1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年，受国际金融危机后续影响，世界经济温和复苏，发达经济体走势不一，国际大宗商品价格剧烈波动。国内经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，增速进一步放缓。国内传统制造业产能结构性过剩问题依然突出，电线电缆产品亦受到产能扩张的冲击，低水准同质化竞争激烈。在此严峻复杂的宏观形势下，公司还面临着人工、生产配套综合成本上涨等不利情况，公司虽然积极采取应对措施，内部降低生产成本、外部稳定市场份额，但报告期内盈利能力仍出现下降。2014年公司紧紧围绕产业转型升级的战略目标，坚持以产业结构调整为要务，巩固公司传统业务规模优势，完善内部控制机制，有效提升了公司治理水平，并集中人力、财力等资源，加大了转型业务板块的产品研发、项目建设及市场开发力度，基本完成了公司年初制定的各项工作任务。本年度，公司主要开展工作如下：

　一、抓好企业传统业务的日常生产经营，为企业的产业转型提供保障

　（一）业务拓展与销售管理

　报告期内，公司进行产品结构优化调整，做好较高附加值产品的渠道建设，形成差异化竞争优势，通过给予忠诚度较高的客户适当的销售优惠政策，继续保持了公司在原有国内市场的份额；同时公司进一步开拓国内外战略性客户的市场，通过积极参加行业展会等手段，推进品牌建设和推广，搭建多方位的营销平台，实现销售客户结构多元化发展。

　（二）生产组织管理

　1、报告期内，公司对传统主要产品开展技改扩能，增强供应保障能力，深入开展生产线的质量成本管理活动，强化质检部门的责任意识、综合素质以及生产部门的品质意识，以期优化产品工艺技术，提高产品品质，减少三废排放，巩固综合竞争优势。

　2、公司进一步优化采购管理，全面加强对供应商的评估与监督，通过定期走访与考核，淘汰不合格供应商，积极引进并培养新的供应商。在此基础上推行供应商采购量优势比较和阶段性互动反馈，实现了采购物资到货及时率与合格率比上年度均有较高幅度提升，采购成本进一步优化。

　（三）研发创新管理

　报告期内，公司加大了创新力度，对研发部门的硬件和软件都进行了针对性的补强，通过自主科研队伍和技术中心平台，全力抓好较成熟产品的深度开发利用等研发工作，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。2014年公司重点加强了应用型研发的支持力度，针对战略新兴产业，集中储备了一批新产品，将在以后陆续择机投入生产。

　（四）信息化系统管理

　报告期内，公司搭建了信息化系统运行所需的硬件平台，初步完成了原材料、产成品业务的系统上线，进一步梳理了采购、销售、库存等业务流程，实现了基础数据的标准化，使得产、供、销、服务、财务一体化有效协同，公司的管理水平和信息化水平也得以提升。

　（五）其他综合管理

　1、公司制定、完善了内部控制相关的制度及程序文件，及时修订与运行实际不符的内容，确保程序文件设计的时效性。内控管理部门加强对已制定及颁布文件的执行状况进行常态有效的监督，确保各项程序文件的有效贯彻与执行，充分发挥了内部控制、内部审计在风险防控等方面的积极作用。

　2、财务部细化了对各部门费用成本的分类核算与分析，遵照公司考核和预算机制，实现了对各子公司及各部门运营管理状态及经营业绩的及时监督和准确反馈，为管理层对公司经营过程管控及经营战略目标达成提供决策参考。

　二、坚持产品结构调整的方向不动摇，稳步推进募投项目建设投产

　公司牢牢把握上市契机，依托募投项目，组建了高效专业的项目管理团队，引进培育储备人才资源和技术，推进标准化车间建设，工作呈现良好势头。虽然由于宏观经济环境环境、产品价格下跌等多重不利因素的影响，已完工募投项目当年实现效益略低于预期，但相信通过市场开发力度的不断加强，国家基础建设特别是海外基建项目的扩张，配合产品研发和技术支持，以市场需求和新产品技术革新为导向，并随着超高压项目第二条生产线的投产，早日为公司贡献效益。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、重要会计政策变更

