■

注1：第41-66项房产因铜陵广信搬迁处于固定资产处置清理阶段。

注2：截至本招股意向书摘要签署日，本公司尚未办妥产权证书的房屋建筑物原值为7,073.81万元。

4、房产租赁情况

本公司销售部上海办事处所需的办公用房系向自然人李宏、李文博租赁使用。公司与李宏、李文博签订了《房屋租赁续签合同》，约定公司续租其位于上海浦东新区商城路660号1601室的房屋，建筑面积为272.97平方米，续租期限自2014年11月29日至2016年11月28日，月租金为人民币2.85万元。

（二）无形资产

1、商标

截至本招股意向书摘要签署日，公司共获得6项商标。公司所拥有的商标具体情况如下：

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上述商标无权属纠纷和他项权利，商标权作为无形资产均未入账。

2、专利

本公司及子公司通过申请方式取得且目前仍在保护期的专利有110项。具体如下表所示。专利权作为无形资产均未入账，无他项权利。

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■

3、土地使用权

目前，本公司及子公司通过出让或接受股东投资方式共取得工业用途的土地使用权51宗，均为厂房、办公楼等生产经营场所占用土地，面积共计2,095,573.13平方米。截至2014年12月31日，土地使用权账面价值为21,615.75万元，土地使用权明细如下：

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六、同业竞争和关联交易（一）同业竞争

1、发行人控股股东、实际控制人与发行人不存在同业竞争

本公司控股股东广信控股、实际控制人黄金祥、赵启荣夫妇及其控制的其他企业未从事与本公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。

公司实际控制人控制的其他企业的经营范围情况如下表：

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注：报告期内，广信控股曾经控制的子公司。

2、控股股东、实际控制人为避免同业竞争而出具的承诺

为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东和实际控制人均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

公司控股股东广信控股于2011年1月10日出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：

“（1）本公司确认及保证目前与股份公司之间不存在直接或间接的同业竞争，将来也不直接或间接从事与股份公司经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；

（2）本公司在控股股份公司期间，将不对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。

（3）本公司保证将不利用对股份公司的控股关系进行损害或可能损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动；本公司将不利用对股份公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目。

（4）本公司保证将赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。”

公司实际控制人黄金祥、赵启荣夫妇于2011年1月10日出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：

“（1）本人确认及保证目前与股份公司之间不存在直接或间接的同业竞争，将来也不直接或间接从事与股份公司经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；

（2）本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；

（3）本人保证将不利用对股份公司的控股关系进行损害或可能损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动；本人将不利用对股份公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目。

（4）本人保证将赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。”

（二）关联交易

报告期内，本公司与关联方发生的关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

公司向在本公司担任董事、监事、高级管理人员和其他职务的关联自然人支付薪酬，具体情况参见本招股意向书摘要“第八节、四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬及兼职情况”。

2、偶发性关联交易

报告期内，关联方为公司出具的承兑汇票提供担保的具体情况如下：

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注：上述2010年抵字第27号、2010年抵字第28号《最高额抵押合同》，最保字2011010035号、2012010039号、201303019号《最高额保证合同》已履行完毕。

报告期内，公司未对关联方提供担保。

3、关联方应收应付款项余额

报告期内本公司与关联方应收应付款项的期末余额情况如下：

单位：万元

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4、公司独立董事对关联交易公允性评价

公司独立董事对公司的关联交易决策程序及前述关联交易事项进行了核查，认为：“公司从2012年1月1日至今与关联方之间所发生的各项关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，关联交易的定价原则公允、合理，遵守了自愿、等价、有偿的原则，关联交易内容符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，符合公司的整体利益。”

七、董事、监事及高级管理人员

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附表：

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八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司控股股东为广信控股，现持有本公司69.22%的股份。广信控股成立于2007年12月25日，注册资本为12,500万元，其中：黄金祥出资8,750万元，占注册资本的70%；赵启荣出资3,750万元，占注册资本的30%。黄金祥与赵启荣系夫妻关系。

本公司实际控制人为黄金祥、赵启荣夫妇，黄金祥、赵启荣夫妇合计持有本公司控股股东广信控股100%的股权，此外黄金祥还持有本公司第二大股东广信投资66.91%的股权，黄金祥、赵启荣夫妇通过广信控股和广信投资间接控制本公司80.56%的股份。黄金祥先生现任本公司董事长、总经理。

九、简要财务会计信息

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

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（二）合并利润表主要数据

单位：万元

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（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

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（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

单位：元

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（五）主要财务指标

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（六）管理层讨论与分析

1、发行人盈利能力分析

受国内外经济景气度下降、行业竞争加剧及铜陵广信搬迁因素影响，2013年度公司营业收入及各项利润指标均略有下降。公司2013年度实现营业收入90,878.09万元，较2012年度下降3.70%；实现净利润15,630.26万元，较2012年度下降1.95%。同时，公司通过加快东至广信建设、大力开发新产品，积极应对内外各项不利因素，仍取得了良好的经营成果，实现营业毛利26,612.70万元，较上年上涨5.45%。

2014年，随着公司主要产品市场竞争形势的好转以及东至广信草甘膦项目的投产，公司实现营业收入121,429.59万元，较前期增长33.62%；实现营业毛利28,753.76万元，较前期增长8.05%。同时，受东至广信投产后期间费用增长1,451.21万元及计提存货跌价准备1,024.76万元等因素影响，公司利润总额、净利润分别较前期降低5.99%、2.10%。

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重分别为99.96%、99.98%及99.98%。公司营业收入基本与主业相关，其他业务收入主要为少量原材料及配件对外销售所实现的收入，其占公司营业收入的比重较低。

报告期内，多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆、氨基甲酸甲酯及异氰酸酯为公司的主导产品，近三年其占公司主营业务收入比重分别为97.45%、97.47%及77.61%，构成公司最主要的收入来源。其中，多菌灵是公司的传统优势产品，报告期内，其占公司主营业务收入的比重保持在40%以上，通过持续的技术改进，公司多菌灵产品生产工艺及产品品质在国内处于领先水平，DAP+HAP两项重要指标优于联合国粮食及农业组织（FAO）的标准，推动公司得以成功进入欧美高端市场；甲基硫菌灵、敌草隆、氨基甲酸甲酯及异氰酸酯为公司利用光气资源优势开发的新产品，该类产品在国内仅有少数几家企业可以实现规模化生产，同时由于该类产品在国内尚处于市场推广阶段，因而面临较好的市场前景；2014年东至广信草甘膦项目投产，当年实现销售收入15,672.13万元；公司其他精细化工产品主要为对外销售的邻苯二胺、氯甲酸甲酯等中间体，草甘膦、多菌灵的副产品以及向其他公司提供的受托通光加工服务，随着东至广信2014年度邻苯二胺项目、草甘膦项目的建成投产，该年度公司本部分销售收入较前期增长幅度较大。

报告期内，公司主营业务毛利分别为25,235.57万元、26,609.80万元及28,742.25万元。报告期内，公司主营业务毛利主要来源于以多菌灵、甲基硫菌灵及敌草隆等为代表的核心农药及精细化工中间体产品。

报告期内，公司主营业务保持了较高的综合毛利率水平，分别为26.75%、29.29%及23.68%，整体保持在较高水平。光气类产品对企业的生产资质、技术水平要求较高，具有较高的进入壁垒，因而本行业整体毛利率较高。

