1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　(一）总体情况

　根据中国汽车工业协会发布的数据显示：2014年全国汽车产销分别为2372.29万辆和2349.19万辆，同比分别增长7.26%和6.86%，其中乘用车产销分别为1991.98万辆和1970.06万辆，同比分别增长10.15%和9.89%，商用车产销分别为380.31万辆和379.13万辆，同比分别下降5.69 %和6.53 %。

　汽车产销的平稳增长得益于乘用车的拉动，与公司密切相关的商用车在受宏观经济减速和国四排放法规升级的双重压力下，表现低迷。报告期内，公司在复杂多变的市场环境下，抢抓排放法规切换的机遇，切实推进产业结构调整，围绕目标，精细管理，严控风险和成本，实现了营业收入和利润双增长。公司三大业务板块产销增幅高于行业平均水平，重点市场占有率进一步提升，产品结构得到进一步优化

　报告期内，公司实现营业收入63.55亿元，同比增长13.69%；归属于母公司的净利润15.39亿元，同比增长38.91%；总资产额为144.89亿元，同比增长10.82%；归属于母公司的所有者权益为108.59亿元，同比增长13.11%。

　（二）主要工作措施

　1、推进新品研发，加强产品研发平台和能力建设，增强自主创新能力

　加速推进三大系统新品研发工作，全面加强产品研发平台和能力建设，报告期内有多项试验设备投入使用，新品综合测试能力上新台阶；威孚高科本部及威孚汽柴、威孚力达、威孚金宁、威孚天力、威孚奥特凯姆五家子公司年内通过国家高新技术企业的复审。

　2、加强风险预控，强化财务管理，提升经济运行质量

　加强流程管控，对生产经营中可能产生的各种风险进行识别、衡量、分析、评价，加强防范和控制，从而降低了企业经营风险；加强财务管理控制体系建设，综合利用和优化集团资源，提升运营效率，降低运营风险。

　3、提升品质管理水平，践行精益生产理念

　成立制造质量部，加强质量条线管理，推进事业部流程优化工作，推广运用新版质量防火墙，在共轨泵产品产量持续攀升的情况下，零公里抱怨大幅度下降；开展瓶颈设备系统改进、精益生产线建设、平面布局优化、产业园搬迁指导等工作，提升生产效率，降低生产成本。

　4、健全设备投资预算制度

　针对新工艺、新设备、新材料的应用和设备的扩能、改造、升级，形成了专家技术评审机制。

　5、积极实施人才发展战略，着力构建集团激励机制

　构建集团核心人才中长期激励、重大创新发展激励和员工普惠激励机制；加强集团核心人才建设 ，注重人才的引进和培养；合理安排调配集团人员加强集团范围结构性冗员调配，持续提升员工生产效率。

　6、推进信息化建设，提升管理能力，增强核心竞争力。2014年威孚高科本部完成了SAP系统的切换。

　7、稳步开展产业布局调整，推进基础建设工作。9月19日公司搬迁工作正式启动，报告期末已完成90%的搬迁进度，各生产线实现正常运作；募集资金投资项目进展顺利。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　一、本次会计政策变更概述

　(一)会计政策变更的原因

　1、自2014 年1 月26 日起财政部陆续发布七项准则：新增三项会计准则《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》、《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了四项会计准则《企业会计准则第2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第33 号—合并财务报表》。要求自2014 年7 月1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2、2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报

　3、2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自该决定发布之日起执行。

　（二）变更前公司采用的会计政策

　财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　（三）变更后采用的会计政策

　本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　本公司于2014年7月1日开始执行除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

　■

　本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）本期2月，威孚纳米注销；威孚纳米本期期初至注销日利润表和现金流量表纳入本期合并报表范围。

　（2）本期4月，威孚佳霖注销；威孚佳霖本期期初至注销日利润表和现金流量表纳入本期合并报表范围。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　二0一五年四月二十三日

　证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2015-003

　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）第七届董事会第二十一次会议于2015年4月1日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

　2、本次会议于2015年4月21日以现场会议的方式在公司会议室召开。

　3、会议应参加董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发)，参加董事10人，董事陈玉东因公缺席授权委托副董事长Rudolf Maier行使表决权。

