一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　二、主要财务数据和股东变化

　1、主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　2、前10名普通股股东持股情况表

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　3、前10名优先股股东持股情况表

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　4、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、管理层讨论与分析

　（一）概述

　据农业部数据推算，至2014年12月能繁母猪下降至4,289万头，生猪存栏下降至42,147万头。2014年全年，能繁母猪存栏量缩减13.14%，从本轮猪周期高点存栏持续下降已经26个月，能繁母猪缩减幅度高达15.54%。

　搜猪网资料显示，2014年生猪的亏损程度不仅超2013年，而且创下了亏损程度最深、时间最长的历史记录,2014年全年养猪亏损水平，打破之前2006年的亏损历史记录，生猪养殖行业整体处于亏损状态。

　报告期内商品肉猪和商品仔猪全年呈现下滑趋势，尤其是商品仔猪，波动较为明显。虽然5-8月份生猪市场价格相较于年初的亏损状态，出现了阶段性反弹，但仍然无法扭转全年低迷的市场行情。

　报告期内，公司实现营业总收入17.62亿元，同比下降5.70% ，实现净利润-18,416.70万元，同比下降342.44%，主要原因是：（1）报告期内，生猪行情持续低迷，公司主要产品商品仔猪和商品肉猪的年均售价均下降，对公司整体盈利水平有较大影响。（2）2013年下半年，生猪养殖企业普遍预期2014年全年行情将大幅好于2013年，基于此预测公司在2013年四季度至2014年度加大了产能扩张方面的投入，以期匹配上升的行情。但伴随着2014年持续低于预期的低迷的生猪行情，公司并没有扩大生猪的出栏量，造成一部分产能并未投产而致使固定资产折旧没有对应产量承担，账面亏损。（3）基于2014年实际猪肉行情大幅低于预期，使开封雏鹰肉类加工有限公司（含熟食加工）以及江苏雏鹰肉类加工有限公司投产率低，导致屠宰板块开工率不足而亏损较大；（4）随着公司规模的扩大及向产业链下游的发展，规模扩大相关各项费用的增加，使公司盈利水平下降。

　1、生猪养殖行业

　（1）商品仔猪

　报告期内商品仔猪市场价格基本呈现先低后高再低的趋势。尽管2014年第一季度商品肉猪市场处于低谷，但广大养殖户对于后期市场相对较为看好，2-3月份农户补栏积极性大增。随着4月份肉猪价格的持续低迷，农户补栏速度降低，仔猪价格呈现下滑趋势，五一后肉猪价格的快速提升进一步刺激了农户的补栏欲望，三季度随着肉猪价格的反弹，仔猪价格达到了年内最高点，四季度伴随着肉猪的价格疲软，再加上补栏旺季的结束，仔猪市场进入淡季，销售价格为2014年全年最低点。

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　数据来源：中国种猪信息网

　（2）商品肉猪及二元种猪

　2014年1月份以来商品肉猪市场出现了连续下跌，春节消费高峰期的到来也没有阻止价格的进一步下跌，4月中下旬国内部分地区价格跌破10元/公斤大关的防线，长达一百天以上的亏损期对于养殖户造成了致命的打击。

　五一假期出现了生猪价格的爆发式提升，涨幅近30%，但只是昙花一现，很快便回归理性，生猪价格进入平稳期，价格维持在13--13.5元/公斤。生猪价格进入三季度后出现了预期的上涨，整个三季度价格理性平稳上升，保持在14---16元/公斤的区间。但由于四季度为传统猪肉消费旺季，养殖户普遍预期四季度价格上涨，压栏惜售情况明显，使四季度供应量增加，而需求量不匹配，生猪集中出栏导致猪价意外回落，跌势持续至12月。

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　数据来源：中国种猪信息网

　种猪市场方面，相对来说较为平稳，没有出现大起大落的现象。2014年下半年种猪市场明显好于上半年，这与广大养殖户对于市场的期望值是有关的，2015年和2016年市场相对较为看好。

　2、屠宰行业

　2014年 1-4月由于受商品肉猪市场低迷的影响，市场白条价格水平持续走低。5月初受节日因素刺激、惜售和其他非市场因素影响，商品肉猪价格大幅反弹，白条价格应声高涨，但终端消费有限，涨价动力不足。下半年白条价格持续震荡波动，呈现下跌趋势。

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　3、粮食贸易行业

　报告期内全国粮食贸易总体行情以上涨为主，只有小麦价格略有走低，基本与去年持平。

　2014年国内玉米价格波动较大。2014年临储玉米收购量将近7000万吨，是有临储玉米历史以来最多的一年。临储收购结束后东北地区粮源紧张，华北地区市场无粮可售，玉米价格逐渐上涨。到9月份，玉米价格达到高峰，比年初增加了近12%。10月份以后，东北产区玉米陆续大量上市，11月下旬东北玉米临储收购开始收购，产区玉米价格整体稳定。由于受2014年暖冬影响，产区粮食霉变率较高，玉米入库进度缓慢市场需求整体疲软，玉米价格一路下滑，年底价格恢复到了年初的水平。

　报告期内小麦价格相对比较稳定，全年变动幅度不大。5-7月，面粉进入消费淡季，小麦需求量减少，价格开始走低。8月份以来，受新麦上市提振，价格持续上涨。进入9月份，受院校开学及节日临近，面粉迎来销售旺季，企业积极备货，小麦价格上涨。进入11月天气转凉，面粉价格出现下滑，近期回稳。

　面对粮食贸易行情变化，吉林雏鹰一方面对市场行情进行分析总结，在国家玉米临储之前提前收购；另一方面在价格较高时，将粮食贸易的范围逐步扩展，并适度增加品种，采取多种措施应对市场行情波动对公司粮食贸易的影响。2014年粮食贸易实现营业收入29,584.81万元，同比增长121.11%，占本期营业收入总额的16.79%。