2、发行人财务状况、偿债能力分析

报告期内，公司资产规模逐年增长，主要系随着公司东至广信、蔡家山光气基地建设的顺利推进，公司以固定资产为代表的非流动资产及应收账款、存货为代表的流动资产保持稳步增长所致。从资产结构来看，公司非流动资产占比较高，主要系公司报告期内加大投入，东至广信及蔡家山光气基地建设投入较大所致。

报告期各期末，公司资产负债率分别为35.52%、34.90%及32.54%，总体呈下降趋势。报告期内，为应对市场需求，公司加大资金投入进一步提升生产能力，近三年累计资本性支出达56,913.49万元，但同时由于公司具有较强的盈利能力，公司目前仍保持较为合理的负债规模及稳健的资产负债率水平，从根本上保证了公司的总体偿债能力。

报告期各期末，公司流动比率分别为1.20、1.05及1.16，速动比率分别为0.98、0.86及0.79，报告期内呈下降趋势，主要系随着公司产销规模的扩大及东至广信的投产，公司应付账款等流动负债的期末余额呈上升趋势所致。由于公司资产负债率较低，同时现金储备较为充裕，公司仍呈现较强的短期偿债能力。

报告期内，公司应收账款周转率分别为10.24、5.32及5.01，存货周转率分别为5.39、5.17及4.44，总体保持稳定并保持在较高水平，显示出公司具有较高的资产运营效率，资产周转状况良好。 2013年度，公司应收账款周转率下降幅度较大，主要系公司对部分核心客户的销售收入增加，同时自2012年10月起对其账期进行延长，导致公司2012年末、2013年末应收账款余额均较前期增幅较大所致。

3、发行人现金流量分析

单位：万元

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经营性现金净流量方面，报告期内，公司销售商品收到的现金与实现的营业收入、经营活动产生的现金流量净额与实现的净利润保持着较好的匹配关系，说明公司主营业务在具有较高的获利能力的同时保持着良好的盈利质量（即获取现金的能力），为公司的持续稳定经营和规模扩张提供了良好的资金流支持。

投资性现金净流量方面，报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要系公司正处于快速发展期，为适应市场发展的需要，公司不断投入资金建设厂房和生产线所致。报告期内，公司实施广德蔡家山光气基地及东至广信建设，前述工程导致报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额分别为19,848.75万元、20,887.19万元及16,177.55万元。

筹资性现金净流量方面，报告期内，公司未发生融资性现金流入与流出。

4、资本性支出分析

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为19,848.75万元、20,887.19万元及16,177.55万元，累计支出达56,913.49万元，公司的资本性支出主要为东至广信及蔡家山光气基地建设资金支出。随着公司主营产品产能利用率基本饱和，通过实施新生产基地建设，可以根据市场的需要，进一步扩大生产能力和业务规模。

5、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析

公司的主营业务紧紧围绕着农药产品和精细化工中间体，借助于技术优势、质量优势和成本优势，逐步扩大产品的市场占有率，公司行业地位较高，主营业务突出。

农业生产对于人类生存是必不可少的，农业生产离不开农药。日益增长的人口、不断减少的耕地和生物能源应用的扩大都使得农药的需求持续增长。公司是国内多菌灵产品的主导生产厂家之一，DAP/HAP两项重要指标优于联合国粮食及农业组织（FAO）标准，因此杀菌剂需求的持续增长，将为公司提供广阔的发展前景。

公司是国内较大的以光气作为原料的农药生产企业，积累了多年的光气生产经验，掌握了先进可靠的光气合成技术，光气质量处于同行业领先水平，有效保证了光气延伸产品的高品质和高收率。

公司拥有两个光气生产基地的农药企业，光气资源优势明显。公司拥有完整的产业链，涵盖了从光气、中间体产品、原药及制剂的各个生产环节。完整的产业链不但有利于公司各个产业实现资源共享，降低成本，更重要的是在新产品开发、质量保障方面可发挥优势，并实现核心技术的保密。

6、非经常性损益影响分析

报告期内归属于母公司所有者非经常性损益净额占相应期间净利润的比例分别为3.92%、10.85%及3.91%，表明公司较高的盈利水平主要来源于主营业务，公司盈利不存在对非经常性损益的重大依赖。

（七）股利分配情况

公司股利分配形式包括现金和股份。近三年，公司税后利润按下列顺序分配：

1、弥补以前年度的亏损。

2、提取法定公积金。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

3、经公司股东大会批准后提取任意公积金。

4、支付股东股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润。

5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

本次发行完成后，公司利润分配政策为：

（1）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（2）公司利润分配的形式、比例、期间：

①可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。

②公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。

③公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%。

④若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（4）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（5）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（6）公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一个会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，该议案需要事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（7）公司拟发行证券、借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。

（8）公司可以依法发行优先股、回购股份。

公司在其股价低于每股净资产的情形下（亏损公司除外）可以回购股份。

（9）公司应当采取有效措施鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与公司利润分配事项的决策。充分发挥中介机构的专业引导作用。

为了明确本次发行后对新老股东股利分红的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司制定了《安徽广信农化股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，对上市后三年的股利分配进行了规划。

（八）发行人控股子公司情况

发行人目前拥有二家全资子公司，分别为安徽广信集团铜陵化工有限公司和安徽东至广信农化有限公司。

1、安徽广信集团铜陵化工有限公司

安徽广信集团铜陵化工有限公司成立于2002年3月14日，在铜陵县工商行政管理局注册，注册号为340721000007554，住所为安徽省铜陵县金城工业园区，法定代表人为郑大治，注册资本为7,000万元，实收资本为7,000万元。经营范围为：邻苯二胺，光气及光气产品、多菌灵、异丙隆、甲基硫菌灵、草甘膦、敌草隆生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上涉及前置许可的经营项目，凭有效许可证件经营）。

截止2014年12月31日，铜陵广信资产总额为60,306.54万元，净资产35,227.18万元，2014年度实现净利润-255.22万元。（上述财务数据业经华普所审计）。

2、安徽东至广信农化有限公司

安徽东至广信农化有限公司成立于2009年11月2日，在东至县工商行政管理局注册，注册号为341721000012799，住所为池州市东至经济开发区，法定代表人为陈永贵，注册资本为12,000万元，实收资本为12,000万元。经营范围为：氯化苯、对硝基氯化苯、邻硝基氯化苯、间硝基氯化苯、硝基氯苯混合油、邻苯二胺、大苏打、氯化铵、光气及光气系列产品（氯甲酸甲酯、多菌灵、3,4二氯苯基异氰酸酯、盐酸、氰胺基甲酸甲酯）、草甘膦原药、三氯化磷、硫酸、亚磷酸二甲酯、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯残液、氯化钠、草甘膦异丙胺盐，生产、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截止2014年12月31日，东至广信资产总额为81,948.76万元，净资产24,070.88万元，2014年度实现净利润2,135.02万元。（上述财务数据业经华普所审计）。

第四节 募集资金运用

1、本次发行前发行人总股本为14,118万股，公司本次公开发行股票全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司公开发行股票数量不超过4,706万股，占发行后总股本的比例不低于25%。

2、本次募集资金投向由董事会负责实施。用于以下四个项目：

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本次募集资金投资建设项目均已经宣城市广德县发改委备案，安全生产取得宣城市广德县安监局许可同意，项目环境影响及保护情况已取得宣城市环境保护局和安徽省环境保护厅的批复同意：

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2012年4月19日，安徽省环境保护厅出具了《关于对安徽广信农化股份有限公司环保核查情况的函》（环控函[2012]398号），认定公司上述拟上市募集资金投资项目的环境影响报告均已通过环保部门批复。

