证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2015-015
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管人员)董辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目大幅变化的原因
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(二)利润表项目大幅变化的原因
1、资产减值损失比上年同期增加6,296.61元,增长了93.62%。增长的主要原因是:公司本期坏账准备转回减少所致。
2、公允价值变动收益比上年同期增加9,622,253.44元。增长的原因是:公司本期计提未到期结构性存款利息收入,去年同期无此事项,导致公允价值变动收益增加。
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(三)现金流量表项目大幅变化的原因
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司就下表中所述的美国石膏板诉讼事项发生律师费、差旅费共计2,564,888.07元人民币,泰山石膏就下表中所述的美国石膏板诉讼事项发生律师费、差旅费共计474,486.18元人民币。公司及泰山石膏报告期发生的前述费用占报告期归属于母公司净利润的3.77%。公司及泰山石膏将持续高度重视,密切关注此事的发展,本着对投资者、消费者和行业负责任的态度,审慎应对和处理。
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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董事长:王兵
北新集团建材股份有限公司董事会
2015年4月23日
股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2015-016
北新集团建材股份有限公司第五届
董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次临时会议于2015年4月23日上午召开,会议通知于2015年4月20日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达和电子邮件方式)进行表决。全体9名董事参加了表决,符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议经过审议,表决通过了以下决议:
一、审议通过了《公司2015年第一季度报告》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2015年4月23日
股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2015-017
北新集团建材股份有限公司第五届
监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次临时会议于2015年4月23日上午召开,会议通知于2015年4月20日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达及电子邮件方式)进行表决。全体3名监事参加了表决,符合相关法律法规和规范性文件的规定。
会议经过审议,以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《公司2015年第一季度报告》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《北新集团建材股份有限公司章程》、《北新集团建材股份有限公司监事会议事规则》的规定和要求,监事会对公司2015年第一季度报告进行了认真审核,并出具审核意见如下:
公司2015年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告内容真实、准确、完整;公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求;监事会未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2015年4月23日
股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2015-018
北新集团建材股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成异常波动,公司股票已于 2015 年4月10日上午9:30 开市起停牌(详见公司于 2015 年4月10日、2015年4月17日发布的公告,公告编号:2015-012、2015-013)。
目前,公司正在积极推进相关工作,因该事项仍在筹划过程中,尚具有不确定性,为防止由此而引起公司股价异常波动,维护投资者利益,经申请,公司股票自 2015年4月24日开市起继续停牌。停牌期间,公司将尽快推进上述事项,并根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2015年4月23日