　粮食贸易已成为公司三大战略布局之一，未来公司会继续扩大粮食贸易业务，不断完善业务渠道，一方面保证公司对饲料原料的需求，另一方面增加公司的营业收入，提高公司的竞争力。

　4、专卖店情况

　由于受电子商务消费习惯的影响，传统销售渠道受到较大的冲击。报告期内公司顺应市场发展趋势，对营销领域进行了股权改革，对“雏牧香”专卖店实行放权管理，推行代理商模式，将所有权和经营权交由代理商负责，有效激发其积极性。公司则集中优势资源，重点研发、生产符合市场需求的产品。

　5、电商情况

　据艾瑞统计数据显示，2014年中国电子商务市场交易规模12.3万亿元，同比增长21.3%；其中，网络购物占比超两成，占比有明显提升；网络购物年度线上渗透率首次突破10%；移动购物市场规模增速超200%。

　2014年7月公司成立了微客得（北京）信息科技有限公司，尝试将传统农业与电子商务相结合，打造以移动互联网为载体，以游戏、社交平台为主，依托粉丝经济，并有效结合电子商务平台(互联网商城)的新型营销模式。报告期内工作重心以组建团队、梳理运营模式，开发商城、研发线上产品，寻找第三平方平台合作为主。目前酱卤、休闲等系列产品已在拍拍网、融E购等多家网上商城开始上线销售。同时出资255万元成立控股子公司噢麦嘎（上海）网络科技有限公司，旗下拥有国内顶级电竞俱乐部OMG，积极推动粉丝经济的发展。

　2015年将继续以服务粉丝为核心，为第三方平台的导流、销售做铺垫，使销量持续上升，同时通过自建平台，梳理完整的运营模式，完成产品的招商、运转。

　（二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

　报告期内生猪养殖行情持续低迷，公司在董事会和管理层的努力下，充分利用资源，抓生产、保质量，生产自动化水平逐步提高；抓上游、保原料，粮贸工作成绩突出；抓下游、深触网，调整渠道建设；抓管理，强内功，建立以副总裁负责制为基础的管理体制，引进卓越绩效体系增强绩效考核指标。

　(1)生猪养殖方面

　①养殖规模及出栏量

　2013年下半年，生猪养殖企业普遍预期2014年全年行情将大幅好于2013年，基于此预测公司在2013年四季度至2014年度加大了产能扩张方面的投入，以期匹配上升的行情。但伴随着2014年持续低于预期的低迷的生猪行情，公司适时放缓了生猪养殖生产计划。报告期内公司生猪出栏量为147.3万头，同比减少13.10%，对公司的盈利能力产生了一定的影响。

　报告期内市场行情持续低迷，但公司在养殖过程中采用“雏鹰模式”，打造了一套“让农户为自己干”的机制，充分调动了农户的积极性和养殖责任心，既保证了农户稳定的收益，也保证了公司的产品质量、控制了养殖成本，充分履行了公司“责任、成长、价值”的核心理念，并保障了公司养殖体系的稳定和可持续发展，符合公司整体发展战略。

　②重点养殖建设项目进度情况

　根据公司的整体战略规划，2014年公司养殖建设项目逐步推进。其中吉林省洮南市新建400万头生猪一体化养殖项目，截止报告期末累计投入7亿元，建成猪舍296栋。

　新乡卫辉生猪养殖项目报告期内由于受征地进度及生猪价格低迷的影响，养殖场建设及生猪出栏计划适度放缓。截至报告期末生猪存栏约8.4万头，生猪出栏3.6万头。

　三门峡生态猪建设项目由于受终端销售的影响，生产计划适度放缓，截至报告期末生态猪存栏约7.9万头，生态猪出栏约8.1万头。

　(2)战略调整方面

　近两年来由于受市场环境的影响，并结合公司实际情况，公司适时调整了战略规划，整合资源配置，推行“生猪养殖、粮食贸易、互联网”三大战略布局，集中发展公司重点核心产业，一方面公司可以集中精力做自己擅长的领域，另一方面可以充分发挥合作方的主观能动性，让专业的人做专业的事，实现资源的优化配置，提高公司的核心竞争力。

　①终端渠道建设情况

　报告期内，公司管理层对专卖店及电商销售模式进行了深入探索、调研，及时进行了战略转型。2014年下半年对郑州、上海、北京、深圳四家商贸公司实行股权改革，一方面由商贸公司的管理层直接控股公司，有效地将企业、管理层与股东的利益高度结合，也有利于公司控制各项成本，降低经营风险；另一方面推行代理商经营模式，“雏牧香”专卖店的经营权和所有权完全由代理商负责，通过引入新管理者增加专卖店的活力，对公司的渠道建设、盈利能力等起到了积极作用。

　2014年公司涉足互联网，尝试将传统农业与新型的电子商务相结合，逐步探索出适合自己发展的一条互联网道路，围绕农业开展互联网+农业或互联网+粉丝经济+农业的模式，从互联网经济的角度植入粉丝经济，发展传统农业。

　②郑州蔬菜股权转让

　公司经过审慎考虑，将郑州蔬菜公司100%的股权以1200万元的价格转让给郑州盛源生态农业科技有限公司，公司则集中优势资源重点发展核心产业。

　(3)新业务拓展方面

　①报告期内，为了发挥公司全产业链的优势，利用三门峡雏鹰黑猪生态原产地的独特性，公司通过控股浙江省东阳市东元食品有限公司，引进意大利国际先进设备和工艺生产技术，制作高端发酵火腿及发酵制品，丰富了产品种类，提升了公司高端产品附加值。同时公司与山东新冷大签署了战略合作协议，充分利用对方在下游市场成熟的研发、渠道、销售和品牌等优势，拓宽公司终端销售渠道，提升公司产品研发水平。目前双方合作开发的盖饭系列等双品牌产品已推向市场。

