1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　报告期内，中国经济正在全面向新常态转换，经济下行压力增大，房地产市场进入调整期，投资增长明显下滑，厨电行业整体增速放缓，输配电设备行业市场需求不旺，行业内竞争趋于惨烈。针对严峻的外部环境，公司以“抓机遇、促增长、保效益、控风险”为经营方针，积极探索经营模式和管理模式创新，加强国内国际市场的开拓力度，持续提升产品研发设计水平，坚持推进产品结构的优化升级，深入开展降本增效活动。

　报告期内，公司实现营业收入389,646 万元，同比增长69%；主要受公司两大主营业务收入增长以及本年增加合并顺特设备公司利润表影响。营业利润22,666 万元，同比增长19.5%；主要受合并顺特设备公司带来营业利润增加以及本年度取得一次性投资收益减少综合影响。归属于上市公司股东的净利润12,715万元，同比减少30%，主要是由于本年取得一次性投资收益减少，扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润10,428万元，同比增长9.2%。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　① 会计政策变更原因

　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年1月26日起陆续发布和修订了七项新准则，包括：《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，并于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

　2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。

　② 变更日期

　根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，本公司于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。

　③ 变更前采用的会计政策

　变更前公司依据财政部于2006年2月15日颁布的具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　④ 变更后采用的会计政策

　财政部2014年新颁布或修订的上述相关会计准则。

　⑤ 本次会计政策变更对公司的影响

　根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，该准则未予规范的其他权益性投资，适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。因此，公司持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于《企业会计准则第2号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算。而应适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

　调整明细表 单位：万元

　■

　上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，不涉及追溯调整，因此对本公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司于2014年7月30日出资1,000万元设立广东万家乐网络科技有限公司，占其注册资本的100%。

　2、本公司以现金方式收购施耐德电气（东南亚）有限公司合法持有的顺特电气设备有限公司10%股权，本公司于2013年12月27日交付完毕收购款，持股比例增至60%。本公司编制2013年度合并报表时，只合并顺特电气设备有限公司2013年12月31日资产负债表，对顺特电气设备有限公司2013年度的利润表和现金流量表未予合并，自2014年1月1日纳入合并范围。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　广东万家乐股份有限公司

　董事长：杨印宝

　二0一五年四月二十二日

　证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-014

　广东万家乐股份有限公司

　第八届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年4月21日上午在公司会议室召开，会议通知于2015年4月10日以电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事易奉菊女士、蓝永强先生因工作关系未亲自出席会议，分别授权委托独立董事姚作为先生、高新会先生代表出席并行使表决权。公司4名监事和全部高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议由董事长杨印宝先生主持，审议通过了：

　一、《2014年度董事会工作报告》

　具体内容见本公司《2014年度报告》中“第四节 董事会报告”。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　二、《2014年度财务决算报告》

　本公司《2014年度审计报告》登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　三、《2014年度报告》

　报告全文及摘要（公告编号：2015-016）登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　四、《2014年度计提资产减值准备的议案》

　具体内容见“广东万家乐股份有限公司2014年度计提资产减值准备的公告”（公告编号：2015-017）

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　五、《2014年度利润分配预案》

　2014年度，公司拟以总股本690,816,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　六、《内部控制自我评价报告》

　全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　七、《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，年度审计费用为75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　八、《关于确定2015年度银行信贷授信额度的议案》

　为满足公司营运资金的需要，严格控制公司经营风险，建议2015年公司本部以及控股子公司、孙公司的银行信贷授信总额不得超过下表所列金额：

　■

　公司可用自有资产分别为上述银行贷款作抵押或质押。上述银行包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中信银行、顺德农商银行、广发银行、平安银行、民生银行、兴业银行等金融机构。

　为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，提请公司股东大会授权董事会全权办理上述授信业务，授权董事长签署相关文件。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　九、《关于为控股子公司提供担保的议案》

　详见“广东万家乐股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告” （公告编号：2015-018）

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　十、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

　详见“广东万家乐股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告” （公告编号：2015-019）

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　十一、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》

　该份说明附在“重大资产重组业绩承诺实现情况的审核报告”的后面，审核报告全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　十二、《关于修改<公司章程>的议案》

　具体修改的条款见《<公司章程>修改对照表》，该表以及修改后的《公司章程》登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　十三、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　具体修改的条款见《<股东大会议事规则>修改对照表》，该表以及修改后的《股东大会议事规则》登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　十四、《关于召开2014年度股东大会的议案》

