证券代码：600385 证券简称：ST金 泰 公告编号：2015-004

　山东金泰集团股份有限公司

　关于更换持续督导保荐代表人的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东金泰集团股份有限公司（以下简称:“公司”）于2015年4月22日收到公司恢复上市的保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）《关于更换山东金泰集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，国泰君安作为公司2014年恢复上市的保荐人，指定胡耀飞先生、孙智伟先生作为持续督导的保荐代表人，由于工作原因孙智伟先生不能担任该项目的保荐代表人，为保证公司持续督导工作的有序进行，国泰君安决定由云波先生接替孙智伟先生担任公司持续督导的保荐代表人并履行相关职责。

　本次变更后，公司持续督导保荐代表人为胡耀飞先生和云波先生，持续督导期至2015年12月31日。

　特此公告。

　山东金泰集团股份有限公司

　董事会

　二零一五年四月二十三日