　2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

　本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

　■

　■

　本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和 2012年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上年度财务报告相比，本报告期新增合并单位1家。2014年1月公司使用现金购买了无锡市苏南电缆有限公司70%的股权，使其成为本公司的控股子公司，纳入合并报表范围。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　远程电缆股份有限公司

　董事长：杨小明

　2015年4月22日

　证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-006

　远程电缆股份有限公司

　第二届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2015年4月10日通过电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2014年4月22日在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长杨小明先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　本次董事会会议形成决议如下：

　一、 审议并通过了《2014年度总经理工作报告》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　总经理向董事会报告了公司2014年度的经营情况以及对公司未来的展望。

　二、 审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　本报告需提交公司2014年度股东大会审议，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的公司2014年年度报告中董事会报告章节。

　公司独立董事潘永祥先生、朱和平先生、杨黎明先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　三、 审议并通过了《2014年度财务决算报告》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　具体内容详见公司《2014年年度报告》中财务数据分析说明。

　本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

　四、 审议并通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　本年度报告及摘要需提交公司2014年度股东大会审议。

　年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2015年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn上。

　五、 审议并通过了《关于2014年度利润分配的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润96,723,675.20元，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取盈余公积9,672,367.52元，加上以前年度未分配利润281,956,431.04元，本年度实际可供分配利润为369,007,738.72元。

　2014年度公司拟以2014年12月31日总股本32,643万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利1,632.15万元，剩余可供分配利润352,686,238.72元滚存至下一年度。派发现金红利金额占当年公司（母公司）实现净利润的16.87%。除上述现金分红外，公司2014年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　董事会经审核后认为公司上述利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程的规定，符合公司利润分配政策和计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

　公司独立董事在审核了《关于 2014年度利润分配的议案》之后，发表了独立意见。认为公司董事会制定2014年度现金分红方案，符合证监会关于给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，现金分红占利润分配的比例符合中国证监会的要求，方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，公司正常经营和长远发展，符合公司实际情况，也符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　六、 审议并通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　详细内容刊登在2014年4月12日《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　公司独立董事在审核后发表了独立意见，认为公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金2014年度使用及存放情况进行了核查，认为：远程电缆本次发行募集资金存放于募集资金专用帐户，该账户未存放非募集资金，也未用作其他用途，符合相关法规的规定；远程电缆此次发行募集资金使用情况符合募集资金投资计划，不存在募集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确地反应了募集资金使用情况，不存在损害股东利益的情况。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《招商证券股份有限公司关于远程电缆股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的核查意见》。

　七、 审议并通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　公司监事会、独立董事分别对本议案发表了核查意见，保荐机构对本议案出具了核查报告。

　《关于2014年度内部控制的自我评价报告》及监事会和独立董事的核查意见详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　保荐机构招商证券股份有限公司对《关于2014年度内部控制的自我评价报告》进行了核查，认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司出具的《远程电缆股份有限公司2014年度内部控制评价报告》反映了其内部控制制度的设置及执行情况。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《招商证券股份有限公司关于远程电缆股份有限公司内部控制相关事项的核查意见》。

　八、审议并通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2015年度的财务审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。。

　独立董事对本议案发表了独立意见，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘用期一年。

　本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　九、审议并通过了《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　经考核公司董事、监事、高级管理人员2014年度税前薪酬详见下表：

　■

　独立董事对本议案发表了独立意见，认为： 2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董事、监事、高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意公司2014年度发放给董事、监事和高级管理人员的薪酬。

　本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

　十、审议并通过了《关于收购股权2014年度业绩承诺实现情况的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

