本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年 4月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2014年度股东大会的通知》的公告。公司将于2015 年4月 27日召开公司2014年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1.会议召集人：东北制药集团股份有限公司董事会

　2.会议召开日期：2015年4月27日（星期一）上午9:30分

　3.会议地点：公司董事会会议室

　4.会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　5、出席对象：

　截至2015年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

　二、会议审议事项

　1、公司2014年度董事会工作报告

　2、公司2014年度监事会工作报告

　3、公司2014年度报告正文及报告摘要

　4、公司2014年度财务决算报告

　5、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　6、公司2014年度内部控制自我评价报告

　7、关于公司2015年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案

　8、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

　9、关于公司确定2015融资总额度范围的议案

　10、关于使用安全保障资金购买理财产品的议案

　11、关于发行中期票据的议案

　12、关于对子公司增资的议案

　13、关于核销公司资产损失的议案

　以上议案详细内容见公司第六届董事会第十五次会议决议公告及公司第六届监事会第十次会议决议公告。

　三、会议登记办法

　1、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。授权委托书见附件。

　2、登记时间：2015年4月22日上午9：00-11：00时；下午13：00-16：00时。

　3、登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。

　四、其他事项

　1、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

　2、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号。

　3、联系人：田芳

　4、联系电话：024-25806963

　5、传真：024-25806300

　6、邮政编码：110027

　东北制药集团股份有限公司董事会

　二零一五年四月二十二日

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2014年度股东大会，并授权其代为行使表决权。

　■

　备注：请您在表决意见栏目中填写您的意见，在对应项目下打√。

　授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。

　委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：

　委托人证券账户号： 受托人（签字）：

　委托人持股数：

　委托人（签字）：

　（或法定代表人签字盖章）：

　委托日期： 年 月 日