　本公司将于2015年5月19日召开2014年度股东大会，详见“广东万家乐股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知” （公告编号：2015-020）

　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　上述第一、三、五、七、八、九、十二、十三项议案须提交公司2014年度股东大会审议通过。

　特此公告。

　广东万家乐股份有限公司董事会

　二0一五年四月二十二日

　证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-015

　广东万家乐股份有限公司

　第八届监事会第八次会议决议公告

　广东万家乐股份有限公司第八届监事会第八次会议于2015年4月21日下午在公司会议室召开，会议通知于2015年4月10日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事4人，监事樊均辉先生因工作关系未亲自出席会议，授权委托监事张洁茜女士代表出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议由监事会主席张洁茜女士主持，审议通过了：

　一、《2014年度监事会工作报告》

　全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　二、《2014年度财务决算报告》

　本公司《2014年度审计报告》登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　三、《2014年度报告》

　经审核，监事会认为董事会编制和审议广东万家乐股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　报告全文及摘要（公告编号：2015-016）登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　四、《2014年度计提资产减值准备的议案》

　具体内容见“广东万家乐股份有限公司2014年度计提资产减值准备的公告”（公告编号：2015-017）。

　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　五、《2014年度利润分配预案》

　2014年度利润分配预案：以总股本690,816,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　六、《内部控制自我评价报告》

　根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，监事会对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，发表如下意见：

　1、公司按照国家相关法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整；

　2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；

　3、公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

　报告全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意5票、反对0 票、弃权0票。

　七、《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构，年度审计费用为75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。

　表决结果：同意5票、反对0 票、弃权0票。

　上述第一、三、五、七项议案须提交公司2014年度股东大会审议通过。

　特此公告。

　广东万家乐股份有限公司监事会

　二0一五年四月二十二日

　证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-017

　广东万家乐股份有限公司

　2014年度计提资产减值准备的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据财政部制定的《企业会计准则第8号—资产减值》的有关规定，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”，包括子公司：顺特电气有限公司、顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）、广东万家乐燃气具有限公司、广东万家乐电气科技有限公司、广东万家乐技术服务有限公司、广东万家乐网络科技有限公司、万家乐热能科技有限公司、广东万家乐空气能科技有限公司、广东万家乐厨房科技有限公司、佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司、佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司）于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

　单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

　一、 坏账准备

　根据公司的《应收款项风险管理及坏账准备计提管理规定》的有关要求，各企业在报告期末对各项应收款项（包括应收账款、其他应收款及预付账款）作风险评估测试，按下列方法计提坏账准备：

　对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对于单项金额重大但经单独测试后未减值的应收款项按应收款项余额的5%计提坏账准备；对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项，根据其风险水平的不同，分别按应收款项余额的5%、50%和100%计提坏账准备；对于其他不重大的应收款项，属于纳入合并财务报表范围关联方的应收款项，不计提坏账准备，不属于纳入合并财务报表范围关联方的应收款项按应收款项余额的5%计提坏账准备。

　报告期末公司应收账款账面余额为126,085万元，比期初增加12,736万元，主要影响的原因是顺特设备当期增加14,797万元。坏账准备余额为21,852万元，比期初增加4,011万元，期末公司应收账款坏帐准备平均计提比例为17.33%。

　其他应收款账面余额为11,027万元，比期初减少23,632万元，减幅为68%，主要的原因是收回广东北电通信设备公司清算分配款。

　其中计提坏账准备比例超过5%以上的项目包括：

　1、应收账款余额中对单项金额不重大但按信用风险特征组合后，测试评定为二级风险组合的应收款项总额为2,902万元，按50%的比例计提坏账准备；评定为三级风险组合的应收款项总额为15,086万元，按100%的比例计提坏账准备。

　2、其他应收款中对单项金额不重大但按信用风险特征组合后，测试评定为二级风险组合的应收款项总额为399万元，按50%的比例计提坏账准备；评定为三级风险组合的应收款项总额为4,742万元，按100%的比例计提坏账准备。

　二、 存货跌价准备

　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，除对于数量繁多、单价较低的存货按照存货类别外，其余存货按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　报告期末，存货账面余额为61,321万元，比年初减少405万；存货跌价准备余额为9,750万元。本期公司对原材料、库存商品及在产品计提准备1,123万元，由于顺特设备处理库存商品及对积压物料的使用等原因，本年转销存货跌价准备1,418万元。

