证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015021

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人刘靖、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主管人员)胡欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　注1: 应收账款增加，使增提坏账准备计提的递延所得税资产增加

　注2：票据到期承兑导致应收票据减少

　注3：期末结算电量大于上年末结算电量所致

　注4： 取水电量损失补偿费及房屋租赁费应收挂帐尚未收回，导致期末其他应收款增加

　注5：马马崖电站及善泥坡电站投产转固导致固定资产增加

　注6：马马崖电站及善泥坡电站投产转固导致在建工程减少

　注7：收入增加，使应交税费增加

　注8：发电量增加，使发电收入比去年同期增加

　注9：发电量增加导致水费、折旧等变动成本增加

　注10：收入增加使税费增加

　注11：马马崖电站及善泥坡电站投产，利息支出费用化导致财务费用增加

　注12：本期电量增加，收入增加，导致归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加

　注13：发电量增加使收入增加所致

　注14：本期发电量增加，使缴纳的税费等增加所致

　注15：收入增加，缴纳的税金增加

　注16：发电量增加所致

　注17：基建项目投产发电，投资减少所致

　注18：收入增加，偿还贷款以及项目投资减少，新增贷款减少所致

　注19：综上所致

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　2015年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

　与上年同期相比扭亏为盈

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　贵州黔源电力股份有限公司

　董事长：刘靖

　二〇一五年四月二十三日

　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015020

　贵州黔源电力股份有限公司

　第七届董事会2015年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议于2015年4月22日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2015年4月16日以书面形式送达给各位董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。

　本次会议由董事长刘靖先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司 2015年第一季度报告正文及全文》；（请详见刊登于2015年4月23日巨潮资讯网上的报告全文及正文。）

　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　因公司董事人员调整，为规范董事会各专门委员会运作，根据深交所有关规定和任职要求，补选下列董事担任公司董事会各专门委员会委员：

　张志康为战略发展委员会和审计委员会委员；胡北忠为薪酬与考核委员会和提名委员会委员；陈鹏为审计委员会委员。

　补选完成后，董事会各专门会组成及召集人如下：

　审计委员会由王强、张志康、陈鹏组成，独立董事王强担任审计委员会召集人；

　战略发展委员会由刘靖、张瑞彬、张志康组成，独立董事张志康担任战略发展委员会召集人；

　提名委员会由金泽华、王强、胡北忠组成，独立董事胡北忠担任提名委员会召集人；

　薪酬与考核委员会由何培春、张瑞彬、胡北忠组成，独立董事张瑞彬担任薪酬与考核委员会召集人。

　特此公告。

　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十三日