一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　2013年度草甘膦价格有所上涨，许多中小企业又陆续重进草甘膦行业，草甘膦产能过剩的局面变得愈加严重。报告期内，公司主导产品之一的草甘膦价格持续走低。而公司另一主导产品有机硅近年来一直受到单体产能过剩和国外巨头强力冲击影响，2014年行业仍未出现转机，经营形势更为严峻。

　面对困难和挑战，公司科学组织生产经营，不断夯实内部管理，拓宽经营思路，提升综合实力，取得了一定的经营成果，完成营业收入771583.17万元，归属于母公司的净利润4971.48万元。

　(一) 主营业务分析

　1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2 收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　1、收入

　公司2014年度合并主营业务收入75.32亿元，比上年度的65.84亿元上升了14.4%，其中母公司主营业务收入29.35亿元，比上年度的28.55亿元上升了2.8%。公司国外销售收入全年为28.85亿元，占全部收入的38%，比上年的30.85亿元下降了6.48%；国内销售收入全年为46.47亿元，占全部收入的62%，比上年的35亿元上升了32.77%。

　公司两大主导产品销售情况：农药产品销售收入全年为38.05亿元，占全部收入的51%，比上年的35.54亿元收入上升了2.51亿元，增幅为7.1%；有机硅产品销售收入全年为29.24亿元，占全部收入的39%，比上年的24.70亿元收入上升了4.54亿元，增幅为18.4%。

　营业收入上涨的主要原因是：由于公司主要产品销量上升及外部贸易收入拓展，使得公司销售收入增长。

　(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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　(3) 主要销售客户的情况

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　说明：为保护公司客户信息等重要商业信息，在本年报中以“客户1、客户2”等代替客户名称。

　3 成本

　(1) 成本分析表

　单位：元

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　(2) 主要供应商情况

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　4 费用

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　5 研发支出

　(1) 研发支出情况表

　单位：元

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　(2) 情况说明

　随着草甘膦和有机硅单体行业竞争日益激烈，上游产业已进入低成本竞争和去库存阶段，且国内安全环保形势更加严峻，企业要生存并进一步发展壮大，必须加大科研投入力度，购置一批先进的分析测试仪器，先进、自动化的高端实验设备，同时引进更多高层次和有实践经验的研发人员加强科研攻关。因此，报告期内公司的科研开发紧紧围绕有机硅和农药两大主业，持续从事草甘膦原药的清洁生产、资源综合利用技术研究，有机硅单体的合成工艺、工程技术研究攻关，在终端化开发方面也大幅增加人、财、物资源，促进产业转型升级，主要是大力拓展有机硅下游液体硅橡胶、高端混炼胶、密封胶、硅油等产品开发及放大试验研究，草甘膦水性化、固体化等绿色剂型产品开发。

　公司形成了国家认定企业技术中心、国家博士后工作站，省级企业研究院、院士工作站及共建创新载体的全方位技术创新体系。公司的研究开发主要以自主研发、产学研合作和引进消化吸收模式开展。随着新安集团对科研的不断投入，加大对技术的集成创新和产学研合作力度，已申请专利200余项，取得了一批具有良好效益的成果，其中草甘膦-有机硅两大产品链之间的氯元素循环利用，实现了两大产业的良性互动和协调发展，成果完全是自主创新，工艺技术被认定为国际首创，获得了国家科技进步二等奖，草甘膦母液资源化利用技术还被鉴定为国际先进水平。报告期内，公司承担国家“863”项目1项、"十二五"科技支撑项目1项、国家国际科技合作和国家重点新产品项目各1项。

　随着浙江省推出“五水共治”三年攻关目标，公司仍将做好创新驱动实施战略。着眼于国内外市场，适应市场国际化的要求，在确保开发具有市场前景的同时，进一步增加投入，重点开展草甘膦、有机硅资源化利用技术及高效治理技术攻关，选择清洁工艺，重视环境保护，既注重基础研究，又注重技术进步和技术创新，使公司在草甘膦农药生产方面继续保持技术领先；在有机硅单体综合生产技术上保持行业领先，下游产业链进一步延伸，提高吨单体的附加值；另外，继续进一步加大生物技术领域、新材料领域的研发和试验探索，推进集团新产业的发展。