　三、 可供出售金融资产减值准备

　本报告期公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量。

　调整后，可供出售的金融资产余额为2,513万元，减值准备余额为2,503万元。可供出售金融资产主要为公司对南方证券、广东证券及深圳华晟达等企业的投资，由于被投资企业已进入清算程序，公司已在以前年度对该等金融资产全额计提减值准备，本年未计提减值准备。

　四、 投资性房地产减值准备

　投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。在资

　产负债表日对有迹象表明投资性房地产发生减值的，按《企业会计准则》规定方法计提投资性房地产减值准备。投资性房地产的报告期末账面原值为5,494万元、累计折旧为1,739万元、减值准备余额为1,178万元（其中：房屋、建筑物减值857万元、土地使用权减值321万元），与去年同期相同。

　五、 固定资产减值准备

　资产负债表日，公司组织各企业有关部门对固定资产逐项进行检查，对有迹象表明固定资产发生减值的，按《企业会计准则》规定方法计提固定资产减值准备。报告期末固定资产账面原值为72,098万元，累计折旧为52,312万元，固定资产减值准备余额为650万元（其中：房屋及建筑物减值148万元、机器设备减值502元），比期初减少55万元，主要是由于处置了部分已计提减值准备的机器设备。

　六、 在建工程减值准备

　资产负债表日，公司各企业有关部门对在建工程进行全面检查并测试，对有迹象表明在建工程发生减值的，按《企业会计准则》规定方法计提在建工程减值准备。报告期末在建工程账面余额为8,666万元，比期初减少2,863万元，减少的主要原因是热能科技公司1号厂房于本年转入固定资产。在建工程减值准备余额为342万元，与去年同期相同。

　七、 无形资产减值准备

　资产负债表日，公司各企业有关部门对无形资产逐项进行检查，对有迹象表明无形资产发生减值的，按《企业会计准则》规定方法计提无形资产减值准备。报告期末无形资产原值为79,462万元，减值准备余额为13,430万元，累计摊销余额为22,114万元，账面价值为43,918万元，无形资产减值余额为以前年度对“万家乐”商标计提的减值准备。

　特此公告。

　广东万家乐股份有限公司董事会

　二O一五年四月二十二日

　证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-018

　广东万家乐股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2015年4月21日，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）、广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）于2015年5月至2016年4月期间向银行申请贷款时提供连带责任担保。

　该事项须提交公司股东大会审议，为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理上述担保业务，授权董事长签署相关文件。实际发生担保业务时，本公司将根据相关规定履行披露义务。

　一、担保情况概述

　为满足公司营运资金的需要，严格控制公司的担保风险，2015年公司拟为顺特电气提供担保的额度不超过15,000万元；为万家乐燃气具提供担保的额度不超过60,000万元。具体如下：

　单位：（人民币）万元

　■

　上述控股子公司于2015年5月至2016年4月期间向银行申请贷款时，公司在上述额度（75,000万元）内将给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

　本次担保额度占公司2014年度经审计净资产的37.18%。

　二、被担保人基本情况

　1、顺特电气，是本公司持股92.46%的控股子公司，另一股东是广东万家乐电气科技有限公司（以下简称“万家乐电气”）， 万家乐燃气具和顺特电气分别持有万家乐电气90%和10%的股权，因此本公司持有顺特电气100%的实际权益。该公司注册资本为人民币15,922 万元；法定代表人：杨印宝；注册地址：佛山市顺德区大良红岗工业区；经营范围：各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输变电设备的生产和销售。

　截止2014年12月31日，顺特电气资产总额113,343万元；负债总额59,233万元；净资产54,110万元；2014年实现营业收入2,857万元、净利润3,542万元；信用等级：A。

　2、万家乐燃气具，是本公司持股100%的全资子公司。该公司注册资本为人民币51,527万元；法定代表人：杨印宝；注册地址：佛山市顺德区大良街道顺峰山开发区；经营范围：燃气用具、卫厨家电的生产及销售。

　截止2014年12月31日，万家乐燃气具资产总额112,867万元；负债总额50,913万元；净资产61,954万元；2014年实现营业收入248,500万元、净利润13,192万元；信用等级：A。

