证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2015-016
香溢融通控股集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市西河街158号宁波香溢大酒店二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,250,542 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 32.85 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、本次会议召集人：董事会。
3、本次现场会议主持人：孙建华董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，楼永良董事、冯晓独立董事因公务原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 149,250,532 | 100.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 149,250,532 | 100.00 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、议案名称：公司2014年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 149,250,532 | 100.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4、议案名称：公司2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 149,250,532 | 100.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5、议案名称：公司2014年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 149,250,532 | 100.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6、议案名称：关于聘任公司2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 149,250,532 | 100.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 36,040,151 | 100.00 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8、议案名称：关于公司2015年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 149,250,532 | 100.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9、议案名称：关于香溢担保公司2015年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 149,250,532 | 100.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10、议案名称：关于为香溢担保公司2015年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 149,250,532 | 100.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11、议案名称：关于公司2015年度类金融业务投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 149,250,532 | 100.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
12、议案名称：关于公司2015年度购销计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 149,250,532 | 100.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
13、议案名称：关于修改公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 149,250,532 | 100.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
14、议案名称：关于调整第八届监事会部分监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 149,250,532 | 100.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不包括公司董事、监事、高管持股）
议案
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 7 | 关于公司2015年度日常关联交易计划的议案 | 12,611,651 | 100.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 关于公司2015年度担保计划的议案 | 26,111,651 | 100.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
.
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第4项议案《关于公司2014年度利润分配的议案》内容为：
本公司（母公司）2014年度实现净利润42,958,837.91元，按10%提取法定盈余公积4,295,883.79元，加上以前年度未分配利润 262,362,253.78元，2014年度实际可供股东分配利润301,025,207.90元。2014年度以2014年年底总股本454,322,747股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税）。
报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2014年度不进行资本公积金转增股本。
2、上述第6项议案，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，股东大会授权董事会决定公司2015年财务审计报酬。
3、上述第7项议案为涉及关联交易的议案。出席本次会议的关联股东浙江烟草投资管理有限公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中烟工业有限责任公司，所持股份数量合计为11321.0381万股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。
4、上述第9项议案，同意公司控股子公司浙江香溢担保有限责任公司的担保计划，至2015年末该公司担保余额不超过 26亿元；同意香溢担保公司为资产负债率75%（含）以下的客户履约担保业务提供担保。
5、上述第10项议案，同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在最高额28亿元范围内，为香溢担保公司2015年度工程保函业务提供担保行使相关职权。
6、上述第11项议案，同意公司在2015年度类金融业务投资计划额度内开展信托、基金、资管计划，股权投资、项目合作，私募基金管理、财富管理、财富委托管理等相关业务，至2015年末投资余额不超过12亿元。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。
7、上述第12项议案，同意公司2015年度购销计划，其中：购买与日常经营相关产品签署合同单笔不超过1亿元，单一客户12个月累计不超过10亿元，2015年年末总额不超过15亿元；出售与日常经营相关产品签署合同单笔不超过1亿元，单一客户12个月累计不超过5.9亿元，2015年末总额不超过15亿元。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权总经理在该计划额度内行使权利。
8、上述第13项议案，《股东大会议事规则》修订稿详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。
9、上述第14项议案，邵松长先生当选为公司第八届监事会监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、肖玥
2、
律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
香溢融通控股集团股份有限公司
2015年4月22日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2015-018
香溢融通控股集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司监事会于2015年4月13日发出召开八届五次监事会的通知，并于2015年4月22日下午召开公司第八届监事会第五次会议。本次会议应出席监事5名，实到 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议一致通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》：
选举邵松长先生为公司第八届监事会监事会主席。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
监事会
2015年4月22日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2015-017
香溢融通控股集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年4月13日，公司发出召开第八届董事会第五次会议的通知，并于2015年4月22日下午召开第八届董事会第五次会议。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事9人。本次会议由孙建华董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》：
根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于为香溢担保公司2015年工程保函业务提供最高额保证担保的议案》、《关于公司2015年度类金融业务投资计划的议案》、《关于公司2015年度购销计划的议案》，上述议案中相关额度经股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。由此，特授权公司总经理在以下范围内行使职权：
1、在最高额28亿元范围内，为香溢担保公司2015年度工程保函业务提供担保行使职权。
2、根据需要，在公司2015年度类金融业务投资计划额度内行使职权，具体开展信托、基金、资管计划，股权投资、项目合作，私募基金管理、财富管理、财富委托管理等“公司2015年度类金融业务投资计划的议案”中相关业务，至2015年末投资余额不超过12亿元。
3、根据需要，在公司2015年度购销计划额度内行使职权，其中：购买与日常经营相关产品签署合同单笔不超过1亿元，单一客户12个月累计不超过10亿元，2015年年末总额不超过15亿元；出售与日常经营相关产品签署合同单笔不超过1亿元，单一客户12个月累计不超过5.9亿元，2015年末总额不超过15亿元。
以上授权有效期至下一年度通过新的年度计划日止。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2015年4月22日
上一期 下一期