　4、会议由董事长陈学军先生主持,监事和高级管理人员列席会议。

　5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了公司2014年度董事会工作报告

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　具体内容详见2015年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分。

　本报告需提交股东大会审议。

　（二）审议通过了公司2014年年度报告和2014年年度报告摘要

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　具体内容详见2015年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2014年年度报告和2014年年度报告摘要 公告编号2015-005。

　本报告需提交股东大会审议。

　（三）审议通过了公司2014年度财务决算报告

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　本报告需提交股东大会审议。

　（四）审议通过了公司2014年度利润分配预案

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度标准无保留审计报告，母公司可供分配利润情况如下：

　单位：万元

　■

　公司2014年度利润分配预案:拟以2014年12月31日为基准日的总股本102,020.0992万股为基数，每10 股派发现金红利人民币4.00元（含税），不实施公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。2014年度拟分配红利总额为40,808.04万元。

　本预案需提交股东大会审议。

　（五）审议通过了公司为参股公司提供关联担保的议案

　（6票同意、0票反对、0票弃权）

　在表决中公司关联董事（陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、陈玉东）回避表决。

　具体内容详见2015年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司为参股公司提供关联担保的公告 公告编号2015-007

　本议案需提交股东大会审议。

　（六）审议通过了公司预计2015年日常关联交易总金额的议案

　（6票同意、0票反对、0票弃权）

　在表决中公司关联董事（陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、陈玉东）回避表决。

　具体内容详见2015年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司预计2015年日常关联交易总金额的公告 公告编号2015-008）

　本议案需提交股东大会审议。

　（七）审议通过了公司2014年度审计工作的总结报告

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　（八）审议通过了公司2014年度内部控制评价报告

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　具体内容详见2015年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2014年度内部控制评价报告

　（九）审议通过了公司2014年度社会责任报告

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　具体内容详见2015年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2014年度社会责任报告

　（十）审议通过了公司2014年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　（十一）审议通过了公司聘请2015年度财务报告审计机构的议案

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

　本议案需提交股东大会审议。

　（十二）审议通过了公司聘请2015年度内控评价审计机构的议案

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控评价审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

　本议案需提交股东大会审议。

　（十三）审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　具体内容详见2015年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告 公告编号2015-009

　（十四）审议通过了公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　具体内容详见2015年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　（十五）审议通过了关于调整部分募投项目计划及产能和变更部分募投项目的议案

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　具体内容详见2015年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于调整部分募投项目计划及产能和变更部分募投项目的公告 公告编号2015-010

　本议案需提交股东大会审议。

　（十六）审议通过了关于会计政策变更的议案

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　具体内容详见2015年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于会计政策变更的公告 公告编号2015-011

　（十七）审议通过了公司独立董事津贴的提案报告

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　参照其他上市公司独立董事津贴水平，并结合本公司的实际，提议公司独立董事年度津贴，按每季2.5万元（税后）标准发放，如在以后年度需作调整，则董事会将另作提案并报股东大会审议。独立董事参加公司董事会、股东大会及相关活动的差旅费据实报销。

　本议案需提交股东大会审议。

　（十八）审议通过了公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

　公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。经公司第七届董事会提名、股东协商，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过后提交董事会，同意提名陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年。

　公司董事会提名委员会事先对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，确认上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。 根据有关规定，公司第七届董事会将继续履行职责至第八届董事会选举产生后方自动卸任。

　该议案表决情况：

　1、陈学军为公司第八届董事会非独立董事候选人

　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　2、Rudolf Maier为公司第八届董事会非独立董事候选人

　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　3、王晓东为公司第八届董事会非独立董事候选人

　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　4、欧建斌为公司第八届董事会非独立董事候选人

　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　5、张晓耕为公司第八届董事会非独立董事候选人

　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　6、陈玉东为公司第八届董事会非独立董事候选人

　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　7、华婉蓉为公司第八届董事会非独立董事候选人

　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　本议案需提交公司股东大会审议，选举将采取累积投票、逐项表决方式进行。

　（十九）审议通过了公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

　公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。经公司第七届董事会提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过后提交董事会，同意提名邢敏、楼狄明、金章罗、徐小芳为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年。

