本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2015年4月22日14:30

　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的，投票时间为：2015年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的，投票时间为：2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间。

　3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　5、召集人：本公司董事会

　6、主持人：董事长李永明

　7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　（二）会议的出席情况

　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东26人，代表股份474,173,564股，占本公司总股份的35.1241％。

　其中：通过现场投票的股东17人，代表股份472,710,165股，占本公司总股份的35.0157％。

　通过网络投票的股东9人，代表股份1,463,399股，占本公司总股份的0.1084％。

　2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份15,175,380股，占本公司总股份的1.1241％。

　其中：通过现场投票的股东15人，代表股份13,711,981股，占本公司总股份的1.0157％。

　通过网络投票的股东9人，代表股份1,463,399股，占本公司总股份的0.1084％。

　3、公司董事会、监事会部分成员及董事会秘书出席本次股东大会，其他高级管理人员列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

　二、提案审议和表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　议案1：《2014年度董事会报告》

　总表决情况：

　同意474,032,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权140,590股（其中，因未投票默认弃权139,690股），占出席会议所有股东所持股份的0.0296％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,034,790股，占出席会议中小股东所持股份的99.0736％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权140,590股（其中，因未投票默认弃权139,690股），占出席会议中小股东所持股份的0.9264％。

　议案2：《2014年度监事会报告》

　总表决情况：

　同意474,032,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权140,590股（其中，因未投票默认弃权139,690股），占出席会议所有股东所持股份的0.0296％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,034,790股，占出席会议中小股东所持股份的99.0736％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权140,590股（其中，因未投票默认弃权139,690股），占出席会议中小股东所持股份的0.9264％。

　议案3：《2014年年度报告》

　总表决情况：

　同意474,032,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权140,590股（其中，因未投票默认弃权139,690股），占出席会议所有股东所持股份的0.0296％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,034,790股，占出席会议中小股东所持股份的99.0736％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权140,590股（其中，因未投票默认弃权139,690股），占出席会议中小股东所持股份的0.9264％。

　议案4：《2014年度财务决算报告》

　总表决情况：

　同意474,032,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权140,590股（其中，因未投票默认弃权139,690股），占出席会议所有股东所持股份的0.0296％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,034,790股，占出席会议中小股东所持股份的99.0736％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权140,590股（其中，因未投票默认弃权139,690股），占出席会议中小股东所持股份的0.9264％。

　议案5：《关于2014年度利润分配的议案》

　总表决情况：

　同意472,451,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.6368％；反对1,721,169股，占出席会议所有股东所持股份的0.3630％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　中小股东总表决情况：

　同意13,453,311股，占出席会议中小股东所持股份的88.6522％；反对1,721,169股，占出席会议中小股东所持股份的11.3419％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0059％。

　议案6：《2014年度全面风险管理报告》

　总表决情况：

　同意474,032,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权140,590股（其中，因未投票默认弃权139,690股），占出席会议所有股东所持股份的0.0296％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,034,790股，占出席会议中小股东所持股份的99.0736％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权140,590股（其中，因未投票默认弃权139,690股），占出席会议中小股东所持股份的0.9264％。

　议案7：《关于聘任会计师事务所的议案》

　总表决情况：

　同意474,032,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权140,590股（其中，因未投票默认弃权139,690股），占出席会议所有股东所持股份的0.0296％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,034,790股，占出席会议中小股东所持股份的99.0736％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权140,590股（其中，因未投票默认弃权139,690股），占出席会议中小股东所持股份的0.9264％。

　(以上议案内容已经公司第八届董事会2015年第一次定期会议审议通过，详细内容见2015年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登公告)。

　三、律师出具的法律意见

　广东华瀚律师事务所李兆良律师、熊国霞律师出席了会议并出具法律意见如下：

　本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法，出席会议人员资格合法，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2014年度股东大会决议；

　2、广东华瀚律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市振业（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月二十三日