　6 现金流

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　7 其他

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4971.48万元，比上年度减少了下降了88.58%。其中农化产品销售毛利率本年为13.91%，比上年毛利率27.81%下降了13.9%，毛利减少4.59亿元；有机硅产品销售毛利率本年为11.36%，比上年毛利率16.15%下降了4.79%，毛利减少6684万元。

　(2) 发展战略和经营计划进展说明

　公司坚持"执着追求，持续创新"的企业精神，专注于自己的领域，不断克服困难，通过持续实施技术创新、管理创新、市场创新，获取持续的竞争优势，为客户提供最值得信赖、最有价值的产品，打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团。公司2014年度的经营目标是实现营业收入80亿元，计划费用成本76.5亿元，实际完成营业收入77.16亿元，实现利润总额0.7亿元。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　2、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　(三) 资产、负债情况分析

　1 资产负债情况分析表

　单位：元

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　1 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

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　(一) 核心竞争力分析

　1、健全的企业制度和管理体系

　公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理的规范化、信息化和科学化。在行业里率先通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境体系认证和OHSMS18000职业健康安全管理体系；引入ERP管理系统，制定了较完备的管理制度和流程；建立SHE体系，安全管理制度化和规范化水平进一步提高；围绕事业部利润中心模式，建立相应的制度流程，下移管理权限，调整财务管理体系，强化现金流及外部风险管理，加快了决策和影响市场的速度；制定相应配套的激励机制，调动员工的生产工作积极性，提高员工工作效率。公司管理制度的完善和切实贯彻执行，提高了公司的运作效率，降低了费用成本。

　2、较强的核心竞争优势

　公司主营草甘膦和有机硅产品，经过多年的研究，从草甘膦到有机硅产业链，实现了氯元素及有机硅产业内部资源的循环利用，在降低产品成本的同时也减少了环境污染。近几年来，公司又利用自身优势结合销售情况，积极往主导产品的中下游延伸发展，不仅很好的提高了资源综合利用率和产品的附加值，也有效避免产品的单一性，降低市场风险。公司在推进主营业务的同时，积极探索相关产业的发展，在常规育种、小额贷款、矿产、经营租赁等领域均有涉及。

　3、突出的行业地位

　公司属于农药和新材料行业，是我国最大的除草剂草甘膦生产企业之一和我国第二大有机硅单体生产企业。公司坚持发展循环经济，以技术创新为突破口，致力于创建"绿色化工"和"环境友好型"企业。2014年度，公司先后荣获中国化工企业500强，中国农药百强企业（第1名），中国石油和化工民营企业百强企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业等荣誉称号，企业产品曾多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品等称号。

　4、较强的科技研发、协同发展能力

　拥有高水平的科研开发机构和高技术含量的科技成果是公司的一大特色。公司设有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，杭州市院士专家工作站，并与国内十多所著名的高校院所结成了产学研长期合作关系。多年来，公司已累计申请专利200余项，取得了一批具有良好经济效益的科研成果。2014年完成国家标准1项，全年共申请专利32项，已获授权5项，申报科研项目10个。面对激烈的竞争环境，公司大力探索产研销结合的模式，延伸下游产业链，创新工艺技术，开发新产品。

　(二) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　公司报告期内无发生新增对外股权投资。

　(1) 证券投资情况

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　证券投资情况的说明

　公司在报告期内陆续卖出方正证券并于2014年12月30日全部抛尽。

　(2) 持有非上市金融企业股权情况

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　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　单位:万元 币种:人民币

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　3、 募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　√适用□不适用

　单位:元 币种:人民币

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　(2) 募集资金承诺项目情况

　√适用 □不适用

　单位:元 币种:人民币

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　(3) 募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　(4) 其他

　公司于2015年4月22日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金用途的议案》，决定把剩余募集资金永久性补充流动资金。

　4、 主要子公司、参股公司分析

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　5、 非募集资金项目情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一) 行业竞争格局和发展趋势

