本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015-04-22

(二)股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,162,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.13

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议董事长、副董事长均未能出席，经过半数董事推选，由董事李龙主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事长茆令文、副董事长夏宁、董事曲新因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈勇因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	108,162,948	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	108,162,948	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：2014年年度财务决算

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	108,162,948	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2014年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	108,162,948	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2014年年度报告和报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	108,162,948	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	108,162,948	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于2015-2017年持续关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	335,950	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	2014年度利润分配方案	335,950	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于续聘会计师事务所的议案	335,950	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于2015-2017年持续关联交易的议案	335,950	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第7项议案属于关联交易，关联股东安徽华光光电材料科技集团有限公司、蚌埠市玻璃工业设计研究院回避了对第7项议案的表决，两家所持有的股份合计为107,826,998股（占公司股份总数的30.04％）不计入第7项议案的有表决权的股份总数。