3、本次募集资金到位后，发行人将首先置换已提前投入的资金。若实际募集资金少于项目所需资金，公司将通过银行贷款和自有资金解决。

4、董事会对本次募集资金投资项目的主要意见

公司董事会对本次发行股票募集资金投资项目的可行性和必要性进行了认真、详尽和严格的论证，一致认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，适应公司发展和运营需要，将进一步扩大公司主要产品的生产规模，优化产品结构，提升公司的整体技术水平，进而巩固公司的核心竞争力，促进公司可持续健康发展。

5、募集资金投资项目产品的技术水平

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第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）市场竞争风险

目前我国农药生产企业1,800多家，基本上以生产仿制农药产品为主，整体规模不大，以价格竞争为主要竞争策略，市场集中度较低。同时，基于对我国农药市场长期看好的预期，国际农药行业巨头进入国内市场，导致行业竞争日趋加剧。公司主要产品的生产工艺和装备处于国内领先水平，产品质量和收率达到国际先进水平，因而具有较高的毛利率。较高的毛利率将吸引潜在进入者加大对相关工艺技术的研发投入，实现技术突破，进入市场，从而加剧公司产品的市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，从而影响公司的盈利能力。

（二）依赖国际市场风险

报告期内，公司外销收入分别为50,055.11万元及49,459.18万元及43,972.94万元，分别占各期营业收入的53.07%、54.43%及36.22%；同时，公司还有部分产品通过境内贸易公司实现海外销售。因此，若主要海外市场的在政治、经济、法律、文化等方面发生重大变动，将可能会导致客户流失、结算周期延长等风险，从而对公司的境外销售造成不利影响。

（三）销售客户集中风险

报告期内，公司前五大客户销售收入占比分别为38.61%、49.19%及28.38%。较高的客户集中度符合目前国内农药行业的特点及公司的发展战略，为公司提供稳定的利润来源，但同时也导致公司存在依赖重要客户的风险。尽管公司与各客户有着长期的合作关系，客户均为国内外知名企业，经营与财务状况良好，但若主要客户的经营状况发生变化，或其改变采购对象，将影响对公司产品的需求。

（四）原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料有邻硝基氯化苯、液氨、焦炭、液氯、石灰氮等化工原料，以上原料主要由国内供应。原材料成本占生产成本的比例80%左右，因此原材料价格的波动将影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利能力。公司拥有较强的成本转移能力和基于规模优势的原材料采购议价能力，能够基本消化原材料价格波动带来的风险。但未来如果主要原材料价格持续上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。同时，如果原材料价格持续上升，还会增大产品销售成本的基数，从而可能引致公司毛利率指标下降。

（五）安全生产风险

本公司主要从事农药原药及制剂、精细化工中间体的生产销售，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。公司致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运行的安全系数，此外，公司还加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司拥有完善的安全设施和管理措施，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但不排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当和自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行，并可能造成较大的经济损失。

（六）环境保护风险

本公司属于农药行业，农药生产企业在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。公司一直十分注重环境保护，严格遵守国家环保法律法规，具有完善的环保设施和管理措施。近年来公司大力发展清洁生产和循环经济，保证污染物排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准，取得了良好的经济效益和社会效益。虽然公司目前拥有完善的环保设施和管理措施，但在今后的生产经营过程中若环境保护不力，造成水体污染和大气污染等环境污染事故，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋严格，存在加大公司环保成本，进而影响公司经营效益的风险。

（七）子公司铜陵广信搬迁风险

为支持铜陵县人民政府关于产业、土地调整的规划，公司子公司铜陵广信实施整体搬迁。铜陵广信搬迁采取先建厂再搬迁的策略，公司设立了全资子公司东至广信，通过新建多菌灵、邻苯二胺、草甘膦生产线以承接铜陵广信产能。目前，铜陵广信已正式停产，相关资产已进入拆除及后续处理阶段；东至广信多菌灵、邻苯二胺、草甘膦一期生产线均已投产。本次搬迁完成后，由于土地使用权摊销及固定资产折旧等固定成本上升，若东至广信在后续的生产过程中未能达到预期，将会给公司的经营业绩带来一定不利影响。

（八）汇率风险

自2005年7月21日起我国开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币总体呈升值趋势，给出口型公司经营业绩带来一定影响。近三年公司直接出口业务收入占总收入的比重较高，主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。汇率波动对本公司的影响主要表现在两个方面：第一，汇率波动将导致本公司出现汇兑损益，报告期内，公司发生的汇兑净损失分别为86.83万元、753.52万元及5.57万元；第二，人民币升值的趋势将影响公司出口产品的价格竞争力，以外币标价的公司产品价格将上升，导致消费者相应减少需求，从而影响公司产品的销售。

（九）出口退税政策变化风险

报告期内，公司因出口退税政策确认的应收退税款及免抵税款情况如下：

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为防范出口退税政策变动可能对公司经营造成的不利影响，公司不断加强内部生产管理，提高产品质量及成品率；并通过对各个生产经营环节的严格监管，合理控制生产成本。此外，随着生产规模的持续扩大，公司对上游原材料供应商及下游客户的议价能力均有所增强。但若国家在未来降低出口退税率，或者取消出口退税政策，则公司确认的应收退税款及免抵税款会相应减少并增加公司的营业成本，进而影响公司的利润总额。

（十）企业所得税税率变动风险

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发文件《关于公布安徽省2014年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2014]43号），发行人被认定为高新技术企业。发行人2014年度至2016年度将按15%的税率缴纳企业所得税。如果公司未来不再符合或不持续符合高新技术企业的认定条件，则公司的企业所得税税率将上升至25%,并将影响公司的经营业绩。

（十一）应收账款发生坏账风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为10,694.84万元、21,422.72万元及24,078.14万元，应收账款周转率分别为10.24次/年、5.32次/年及5.01次/年。报告期内公司一年以内的应收账款比例都在95%以上。虽然公司客户具有良好的信用和较强的实力，公司与他们有多年合作关系，货款发生坏账的可能性很小，且公司历来重视货款清收工作，建立了完善的应收账款管理、催收、回款制度。但如果公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，则存在应收账款坏账金额增加的风险，进而对公司经营业绩的增长产生负面影响。

（十二）募集资金投资项目建设风险

1、募集资金投资项目市场风险

公司基于目前国内市场环境、产品发展趋势、公司的研发能力和技术水平审慎的进行了本次募集资金投资项目的可行性分析，并在决策过程中综合考虑各方面因素，为募集资金投资项目的成功实施做了充分准备。但竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动以及原材料采购等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。

2、募集资金投资项目市场开拓风险

本次募集资金项目建成达产后，公司敌草隆、异氰酸酯、甲基硫菌灵分别新增产能8,000吨/年、3,000吨/年、10,000吨/年。相对于公司现有生产规模而言，产能增幅较大，对公司的市场开拓能力提出了更高的要求。如果市场开拓跟不上产能扩张的进度，新接订单不足，将导致设备闲置，从而降低资产周转能力，影响收入和利润的提升，严重时可能导致利润下滑。

3、募集资金投资项目新增折旧对公司经营业绩带来的风险

本次发行募集资金投资项目全部建成实施后，公司将新增固定资产年折旧2,757.14万元，相当于2014年公司利润总额17,558.41万元的15.70%。因此，在本次发行募集资金项目实施完成后，新增固定资产折旧将可能在很大程度上侵蚀公司利润。公司存在因固定资产折旧费用较大幅度增长而导致利润下滑的风险。