　②报告期内，为了加快公司猪舍建设进度，提高猪舍设备质量，公司通过控股河南福润德机械设备有限公司和河南凯兴农牧科技有限公司为公司猪舍建设生产定制建材及养殖设备，并提供安装业务，从而有效降低了建材设备采购及安装等中间环节费用，在节约成本、提高效率的同时，实现公司轻资产运营。

　③报告期内，为适应养殖发展新趋势，增强公司可持续发展能力，公司与唐人神集团、华特希尔有限责任公司（美国）、正大集团、广东温氏集团在2014年12月份共同签署了《大企业联合定向专业育种联盟美国国际育种中心合作协议书》，拟共同投资成立“美国国际种猪育种有限公司”。育种中心将汇集全球顶尖的育种素材，针对中国消费者和生产特点培育新品种，同时基于美国市场开放政策和NSR开放交流平台，获取全球生猪活体、精液、胚胎基因，从源头上提升生猪养殖效率，符合公司整体发展战略。

　(4)新产品研发方面

　报告期内，公司逐步推进生猪产品深加工业务，秉承“安全、健康、营养、美味”的理念，开发营养骨肽技术。2014年共开发上市传统及休闲各式酱卤产品、低温及调理制品、速冻系列、罐头系列、方便菜肴调理包系列等产品共计12个大类、近百种单品，其中利用天然食材呈香原理设计的酱卤设备已拿到国家发明专利，颠覆传统酱卤加工制作方式方法，真正实现酱卤产品的标准化加工制作。

　2015年在骨肽技术的基础上，公司将以研究天然食材为基础的呈香原理，利用公司自有安全健康食材，继续开发“营养、美味”型产品，并逐步推进“骨肽技术”、“提取技术”等发明及应用专利，提高公司的新产品研发技术水平。

　(5)品牌建设方面

　公司以“发展生态产业 引领时尚生活”为己任，致力于将绿色、健康、安全的食品送上国人的餐桌，努力发展成为卓越的中国安全食品供应商。报告期内，公司品牌投入1000余万元，通过热播影视剧植入、专题活动推广、新媒体粉丝互动等方式，在巩固原有受众人群的同时，通过产品种类和宣传载体的丰富，扩大了公司产品的受众群体，提升了品牌知名度。

　未来公司对“雏牧香”品牌定位更加清晰，以“雏牧香”作为公司终端重点品牌，根据产品品种丰富各类子品牌，并将品牌价值和产品经营理念植入在不同的推广载体，通过引入互联网思维，以提升品牌知名度和影响力。

　(6)人力资源建设方面

　报告期内，公司重点加强集团人力资源建设，强化对分子公司人力资源管控，为2015年构建系统化的人力资源管控体系奠定了基础。

　（三）核心竞争力分析

　公司自2010年上市以来，以畜禽养殖业为主业，致力于打造集粮食贸易、饲料生产、生猪养殖、肉类加工、冷链物流、连锁专卖、电子商务等完整产业链体系的现代化大型农牧企业集团，并在实践中不断摸索和积累，通过“雏鹰模式”的复制，实现了养殖规模稳步发展，并进行了模式升级及深度探索，积极应用到下游产业链各个环节，形成以下主要竞争优势：

　1、独特的商业模式优势

　公司将“雏鹰模式”广泛应用于养殖、专卖、深加工等各环节，以“各担其责、优势互补、风险共担、成果共享”为理念，在统一管理的基础上，充分发挥各方积极性及优势。公司通过提供技术服务、科学管理、金融支持等方式，将农户、代理商及各合作方纳入公司产业化、规模化综合体系，改变其传统经营的不利地位，保证其稳定的收入，实现合作共赢。在提高养殖效益的同时，有效降低风险，最终实现公司轻资产运营。

　2、完善产业链，保证食品安全的优势

　目前公司的全产业链已初步贯通，从上游的饲料生产到下游的屠宰加工、终端销售等，公司可以根据市场行情调节生猪、冷鲜肉、冻肉等产品结构，以应对生猪市场价格波动带来的风险；同时对全程的可控性和统一管理，从根本上保障了公司向社会公众提供产品的安全，并通过追溯系统，让消费者了解生产和流通过程，提高消费者对产品的放心程度。在食品安全日益被重视的背景下，公司全产业链保证食品安全的优势更加突出。

　3、粮食贸易，打造上游差异化竞争的优势

　公司在吉林成立了吉林雏鹰农牧有限公司，主要进行玉米、大豆的收储、风干、储运业务。与传统的粮贸企业相比，吉林雏鹰一方面具有地域优势，处于全国粮食主产区，粮食资源丰富；另一方面可以根据市场行情变化灵活调整采购与销售产品的种类和结构，适当调节粮食贸易与自用饲料生产的比例，既可以规避市场风险，又能为公司的总体发展保驾护航。

　4、三门峡黑猪荣获“生态原产地保护”优势

　生态原产地产品保护认定是我国现阶段对生态原产品最高规格的认定保护，三门峡黑猪是我国生猪养殖领域首个获得国家生态原产地保护的产品。受保护的生态原产地产品将在政府采购、出口等方面享有优先地位。公司全程可控、可追溯的安全养殖模式，也为终端产品的安全提供了有效的保障。

　（四）公司未来发展的展望

　1、公司的发展战略

　公司的战略目标是打造以“生猪养殖+深加工、粮食贸易和互联网”为主的三大布局，实现从饲料生产、生猪养殖、生猪屠宰、肉制品加工到终端销售领域的全程把控,从而使公司能够有效控制生产成本、从源头保障食品安全、提高生产效率、降低风险、提升盈利水平和竞争力等。