　三、担保协议的签署及执行情况

　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

　四、担保风险控制

　由于顺特电气和万家乐燃气具都是本公司持有100%权益的子公司，而且公司已经建立起相应的内部控制体系和管理制度，担保风险可控。

　五、董事会意见

　公司董事会认为：上述被担保人均为本公司主要业务的控股（全资）子公司，需向银行申请综合授信以保证资金周转需求。对其在银行的贷款提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。上述担保额度是根据公司董事会审议通过的2015年银行信贷授信总额而设定的，是为了满足顺特电气和万家乐燃气具正常经营的需要，从而保证公司核心产业维持正常经营之必需。被担保公司目前经营情况正常，为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，并且公司采取了一定的风险控制措施，担保风险较小，故董事会同意上述担保。

　六、累计对外担保数额及逾期担保情况

　截止本公告日，公司对外担保数额累计为0。

　七、备查文件

　广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　广东万家乐股份有限公司董事会

　二0一五年四月二十二日

　证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-019

　广东万家乐股份有限公司

　关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为提高公司资金使用效率，根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟使用合计不超过人民币9亿元自有闲置资金进行委托理财，具体内容如下：

　一、委托理财概述

　1、委托理财的目的

　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　2、投资金额

　使用合计不超过9亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　3、投资方式

　公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

　4、投资期限

　公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

　二、委托理财的资金来源

　公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

　三、履行的审批程序

　依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　四、委托理财对公司的影响

　公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

　五、风险控制

　公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　截止本公告日，公司除委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财外，没有其他证券投资。本次用于委托理财的资金，也不会投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

　六、独立董事意见

　就公司以自有资金进行委托理财事项，独立董事发表了意见，认为：

　1、公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司董事会审议通过,会议的表决程序合法合规。

　2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

　3、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，风险较低，收益相对稳定。

　4、公司利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

　七、备查文件

　广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　广东万家乐股份有限公司董事会

　二0一五年四月二十二日

　证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-020

　广东万家乐股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1．召集人：公司董事会。

　2．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。

　3．会议召开日期和时间

　现场会议召开时间为：2015年5月19日下午2:30开始。

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统投票的时间为2015年5月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月18日15:00—2015年5月19日15:00期间的任意时间。

　公司将于2015年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登《广东万家乐股份有限公司2014年度股东大会提示性公告》。

　4．会议召开方式

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5．出席对象：

　（1）截至2015年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书见附件，被委托人可以不必是本公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　6．会议地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

　二、会议审议事项

　1．公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备。

　2．提请本次股东大会审议、表决的议案为：

　(1)《2014年度董事会工作报告》；

　(2)《2014年度监事会工作报告》；

　(3)《2014年度报告》；

　(4)《2014年度利润分配预案》；

　(5)《关于续聘会计师事务所的议案》；

　(6)《关于确定2015年度银行信贷授信额度的议案》；

　(7)《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　(8)《关于修改<公司章程>的议案》；

　(9) 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

　上述议案中，第(7)、(8)项须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　3．提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于2015年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露。

　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　三、会议登记方法

　1．登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。

　2．登记时间：2015年5月14日（下午5：00前）。

　3．登记地点：公司证券法律部。

　4．被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托书（格式见附件）、被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。

　四、网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　1、采用交易系统投票的程序

　（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：360533；投票简称：家乐投票。

　（3）股东投票的具体程序如下：

　① 买卖方向为买入投票。

　②在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：100.00代表总议案； 1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　■

　③ 在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。

　④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　2、采用互联网投票系统的投票程序

　（1）股东获得身份认证的具体流程

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

　申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的激活效验码。股东通过深圳证券交易所比照买入股票的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（3）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。

　五、其他

　1．会议联系方式：

　地址：公司证券法律部

　邮编：528333

　联系电话：0757-22321229、22321232，传真：0757-22321237

　联系人：黄志雄、张楚珊

　2、会议费用：自理。

　六、备查文件

　1、广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议

　2、广东万家乐股份有限公司第八届监事会第八次会议决议

　特此通知。

　广东万家乐股份有限公司董事会

　二0一五年四月二十二日

　附件：授权委托书

　兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广东万家乐股份有限公司2014

　年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名（盖章/签名）：

　委托人营业执照/身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东帐号：

　被委托人姓名（盖章/签名）：

　被委托人身份证号码：

　委托权限：见下表

　委托日期：

　委托权限

　■

　证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-016