（十三）实际控制人控制风险

本次公开发行股票前，公司实际控制人黄金祥、赵启荣夫妇通过广信控股和广信投资间接控制公司本次发行前股本总额的80.56%，本次发行后，黄金祥、赵启荣夫妇控制的股份比例最低降至55.82%，仍为公司实际控制人。虽然公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《独立董事工作条例》、《关联交易决策制度》和《总经理工作细则》等内部规范性文件，形成了较为完善的内部控制制度，从制度上规范了公司的运作，减少了实际控制人操纵公司的风险，但实际控制人仍可以凭借其控股地位，通过行使表决权对公司人事、经营决策等进行控制从而损害公司及其他股东利益。

（十四）东至广信不能取得光气监控化学品生产特别许可的风险

根据工业和信息化部颁布的《监控化学品生产设施建设和生产特别许可审批》规定，监控化学品生产特别许可需经省级禁化武办成立考核专家组考核合格后报国家禁化武办，国家禁化武审查通过后颁发监控化学品生产特别许可证书。2015年3月25日，东至广信光气生产项目通过安徽省禁化武办成立的考核专家组的现场考核；2015年4月8日，工信部网站对东至广信光气项目领取监控化学品生产特别许可证进行了公示，公示期间：2015年4月8日至2015年4月14日。截至目前，东至广信光气生产项目领取监控化学品生产特别许可证公示期已结束，虽然东至广信光气项目的监控化学品生产特别许正在履行最后审批程序，但仍存在不能最终取得监控化学品生产特别许可的风险，如果东至广信光气项目不能取得监控化学品生产特别许可，将会对发行人生产经营造成较大不利影响。

（十五）进口商无法取得或无法及时取得农药来源地登记的风险

公司农药产品出口的国家和地区主要包括巴西、美国、东南亚、澳大利亚及印度等，这些国家均有自己的农药登记管理制度。目前公司出口农药产品均采取来源地登记方式，即：由进口商作为登记申请人和登记证持有人，公司作为产品供应商向进口商提供与产品有关的基础技术资料，进口商在当地申请农药来源地登记，登记完成后，进口商方能从发行人处进口已经来源地登记的农药产品。

由于农药产品直接涉及食品安全、生态环境等重要方面，各国对农药登记审核均较为严格，发行人凭借优良产品指标已出口巴西、美国等重要农药使用国家，但仍存在新开发的潜在客户无法取得或无法及时取得农药来源地登记证的风险，从而影响发行人的国际市场的开拓，对经营产生不利影响。

二、其他重要事项

1、重大合同

本公司正在执行的合同金额在500万元以上或者虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响的采购合同共计6份。

本公司正在执行的合同金额在500万元以上的销售合同共计12份。

本公司正在执行的搬迁合同共计1份。

2、重大诉讼或仲裁事项

1、发行人涉及的诉讼事项

截至目前，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

2、发行人控股股东涉及的诉讼事项

2010年7月1日，江西电化乐丰化工有限公司因安徽广信广乐化工有限公司联营合同纠纷一案将广信控股起诉至江西省景德镇市中级人民法院，诉请法院依法解除原、被告签订的投资合作合同、判令被告赔偿原告各类损失和费用等共计7,287,000.77元。广信控股于2010年8月12日向法院提出反诉，诉请法院解除双方签订的《投资合作合同书》、依法对安徽广信广乐化工有限公司进行核定清资、判令被反诉人赔偿反诉人投资款、垫付款等各项损失600万元。截至本招股意向书摘要签署日，本案尚在审理当中。

除上述诉讼外，本公司控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至目前，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有涉及刑事诉讼情况。

截止目前，除本招股意向书摘要已披露的上述重要事项外，无其他重要事项发生。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人情况

■

二、本次发行上市的重要日期

■

第七节 附录和备查文件

1、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人及保荐机构（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：每周一至周五上午9:00～12:00；下午2:00～5:00。

2、招股意向书全文和备查文件可以通过上海证券交易所网站查阅。上海证券交易所网址：http://www.sse.com.cn/

安徽广信农化股份有限公司

年 月 日

51	铜陵广信	房地权铜房2009字第00116号	五松镇金城工业园	972.75	无
52	铜陵广信	房地权铜房2009字第00117号	五松镇金城工业园	25.61	无
53	铜陵广信	房地权铜房2008字第02715号	五松镇金城工业园	1,650.99	无
54	铜陵广信	房地权铜房2009字第00118号	五松镇金城工业园	713.26	无
55	铜陵广信	房地权铜房2009字第00119号	五松镇金城工业园	2,573.90	无
56	铜陵广信	房地权铜房2008字第02710号	五松镇金城工业园	1,859.82	无
57	铜陵广信	房地权铜房2008字第02711号	五松镇金城工业园	559.60	无
58	铜陵广信	房地权铜房2009字第00120号	五松镇金城工业园	502.74	无
59	铜陵广信	房地权铜房2008字第02701号	五松镇金城工业园	158.39	无
60	铜陵广信	房地权铜房2008字第02702号	五松镇金城工业园	33.32	无
61	铜陵广信	房地权铜房2008字第02703号	五松镇金城工业园	154.23	无
62	铜陵广信	房地权铜房2008字第02704号	五松镇金城工业园	54.59	无
63	铜陵广信	房地权铜房2008字第02705号	五松镇金城工业园	106.06	无
64	铜陵广信	房地权铜房2008字第02706号	五松镇金城工业园	103.62	无
65	铜陵广信	房地权铜房2009字第00131号	五松镇金城工业园	128.35	无
66	铜陵广信	房地权铜房2009字第00134号	五松镇金城工业园	37.00	无
67	铜陵广信	房地权铜房2009字第003440号	园林新村133栋301地下室	13.38	无
68	铜陵广信	房地权铜房2009字第003441号	园林新村133栋301室	104.21	无
69	铜陵广信	房地权铜房2009字第003442号	园林新村133栋201地下室	13.26	无
70	铜陵广信	房地权铜房2009字第003443号	园林新村133栋201室	104.21	无
71	铜陵广信	房地权铜房2009字第003444号	园林新村132栋401地下室	19.03	无
72	铜陵广信	房地权铜房2009字第003445号	园林新村132栋401室	104.33	无
73	铜陵广信	房地权铜房2009字第003446号	园林新村132栋301地下室	21.95	无
74	铜陵广信	房地权铜房2009字第003447号	园林新村132栋301室	104.33	无
75	铜陵广信	房地权铜房2009字第003448号	园林新村132栋201地下室	11.22	无
76	铜陵广信	房地权铜房2009字第003449号	园林新村132栋201室	104.33	无
77	东至广信	房地权证东至县字第20140250号	东至县香隅镇化工园农化路01号7-9幢	1,514.49	无
78	东至广信	房地权证东至县字第20140251号	东至县香隅镇化工园农化路01号13幢	2,268.54	无
79	东至广信	房地权证东至县字第20140252号	东至县香隅镇化工园农化路01号21-23幢	3,174.54	无
80	东至广信	房地权证东至县字第20140253号	东至县香隅镇化工园农化路01号17-18幢	2,230.45	无
81	东至广信	房地权证东至县字第20140254号	东至县香隅镇化工园农化路01号19-20幢	2,665.49	无
82	东至广信	房地权证东至县字第20140584号	东至县香隅镇化工园农化路01号14-16幢	4,035.74	无
83	东至广信	房地权证东至县字第20140585号	东至县香隅镇化工园农化路01号10-12幢	5,080.24	无
84	东至广信	房地权证东至县字第20140586号	东至县香隅镇化工园农化路01号4-6幢	4,432.37	无
85	东至广信	房地权证东至县字第20140587号	东至县香隅镇化工园农化路01号1-3幢	1,490.05	无