　公司将继续秉承“扎根农村、艰苦奋斗、创新为魂、富民为本”的经营理念，继续扩大生猪养殖、粮食贸易业务，推进互联网板块发展，并积极进行自主研发创新，实现产品品种的多元化、高质量和高附加值，积极推动“雏鹰模式”升级，通过轻资产运营，实现公司稳定发展。

　2、2015年的经营计划和主要目标

　公司的经营目标是打造完整产业链，引入互联网思维，进一步发展品牌、营销业务，成为国内现代化大型农牧企业集团。重点抓好以下三方面的工作：

　（1）推广养殖新模式，集中优势资源

　根据公司的整体战略规划，2015年将逐步推进“雏鹰模式”的深度转型，减少固定资产的投入，推行新型农村合作模式，实现公司轻资产运营。在养殖环节，将实现农户养殖与固定资产投入相结合，通过缴纳一定的转让费用和保证金，猪舍所有权将转为农户所有。猪舍的日常维护、设备更新、养殖业务等工作由农户在公司统一管理下完成。转型完成后，不但可以大幅提高农户的收益，也使农户从产业工人升级为所有者，极大提高其劳动效率，同时可有效降低公司猪舍维护费用，实现轻资产运营。

　另一方面，2015年公司将逐步淘汰家禽板块，集中优势资源在三大战略重心，并积极拓宽下游销售渠道，继续尝试将互联网与传统农业相结合，实现公司稳定、持续发展。

　（2）互联网板块发展，助推营销模式转型

　2015年公司将继续推行代理商模式，由代理商负责线下渠道开发、营销推广等工作，充分发挥代理商的主观能动性；公司则主要负责整合资源做好、做精产品，迎合市场需求；公司子公司微客得主要负责线上业务的开展，将“互联网+”嵌入到网上农牧商城以及APP客户端中，引导传统农业通过互联网开展实时养殖、实时下单、实时送货上门等服务，并通过线上和线下相结合、发展粉丝经济相结合的模式，推动公司互联网综合业务的发展。

　公司子公司新融农牧，将依托公司20多年来养殖业务的发展优势，通过资源整合，为生猪养殖行业产业链内各企业提供交易平台、技术指导、融资安排等优质服务，吸引上下游企业入驻平台，并收取一定的管理费用。随着2015年业务的开展，将有助于提高公司资源整合的能力，在实现轻资产运营的同时，提升公司的综合竞争力。

　（3）加强新产品研发力度，提高综合竞争力

　2015 年公司将加大产品的研发力度，如深加工肉制品、电商肉制品等，更加广泛、深入地开展产品研发工作，并加强与国内外科研机构、相关院校的合作力度，及时引进新技术、新方法，集中精力研发、生产适合消费者需求的产品，为公司营销业务的发展提供有力支撑。

　3、对公司发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略

　（1）生猪养殖行业风险

　生猪市场和原料市场价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，是客观存在且不可控制的外部风险。生猪和原料市场价格的大幅波动可能对公司经营业绩产生重大影响。

　随着公司全产业链各业务板块步入正轨，通过调节产品结构、生产高附加值产品等方式，将会有效规避生猪价格波动对公司盈利能力的风险。公司粮食贸易业务的逐步完善与扩大，可通过调节贸易量、自用量、库存量的比例，适当规避原料市场价格波动对公司经营业绩的影响。

　（2）疫病风险

　在疾病防控方面，面对复杂的疫病形式，作为规模化养殖企业，公司将加强饲养管理，提高猪的抗病能力，落实防疫制度，切断传播途径减少疾病发生。制定、完善合理的免疫程序，扎实做好猪的基础免疫工作；加大研发投入，坚持疫病监测制度，密切关注畜禽疾病群动态；制订并实施切实可行的兽医健康计划，利用生化实验室开展疫病检验检疫、抗体检测、药敏试验等工作，为养殖生产保驾护行。

　（3）市场开拓风险

　作为传统农业企业，在终端销售渠道建设、新市场开拓能力方面会受到较大挑战。公司目前全产业链已基本贯通，但下游市场仍处于投入拓展期，尚未产生明显效益，同时伴随公司电子商务业务的逐步发展，新设立的微客得科技公司前期投入尚未产生利润，对公司业绩也会产生一定的影响。

　2015年公司将进一步丰富产品结构，研发针对线上、线下不同消费需求的产品，同时通过营销模式转型，发挥能人效应，并结合线下、线上营销渠道，发展粉丝经济，助推公司下游业务的逐步提升，从而推动公司稳步发展。

　四、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　重要会计政策变更

　2014年1月至6月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

　除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。

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　上述会计政策变更对净资产无影响。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　合并财务报表范围

　■

　说明：

　（1）2014年9月2日，经北京工商行政管理局东城分局核准，雏鹰集团北京雏鹰央区经贸有限公司更名为博量天方（北京）商贸有限公司。

　（2）本期本公司新增7个子公司，减少4子公司，详见本报告八、合并范围的变更以及本报告九、在其他主体中的权益。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　法定代表人：侯建芳

　二○一五年四月二十二日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-012

　雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日上午以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第二十四次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年4月11日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事11人，其中董事候斌委托董事侯五群出席会议，独立董事王秀委托独立董事冷安钟出席会议，其他9名董事均亲自出席会议。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　一、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

　《2014年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2014年年度报告》。

　独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2014年度股东大会上进行述职。《2014年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　二、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度首席执行官工作报告》；

　三、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》；

　报告期内，公司实现营业收入176,168.47万元，比上年同期减少5.70%；归属于上市公司股东的净利润-18,945.99万元，比上年同期减少350.54%。

　本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　四、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2015）第110ZA1790号《关于雏鹰农牧集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　五、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告出具了核查意见。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2015）第110ZA3493号《雏鹰农牧集团股份有限公司二Ｏ一四年度内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》；