　公司董事会提名委员会事先对上述独立董事候选人进行了任职资格审查，确认上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。根据有关规定，公司第七届董事会独立董事将继续履行职责至第八届董事会独立董事选举产生后方自动卸任。

　该议案表决情况：

　1、邢敏为公司第八届董事会独立董事候选人

　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　2、楼狄明为公司第八届董事会独立董事候选人

　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　3、金章罗为公司第八届董事会独立董事候选人

　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　4、徐小芳为公司第八届董事会独立董事候选人

　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　本议案需提交公司股东大会审议，选举将采取累积投票、逐项表决方式进行。

　（二十）审议通过了关于召开公司2014年度股东大会的议案

　（11票同意、0票反对、0票弃权）

　《公司关于召开2014年度股东大会的通知》刊登在2015年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公告编号2015-012。

　三、独立董事对以上相关议案发表了事前认可和独立意见

　具体内容详见2015年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　四、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　二0一五年四月二十三日

　附件：

　一、第八届董事会非独立董事候选人简历

　陈学军先生，1967年5月出生,大学毕业，高级经济师。1986年7月进入本公司。历任公司采供处处长兼党支部书记，党委工作处处长。本公司第四届、第五届监事会主席，第六届董事会副董事长兼总经理。现任大股东产业集团董事局董事、本公司党委书记、第七届董事会董事长。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本公司股份4,753股。

　Rudolf Maier先生，1957年10月出生，德国国籍，博士。历任德国博世柴油喷射系统商用车业务部总裁，德国博世柴油系统中国区域总裁，博世汽柴副董事长，公司第五届、第六届董事会董事。现任德国博世柴油系统技术研发执行副总裁，博世汽车柴油系统有限公司董事长，本公司第七届董事会副董事长。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

　王晓东先生，1966年11月出生，大学毕业，工商管理硕士，高级工程师。1989年进入本公司，历任公司产品开发处处长，博世汽柴副总经理，公司第六届监事会监事。现任本公司第七届董事会副董事长兼总经理。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本公司股份781股。

　欧建斌先生，1966年6月出生，大专毕业，会计师。1987年7月进入本公司，历任威孚公司财务部部长助理、副部长，控股子公司南京威孚金宁有限公司董事、副总经理，控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限公司副总经理、总经理，公司第五届监事会监事。现任本公司第七届董事会董事、常务副总经理兼财务负责人。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

　张晓耕先生，1963年3月出生，大专学历。1981年11月参加工作，历任无锡无线电工业学校总务，无锡电子计算机厂职员，中国包装总公司无锡分公司办公室秘书，无锡包装联合公司办公室副主任，无锡市体改委生产体制处科员、企业改革处副处长、综合体制处处长， 无锡市国资委发展规划处[政策法规处]处长，无锡产业资产经营有限公司副总经理,珠海市江海电子股份有限公司副董事长，无锡市金德资产管理有限公司董事长,纽威仕微电子（无锡）有限公司副董事长，无锡国鼎超算中心有限公司执行董事、总经理。现任无锡产业发展集团有限公司副总裁。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

　陈玉东先生，1961年9月出生，美国国籍，博士。曾任德尔福汽车零部件集团大中华区总工程师、商务总监及事业部中国区总经理，德国博世汽油系统部高级副总裁（主管中国区业务），曾负责德国博世在中国汽车产品的销售业务。现任博世（中国）投资有限公司总裁、本公司第七届董事会董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

　华婉蓉女士，1964年9月出生，大学毕业，高级会计师。曾任无锡市国资局行政资源处副处长, 无锡市财政局税政法规处处长、国资处处长，无锡市国资委产权管理处处长、发展规划处处长，大股东产业集团投资发展部部长，现任大股东产业集团财务管理部部长，本公司第七届董事会董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