　草甘膦是世界适用范围最广、用量最大的农药产品。在需求方面，贸易环境的改善和天气的利好加上耐草甘膦转基因作物种植面积的扩大以及免耕作方式的大规模推广将推动草甘膦需求稳步增长。在供给方面，目前还未出现能完全替代的产品，加上环保因素对草甘膦产能有一定抑制作用，行业进入门槛的提升和行业景气度低迷将使国内草甘膦产能趋势性下降，草甘膦价格总体将趋于稳定。公司另一涉足的有机硅行业近几年来因产能过剩一直处于低迷状态。行业整合，淘汰剩余产能，拓宽应用市场将是其必经之路。从行业发展看，我国全面深化体制机制改革有望激发经济增长活力，将对有机硅行业发展和结构调整起到积极推动作用。在转型升级的背景之下，国内新兴有机硅消费领域不断出现，将为行业带来新的发展机遇。

　(二) 公司发展战略

　公司将继续优先发展农化、硅材料核心主业，大力开拓新领域战略延伸产业，优化发展其他产业，形成以农用化工和硅材料为支撑，新领域、其他产业为发展，贸易和投资为一体的产业发展目标。

　具体措施：一是加快推进农化产业结构升级，从精细化管理、内部挖潜、源头控制，进一步实现节能减排；加大市场拓展步伐，拉近生产、研发与市场间的距离，并将管理和技术优势延伸至子公司，发挥其产品互补的优势。二是加大技改力度，优化产品结构，充分发挥有机硅单体和下游产品的产能，加快建立有机硅终端产品市场需求接轨机制，利用品牌优势，抢抓市场机遇，加速市场开发，及时消化新建项目投产后扩大的产能。三是通过做大做强公司无机硅产业，以提高硅资源的市场掌控力，充分发挥电力、装置等优势，保证产品的质量与数量，满足下游产业链的生产需求。四是及时掌握国家产业政策和行业动态，加快公司项目的建设步伐。五是发展新领域产业，主要围绕生物技术、新能源、新化学品三个方向，结合目前公司产业链的情况，以生物技术、新材料、助剂等为重点发展方向。

　(三) 经营计划

　公司计划2015年度主营业务收入90亿元，计划费用成本87.5亿元。

　2015年主要工作思路：练内功、抓创新、求突破，通过不断挖掘自身潜力来应对市场变化，通过创新驱动来提升发展质量，通过突破惯性思维和强化执行来重塑竞争优势。

　主要工作计划：

　1、精益挖潜，实施“成本领先战略”。确保产能发挥，实行对标管理，强调全员参与，关注全过程细节，层层落实。

　2、优化产业结构，推动升级转型。坚持技术创新，加快产业提升，加强项目管理，坚持终端化发展思路。

　3、注重经营创效，创新商业模式。坚持需求导向，加大模式创新，加快资源整合，强化品牌战略，突破海外业务。

　4、狠抓安全环保，筑牢发展基础。深化SHE管理，逐步实现监督管理向自主管理的过渡，守住安全环保发展底线，将工作做得更细、更实、更主动。

　5、优化组织架构，推进管理创新。开展有益的、大胆的创新和变革，把合适的管理方法、管理手段、管理模式等组合植入集团管理体系。

　6、文化引领发展，激发内在活力。加快优化队伍建设，积极营造文化氛围。

　(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司资金需求主要体现在正常周转的营运资金、项目建设资金、到期贷款偿还周转、其他投资等方面，资金来源主要为现有银行贷款、募集资金、发行短期融资券以及企业自筹等。公司严格执行现有的资金管理制度，合理安排资金使用计划，加快资金周转速度，确保经营活动现金净流入，2015年预计公司项目的资金支出约为8亿元。

　(五) 可能面对的风险

　1、安全环保风险

　公司属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废弃排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的作业，部分原材料的不稳定性，公司在生产作业环节及运输过程存在一定的安全风险。公司重视安全环保风险，不断加强环境制度管理、规范生产操作规程，提高干部员工环境保护意识、自觉承担节能减排义务，积极推进SHE管理模式，坚持"生态、健康、可持续"的发展理念，坚持走资源节约型、环境友好型的发展道路。