　十一、审议并通过了《关于参与设立上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　同意以自有资金2,000万元参与发起设立上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业 (有限合伙)。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于参与设立上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

　独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不涉及关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金2,000万元投资上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）。

　十二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　公司根据财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定变更会计政策，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》。

　独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司对企业会计政策变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　十三、审议并通过了《关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益、实现股东价值，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司制定《远程电缆股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

　独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，同意公司制定的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

　本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

　十四、审议并通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　为进一步规范公司的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，公司根据有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《利润分配管理制度》。

　独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司在充分考虑股东特别是中小股东的合理要求和意见的情况下，综合考虑公司的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划等因素的基础上制定了《公司利润分配管理制度》，在保证正常经营发展的前提下，将采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，有利于保护投资者合法权益，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，同意制定该议案。

　本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

　十五、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年修订）》 及《上市公司章程指引（2014 年修订）》证监会公告[2014]19 号等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司章程修正案》。

　独立董事对本议案发表了独立意见，认为章程修订符合证监会公告等相关法律法规规定的要求，符合公司的实际情况，同意修改《公司章程》。

　本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

　十六、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》及《上市公司章程指引（2014年修订）》证监会公告[2014]19号等相关规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订, 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《股东大会议事规则修订对照表》。

　独立董事对本议案发表了独立意见，认为修订符合证监会公告等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，同意修改《股东大会议事规则》。

　本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

　十七、审议并通过了《关于补选董事的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　公司股东俞国平先生提名杨建伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于补选董事的公告》。

　独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次提名的董事候选人杨建伟具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，同意公司本次董事候选人的提名。

　本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

　十八、审议并通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　公司董事长杨小明向董事会提出书面辞职申请，因个人原因，申请辞去董事长职务，辞职以后继续担任公司董事和战略委员会主任的职务。经公司提名委员会提名，选举董事俞国平先生担任公司第二届董事会董事长，选举董事李志强先生担任公司第二届董事会副董事长，任期至本届董事会期满为止。

　独立董事对董事长杨小明先生的辞职发表了独立意见，认为该事项不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司的正常经营。

　十九、审议并通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置资金，以增加公司收益，公司及子公司拟使用合计不超过10,000万元的自有闲置资金购买短期保本型理财产品，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》。

　独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在1亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　二十、审议并通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　公司决定于2015年5月19日召开2014年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　股东大会通知内容详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

　备查文件：

　与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告

　远程电缆股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十二日

　证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-007

　远程电缆股份有限公司

　第二届监事会第六次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况：

　远程电缆股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2015年4月10日通过邮件及书面方式送达全体监事，会议于2015年4月22日在宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应到监事3名，实到监事3名，超过监事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷凤保主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况：

　1、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　监事会工作报告详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　2、审议并通过了《2014年度总经理工作报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　同意总经理所作的对公司2014年度的经营情况的总结以及对公司未来的展望。

　3、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　具体内容详见公司《2014 年年度报告》中财务数据分析说明。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　4、审议并通过了《关于2014年度利润分配的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润96,723,675.20元，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取盈余公积9,672,367.52元，加上以前年度未分配利润281,956,431.04元，本年度实际可供分配利润为369,007,738.72元。

　2014年度公司拟以2014年12月31日总股本32,643万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利1,632.15万元，剩余可供分配利润352,686,238.72元滚存至下一年度。派发现金红利金额占当年公司（母公司）实现净利润的16.87%。除上述现金分红外，公司2014年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　5、审议并通过了了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　详细内容刊登在2015年4月24日《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

　6、审议并通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　公司监事会对董事会编制的《2014年度内部控制的自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2014年度内部控制的自我评价报告》无异议。

　《关于2014年度内部控制的自我评价报告》内容见详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　7、审议并通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核远程电缆股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2015年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn上。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　8、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》。