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现的净利润为-19,162.38万元，2014年度对股东分配2,817.17万元，加上母公司期初可供分配的利润70,552.10万元，截至2014年12月31日母公司可供分配利润为48,572.55万元。

　根据公司实际情况，2014年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司累计滚存未分配利润将主要用于公司运营及发展。

　上述分配预案符合《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》等制度中关于利润分配的规定。

　本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　七、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度社会责任报告》；

　《2014年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　八、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及其摘要》；

　《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年 4 月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　九、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度薪酬设计方案的议案》；

　公司独立董事就该事项发表了独立意见。《2015年度薪酬设计方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　十、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；

　致同会计师事务所（特殊普通合伙）2014年在为公司提供审计服务中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　十一、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》；

　报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年 4 月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　十二、以 10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》；

　侯建芳先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余10名董事参与表决。公司独立董事就该项议案发表了独立意见。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2014年度关联交易及2015年度预计关联交易的核查意见》。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　十三、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的议案》；

　为了满足公司全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）和开封雏鹰肉类加工有限公司（以下简称“开封雏鹰”）业务发展需要，公司拟以自有资金分别出资20,000万元、10,000万元对上述子公司进行增资，用于补充流动资金。本次增资完成后，公司持股比例保持不变。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对子公司增资的公告》详见2015年4月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十四、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国进出口银行北京分行申请授信及贷款的议案》；

　为满足公司生产经营发展需要，公司拟增加中国进出口银行北京分行为2015年度银行授信及新增贷款融资机构，授信和贷款融资规模累计不超过5亿元（含5亿元）。同时，拟授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体贷款手续，在办理过程中，单笔贷款不超过上述规模。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十五、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

　同意公司于2015年5月18日（星期一）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2014年度股东大会，审议本次董事会上述第一、三、四、六、八、九、十、十二项议案。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十二日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-013

　雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日上午以现场结合通讯的表决方式召开第二届监事会第十四次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知已于2015年4月11日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

　该报告需提交公司2014年度股东大会审议。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年年度报告及其摘要》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　该报告及其摘要需提交公司2014年度股东大会审议。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》；

　报告期内，公司实现营业收入176,168.47万元，比上年同期减少5.70%；归属于上市公司股东的净利润-18,945.99万元，比上年同期减少350.54%。

　该报告需提交公司 2014年度股东大会审议。

　四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　经审核，监事会认为：公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　该报告需提交公司2014年度股东大会审议。

　五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

　经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况，并且符合相关法律法规和规范性文件要求。

　该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》；

　2014年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度薪酬设计方案的议案》；

　同意公司《2015年度薪酬设计方案》。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；

　经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）2014年在为公司提供审计服务中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年 4 月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》。

　经审核，公司各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，且符合相关法律法规的规定，同意上述议案。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司监事会

　二○一五年四月二十二日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-015

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、募集资金基本情况

　（一）首次公开发行普通股

　2010年9月6日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1140号文批准，公司通过深圳证券交易所发行了3,350万股（A股）股票，发行价格35元/股，募集资金总额117,250万元，扣除发行费用8,627.15万元后募集资金净额为108,622.85万元，该资金已经京都天华会计师事务所验证，并出具京都天华验字（2010）第128号验资报告。

　2010年度、2011年度、2012年度、2013年度和2014年度公司分别使用了上述募集资金62,297.53万元、22,109.18万元、18,353.25万元、3,727.29万元和2,472.94万元，截至2014年12月31日累计使用募集资金108,960.19万元，较募集资金108,622.85万元多337.34万元，为募集资金存续期间产生的存款利息扣减银行手续费后的净额。

　（二）非公开发行普通股

　2014年1月17日，根据中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1670号“关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复”，公司向控股股东侯建芳先生非公开定向增发人民币普通股8,465.6万股，发行价格9.54元/股，募集资金总额为人民币80,761.82万元，扣除承销费、保荐费1,000万元后79,761.82万元，另扣除律师费、审计费等其他发行费用265万元后公司该次募集资金净额为79,496.82万元。该资金已经致同会计师事务所验证并出具致同验字（2014）第110ZC0027号验资报告。

　截至2014年12月31日公司使用上述募集资金79,521.08万元，较募集资金79,496.82万元多24.26万元，为募集资金存续期间产生的存款利息扣减银行手续费后的净额。

　（三）公开发行公司债券

　2014年6月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1671号“关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司公开发行公司债券的批复”，公司向社会公开发行债券80,000万元，扣除承销费1,520万元后，公司收到认购资金78,480万元，该资金已经致同会计师事务所验证并出具致同验字（2014）第110ZA0136号验资报告。

　截至2014年12月31日公司使用上述募集资金78,491.41万元，较募集资金78,480万元多11.41万元，为募集资金存续期间产生的存款利息扣减银行手续费后的净额。

　二、募集资金管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为了规范公司募集资金的使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金使用管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度。

　2010年9月6日，公司和保荐机构东吴证券股份有限公司分别与郑州银行股份有限公司新郑支行、交通银行股份有限公司河南省分行营业部、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、河南新郑农村合作银行薛店支行（以下称“商业银行”）分别签订了“募集资金三方监管协议”；2012年1月11日,公司、保荐机构东吴证券股份有限公司、子公司开封雏鹰肉类加工有限公司与中国工商银行股份有限公司尉氏支行签订了“募集资金四方监管协议”，按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金，截止2014年12月31日，该专用账户资金已使用完毕。

　2014年2月15日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司以及华夏银行股份有限公司郑州分行签定了“募集资金专户存储三方监管协议”，按照协议的约定，公司已向华夏银行存入了非公开发行股票募集资金。截至2014年12月31日止，该专用账户余额为0.01万元。