　2、主导产品价格变动风险

　公司主导产品为草甘膦、有机硅制品。过去几年草甘膦市场价格波动较大，作为国内规模较大的草甘膦生产企业，公司受益于草甘膦价格上涨所带来的积极影响，但同时随着草甘膦价格的回落和波动，业绩亦受影响，未来草甘膦价格变动的不确定性可能会在一定程度上影响公司的经营业绩。而有机硅产品价格也随着市场供需关系变动、产能调整等因素上下波动，亦存在不确定性。公司将进一步加快产品结构优化调整，丰富产品种类，延伸产业链并坚持多元化发展。

　3、原材料价格变动风险

　公司外购的主要原材料有甘氨酸、黄磷、多聚甲醛、甲醇、液氨、金属硅等，动力供应中用到煤、电，这些产品的供应和价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素影响，其价格可能会出现异常波动情况，这将一定程度上影响公司经济效益。公司将加强对原料供应商的管理，高度关注国家政策等一些影响原料价格的因素，做好原料市场的跟踪分析，把握好采购和库存量，努力降低原料采购成本。

　4、汇率变动风险

　公司绝大部分草甘膦原粉和部分制剂出口到国外，而我国又采用浮动汇率制度，随着中国经济的发展，未来人民币的变动趋势将在一定程度上影响公司盈利水平。公司开始结合自身经营状况逐步实现事前管理和事后管理的防范，同时努力开拓国内市场，以最大程度规避汇率变动带来的不利影响。

　一 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求执行新的企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。 根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本年度经营成果和现金流量未产生影响。

　4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司将浙江新安迈图有机硅有限责任公司、泰兴市兴安精细化工有限公司、新安(阿根廷)化工股份有限公司、绥化新安新材料有限公司、浙江新安创业投资有限公司、浙江新安进出口有限公司、新安有机硅(深圳)研究院有限公司、新安国际控股有限公司、新安阳光（尼日利亚）农资有限公司、新安集团（香港）有限公司、浙江同创资产管理有限公司、杭州维捷新科技有限公司、浙江开化合成材料有限公司、浙江开化元通硅业有限公司、黑河市元泰硅业有限公司、阿坝州禧龙工业硅有限责任公司、浙江新安包装材料有限公司、浙江新安物流有限公司、镇江江南化工有限公司、新安天玉有机硅有限公司、新安阳光（加纳）农资有限公司、新安阳光（科特迪瓦）农资有限公司、新安阳光（马里）农资有限公司、宁夏新安科技有限公司、芒市永隆铁合金有限责任公司、山东鑫丰种业有限公司、加纳金阳光矿业有限公司、AKOKO Goldenfields Ltd.、泰州新安阻燃材料有限公司和南京新安中绿生物科技有限公司(以下简称新安迈图公司、泰兴兴安公司、新安阿根廷公司、绥化新安公司、新安创投公司、新安进出口公司、新安研究院公司、新安美国公司、新安尼日利亚公司、新安香港公司、浙江同创公司、维捷新科技公司、开化合成公司、开化元通公司、黑河元泰公司、阿坝州禧龙公司、新安包装公司、新安物流公司、江南化工公司、新安天玉公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司、新安马里公司、宁夏新安公司、芒市永隆公司、山东鑫丰公司、加纳金阳光公司、AKOKO公司、泰州新安公司和南京中绿公司)等30家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　4.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　具体说明已于2015年4月24在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

　证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2015-012号

　浙江新安化工集团股份有限公司

　第八届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江新安化工集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2015年4月22日在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名（吴建华董事因公出差，委托周家海董事代为表决）。全体监事列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由季诚建董事长主持。经审议，表决通过以下议案:

　1、公司2014年度董事会工作报告；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　2、公司2014年度财务决算报告；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　3、公司2014年度报告及摘要；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　4、公司2014年度利润分配预案；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　2014年度利润分配预案为：以2014年底总股本679,184,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，剩余利润结转以后年度分配。本年度不转增。

　5、公司2014年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　6、公司2014年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　7、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司2015-014号公告）；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　8、关于变更公司部分募集资金用途的议案（详见公司2015-015号公告）；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　同意公司变更募集资金 18,606.68万元，用于永久补充流动资金。

