本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月15日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于北京子公司对外投资的议案》（详见公司于2015年1月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第八次会议决议公告》【公告编号：2015-005】以及《关于北京子公司对外投资的公告》【公告编号：2015-008】），公司全资子公司北京东凌新技术投资有限公司拟出资 200 万元参股设立深圳互惠联盟电子商务有限公司，同时授权北京子公司管理层具体实施。

　上述拟参股设立的孙公司深圳互惠联盟电子商务有限公司已于近日在办理完成注册登记，并取得《企业法人营业执照》。具体情况如下：

　名 称：深圳互惠联盟电子商务有限公司

　公司类型：有限责任公司

　营业执照注册号：440301112548085

　公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　法定代表人：李卫民

　认缴注册资本总额：(人民币)2000.00万元

　成立日期：2015年4月10日

　经营范围：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；日用百货、服饰鞋帽、电子产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上根据国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

　特此公告。

　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　2015年4月22日