　2014年6月27日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司新郑支行、平顶山银行股份有限公司郑州分行、河南新郑农村商业银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司新郑支行分别签订了“募集资金三方监管协议”，按照协议的约定，公司已向上述银行专户存入了认购资金。截止2014年12月31日止，该专用账户资金已使用完毕。

　公司对募集资金的使用严格履行“募集资金使用管理制度”规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出均由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部门审核后报财务负责人和总裁批准方可使用。

　公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，保证上述募集资金三方监管协议的正常履行。

　2011年11月23日公司用超募资金对子公司开封雏鹰肉类加工有限公司增资后，未及时与相关方签订募集资金监管协议并进行专户管理。2012年1月11日，公司与开封雏鹰肉类加工有限公司、东吴证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司尉氏支行签订“募集资金四方监管协议”，按照协议规定对募集资金实行专户管理。2012年1月18日，公司第一届董事会临时会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了“关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改方案的议案”，整改已完成。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　1、首次公开发行普通股单位：人民币万元

　■

　上述银行账户均已办理销户。

　2、非公开发行普通股单位：人民币万元

　■

　上述银行账户已于2015年4月13日办理销户。

　3、公开发行公司债券单位：人民币万元

　■

　上述银行账户已办理销户。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　1、本年度募集资金的使用情况见附表1。

　2、前次募集资金投资项目实现效益情况

　（1）年出栏60万头生猪产业化基地项目

　2011年、2012年、2013年、2014年实现的直接收益分别为6,133.08万元、12,725.11万元、11,198.60万元和866.11万元，分摊母公司公共销售费用、管理费用、财务费用后2011年、2012年、2013年、2014年收益别为5,347.45万元、11,302.59万元、9,404.83万元和-571.25万元（母公司发生的公共管理费用、财务费用，按募投项目年初、年末平均资产占公司总平均资产比例进行分摊，下同）。2011年由于未达产而未达到承诺效益，2012年和2013年达到了承诺效益，2014年受市场行情影响，效益较差，未达到承诺效益。

　（2）年产40万吨饲料生产建设项目

　该工程项目于2013年7月完工达到可使用状态，该项目生产的饲料主要用于公司自身发展需求，不对外销售，无直接收益，间接效益为：公司自己生产饲料，相比外部采购要节约成本。

　（3）科研培训中心建设项目

　该项目于2012年6月完工并投入使用，该项目的实施，进一步提高了公司的养殖技术与疾病防治水平，提升了产品质量，改善了公司产品结构，降低了养殖成本，增强了公司产品的市场竞争力。该项目不直接产生财务效益。

　（4）食品安全追溯管理系统建设项目

　2013年9月该项目工程完工并投入使用。该项目的实施，提升了公司管理水平，进一步控制了产品质量与安全，实现了产品可追溯，提升了产品的核心竞争力，为公司快速发展提供了有力支持，该项目不直接产生财务效益。

　（5）对外投资设立吉林雏鹰农贸全资子公司

　该项目财务单独核算，2012年、2013年、2014年分别收储、风干粮食15.04万吨、8.65万吨和24.26万吨。2012年和2014年达到募集时公司承诺收储风干规模，2013年未达到。

　（6）投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（新郑）

　2013年7月31日，该项目完工，由于无直接收入，计算效益的方法为该项目直接费用（主要是计提的固定资产折旧）的基础上，再按该项目年平均资产额占公司平均总资产额的比例分摊母公司公共期间费用。2013年、2014年直接费用为237.97万元和1,374.19万元，分摊母公司公共费用后2013年、2014年该项目净利润分别为-478.64万元和-1,715.36万元。未实现承诺效益。

　（7）投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（开封）

　该项目财务单独核算，计算口径为子公司开封雏鹰肉类加工有限公司屠宰业务财务报表的基础上按该项目年平均资产总额占公司平均总资产比例分摊了母公司公共期间费用。2012年2013年、2014年开封雏鹰肉类加工有限公司屠宰业务财务报表反映净利润分别为-1,683.92万元、-5,137.88万元和-3,895.26万元，分摊母公司公共费用后分别为-2,182.06万元、-6,372.16万元和-5,960.09万元。该项目未实现承诺效益。

　（8）非公开发行普通股

　公司定向增发募集资金后偿还了银行贷款56,100万元，相应节省了财务费用，同时，补充流动资金，为公司日常经营提供流动性保障。

　（9）公开发行公司债券

　公司公开发行债券后增加了长期负债比例，债务结构得到了改善。

　四、变更募集资金投资项目情况表

　见附表2

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2014年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

　附件：

　1、募集资金使用情况对照表

　2、变更募集资金投资项目情况表

　雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十二日

　附表1：2014年度募集资金使用情况对照表一、募集资金情况单位：万元

　■

　■

　■

　附表2：2014年度变更募集资金投资项目情况表单位：万元

　■

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-016

　雏鹰农牧集团股份有限公司关于对子公司增资的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　随着公司全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）粮食贸易、生猪养殖及配套业务的逐步发展，计划2015年实现销售收入20亿元，为了增加其资金实力，便于尽快开展业务，提高其综合实力及竞争力，公司拟以自有资金出资20,000万元对吉林雏鹰进行增资，用于补充其流动资金，增资后吉林雏鹰的注册资本由20,000万元增加至40,000万元。本次增资完成后，公司持股比例不变。

　根据公司全产业链战略发展目标，公司下游板块规模将逐步扩大，2015年开封雏鹰肉类加工有限公司（以下简称“开封雏鹰”）计划实现销售收入10亿元。为了满足其业务发展需要，公司拟以自有资金出资10,000万元对其进行增资，用于补充其流动资金，增资后开封雏鹰的注册资本由10,000万元增加至20,000万元。本次增资完成后，公司持股比例不变。

