证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-027

　烟台冰轮股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人(会计主管人员)吴利利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　报告期其他流动资产比年初减少88.11%，主要是上期末待抵扣进项税及预交税费较多所致；在建工程比年初增加133.40%，主要是报告期内增加了土地出让金所致；应付职工薪酬比年初减少64.14%，主要是报告期支付了计提的2014年度奖金所致；应付股利比年初减少99.67%，主要是报告期支付了应付股利所致；营业税金及附加比去年同期增加95.65%，主要是报告期出售可供出售金融资产所致；管理费用比去年同期增加72.07%，主要是本期新增合并北京华源泰盟节能设备有限公司和山东神舟制冷设备有限公司的管理费用及工资性费用增加所致；资产减值损失比去年同期增加137.67%，主要是坏账准备增加所致；公允价值变动收益比去年同期减少100%，主要是交易性金融资产公允价值变动所致；投资收益比去年同期增加722.01%，主要是出售可供出售金融资产所致；所得税费用比去年同期增加487%，主要是出售可供出售金融资产所致；投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少606.72%，主要是投资支付的现金增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内公司重大资产重组事项进展如下：发行股份购买资产并募集配套资金方案获得山东省国资委批复，发行股份购买资产并募集配套资金方案获公司2015年第一次临时股东大会表决通过，重大资产重组申请获得中国证监会行政许可受理，重组涉及境外投资事项获得山东省商务厅备案。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　烟台冰轮股份有限公司

　董事长：李增群

　二○一五年四月二十一日

　证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-025

　烟台冰轮股份有限公司董事会2015年

　第三次会议（临时会议）决议公告

　烟台冰轮股份有限公司董事会2015年第三次会议（临时会议）通知于2015年4月15日以邮件方式发出，会议于2015年4月21日以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议，形成以下决议：

　一、审议通过2015年第一季度报告

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于公开出售部分资产的议案》

　同意通过公开市场出售烟台冰轮轻型建材有限公司全部股权及该公司厂区内建筑物，底价为316.83万元。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于确定向北京华源泰盟节能设备有限公司委托贷款额度的议案》

　同意公司在资金有节余时，向控股子公司北京华源泰盟节能设备有限公司提供委托贷款，额度为人民币5000万元，利率不低于同期银行贷款基准利率，不高于其1.1倍，具体数据按照届时银行贷款利率行情确定。单项期限不超过1年，可循环进行。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《关于确定向山东神舟制冷设备有限公司委托贷款额度的议案》

　同意公司在资金有节余时，向控股子公司山东神舟制冷设备有限公司提供委托贷款，额度为人民币1600万元，利率不低于同期银行贷款基准利率，不高于其1.1倍，具体数据按照届时银行贷款利率行情确定。单项期限不超过1年，可循环进行。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

　决定于2015年5月15日召开2014年度股东大会。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　烟台冰轮股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十三日

　证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-026

　烟台冰轮股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：2014年度股东大会

　2.股东大会的召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会

　公司2015年第三次董事会会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

　3．会议召开的合法、合规性

　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　4．会议召开的时间、方式：

　现场会议召开时间为：2015年5月15日（星期五）14:30。

　网络投票时间为：2015年5月14日—2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00的任意时间。

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　本次股东大会的股权登记日:2015年5月7日

　于股权登记日2015年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　6．会议地点：

　现场会议的地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

　二、会议审议事项

　1.董事会2014年度工作报告

　2.监事会2014年度工作报告

　3.公司2014年年度报告及摘要

　4.公司2014年度财务决算报告

　5.公司2014年度利润分配方案

　6.《关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案》

　7.关于选举史卫进先生为公司独立董事的议案

　以上议案内容详见2015年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站。

　另外，大会将听取独立董事2014年度述职报告。

　三、会议登记方法

　1.登记方式：现场登记

　2.登记时间：2015年5月14日（8：30-11：30，14：00-17：00）

　3.登记地点：公司证券部

　4.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：“360811”。

　2.投票简称：“冰轮投票”。

　3.投票时间：2015年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4.在投票当日，“冰轮投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

　对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3为选举非独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

　如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

　五、其他事项

　1.会议联系人：孙秀欣、刘莉

　电话：0535-6697075，6243558

　传真：0535-6243558

　2.会议费用：与会者食宿、交通费自理。

　六、备查文件

　烟台冰轮股份有限公司董事会2015年第三次会议决议

　烟台冰轮股份有限公司董事会

　2015年4月23日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席2015年5月15日召开的烟台冰轮股份有限公司2014年度股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

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　委托人签名/盖章：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数额：

　委托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　注：本授权委托书剪报或复制均有效。