费用较上年同期增加91.40%，主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加税费。

　（三）现金流量表

　1、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1761.40%，主要是本期支付其他与经营活动有关的现金增加较多所致。

　2、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加387.89%，主要是本期投资支付成立骅威香港子公司所致。

　3、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100%，主要是本期吸收投资收到的现金增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　2015年3月17日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项新增的股份上市。

　2015年4月1日，公司发布了重大事项停牌公告，公司股票自2015年4月1日起停牌，2015年4月16日公司发布筹划重大资产重组停牌的公告，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

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　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　骅威科技股份有限公司董事会

　董事长： 郭卓才

　二○一五年四月二十四日

　证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-034

　骅威科技股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年4月22日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2015年4月11日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事8名，董事郭祥彬先生因公出国无法亲自出席本次会议，授权委托董事郭群先生代为行使表决权，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《<2015年第一季度报告全文>及其正文》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　公司《2015年第一季度报告全文》的具体内容详见2015年4月24日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2015年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

　2、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53 号）的相关规定，停牌期间，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　3、审议通过了《关于注销上海骅威文化发展有限公司的议案》

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　为整合业务、提高运营效率，公司董事会同意注销全资子公司上海骅威文化发展有限公司，具体内容详见2015年4月24日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上《关于注销全资子公司的公告》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　特此公告。

　骅威科技股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十四日

　证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-036

　骅威科技股份有限公司

　关于注销全资子公司的公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年4月22日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销上海骅威文化发展有限公司的议案》, 为整合业务、提高运营效率，公司拟注销全资子公司上海骅威文化发展有限公司(以下简称“上海骅威”)。

　一、子公司的基本情况

　1、名称：上海骅威文化发展有限公司

　2、注册号：310107000658007

　3、住所：上海市普陀区长寿路868号1605室A座

　4、法定代表人姓名：郭祥彬

　5、注册资本：人民币贰仟万元

　6、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　7、经营范围：文化艺术交流策划（除演出、除经纪），儿童乐园服务（限分支），会展会务服务，动漫设计和动漫产品的设计及销售，工艺礼品的设计及销售（除专项），销售：玩具、模型、婴幼儿用品、文化体育用品及器材、日用百货、办公用品，实业投资（除股权投资及股权投资管理），资产管理（除股权投资及股权投资管理），企业管理，商务信息咨询、投资咨询（除专项）、市场信息咨询及调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、企业管理咨询（咨询类均除经纪），市场营销策划，企业形象策划，计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务；批发兼零售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

　8、成立日期：2012年6月26日

　9、财务情况：截止2015年3月31日，上海骅威总资产363.56万元，净资产-70.20万元，营业收入2.33万元，营业利润-87.79万元，净利润-87.79万元。

　二、注销上海骅威的原因

　2012年6月，公司以超募资金出资人民币2000?万元人民币在上海成立该全资子公司，由于上海骅威在业务开展方面经营困难，持续亏损，为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司拟注销上海骅威。

　三、注销上海骅威对公司的影响

　公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，不会对公司当期损益产生重大影响。

　四、其他事项

　公司董事会授权公司管理层负责办理上海骅威的清算、注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　骅威科技股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十四日