　9、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《内部控制规则落实自查表》。

　10、审议并通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》。

　11、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《章程修正案》。

　本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

　12、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《股东大会议事规则修订对照表》。

　本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

　13、审议并通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《利润分配管理制度》。

　本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

　14、审议并通过了《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

　15、审议并通过了《关于收购股权2014年度业绩承诺实现情况的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

　三、备查文件

　经与会监事签字的监事会决议。

　远程电缆股份有限公司

　监事会

　二〇一五年四月二十二日

　证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-009

　远程电缆股份有限公司董事会

　关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　一、募集资金基本情况

　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857号文核准，本公司于2012年7月首次公开发行人民币普通股（A股）4,535万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为68,025万元，扣除保荐、承销费用3,452.50万元后的募集资金64,572.50万元，于2012年8月2日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：

　■

　另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用8,991,396.83元后，实际募集资金净额为人民币636,733,603.17元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2012]B076号验资报告。

　2、募集资金实际使用金额及当前余额

　截止2014年12月31日，本公司募集资金使用情况：

　■

　截止2012年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目超高压环保智能型交联电缆技术改造项目的实际投资额为人民币19,353.27万元，公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额19,353.27万元。

　本公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议， 审议通过《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意以28,250万元的超募资金归还公司向华夏银行等商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构招商证券股份有限公司核查后发表了明确的同意意见。

　本公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。截止2014年1月8日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还募集资金专户。

　截止2014年12月31日，本公司实际使用募集资金62,032.75万元。

　二、募集资金存放及管理情况

　1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

　截止2014年12月31日，本公司募集资金专户专储情况如下：

　■

　2、《募集资金三（四）方监管协议》签署情况

　根据本公司《募集资金管理办法》，2012年8月，本公司与保荐机构招商证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司宜兴官林支行、中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行、交通银行股份有限公司宜兴官林支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　2013年1月28日，公司2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司“矿物绝缘特种电缆项目” 实施主体由本公司变更为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”），公司以募集资金对裕德电缆增资来完成募投项目实施主体的变更。2013年2月，裕德电缆与本公司、保荐机构招商证券股份有限公司和交通银行股份有限公司宜兴官林支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　三、2014年度募集资金的实际使用情况

　1、公司招股说明书说明的用途

　根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于超高压环保智能型交联电缆技术改造项目、矿物绝缘特种电缆项目共计35,419.52万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。

　2、募集资金实际使用情况 

　截止2014年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

　3、募集资金实际投资项目变更情况

　公司目前生产的矿物绝缘特种电缆供不应求，公司原募集资金投资项目矿物绝缘特种电缆项目设计产能不能满足公司未来发展需求，公司拟修改原项目设计方案，增加产能，导致公司现有场地无法实施。2013年1月公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，将矿物绝缘特种电缆项目的实施主体由本公司变更为裕德电缆。

　4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

　截止2014年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让情况。

　截止2012年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目超高压环保智能型交联电缆技术改造项目的实际投资额为人民币19,353.27万元，公司于2013年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额19,353.27万元。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　2013年1月公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，将矿物绝缘特种电缆项目的实施主体和实施地点变更为裕德电缆，项目所需募集资金10,898.50万元通过增资和转账方式划转给裕德电缆。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

　远程电缆股份有限公司董事会

　2015年4月22日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：远程电缆股份有限公司 2014年度 金额单位：人民币万元

　■

　证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-010

　远程电缆股份有限公司

　关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、收购江苏扬动电气有限公司股权的业绩承诺事项情况

　1. 收购股权情况

　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月23日召开的董事会第一届第十八次会议审议决议，同意公司使用自有资金16,093万元受让江苏扬动电气有限公司（以下简称“扬动电气”）股东程俊明、邰立群、赵恒龙所持有55%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。以上内容详见2013年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com )披露的《关于收购江苏扬动电气有限公司股权的公告》（公告编号2013-031）及《远程电缆股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号2013-030）。