　9、关于2014年度资产报损事宜；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　同意公司2014年度资产报损总额5,953,800.70元。其中：固定资产报损3,328,080.77元；存货报损2,022,033.47元；坏账核销603,686.46元。

　10、关于聘请公司年度审计机构的议案；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　同意公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度财务审计服务。审计费用为人民币200万元。

　11、关于与传化集团（含传化股份）关联交易的议案（关联董事吴建华、周家海回避表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事李伯耿先生、何元福先生、严建苗先生的认可。关联交易协议内容详见公司于2015年3月31日已披露的2015-008号公告）；

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　同意公司与传化集团有限公司（含传化股份）签订关联交易协议，同意2015年度本公司（含全资和控股子公司）与传化集团（含传化股份）关联交易总金额不超过人民币9500万元（其中传化股份8000万元，其他下属子公司1500万元）。

　12、关于增补公司独立董事的议案；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　同意增补陈银华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），提交2014年年度股东大会审议。经股东大会审议通过后，其任期与公司本届其他董事任期一致，至2017年7月6日。

　13、关于董监事和高管薪酬的议案；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　14、关于修改《公司章程》的议案（详见公司2014-016号公告）；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　15、关于修改《股东大会议事规则》的议案（详见公司2014-016号公告）；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　16、《董事会战略委员会工作细则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　17、《董事会提名委员会工作细则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　18、《新安股份发展战略管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　19、《新安股份企业文化管理规定》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　20、《新安股份社会责任管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　21、《新安股份组织架构管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　22、关于为子公司提供担保的议案（详见公司2015-017号公告）；

　1）同意为公司全资子公司综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保。为提高工作效率，公司授权管理层在总担保额度内具体实施相关业务，资金融资方式包括：流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等形式。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　2）同意为控股30%的新安小额贷款公司提供6000万元人民币的贷款担保（关联董事林加善回避表决），新安小贷担保事项提交2014年度股东大会审议。

　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　23、关于受让开化元通其他股东股权的议案（详见公司2015-018号公告）；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　同意公司以不超过4865万元的总价格受让杭州和信实业有限公司持有的2296.8万股权和吴启寿持有的198万股权。完成本次股权受让后，公司将持有开化元通硅业100%的股权。

　公司董事会授权董事长（或管理层）签署受让股权的相关协议。

　24、关于召开2014年度股东大会的议案（详见公司2015-019号公告）；

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　特此公告。

　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　2015年4月24日

　附：独立董事候选人简历：

　陈银华，男，1963年出生，高级会计师，具有注册会计师，注册评估师，注册税务师资格，现任浙江浙大新宇物业有限公司财务总监，新嘉联独立董事，曾任浙江省审计事务所综合部副主任，浙江万邦会计师事务所高级经理，浙江万邦资产评估公司副总经理。

　证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2015-013号

　浙江新安化工集团股份有限公司

　第八届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江新安化工集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年4月22日在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，会议由应天根监事长主持召开。

　一、会议审议表决通过了以下决议：

　1、2014年度监事会工作报告

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

　2、同意《2014年度报告及摘要》

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

　监事会对公司2014年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

　1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　3、同意公司2014年度内部控制自我评价报告

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

　4、同意公司2014年度社会责任报告

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

　5、同意2014年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

　6、同意关于变更募集资金用途的议案；

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

　7、关于增补公司监事的议案；

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

　应天根先生因工作变动，向公司辞去监事长及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定要求，拟增补一名监事。监事会提名增补杨柏樟先生为第八届监事会监事候选人（简历附后），同意提交2014年度股东大会审议。经股东大会审议通过后，其任期与公司本届其他监事任期一致，至2017年7月6日。

　二、监事会独立意见：

　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　报告期内，监事会成员通过列席董事会会议，审阅各项报告，以及现场检查等方式对公司经营管理情况实施监督。监事会认为，2014年公司决策程序合法规范，内部控制体系进一步建立健全，公司治理结

　公司代码：600596 公司简称：新安股份

　（下转B102版）