序号	权利人	专利名称	专利类型	专利号	有效期
1	广信农化	甲基硫菌灵的生产方法	发明	ZL200910185464.3	2029-11-12
2	广信农化	催化剂计量槽	实用新型	ZL200920186685.8	2019-7-29
3	广信农化	搅拌器	实用新型	ZL200920186686.2	2019-7-29
4	广信农化	新型搅拌容器	实用新型	ZL200920186688.1	2019-7-29
5	广信农化	一种精馏釜	实用新型	ZL200920186687.7	2019-7-29
6	广信农化	搪玻璃开式反应罐	实用新型	ZL201020132703.7	2020-3-11
7	广信农化	搪玻璃开式反应罐	实用新型	ZL201020132786.X	2020-3-11
8	广信农化	一种二甲苯精馏塔的冷却装置	实用新型	ZL201020659224.0	2020-12-13
9	广信农化	一种用于机械结构连接的密封装置	实用新型	ZL201020659243.3	2020-12-13
10	广信农化	一种光化合成反应釜的反应控制器	实用新型	ZL201020659255.6	2020-12-13
11	广信农化	一种用于光化合成反应的反应釜	实用新型	ZL201020659274.9	2020-12-13
12	广信农化	一种在磺酰基异氰酸酯制备过程中使用的压力测量装置	实用新型	ZL201020659288.0	2020-12-13
13	广信农化	一种在磺酰基异氰酸酯制备过程中使用的动力装置	实用新型	ZL201020659346.X	2020-12-13
14	广信农化	一种用于光气精馏塔中的冷凝器	实用新型	ZL201020659359.7	2020-12-13
15	广信农化	一种在氨基甲酸甲酯生产过程中使用的水冲泵	实用新型	ZL201020659380.7	2020-12-13
16	广信农化	一种在氨基甲酸甲酯生产过程中使用的尾气管	实用新型	ZL201020659130.3	2020-12-13
17	广信农化	一种冷媒循环降温系统中使用的动力装置	实用新型	ZL201020659154.9	2020-12-13
18	广信农化	一种精馏塔	实用新型	ZL201020659182.0	2020-12-13
19	广信农化	一种工业厂房用淋浴装置	实用新型	ZL201020659185.4	2020-12-13
20	广信农化	一种光化合成反应釜的连接管道	实用新型	ZL201020659195.8	2020-12-13
21	广信农化	一种冷媒剂的循环降温装置	实用新型	ZL201020659241.4	2020-12-13
22	广信农化	一种工业厂房用面部清洁装置	实用新型	ZL201020659271.5	2020-12-13
23	广信农化	一种在磺酰基异氰酸酯制备过程中使用的光气流量计	实用新型	ZL201020659317.3	2020-12-13
24	广信农化	一种在氨基甲酸甲酯生产过程中使用的离心机	实用新型	ZL201020659210.9	2020-12-13
25	广信农化	一种投料斗	实用新型	ZL201020659304.6	2020-12-13
26	广信农化	氨基甲酸甲酯生产用取样器	实用新型	ZL201120191139.0	2021-6-6
27	广信农化	氨基甲酸甲酯生产用尾气管	实用新型	ZL201120191070.1	2021-6-6
28	广信农化	一种规模化生产用压缩空气管道	实用新型	ZL201120191083.9	2021-6-6
29	广信农化	成品储槽传动部安全防护装置	实用新型	ZL201120191178.0	2021-6-6
30	广信农化	光化釜传动部安全防护装置	实用新型	ZL201120191196.9	2021-6-6
31	广信农化	一种规模化生产用氮气管道	实用新型	ZL201120191167.2	2021-6-6
32	广信农化	感光釜视镜	实用新型	ZL201120191114.0	2021-6-6
33	广信农化	冷媒剂管道连接处防静电装置	实用新型	ZL201120191158.3	2021-6-6
34	广信农化	浆料釜传动部安全防护装置	实用新型	ZL201120191170.4	2021-6-6
35	广信农化	冷却釜视镜	实用新型	ZL201120191105.1	2021-6-6
36	广信农化	储罐摆放架	实用新型	ZL201120191068.4	2021-6-6
37	广信农化	一种精馏塔回流比的控制装置	实用新型	ZL201120243881.1	2021-7-11
38	广信农化	乙酸乙酯蒸馏釜	实用新型	ZL201220117448.8	2021-12-4
39	广信农化	乙酸乙酯蒸馏的尾气处理装置	实用新型	ZL201220117732.5	2021-12-4
40	广信农化	用于制备甲基硫菌灵的脱溶釜	实用新型	ZL201220117469.X	2021-12-4
41	广信农化	甲基硫菌灵脱溶釜的尾气处理装置	实用新型	ZL201220117493.3	2021-12-4
42	广信农化	用于甲基硫菌灵制备反应的离心机	实用新型	ZL201220117553.1	2021-12-4
43	广信农化	一种光气发生器	实用新型	ZL201220117601.7	2021-12-4
44	广信农化	用于光气合成系统的尾气排放装置	实用新型	ZL201220117603.6	2021-12-4
45	广信农化	用于化工企业的废水管道	实用新型	ZL201220115063.8	2021-12-4
46	广信农化	成品罐放空系统	实用新型	ZL201320383708.0	2023-6-27
47	广信农化	敌草隆干燥出料口吸尘装置	实用新型	ZL201320384015.3	2023-6-27
48	广信农化	反应釜搅拌轮	实用新型	ZL 201320383308.X	2023-6-27
49	广信农化	一种混合器加料装置	实用新型	ZL201320384011.5	2023-6-27
50	广信农化	一种精馏循环泵系统	实用新型	ZL201320384051.X	2023-6-27
51	广信农化	进料管道清洗装置	实用新型	ZL201320383720.1	2023-6-27
52	广信农化	进料管道控流系统	实用新型	ZL201320384036.5	2023-6-27
53	广信农化	一种合成反应釜搅拌器	实用新型	ZL201320383638.9	2023-6-27
54	广信农化	一种新型尾破管	实用新型	ZL201320384001.1	2023-6-27
55	广信农化	用于甲基硫菌灵制备反应的洗涤釜	实用新型	ZL201320696362.X	2023-11-5