　扬动电气于2013年8月30日在泰州市姜堰工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》，同时对修订后的《公司章程》进行了备案。以上内容详见2013年8月31日披露的《关于收购江苏扬动电气有限公司股权进展情况的公告》（公告编号2013-033）。本次收购完成后，公司持有扬动电气55%的股权，成为扬动电气的控股股东。

　2. 业绩承诺

　股权出让方程俊明、邰立群、赵恒龙承诺，扬动电气在2014 年经审计确认的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为计算依据）不低于3,219万元。

　3. 业绩承诺实现情况

　经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认扬动电气 2014 年度实现的净利润为3,241.95万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为3,268.68万元，完成比例101.54%。

　扬动电气股权出让方完成了对本公司的业绩承诺。

　二、收购无锡市苏南电缆有限公司股权的业绩承诺事项情况

　1. 收购股权情况

　公司于2014年1月26日召开的董事会第二届第二次会议审议决议，同意公司使用自有资金9,660万元受让无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）股东吴亚均、吴爱君所持有70%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。以上内容详见2014年1月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com )披露的《关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权的公告》（公告编号2014-003）及《远程电缆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号2013-002）。

　2、 业绩承诺

　股权出让方吴亚均、吴爱君承诺，苏南电缆在2014 年经审计确认的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为计算依据）不低于1,500万元。

　3、 业绩承诺实现情况

　经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认苏南电缆 2014 年度实现的净利润为-1,060.93万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为-1,010.52万元。

　苏南电缆股权出让方未完成对本公司的业绩承诺。

　4、 苏南电缆2014 年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明

　2014年，苏南电缆实现的净利润扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为-1,010.52万元，未达业绩承诺的主要原因如下：

　(1) 完成对苏南电缆的股权收购后，为提高生产效率和产能、丰富产品结构，苏南电缆对原有厂区的厂房布局和设备进行了整体重新规划，引进了新型设备，整个厂区一季度基本处于停产建设期。

　(2) 受国内整体经济形势的影响，市场开发进度低于预期。

　5、 公司拟采取的措施

　(1) 根据业绩承诺约定，承诺方吴亚均、吴爱君应在公司 2014 年年度报告公告之日起 10 日内，以现金方式补足业绩承诺数额。公司将督促承诺方严格按照业绩承诺要求履行有关承诺事项。

　(2) 公司将协同苏南电缆继续优化资源配置，加强市场整合管理，提升苏南电缆的业务开拓能力及核心竞争力，进一步提升苏南电缆的业绩。

　远程电缆股份有限公司

　二○一五年四月二十二日

　证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-011

　远程电缆股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　一、本次会计政策变更的概述

　（一）变更原因

　2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

　（二）变更前采用的会计政策

　财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

　（三）变更后采用的会计政策

　本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

　（四）变更日期

　根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　（五）审批程序

　根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更须经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。公司于2015年4月22日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，对可比期间财务报表项目及金额产生的影响如下：

　■

　■

　本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润均未产生影响。

　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

　四、独立董事关于本次会计政策变更事项的独立意见

　公司独立董事认为：公司对企业会计政策变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　五、监事会关于本次会计政策变更事项的意见

　公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

　六、备查文件

　1、第二届董事会第八次会议决议；

　2、第二届监事会第六次会议决议；

　3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　远程电缆股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十二日

　证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-012

　远程电缆股份有限公司

　关于董事长辞任的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议选举杨小明先生担任董事长职务，任期至第二届董事会届满日止。因个人原因，并考虑到为更有利于公司业务发展，杨小明先生书面提出辞去董事长职务。辞去董事长职务后，杨小明先生仍担任公司董事、战略委员会主任，其工作重心将更多地转移至公司重大决策及战略制定方面。

　杨小明先生的辞任，不会影响公司董事会的规范运作，亦不会影响公司的正常生产经营。公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举新任董事长。

