第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主管人员)蔡壁坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、重大资产重组事项。2015年4月7日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了重大资产重组的相关议案。具体内容详见2015年4月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告文件。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

　2、非公开发行股票的预案。2015年4月7日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了非公开发行股票预案的相关议案。具体内容详见2015年4月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告文件。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-031

　广东台城制药股份有限公司关于

　第二届董事会第二十三次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2015年4月22日以现场和通讯方式召开,本次会议通知于2015年4月17日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由许丹青先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

　议案一：《关于公司2015年第一季度报告的议案》

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　议案二：《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　广东台城制药股份有限公司

　董事会

　2015年4月23日

　股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-032

　广东台城制药股份有限公司

　第二届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年4月22日上午08：00在广东台城制药股份有限公司公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事逐项审议了有关议案，一致通过以下决议：

　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。

　监事会对董事会编制的《2015年第一季度报告》全文及摘要进行审核后，一致认为：《2015年第一季度报告》全文及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币9,000.00万元（占公司本次公开发行股票募集资金净额32,180.69万元的27.97%）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过九个月，在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

　公司本次闲置募集资金临时补充流动资金的时间未超过9个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定。

　特此公告。

　广东台城制药股份有限公司监事会

　2015年4月23日

　证券代码：002728 证券简称：台城制药 公告编号：2015-034