证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-032

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　■

　公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目说明原因如下：

　■

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　√ 是 □ 否

　2015年2月3日，公司控股股东久立集团股份有限公司已全部赎回于2013年10月25日质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的11,200,000股（占公司当前总股本的3.33%）无限售条件流通股。截至本报告披露日，久立集团股份有限公司持有公司无限售条件流通股132,348,574股，占公司当前股本的39.32%，累计质押63,000,000股，占公司当前股本的18.72%。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　不适用。

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√适用 □ 不适用

　资产负债表主要变动项目原因分析：

　■

　利润表主要变动项目原因分析：

　■

　现金流量表主要项目变动原因分析：

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　2015年1-6月预计的经营业绩情况：

　■

　五、证券投资情况

　不适用

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　不适用

　浙江久立特材科技股份有限公司

　二零一五年四月一十八日

　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-030

　浙江久立特材科技股份有限公司

　第四届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2015年4月13日以电子邮件方式发出通知，会议于2015年4月18日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年第一季度报告全文及其摘要的议案》。

　具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　公司独立董事、保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

　特此公告。

　浙江久立特材科技股份有限公司

　董事会

　2015年4月21日

　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-031

　浙江久立特材科技股份有限公司

　第四届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2015年4月13日以传真和电子邮件方式发出通知，会议于2015年4月18日以通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年第一季度报告全文及其摘要的议案》。

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江久立特材科技股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　公司本次使用4,000?万元的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，使用闲置募集资金数额不超过公司募集资金净额的50%，所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的要求。同意公司使用4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过6个月。

　特此公告。

　浙江久立特材科技股份有限公司

　监事会

　2015年4月21日

　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-033

　浙江久立特材科技股份有限公司

　关于用部分闲置可转换公司债券募集资金

　暂时补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金的基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71号文）核准，浙江久立特材科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额487,000,000.00元。

　本次公开发行可转债募集资金总额为487,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及手续费等10,046,552.94元后，募集资金额为476,953,447.06元。该募集资金已于2014年3月3日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验 [2014]36号《验证报告》。上述到位的募集资金减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,911,900.00元后，本次募集资金净额为474,041,547.06元。募集资金净额情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天健审 [2014]620号《鉴证报告》。

　二、募集资金使用情况

　根据公司募集资金项目投资进度安排，预计公司在未来6个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目资金需求的前提下，现依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的相关规定，公司拟用部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币40,000,000元（占实际募集资金净额474,041,547.06元的8.44%），从公司募集资金专用账户中提取，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过6个月。

　三、公司关于募集资金的说明与承诺

　公司承诺：（1）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；（2）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的款项仅限于与主营业务相关的生产经营使用；（3）本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，将按时归还至募集资金专用账户，若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求；（4）公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风险投资；（5）公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

　四、前次闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

　2014年9月30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间自第四届董事会第二次会议通过之日起不超过6个月。

　2015年3月27日，公司将上述用于补充流动资金的闲置募集资金4,500万元归还至募集资金专用账户。

　五、独立董事、监事会及保荐机构的意见

　公司独立董事对上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：同意公司将人民币4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过6个月。

　公司监事会于2015年4月18日召开了第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过6个月。

　公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后发表意见如下：对公司使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第八次会议决议；

　2、公司第四届监事会第六次会议决议；

　3、独立董事关于公司拟用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　特此公告。

　浙江久立特材科技股份有限公司

　董事会

　2015年4月18日