　杨小明先生自担任公司董事长以来，勤勉尽责的履行了各项职责。公司董事会对杨小明先生在任职期间领导董事会为公司发展所做的卓越贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　远程电缆股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十二日

　证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-013

　远程电缆股份有限公司

　关于补选董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第二届董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，2015年4月22日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意补选杨建伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自就任之日起至第二届董事会任期届满之日止。如杨建伟先生被选为董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　公司独立董事对该补选事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网《远程电缆股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。该事项将提交公司2014年年度股东大会审议。

　特此公告。

　附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

　远程电缆股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十二日

　附件：

　远程电缆股份有限公司

　第二届董事会非独立董事候选人简历

　杨建伟先生，男，中国国藉，无境外居留权，1980年1月出生，EMBA在读。2001年7月起在本公司任职，历任公司上海办事处、北京办事处主管，现任公司副总经理。

　杨建伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事杨小明先生为父子关系，与其他持股5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

　证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-014

　远程电缆股份有限公司

　关于参与设立上海电科诚鼎智能产业投资

　合伙企业（有限合伙）的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，借助专业投资机构加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，远程电缆股份有限公司（以下简称“远程电缆”或“公司”）拟以自有资金2,000万元与上海诚鼎电科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诚鼎管理”）、上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司（以下简称“诚鼎基金”）和上海电器科学研究所（集团）有限公司（以下简称“上电科”）合作发起设立上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业 (有限合伙) （以下简称“电科诚鼎”）。主要投资方向为智慧城市、智能电网、智能电器、智能交通、智能装备等新兴产业中的优质公司。合伙企业的认缴总额初定为3.6亿人民币，公司出资占认缴总额的5.56%。基金的管理人为诚鼎管理。

　2、本次对外投资事项已于2015年4月22日经公司第二届董事会第八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《公司章程》对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提交股东大会审议。

　3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、交易对手方介绍

　1、上海电器科学研究所（集团）有限公司

　公司名称：上海电器科学研究所（集团）有限公司

　注册地址：上海市武宁路505号

　注册资本：19,898.0342万人民币

　法定代表人：陈平

　经营范围：机电产品及成套装置，自动化元件及控制系统，计算机及其软件，检测仪器及设备，合金材料，绝缘材料及上述专业的四技服务，工程设计与咨询，工程设备成套及安装调试，进出口业务（见批复），公共安全防范工程设计与施工，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。

　基本情况：上海电器科学研究所(集团)有限公司创建于1953年（原为第一机械工业部一类研究所），聚焦检测及服务、智能电器及系统、电机及系统、网络化集成控制及自动化、智能交通、智能电网用户端、智能物流、船用电气、电工材料等领域，是我国电器电工行业综合技术整体解决方案提供商、科技研发与产业发展相结合的高科技产业集团，在行业内具有权威地位。

　2、上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司

　公司名称：上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司

　注册地址：上海市黄浦区永嘉路18号一楼4-008室

　注册资本：200,500.00万人民币

　法定代表人：韩冠华

　经营范围：创业投资，创业投资管理，投资咨询。?

　基本情况：诚鼎基金于2009年由上海城投控股股份有限公司发起设立，诚鼎基金的投资团队经过近五年的实践，在项目投资、风险控制、投后管理及退出等方面积累了丰富的经验，树立了一定的品牌影响力和市场口碑。在基础设施建设和公共服务领域拥有广泛的的产业资源和大量项目的投资、建设、管理、运营经验，特别对于节能环保、智慧城市、大消费、基础设施配套等相关行业，拥有较多的投资案例和丰富的投资经验，在相关领域的项目筛选和投资价值评估方面拥有较强的专业能力。

　三、投资标的基本情况

　1、标的名称：上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业 (有限合伙)

