本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月23日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项停牌公告》，确定公司筹划的重大事项为拟发行股份购买资产并募集配套资金，并自2015年3月23日开市起连续停牌不超过1个月。停牌期间，公司每5个交易日公布了重大资产重组进展情况。截至本公告日，本次发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况如下：

　一、交易框架介绍

　（一）主要交易对方

　本次资产收购的交易对方为上市公司控股股东下属的三家控股子公司。

　（二）交易方式

　本次购买资产的交易方式是发行股份购买资产。

　（三）标的资产情况

　本次购买资产的意向收购标的包括三家公司，分别从事通信网络连接设备、通信及电力线路连接器件、高精度铜合金制品等相关业务。

　二、本次发行股份购买资产的工作进展情况

　截至目前，本次发行股份购买资产并募集配套资金的工作已完成如下事项：

　（一）公司已与现有的交易对方签订了意向协议，目前正在与交易对方商讨交易的具体细节。

　（二）本次交易不涉及相关政府部门前置审批。

　（三）公司已聘请了独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对拟收购标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。

　三、无法按期复牌的具体原因说明

　由于本次发行股份购买资产涉及三个交易标的，交易标的营业收入规模较大，审计、评估、尽职调查等工作尚需一定的时间，且相关程序复杂，交易方案涉及的相关问题仍需与交易对方进行论证和商榷。上述因素对整体方案的确定及项目计划的推进带来一定的复杂性和难度。因此，本次收购标的范围存在发生变化的可能性，本公司暂不能形成收购预案或报告书，无法按原定时间复牌。

　四、申请继续停牌时间

　截至本公告日，本次交易的相关各方正在全力推进各项工作，相关程序正在进行中。由于该事项尚存在较大的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票将继续停牌。预计本公司股票自2015年4月23日开市起继续停牌时间不超过1个月，复牌时间将不晚于2015年5月23日。

　停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项进展情况公告。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　特此公告。

　江苏中天科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月二十二日