56	广信农化	用于合成甲基硫菌灵的合成釜	实用新型	ZL201320696690.X	2023-11-5
57	广信农化	包装袋（广信-甲基硫菌灵）	外观设计	ZL200930220039.4	2019-6-17
58	广信农化	输送液态原料动力装置	实用新型	ZL2014202659343	2024-5-21
59	广信农化	一种用于生产敌草隆中间体的反应装置	实用新型	ZL201420306770.4	2024-6-9
60	广信农化	一种用于生产光气的煤气干燥装置	实用新型	ZL201420306785.0	2024-6-9
61	广信农化	一种用于煤气除尘的分子筛装置	实用新型	ZL201420306801.6	2024-6-9
62	广信农化	一种煤气除尘装置	实用新型	ZL201420306803.5	2024-6-9
63	广信农化	一种氯甲酸甲酯的尾气捕集装置	实用新型	ZL201420306817.7	2024-6-9
64	广信农化	一种用于生产氯甲酸甲酯的合成塔	实用新型	ZL201420306819.6	2024-6-9
65	广信农化	一种用于敌草隆酯化反应中回收光气和甲苯的酯化塔	实用新型	ZL201420306960.6	2024-6-9
66	广信农化	一种水杨腈废水处理装置	实用新型	ZL201420306964.4	2024-6-9
67	广信农化	一种乙酸乙酯的溶剂回收精馏塔	实用新型	ZL201420306977.1	2024-6-9
68	广信农化	一种反应釜	实用新型	ZL201420306981.8	2024-6-9
69	广信农化	一种敌草隆回收溶剂的预处理装置	实用新型	ZL201420307028.5	2024-6-9
70	广信农化	一种带有刻度的包装瓶	实用新型	ZL201420307042.5	2024-6-9
71	广信农化	一种用于水杨腈溶剂回收的预处理装置	实用新型	ZL201420307932.6	2024-6-9
72	广信农化	一种氯甲酸乙酯尾气处理用引风装置	实用新型	ZL201320855433.6	2023-12-20
73	东至广信	熔化釜	实用新型	ZL200920187647.4	2019-9-17
74	东至广信	过滤器	实用新型	ZL200920187646.X	2019-9-17
75	东至广信	新型精馏釜	实用新型	ZL200920187644.0	2019-9-17
76	东至广信	分子筛干燥器	实用新型	ZL201020132692.2	2020-3-11
77	东至广信	电加热器	实用新型	ZL201020132681.4	2020-3-11
78	东至广信	搪玻璃反应罐	实用新型	ZL201020132698.X	2020-3-11
79	东至广信	有毒气体安全报警装置	实用新型	ZL201120191218.1	2021-6-7
80	东至广信	成品储槽视镜	实用新型	ZL201120191279.8	2021-6-7
81	东至广信	浆料釜视镜	实用新型	ZL201120191294.2	2021-6-7
82	东至广信	光化釜视镜	实用新型	ZL201120191289.1	2021-6-7
83	东至广信	感光釜传动部安全防护装置	实用新型	ZL201120191246.3	2021-6-7
84	东至广信	一种规模化生产用通水管道	实用新型	ZL201120191258.6	2021-6-7
85	东至广信	一种氨基甲酸甲酯生产用尾气管	实用新型	ZL201120191306.1	2021-6-7
86	东至广信	氨基甲酸甲酯冷却后输送动力装置	实用新型	ZL201120191320.1	2021-6-7
87	东至广信	储罐搁置架	实用新型	ZL201120191316.5	2021-6-7
88	东至广信	冷却釜传动部安全防护装置	实用新型	ZL201120191223.2	2021-6-7
89	东至广信	一种规模化生产用二甲苯管道	实用新型	ZL201120191256.7	2021-6-7
90	东至广信	一种高效燃煤蒸汽锅炉	实用新型	ZL201220117717.0	2021-12-4
91	东至广信	用于邻苯二胺精馏的脱水装置	实用新型	ZL201220117712.8	2021-12-4
92	东至广信	甲基硫菌灵合成的污水处理装置保护结构	实用新型	ZL201220117674.6	2021-12-4
93	东至广信	甲基硫菌灵合成的污水处理装置	实用新型	ZL201220117667.6	2021-12-4
94	东至广信	甲基硫菌灵合成反应釜的尾气处理装置	实用新型	ZL201220117637.5	2021-12-4
95	东至广信	甲基硫菌灵的合成反应釜	实用新型	ZL201220117747.1	2021-12-4
96	东至广信	用于化工企业的盐酸管道	实用新型	ZL201220115088.8	2021-12-4
97	东至广信	用于输送甲基硫菌灵的物料管	实用新型	ZL201220115347.7	2021-12-4
98	东至广信	用于制备甲基硫菌灵的洗涤釜	实用新型	ZL201220115330.1	2021-12-4
99	东至广信	用于合成氯甲酸甲酯的酯化塔	实用新型	ZL201320696609.8	2023-11-5
100	东至广信	烧结炉烟道余热再利用装置	实用新型	ZL201320414535.4	2023-7-11
101	东至广信	煤气发生炉冷却系统	实用新型	ZL201320413916.0	2023-7-11
102	东至广信	一种提高制备光气品质的装置	实用新型	ZL201320413856.2	2023-7-11
103	东至广信	一种产品罐测位计装置	实用新型	ZL201320413933.4	2023-7-11
104	东至广信	一种便于控制温度的反应釜	实用新型	ZL201320413859.6	2023-7-11
105	东至广信	一种制备一氧化碳的设备	实用新型	ZL201320413934.9	2023-7-11
106	东至广信	一种离心机	实用新型	ZL201320414540.5	2023-7-11
107	东至广信	酯化反应器	实用新型	ZL201320413919.4	2023-7-11
108	东至广信	一种反应釜尾气重利用装置	实用新型	ZL201320413860.9	2023-7-11
109	东至广信	一种水杨腈生产尾气回收装置	实用新型	ZL2013208504746	2023-12-19
110	东至广信	一种产品罐原料测位计量装置	实用新型	ZL201420264818X	2024-5-21

序号	所有者	证书号码	地址	面积(㎡)	取得方式	抵押情况
1	广信农化	广国用(2003)第13767号	流洞镇东川岭村	6,533.35	股东出资	无
2	广信农化	广国用(2003)第13766号	流洞镇东川岭村	70,606.02	股东出资	无
3	广信农化	广国用(2003)第13765号	流洞镇东川岭村	15,133.18	股东出资	无
4	广信农化	广国用(2003)第13764号	流洞镇东川岭村	17,166.65	股东出资	无
5	广信农化	广国用(2003)第13763号	祠山岗乡蔡家山	70,585.00	股东出资	无
6	广信农化	广国用(2003)第13762号	流洞镇二道洼	16,906.25	股东出资	无
7	广信农化	广国用(2003)第13761号	流洞镇二道洼	26,025.00	股东出资	无
8	广信农化	广国用(2003)第13760号	流洞镇二道洼	259.21	股东出资	无
9	广信农化	广国用(2003)第13759号	流洞镇二道洼	57,500.00	股东出资	无
10	广信农化	广国用（2010）第21348号	广德经济技术开发区	164,722.80	出让	无
11	广信农化	广国用（2009）第20650号	广德县新杭镇彭村村	130,343.40	出让	无
12	广信农化	广国用（2009）第20649号	广德县新杭镇彭村村	148,726.00	出让	无
13	广信农化	广国用（2014）第23401号	广德县新杭镇彭村村	6,995.00	出让	无
14	广信农化	广国用（2014）第23402号	广德县新杭镇彭村村	2,317.00	出让	无
15	广信农化	广国用（2014）第23403号	广德县新杭镇彭村村	11,068.00	出让	无
16	广信农化	广国用（2014）第23404号	广德县新杭镇彭村村	41,300.00	出让	无
17	广信农化	广国用（2014）第23405号	广德县新杭镇彭村村	6,445.00	出让	无
18	广信农化	广国用（2014）第23406号	广德县新杭镇彭村村	89,398.00	出让	无
19	广信农化	广国用（2014）第23407号	广德县新杭镇彭村村	16,427.00	出让	无
20	广信农化	广国用（2014）第23408号	广德县新杭镇彭村村	6,596.00	出让	无
21	广信农化	广国用（2014）第23409号	广德县新杭镇彭村村	41,484.00	出让	无
22	广信农化	广国用（2014）第23410号	广德县新杭镇彭村村	9,721.00	出让	无
23	广信农化	广国用（2014）第23411号	广德县新杭镇彭村村	36,767.00	出让	无
24	广信农化	广国用（2014）第23412号	广德县新杭镇彭村村	8,139.00	出让	无
25	广信农化	广国用（2014）第23413号	广德县新杭镇彭村村	5,300.00	出让	无
26	广信农化	广国用（2014）第23414号	广德县新杭镇彭村村	4,448.00	出让	无
27	广信农化	广国用（2014）第23415号	广德县新杭镇彭村村	20,134.00	出让	无
28	铜陵广信	铜国用（2009）第0799号	五松镇马冲村	82,474.52	出让	无
29	铜陵广信	铜国用（2010）字第1743号	五松镇马冲村	104,240.25	出让	无
30	铜陵广信	铜国用（2010）字第1742号	金城工业园	67,077.41	出让	无
31	铜陵广信	铜国用（2009）第45560号	园林新村133栋301室	17.4	出让	无
32	铜陵广信	铜国用（2009）第45561号	园林新村133栋201室	17.4	出让	无
33	铜陵广信	铜国用（2009）第45562号	园林新村132栋401室	17.4	出让	无
34	铜陵广信	铜国用（2009）第45563号	园林新村132栋201地下室	1.9	出让	无
35	铜陵广信	铜国用（2009）第45564号	园林新村132栋301室	17.4	出让	无
36	铜陵广信	铜国用（2009）第45565号	园林新村132栋201室	17.4	出让	无
37	铜陵广信	铜国用（2009）第45566号	园林新村133栋301地下室	2.2	出让	无
38	铜陵广信	铜国用（2009）第45567号	园林新村132栋401地下室	3.2	出让	无
39	铜陵广信	铜国用（2009）第45568号	园林新村132栋301地下室	3.7	出让	无
40	铜陵广信	铜国用（2009）第45569号	园林新村133栋201地下室	2.2	出让	无
41	东至广信	东国用（2010）第0993号	东至县香口林场	111,887.54	出让	无
42	东至广信	东国用（2010）第0994号	东至县香口林场	485,193.35	出让	无
43	东至广信	东国用（2011）第1522号	东至县香隅镇	105,457.00	出让	无
44	东至广信	东国用（2011）第1523号	东至县香隅镇	50,550.00	出让	无
45	东至广信	东国用（2011）第1524号	东至县香隅镇	41,480.00	出让	无
46	东至广信	东国用（2011）第1525号	东至县香隅镇	3,950.00	出让	无
47	东至广信	东国用（2011）第1526号	东至县香隅镇	6,848.00	出让	无
48	东至广信	东国用（2013）第0173号	东至县香隅化工园区	2,785.00	出让	无
49	东至广信	东国用（2013）第0174号	东至县香隅化工园区	359.00	出让	无
50	东至广信	东国用（2013）第0175号	东至县香隅化工园区	1,411.00	出让	无
51	东至广信	东国用（2013）第0176号	东至县香隅化工园区	714.00	出让	无