　2、投资方向：智慧城市、智能电网、智能电器、智能交通、智能装备等新兴产业中的优质公司。

　3、认缴总额初定为：3.6亿元

　诚鼎管理为合伙企业的普通合伙人，出资400万元，占合伙企业出资认缴总额的1.11%，享受普通合伙人权利并承担相应的义务。

　上电科为合伙企业的有限合伙人，出资2,000万元，占合伙企业出资认缴总额的5.56%，享受有限合伙人权利并承担相应的义务。

　诚鼎基金为合伙企业的有限合伙人，出资5,000万元，占合伙企业出资认缴总额的13.89%，享受有限合伙人权利并承担相应的义务。

　远程电缆为合伙企业的有限合伙人，出资2,000万元，占合伙企业出资认缴总额的5.56%，享受有限合伙人权利并承担相应的义务。

　其余资金由诚鼎基金牵头募集。合伙企业的其他出资人作为有限合伙人，可以是法人、合伙企业或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为合伙企业有限合伙人的合法投资主体。

　4、存续期：电科诚鼎的存续期限为7年，其中自合伙企业成立之日起3年为投资期，2年为退出期，2年为延续期。

　5、管理运作

　（1）管理人

　电科诚鼎管理人为上海诚鼎电科投资管理合伙企业（有限合伙）。管理人负责基金的日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

　（2）管理费

　合伙企业存续期内，合伙企业按年度向管理机构支付管理费，管理费每年一月份按照认缴出资总额的2%/年收取当年管理费，合伙企业设立当年在设立后1个月内收取。合伙企业设立当年和合伙企业存续的最后一年，如合伙企业存续期限不足一年的，管理费用按照合伙企业实际存续期限按月折算。如合伙企业投资项目退出，自该退出投资项目收益分配给合伙人的次年开始，执行事务合伙人按照合伙企业成立时全体合伙人的认缴出资总额减去所有已退出项目本金后余额的2%收取全年的管理费。管理费收取累计年限不超过5年。

　管理费主要用于管理人日常营运相关的所有费用，包括其雇员工资福利以及与本基金潜在投资项目有关的初期调研费用等。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、公司通过参与投资设立上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙），可以充分利用电科诚鼎发起单位和管理团队在智能产业的投资经验，获得较高投资收益。同时，公司有望通过电科诚鼎储备相关行业可供合作或并购的优质公司，进而推动公司，推动公司与智能电网、智能装备等城市智能化产业的进一步融合，实现产业升级，带动公司健康、持续成长和价值创造。

　公司参与投资的电科诚鼎的管理人主要管理团队拥有丰富的投资管理经验和完整的投资决策体系，本次投资通过市场化运作，遴选投资项目，配置相关资源，提高投资收益率，规避投资风险，预期拥有较高的收益。

　2、风险分析：新产业投资具有周期长，流动性较低等特点，公司本次对于电科诚鼎的投资，将面临较长的投资回收期；并且新产业投资在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。敬请投资者关注投资风险。

　五、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司拟参与投资上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙），可以充分利用电科诚鼎发起单位和管理团队在智能产业的投资经验，获得较高投资收益；同时，公司有望通过电科诚鼎储备相关行业可供合作或并购的优质公司，进而推动公司，推动公司与智能电网、智能装备等城市智能化产业的进一步融合，实现产业升级，带动公司健康、持续成长和价值创造。电科诚鼎的管理人主要管理团队拥有丰富的投资管理经验、投资经验及完整的投资决策体系，本次投资通过市场化运作，遴选投资项目，配置相关资源，提高投资收益率，规避投资风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不涉及关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金2,000万元投资上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）。

　特此公告。

　远程电缆股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十二日

　证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-015

　远程电缆股份有限公司

　关于公司及子公司使用自有闲置资金购买

　短期保本型理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计对最高额度1亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：

　一、投资概述

　1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币10,000万元进行投资，资金可以滚动使用。

　3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，理财产品发行主体为商业银行并于合同明确约定保本条款。不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所涉及的风险投资品种。

