特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月25日获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产重组及向庄敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可﹝2015﹞291号），详见公司《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：临2015-011）。

　公司按照证监会核准文件的要求及公司股东大会的授权，积极推进本次重大资产重组实施工作。

　一、发行股份购买资产实施进展情况

　2015年3月6日，深圳市保千里电子有限公司（以下简称“保千里”）100%的股权过户手续及相关工商登记工作已经完成，保千里成为公司的全资子公司，详见公司于2015年3月7日的《关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之拟购买资产完成过户情况的公告》。

　2015年3月10日，公司向庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰发行股份购买资产总计发行的1,359,971,698股股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份登记手续完毕，详见公司于2015年3月12日的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

　二、重大资产出售实施进展情况

　根据公司与申达集团有限公司（以下简称“申达集团”）签订的《重大资产出售协议书》及《重大资产出售补充协议书》，公司拟将截至评估基准日2014年3月31日拥有的全部资产及负债出售给申达集团，由申达集团承接公司全部资产、负债、业务及人员。根据江苏华信评估于2014年6月12日出具的苏华评报字[2014]第102号《评估报告》， 截至评估基准日2014年3月31日，公司拟出售资产评估值为61,619.00万元。经交易双方协商确定，本次拟出售资产的整体作价为61,619.00万元。

　根据协议，2015年3月12日申达集团已将308,094,999.57元汇入公司指定账户。申达集团近日已将剩余款项汇入公司指定账户。截至本公告日，公司已收到申达集团支付的本次出售资产的全部金额61,619.00万元。

　截至本公告日，公司已向申达集团出售：宁房权证白变字第253398号、宁房权证白变字第253397号、宁房权证白变字第253393号的三处房产，目前正在办理房屋权属登记手续。 公司已向申达集团出售：川国用（2004）第02807号、川国用（2004）第02970号两处土地，目前正在办理土地过户手续。

　截至本公告日，公司已将江阴中达软塑新材料有限公司100%的股权、江阴金中达新材料有限公司75%的股权、南京金中达新材料有限公司100%的股权、常州钟恒新材料有限公司75%的股权、常州中翎新材料科技有限公司55%的股权、成都中达软塑新材料有限公司75%的股权过户至申达集团名下，并办理完毕工商变更手续。

　公司及申达集团正积极推进其他资产的出售过户等工作，并将按照相关进度及时公告实施进展情况。

　公司将继续积极实施本次重大资产重组相关后续工作，按照有关规定要求及时公告实施进展情况。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。

　特此公告。

　江苏中达新材料集团股份有限公司

　董事会

　2015年4月20日