公司名称	经营范围
广信控股	对外投资、资本运作（涉及许可证的凭有效许可证经营）
广信投资	实业投资（涉及许可证的凭有效许可证经营）
新徽商房产	房地产开发、销售（凭有效资质经营）
广信置业	房地产开发（凭有效资质经营）
广信房产	房地产开发、销售
广信小贷	发放小额贷款（涉及许可的，凭有效许可证经营）
广德兴广注	开展科技信息交流，技术咨询服务；科技项目申报代理；企业发展战略咨询；信息培训服务

银行	担保人	担保合同	担保金额	担保 到期日	担保方式	担保票据金额
徽商银行宣城支行	广信置业	2010年抵字第27号	2,300万元	2013/3/3	抵押广国用（2009）第20340号土地使用权	-
徽商银行宣城支行	广信控股	2010年抵字第28号	5,700万元	2013/3/3	抵押广国用（2008）第17721-1号土地使用权	-
徽商银行宣城支行	广信控股	最保字第2011010035号	2亿元	2015/3/3	保证	-
徽商银行宣城支行	广信控股	最保字第2012010039号	2亿元	2014/4/2	保证	-
徽商银行宣城支行	广信控股	最保字第201303019号	2.5亿元	2014/4/23	保证	-
徽商银行广德支行	广信控股	最保字第201403018号	2.5亿元	2015/4/14	保证	18,548.59万元
中国银行广德支行	广信控股	2014年广中银保字004号	1亿元	2017/6/2	保证	6,047.53万元

项目名称	关联方名称	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
应收账款	广信广乐	135.95	135.95	135.95

姓名	公司任职	国籍	性别	年龄	任职期间	简要经历	兼职情况【附表】	2014年在公司领薪情况(元)	持有公司 股份数量(万股)	与公司其他利益关系
黄金祥	董事长、总经理	中国	男	50	2012年8月－2015年8月	中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。1995年投资创办广德县有机合成化工厂，担任厂长；2000年创办本公司，现任董事长、总经理。		240,000.00	7,911.60	-
葛坤兴	副董事长、董事会秘书	中国	男	60	2012年8月－2015年8月	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾担任江苏吴县农药厂党委副书记、常务副厂长，江苏吴县农化集团公司党委副书记、常务副总经理，苏州华源农化有限公司党委书记、总经理职务；2006年7月入职本公司，现任本公司副董事长、董事会秘书。		156,000.00	60.00	-
过学军	董事、副总经理	中国	男	46	2012年8月－2015年8月	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经理；2004年4月入职本公司，现任本公司董事、副总经理。		156,000.00	60.00	-
陈永贵	董事	中国	男	42	2012年8月－2015年8月	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。曾任广德县独山镇桃姑迷宫风景区管理处、广德县有机合成化工厂、广德县独山镇经委会计员；2006年1月入职本公司，曾任铜陵广信总经理；现任本公司董事、东至广信执行董事兼总经理。		180,000.00	60.00	-
郑大治	董事、总工程师	中国	男	39	2012年8月－2015年8月	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任福建三农集团股份有限公司农药研究所技术员、农药研究所实验室主任，江苏无锡市天一乳化剂厂副总经理、总工程师；2006年4月入职本公司，曾任铜陵广信副总工程师；现任本公司董事、总工程师、铜陵广信执行董事兼总经理。		180,000.00	60.00	-
周志广	董事、财务总监	中国	男	46	2012年8月－2015年8月	中国国籍，无境外居留权，大专学历、注册会计师。曾任安徽省粮食局邱村粮站会计部主任、浙江省美欣达集团股份有限公司集团财务部高级财务经理、浙江省卡森集团公司集团高级财务运营经理、广德新龙房地产开发有限公司和广德新龙粮食油脂有限公司副总经理、财务总监；2008年5月入职本公司，现任本公司董事、财务总监。		120,000.00	45.00	-
孙叔宝	独立董事	中国	男	52	2012年8月－2015年8月	中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。曾任化学工业部生产协调司农药处副处长、国家石化局政策法规司综合业务处副处长、国家经贸委行业规划司调研员、国家发展改革委产业政策司调研员；现任中国农药工业协会会长、北京中农利成管理咨询有限公司总经理。现为任本公司独立董事、南通江山农药化工股份有限公司独立董事、深圳诺普信农化股份有限公司独立董事、江苏中旗作物保护股份有限公司独立董事、利民化工股份有限公司独立董事。		36,000.00	-	-
冯秀珍	独立董事	中国	男	66	2012年8月－2015年8月	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海联合化工厂质监科分析员，于1991年始负责该公司分析等级工考核培训工作；1994年加入江苏龙灯化学有限公司，历任分析实验室负责人、品质保证部经理、分析研究发展部经理，现任分析化学总工程师；2004年起受聘担任全国标准化技术委员会委员；现为本公司独立董事。		36,000.00	-	-