　4、资金来源：资金为公司自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。

　5、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　6、授权事项：对审批额度内的理财产品投资，授权公司董事长负责组织实施并签署相关文件，由公司资金部门负责具体实施。

　7、流程审批：公司对外投资购买短期保本型理财产品的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。

　二、投资风险及风险控制措施

　（一）风险分析

　1、投资风险。本次委托理财虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　2、资金存放与使用风险；

　3、相关人员操作和道德风险。

　（二）拟采取的风险控制措施

　1、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

　（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

　3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

　（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

　（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　4、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。

　三、对公司的影响

　1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

　2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　四、独立董事意见

　公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在1亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　五、监事会意见

　公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前 提下，运用自有闲置资金购买较低风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力， 提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此同意公司在1亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　六、备查文件

　1、第二届董事会第八次会议决议；

　2、第二届监事会第六次会议决议；

　3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　远程电缆股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十二日

　证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-016

　远程电缆股份有限公司

　关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月6日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理俞国平先生；财务总监朱玉兰女士；副总经理、董事会秘书金恺先生；独立董事潘永祥先生；保荐代表人梁太福先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　远程电缆股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十二日

　股票代码：002692 股票简称:远程电缆 编号：2015-017

　远程电缆份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决议，决定于2014年5月19日召开2014年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2014年度股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年5月19日（星期二）下午14:00

　（2）网络投票时间：2015年5月18日-2015年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　6、股权登记日：2015年5月12日。

　7、出席对象：

　（1）截止2014年5月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

　8、现场会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路1号江苏滆湖度假村二楼会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《2014年度董事会工作报告》

　2、审议《2014年度监事会工作报告》

　3、审议《2014年度财务决算报告》

　4、审议《关于2014年度利润分配方案》

　5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》

　6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

　7、审议《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　10、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

　11、审议《关于补选董事的议案》

　12、审议《关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》

　上述1和3－12项议案已经第二届董事会第八次会议审议通过，第2项议案已经公司第二届监事会第六次会议审议通过，同时公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　上述各项议案的信息详见2015年4月24日登载在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。本次股东大会审议议案8时，必须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　按《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司将就本次股东大会第4、7、8、11项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、会议登记及参加方法

　1、登记时间：2015 年5月15日上午8:30 至11:00，下午1:00 至4:30。

　2、登记方式

　(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。

　(2) 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(附件二)。

　(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2014年度股东大会参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2014 年4月29日16:30 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号，远程电缆股份有限公司董事会秘书办公室，邮政编码：214251。信封请注明“股东大会”字样。

　(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

　3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会秘书办公室。

　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理签到确认等相关手续。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交 易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相 关事宜具体说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362692；

　2、投票简称：远程投票；

　3、投票时间：2015年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　4、在投票当日，“远程投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数；

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）如股东对本次股东大会审议的所有议案均表示相同意见，则可 以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进 行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对 总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案 以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未 参与投票。

　（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　股东获取身份认证的具体流程如下：

　①申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

　②激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写2.00元；“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

　③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　具体流程为：

　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“远程电缆股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.本次股东大会有多项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联 系 人：金恺

　联系电话：0510-80777896

　传 真：0510-80777896（传真函上请注明“股东大会”字样）

　电子邮箱：newyuancheng@yccable.cn

　联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号 董事会秘书办公室

　邮 编：214251

　2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　特此公告。

　附件一：《2014年度股东大会参会股东登记表》

　附件二：《授权委托书》

　远程电缆股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月二十二日

　附件一：

　远程电缆股份有限公司

　2014年度股东大会股东参会登记表

　■

　附件二：

　远程电缆股份有限公司

　2014年度股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）参加远程电缆股份有限公司2014年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

　■

　表决说明：

　1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

　2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　委托人签字（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　身份证或企业法人营业执照注册号：

　委托人持股数：

　委托人股东帐号：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　注：

　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　2、企业法人委托须加盖公章；

　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-008