　二、第八届董事会独立董事候选人简历

　邢敏，男，1954年1月出生，中国国籍，大学毕业，教授级高级工程师。历任农机部、机械部办公厅副部长秘书，机械委机电部老干部局处长，机械部老干部局副局长、行政司党委书记兼副局长、人劳司司长，中国重型机械总公司党委书记，中国机床总公司总经理、党委书记、顾问。现任中国内燃机工业协会副理事长兼秘书长，全国内燃机标准化委员会副主任，中国机械工程学会常务理事，中国机械工业联合会专家委专家，中国内燃机协会专家委员会专家，湖南天雁机械股份有限公司独立董事，江苏云意电气股份有限公司独立董事，第一拖拉机股份有限公司独立董事,本公司第七届董事会独立董事。与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　楼狄明，男，1963年7月出生，中国国籍，博士，教授。1986年毕业于浙江大学内燃机专业本科毕业，获工学学士学位，1989年毕业于原上海铁道学院机车车辆专业，获工学硕士学位，2007年毕业于同济大学车辆工程专业，在职获工学博士学位。历任上海铁道学院机械工程系副系主任、党总支书记，同济大学机械工程学院分党委副书记兼机车车辆工程系党总支书记，铁道与城市轨道交通研究院常务副院长，中共同济大学第二联合委员会书记。现任同济大学教授、博士生导师、汽车学院汽车发动机设计研究所所长，上海市内燃机学会副理事长，中国能源学会常务理事，中国内燃机学会理事、中小功率柴油机分会副主任委员、油品与清洁燃料分会副主任委员，全国内燃机标准化技术委员会专家技术委员会委员、中国内燃机工业协会专家委员会委员、全国变性燃料乙醇和燃料乙醇标准化技术委员会委员，浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台专家咨询委员会委员，江苏省（无锡）发动机节能减排公共技术服务中心委员会委员，昆明云内动力股份有限公司独立董事。与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　金章罗，男，1950年8月出生，中国国籍，大专学历，注册会计师、高级会计师。历任原航空工业部贵州省安顺市3017厂财务室主任，江苏省金坛柴油机厂财务负责人，无锡动力机厂财务科副科长、科长、总会计师，江苏公证会计师事务所部门经理、副所长、常务副所长。现任江苏美尚生态景观股份有限公司独立董事，江苏立霸实业股份有限公司独立董事，鹏鹞环保股份有限公司独立董事，苏州太湖电工新材料股份有限公司独立董事。与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，近十年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　徐小芳，男，1963年3月出生，中国国籍，研究生，律师。历任北海市技术进口公司办公室副主任、技术进出口部经理，北海市广新工贸发展有限公司副经理，北海经济律师事务所兼职律师，中国国际商会北海支会法律事务职员，广东源进律师事务所兼职律师，深圳中电投资股份有限公司法律事务职员，广东博合律师事务所律师。现任东方昆仑（深圳）律师事务所律师，深圳力合视达科技有限公司董事。与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2015-012

　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、召开会议基本情况

　1、会议名称：无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“威孚高科”、“公司”或“本公司”）2014年度股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法性、合规性情况：

　公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司召开2014年度股东大会的议案》。公司董事会决定召开本次股东大会，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开的时间

　现场会议召开时间为：2015年5月28日下午14时。

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00;

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月27日下午15：00至2015年5月28日下午15：00期间的任意时间。

　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　6、会议出席对象：

　（1）2015年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师；

　7、现场会议召开地点：江苏省无锡市华山路5号公司会议室

　二、会议审议事项

　（一） 审议议案名称

　1、公司2014年度董事会工作报告

　2、公司2014年度监事会工作报告

　3、公司2014年年度报告和2014年年度报告摘要

　4、公司2014年度财务决算报告

　5、公司2014年度利润分配方案

　6、公司为参股公司提供关联担保的议案

　7、公司预计2015年日常关联交易总金额的议案

　8、公司聘请2015年度财务报告审计机构的议案

　9、公司聘请2015年度内控评价审计机构的议案

　10、关于调整部分募投项目计划及产能和变更部分募投项目的议案

　11、公司独立董事津贴的提案报告

　12、公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

　12.1、陈学军为公司第八届董事会非独立董事候选人

　12.2、Rudolf Maier为公司第八届董事会非独立董事候选人

　12.3、王晓东为公司第八届董事会非独立董事候选人

　12.4、欧建斌为公司第八届董事会非独立董事候选人

　12.5、张晓耕为公司第八届董事会非独立董事候选人

　12.6、陈玉东为公司第八届董事会非独立董事候选人

　12.7、华婉蓉为公司第八届董事会非独立董事候选人

　13、公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

　13.1、邢敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　13.2、楼狄明先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　13.3、金章罗先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　13.4、徐小芳先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　14、公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

