本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年4月22日

　(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号（上海影城）五楼多功能厅

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由董事长赵贵武先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事苏荣标先生和徐东华先生，因另有公务未出席本次股东大会；公司候选独立董事王均行先生和俞建春先生出席了本次股东大会。

　2、 公司在任监事3人，出席3人.

　3、 董事会秘书周承捷先生出席本次股东大会，其他部分高管列席本次股东大会。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年年度报告全文及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司2015年度日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、

　议案名称：公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：修订《上海贝岭股份有限公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：修订《上海贝岭股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、 关于增补独立董事的议案

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　(三)

　现金分红分段表决情况

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　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：徐晨、杨宬

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　上海贝岭股份有限公司

　2015年4月23日