　2、董事会审议情况

　2015年4月22日公司召开的第二届董事会第二十四次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次增资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年4月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　独立董事对此次增资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、增资标的的基本情况

　1、名称：吉林雏鹰农牧有限公司

　住所：吉林省洮南市黑水镇长白公路140公里路东

　法定代表人：刘建甫

　注册资本：人民币20,000万元

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：粮食收购；农副产品购销及加工；生猪养殖、生猪屠宰加工；饲料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　吉林雏鹰为公司的全资子公司。截止2014年12月31日，吉林雏鹰经审计的总资产91,953.52万元，净资产24,303.59万元, 2014年度营业收入33,270.62万元,净利润1,983,65万元。

　2、名称：开封雏鹰肉类加工有限公司

　住所：尉氏县产业集聚区福园路西段

　法定代表人：侯五群

　注册资本：人民币10000万元

　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：生猪屠宰；生鲜肉销售；肉制品（酱卤肉制品、腌腊肉制品、熏煮香肠火腿肉制品）、蛋制品（再制蛋类）、速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　开封雏鹰为公司的全资子公司。截止2014年12月31日，开封雏鹰经审计的总资产81,687.70万元，净资产-1,484.14万元，2014年度营业收入24,758.34万元，净利润-4,576.64万元。

　三、吉林雏鹰和开封雏鹰增资前后的股权结构

　吉林雏鹰和开封雏鹰增资前和增资后均为公司的全资子公司。

　四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

　1、公司本次对全资子公司的增资可以提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

　2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

　3、本次增资方案短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

　五、独立董事意见

　公司本次对全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司和开封雏鹰肉类加工有限公司增资可以提高其资金实力和综合竞争力，满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司对上述两个全资子公司进行增资。

　六、备查文件

　1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

　2、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十二日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-017

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》，关联董事侯建芳先生已回避表决，该项议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。现公告如下：

　一、2014年关联交易执行情况

　1、关联交易情况

　公司于2014年5月15日召开的股东大会审议通过了《关于公司2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易预计的议案》，预计2014年公司与河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）关联交易发生额不超过16亿元，其中结算业务不超过15亿元，贷款业务不超过1亿元。实际发生交易额如下所示：

　■

　公司于2014年10月24日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2014年度新增日常关联交易预计的议案》，预计2014年10-12月公司与雏鹰农牧集团郑州商贸有限公司（以下简称“郑州商贸”）、 雏鹰集团北京雏鹰央区经贸有限公司[后更名为博量天方（北京）商贸有限公司，以下简称“北京商贸”]、雏鹰农牧集团（上海）商贸有限公司（以下简称“上海商贸”）和雏鹰华南（深圳）商贸有限公司（以下简称“深圳商贸”）销售商品的关联交易额分别为4,000万元、1,000万元、2,000万元和2,000万元，实际发生交易额如下所示：

　■

　2、情况说明

　（1）公司2014年度的关联交易已按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。

　（2）公司2014年关联交易实际发生金额未超出公司预计范围。

　（3）公司2014年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

　二、2015年关联交易预计情况

　■

　三、关联方介绍及说明

　1、新郑农商行：

　名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司

　住所：新郑市中华南路196号

　注册号：410000000025101

　法定代表人：马文明

　注册资本：叁亿叁仟柒佰玖拾玖万陆仟肆佰叁拾陆圆整

　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；

　办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

　关联关系说明：公司实际控制人侯建芳先生担任新郑农商行的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.5条第（一）项规定的情形，新郑农商行与公司形成关联关系。

　2、郑州商贸、北京商贸、上海商贸和深圳商贸

　（1）名称：雏鹰农牧集团郑州商贸有限公司

　注册资本：2500万元

　类型：其他有限责任公司

　法定代表人：司永凯

　住所：郑州市金水区未来路69号未来大厦

　经营范围：初级农产品（仅限瓜果蔬菜、粗粮）、食用农产（冷冻肉、保鲜肉、鲜蛋）、批发兼零售：预包装食品（凭有效许可证核定范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　成立日期：2012年11月06日

　关联关系说明：郑州商贸为公司的参股公司，公司及控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司（以下简称“微客得科技”）合计持有郑州商贸30%的股权，根据《企业会计准则第36号--关联方披露》第四条关于关联方的认定，郑州商贸公司与公司构成关联关系。

　（2）名称：博量天方（北京）商贸有限公司（原为：雏鹰集团北京雏鹰央区经贸有限公司）

　注册资本：900万元

　类型：其他有限责任公司

　法定代表人：毛伟

　住所：北京市东城区朝阳门内大街288号院

　经营范围：批发预包装食品；零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；（食品流通许可证有效期至2016年12月23日）；销售鲜肉、水产品、鲜蛋、新鲜蔬菜、新鲜水果；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；公关关系服务；技术推广服务；自然科学研究与试验发展；货物进出口；技术进出口。批发预包装食品；零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；（食品流通许可证有效期至2016年12月23日）。

　成立日期：2013年6月26日

　关联关系说明：北京商贸为公司的参股公司，公司及控股子公司微客得科技合计持有北京商贸30%的股权，根据《企业会计准则第 36 号--关联方披露》第四条关于关联方的认定，北京商贸公司与公司构成关联关系。

　（3）名称：雏鹰农牧集团（上海）商贸有限公司

　注册资本：2500 万元

　类型：有限责任公司（国内合资）

　法定代表人：詹先铭

　住所：上海市徐汇区吴中路 39 号

　经营范围：批发：预包装食品（含熟食卤味，冷冻冷藏）、散装食品、直接入口食品（含熟食卤味）；非直接入口食品（含冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），生猪产品批发；牛羊肉品批发，食用农产品（除生猪产品零售）、厨具、日用百货的销售，自有设备租赁（除金融设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　成立日期：2012 年 12 月 25 日