　14.1、张振廷先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

　（二）独立董事将在会上做2014年度述职报告

　（三）披露情况

　以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，上述议案的内容详见公司刊登在2015年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　（四）特别强调事项

　1、议案6为关联担保事项，关联股东德国罗伯特·博世有限公司需回避表决；

　2、议案7为日常关联交易事项，关联股东德国罗伯特·博世有限公司需回避表决；

　3、议案12、议案13、议案14需采取累积投票、逐项表决方式进行；

　4、公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　三、现场会议登记方法

　（一）登记办法：

　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　可以信函或传真方式办理登记。

　（二）登记时间：2015年5月22日（上午9：00至11：30，下午13：30至15：30）

　（三）登记地点：无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的有关事项

　1、投票代码：360581（A股、B股）

　2、投票简称：威孚投票

　3、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　4、在投票当日，“威孚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　对于选举非独立董事、独立董事、监事的议案，如议案 12 为选举非独立董事，则12.01 元代表第一位候选人，12.02 元代表第二位候选人，依此类推。

　表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累积投票议案还需另行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统投票的有关事项

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年5月 27 日 15：00，投票结束时间为 2015 年 5 月28日 15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　3 、 股 东 根 据 获 取 的 上 述 数 字 证 书 或 服 务 密 码 ， 登 录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　公司地址：江苏省无锡市华山路5号

　邮政编码：214028

　联系电话：0510-80505999

　传 真：0510-80505199

　联 系 人：周卫星、严国红

　2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

　六、备查文件

　1、第七届董事会第二十一次会议决议；

　2、第七届监事会第二十次会议决议。

　特此公告。

　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　二0一五年四月二十三日

　附表：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 （正楷体）先生＼女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司于2015年5月28日召开的2014年度股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

　■

　说明：

　1、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。

　2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11：请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”。同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

　3、议案12：实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举非独立董事的投票权数＝股东所持有表决权股份总数×7。

　4、议案13：实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举独立董事的投票权数＝股东所持有表决权股份总数×4。

　5、议案14：实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举非职工代表监事投票权数＝股东所持有表决权股份总数×1。

　证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2015-004

　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　第七届监事会第二十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）第七届监事会第二十次会议于2015年4月1日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。

　2、本次会议于2015年4月21日以现场会议的方式在公司会议室召开。

　3、会议应参加监事3人（时兴元、高国元、刘进军)，实际出席监事3人。

　4、会议由监事会主席时兴元先生主持。

　5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了公司2014年度监事会工作报告

　(3票同意、0票反对、0票弃权)

　具体内容详见2015年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2014年度监事会工作报告》。

　本报告需提交股东大会审议。

　2、审议通过了公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

　(3票同意、0票反对、0票弃权)

　公司第七届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定对公司监事会进行换届。公司第八届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事2 名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　公司第七届监事会提名张振廷先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），非职工代表监事候选人需经公司股东大会选举产生，将与经公司职工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　职工代表监事2名已经公司工会委员民主选举产生。公司工会委员会近日召开了职工代表大会，经职工代表认真审议，民主选举时兴元先生、刘进军先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。

　根据有关规定，公司第七届监事会将继续履行职责至第八届监事会选举产生后方自动卸任。

　3、审议通过了公司2014年年度报告和2014年年度报告摘要

　(3票同意、0票反对、0票弃权)

　经审议我们认为：公司编制和审议的2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司2014年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体内容详见2015年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2014年年度报告和2014年年度报告摘要 公告编号2015-005。

　本报告需提交股东大会审议。

　4、审议通过了公司2014年度财务决算报告

　(3票同意、0票反对、0票弃权)

　本报告需提交股东大会审议。

　5、审议通过了公司2014年度利润分配预案

　证券代码：000581、200581 证券简称：威孚高科、苏威孚B 公告编号：2015-005

　（下转B070版）