丁有钢	独立董事	中国	男	49	2012年8月－2015年8月	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任原宣城市宣州区峄山乡财政所财政助理员、副所长、所长，原宣州会计师事务所副所长，安徽同盛会计师事务所副所长，安徽同盛资产评估有色公司执行董事。现任安徽金智会计师事务所首席合伙人和主任会计师、本公司独立董事。		36,000.00	-	-
胡安胜	监事会主席	中国	男	40	2012年8月－2015年8月	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。2000年加入本公司，曾任本公司分析员、质检科科长并负责制剂研发，现任本公司质量部经理、监事会主席。		96,000.00	20.00	-
李嵘	监事	中国	女	48	2012年8月－2015年8月	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任安徽省建设投资有限责任公司部门主管、安徽省投资集团有限责任公司部门主管、安徽省创业投资有限公司常务副总经理，现任安徽省建设投资有限公司常务副总经理、安徽兴皖创业投资有限公司董事、安徽九华旅游发展股份有限公司监事、本公司监事。		-	-	-
胡明宏	监事	中国	男	41	2012年8月－2015年8月	中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年加入本公司，历任氰胺车间胺化工段班长，氰胺车间副主任、主任，现任本公司东川岭厂区经理、职工监事。		96,000.00	-	-

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人的关系
黄金祥	广信控股	执行董事	公司控股股东
	广信投资	执行董事	公司第二大股东
	广信置业	执行董事	实际控制人控制的其他企业
	广信小额贷款	执行董事	实际控制人控制的其他企业
陈永贵	东至广信	执行董事、总经理	控股子公司
郑大治	铜陵广信	执行董事、总经理	控股子公司
孙叔宝	中国农药工业协会	会长	-
	北京中农利成管理咨询有限公司	总经理	-
	南通江山农药化工股份有限公司	独立董事	-
	深圳诺普信农化股份有限公司	独立董事	-
	江苏中旗作物保护股份有限公司	独立董事	-
	利民化工股份有限公司	独立董事	-
丁有钢	安徽金智会计师事务所	首席合伙人、主任会计师	-
冯秀珍	江苏龙灯化学有限公司	化学总工程师	-
李 嵘	安徽省建设投资有限公司	常务副总经理	公司股东的关联公司
	安徽九华旅游发展股份有限公司	监事	-
	安徽兴皖创业投资有限公司	董事	公司第四大股东

项 目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
资产总计	216,278.98	197,608.39	159,843.84
流动资产合计	86,962.26	76,156.59	61,931.43
非流动资产合计	129,316.72	121,451.80	97,912.41
负债合计	77,260.13	74,349.74	52,383.89
流动负债合计	75,159.53	72,685.91	51,583.89
非流动负债合计	2,100.60	1,663.83	800.00
所有者权益合计	139,018.85	123,258.64	107,459.95

项 目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	121,429.59	90,878.09	94,368.40
营业利润	16,663.03	14,884.35	18,041.68
利润总额	17,558.41	18,677.09	18,694.91
净利润	15,302.43	15,630.26	15,940.53
归属于母公司所有者的净利润	15,302.43	15,630.26	15,940.53
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	14,703.80	13,933.81	15,315.22

项 目	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	11,342.10	11,615.36	15,138.31
投资活动产生的现金流量净额	-14,362.81	-11,603.76	-1,067.22
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-3,025.93	-231.16	14,017.99

项目	2014年度	2013年度	2012年度
1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	270,679.17	-5,730.00	-
2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
3.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,563,810.29	9,322,807.10	6,538,995.40
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
6.非货币性资产交换损益	-	-	-
7.委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
9.债务重组损益	-	-	-
10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,280,390.4	921,964.40	-
15. 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	818,780.00
16.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
17.对外委托贷款取得的损益	-	-	-
18.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
19.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
20.受托经营取得的托管费收入			-
21.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,293.43	28,610,366.67	-6,676.89
22.其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-21,144,768.16	-
小 计	7,673,392.49	18,523,420.01	6,532,318.51
减：所得税影响数	1,687,086.68	1,558,946.80	279,206.56
少数股东损益影响数	-	-	-
非经常性损益净额	5,986,305.81	16,964,473.21	6,253,111.95
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	147,038,002.21	139,338,091.46	153,152,237.77

财务指标	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
资产负债率（母公司）	32.54%	34.90%	35.52%
流动比率	1.16	1.05	1.20
速动比率	0.79	0.86	0.98
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例	-	-	-
财务指标	2014年度	2013年度	2012年度
息税折旧摊销前利润（万元）	24,360.99	23,203.47	21,526.64
利息保障倍数（倍）	-	-	-
应收账款周转率（次）	5.01	5.32	10.24
存货周转率（次）	4.44	5.17	5.39
每股经营活动产生的现金净流量（元）	0.80	0.82	1.07
每股净现金流量（元）	-0.21	-0.02	0.99
基本每股收益（元/股）	1.08	1.11	1.13
稀释每股收益（元/股）	1.08	1.11	1.13
加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）	12.01%	13.97%	16.60%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	11.54%	12.45%	15.95%

项 目	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量净额	11,342.10	11,615.36	15,138.31
二、投资活动产生的现金流量净额	-14,362.81	-11,603.76	-1,067.22
三、筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金流量的影响额	-5.22	-242.76	-53.11
净现金流量	-3,025.93	-231.16	14,017.99

序号	项目名称	项目简称	使用募集资金额（万元）	投资总额（万元）
1	年产8,000吨敌草隆项目	敌草隆项目	10,908.44	10,908.44
2	年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目	磺酰基异氰酸酯项目	25,700.00	25,700.00
3	年产10,000吨甲基硫菌灵项目	甲基硫菌灵项目	13,463.03	13,463.03
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合 计			70,071.47	70,071.47

序号	项目名称	备案文号	安全许可	环保批文
1	敌草隆项目	广德县发改委【2014】18号	广危化项目（设计）审字【2012】6号	宣环综【2010】23号
2	磺酰基异氰酸酯项目	发改投 【2015】18号	广危化项目（设计）审字【2012】5号	宣环综【2011】1号
3	甲基硫菌灵项目	广德县发改委【2014】17号	广危化项目（设计）审字【2012】7号	宣环综【2010】24号

产品名称	技术水平	所处阶段	所获荣誉
敌草隆原药	国内领先水平	大规模生产	高新技术产品
磺酰基异氰酸酯	国际先进，国内领先	批量生产	高新技术产品
甲基硫菌灵原药	国内领先水平	大规模生产	省名牌产品、科学技术研究成果、高新技术产品

项目	2014年度	2013年度	2012年度
确认的应收退税款	2,075.87	1,817.95	3,003.90
免抵税款	2,325.43	1,867.74	798.23
合计	4,401.30	3,685.69	3,802.13
占公司利润总额的比重	25.07%	19.73%	20.34%

当事人	名称	住所	联系电话	传真	联系人
发行人	安徽广信农化股份有限公司	安徽省广德县新杭镇彭村村	0563-6832979	0563-6832008	葛坤兴
保荐机构 （主承销商）	华林证券有限责任公司	北京市丰台区西四环南路55号7号楼401	021-20281102	021-20281101	周宇、万同、樊犇、于乐翔、魏泽东
发行人律师	国浩律师（上海）事务所	上海市南京西路580号南证大厦45-46楼	021-52341668	021-52341670	方杰、陈枫
会计师事务所	华普天健会计师事务所（北京）有限公司	北京市西城区西直门南大街2号2105	0551-2670890	0551-2652879	张全心、施琪璋
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼	021-58708888	021-58899400	―
收款银行	―	―	―	―	―
拟上市交易所	上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	―