第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)张金生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、应收账款同比增幅40.04%，主要原因为外部市场受到客户账期差异和春节因素的影响，一季度外部市场客户供货量增加所致。

　2、财务费用同比下降45.99%，主要原因为公司报告期内长、短期借款余额均为0，未产生贷款利息，节约财务费用所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　中国全聚德（集团）股份有限公司

　董事长： 王志强

　2015年4月22日

　证券代码：002186 股票简称：全聚德 公告编号：2015-21

　中国全聚德（集团）股份有限公司

　董事会第六届二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届二十次会议通知于2015年4月12日以传真、邮件形式发出，于4月22日上午采用通讯表决方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　本次通讯表决应参加的董事12人，实际参加的董事12人。会议经表决形成以下决议：

　1.审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　《中国全聚德（集团）股份有限公司2015年第一季度报告》全文刊登于2015年4月24日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

　《中国全聚德（集团）股份有限公司2015年第一季度报告正文》（2015-22号公告）刊登于2015年4月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

　2.审议通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　同意聘任徐润臣女士为公司内控审计部负责人，免去张金生先生内控审计部负责人职务。

　徐润臣，女，中共党员，1979年10月出生，研究生学历，审计师、国际注册内审师。曾任中国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部部长助理。徐润臣女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　中国全聚德（集团）股份有限公司

　董事会

　二零一五年四月二十二日

　证券代码：002186 证券简称：全 聚 德 公告编号：2015-22