本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因与大股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）商讨重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年1月21日起停牌，并于2015年1月21日、2015年1月28日、2015年2月4日、2015年2月11日、2015年2月18日、2015年3月4日、2015年3月11日、2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月1日、2015年4月9日及2015年4月16日分别披露了相关进展公告。

　按照上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司于2015年3月2日组织召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》，同意公司股票自2015年3月3日继续停牌，最晚于2015年5月11日复牌。若公司在2015 年5月11日前完成本次收购标的公司的全部论证和准备工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案。

　截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展如下：

　1、由于拟收购资产涉及的子公司数量较多，且分布地域较为分散，各中介机构尽职调查和审计评估工作所需时间较长，目前公司相关中介机构已初步完成对拟收购资产的尽职调查及审计工作，后续工作仍在进一步完善中，评估工作仍在按计划推进中。相关拟收购资产的审计及评估工作具体进展如下：

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　2、经过多次沟通和协商，本次非公开发行股票的发行对象基本确定为公司控股股东上海南江（集团）有限公司及其全资子公司西藏南江投资有限公司。

　3、本次非公开发行股票预案中所涉及发行方案概要、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析、本次发行的相关风险说明等相关内容已基本确定。董事会关于本次募集资金使用的可行性分析，公司正在组织有关各方就拟增资项目进行详细、审慎的可行性论证，包括对项目前景的分析、项目风险的全面评估及投资回报的测算。

　鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每5个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。

　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　华丽家族股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十二日