　关联关系说明：上海商贸为公司的参股公司，公司及控股子公司微客得科技合计持有上海商贸30%的股权，根据《企业会计准则第 36 号--关联方披露》第四条关于关联方的认定，上海商贸公司与公司构成关联关系。

　（4）名称：雏鹰华南（深圳）商贸有限公司

　注册资本：300 万元

　类型：有限责任公司

　法定代表人：庄再成

　住所：深圳市龙岗区南湾街道庄氏世界（香港）发展中心

　经营范围：生猪肉制品批发：初级农产品、厨具、日用百货的销售；自由设备租赁（除金融设备）。许可经营项目：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品、直接入口食品（含熟食卤味）、非直接入口食品（含冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、牛羊肉熟食制品批发。

　成立日期：2014 年 9 月 4 日

　关联关系说明：深圳商贸为公司的参股公司，公司及控股子公司微客得科技合计持有深圳商贸30%的股权，根据《企业会计准则第 36 号--关联方披露》第四条关于关联方的认定，深圳商贸公司与公司构成关联关系。

　以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　四、关联交易主要内容

　公司在新郑农商行开设账户，其向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。公司在新郑农商行的借款、存款等业务自公司成立之初已存在。

　郑州商贸、北京商贸、上海商贸、深圳商贸四家商贸公司主要销售公司和微客得科技的产品。公司负责提供产品及品牌监督和管理等事项，微客得科技作为产品供应方及线上服务提供方，提供产品及线上服务和支持。

　五、定价政策与定价依据

　公司与关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　新郑农商行是郑州市首家农村商业银行，其“服务三农、服务中小微企业”的定位，使其不断创新支农服务，提供丰富的业务组合和完善的服务完善及网络，有利于公司经营业务的开展。公司与其开展存贷业务，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。

　郑州商贸、北京商贸、上海商贸三家公司原为公司的全资子公司，主要销售公司的产品，对公司及产品有较深入的了解，深圳商贸成立后以销售公司的产品为主，对公司的产品比较认可。作为线下销售渠道，公司与四家商贸公司所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　七、审议程序

　1、公司2015年4月22日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》，关联董事侯建芳已回避表决。

　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　我们事前对关联交易情况进行了核实，认为公司的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，公司根据实质重于形式的原则认定关联方，并合理预计，是一种负责任的表现。

　公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，董事会审议时关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，我们同意将此关联交易事项提交公司股东大会进行审议。

　3、保荐机构东吴证券股份有限公司核查意见：

　经核查，保荐机构认为：雏鹰农牧上述关联交易是公司与关联方发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，并经公司董事会审议通过，审议时关联董事侯建芳实施了回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及雏鹰农牧《公司章程》的规定。东吴证券对上述关联交易无异议。

　八、备查文件

　1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

　2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

　3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

　4、《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2014年度关联交易及2015年度预计关联交易的核查意见》。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十二日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-018

　雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议决定，公司将于2015年5月18日（星期一）召开公司2014年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议召开日期和时间：

　1、现场会议召开时间：2015年5月18日（星期一）下午14：30

　2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2015年5月17日下午15:00)至投票结束时间(2015年5月18日下午15:00)期间的任意时间。

　（二）股权登记日：2015年5月12日（星期二）

　（三）现场会议召开地点：公司会议室

　（四）召集人：公司董事会

　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议的议案经公司2015年1月7日第二届董事会第二十三次（临时）会议、2015年4月22日第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

　（二）本次会议审议的议案为：

　1、《2014年度董事会工作报告》；

　2、《2014年度监事会工作报告》；

　3、《2014年度财务决算报告》；

　4、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　5、《2014年度利润分配预案》；

　6、《2014年年度报告及其摘要》；

　7、《关于公司2015年度薪酬设计方案的议案》；

　8、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；

　9、《关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》；

　10、《关于公司2015年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》。

　议案有关内容请参见2015年1月8日和2015年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，本次会议审议的议案5、议案7 、议案8、议案9、议案10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　（三）本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　三、会议出席对象

　1、截至2015年5月12日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　四、现场股东大会会议登记方法

　1、登记时间：2015年5月14日（星期四）上午8：00—11：00, 下午14:00—17：00；

　2、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　3、登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码：362477；投票简称为“雏鹰投票”。

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362477；

　（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　■

　注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

　（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　4、计票规则：

　（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　■

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务” 栏目，按照“深圳证券数字证书业务办理说明”办理证书。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“雏鹰农牧集团股份有限公司2014年度股东大会”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月17日15:00 至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

　(三)网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　六、其他事项

　会议联系方式：

　联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司

　联系人：董事会秘书 吴易得

　证券事务代表 贡妍妍

　电 话：0371-6258 3588 / 6258 3825

　传 真：0371-6258 3825

　邮 编： 451162

　电子邮箱：wuyd@chu-ying.com gongyy@chu-ying.com

　特此公告。

　附件：授权委托书

　雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十二日

　附件：授 权 委 托 书

　致：雏鹰农牧集团股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2014年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　本人（本公司）对本次股东大会第1-10项议案的表决意见：

　■

　（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人持股数： 股

　委托人股东账号：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　代理人签名：

　代理人身份证号：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-020

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　关于举行2014年年度报告网上说明会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　为了使广大投资者更全面了解雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告的内容，公司定于2015年4月30日（星期四）下午15:00—17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）”参与此次说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、首席执行官（CEO）侯建芳先生，董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生，董事、财务总监、副总裁杨桂红女士，独立董事冷安钟先生和保荐代表人尹鹏先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此通知。

　雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十二日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-014