一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 北京金隅股份有限公司

　法定代表人 蒋卫平

　日期 2015-04-22

　证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2015－022

　北京金隅股份有限公司关于举行2014年度网上业绩说明会的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 会议召开时间: 2015 年4 月28 日（星期二）上午9:30-11:30

　● 会议召开方式:网络方式

　一、说明会类型

　本公司已于2015年3 月27日发布了2014年年度报告，为便于广大投资者更全面、深入了解公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况，公司定于2015 年4 月28 日（星期二）上午9:30-11:30 点举行2014 年度业绩网上说明会。

　二、会议召开时间、地点

　本次会议以网络远程方式举行。

　会议时间：2015 年4月28日（星期二）上午9:30-11:30

　投资者可登陆中国证券网（http://www.cnstock.com），参与本次说明会。

　三、参加人员

　公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

　四、投资者参加方式

　投资者可在2015年4月28日前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询方式

　联系人：张建锋、马一宁、邱鹏

　电话：010-59575879

　传真：010-66410889

　邮箱：dsh@bbmg.com.cn

　特此公告。

　北京金隅股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十三日

　公司代码：601992 公司简称：金隅股份