证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-022

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　第六届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况：

　1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于2015年4月16日以邮件方式送达。

　2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于2015年4月20日以通讯方式召开。

　3、会议应到董事十一名，实到董事十一名。

　4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列

　席会议。

　5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、 董事会会议审议情况

　审议《关于张锦鸿先生辞去公司董事、副董事长职务的议案》。

　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　表决结果：审议通过。

　具体内容详见公司同日发布的《关于董事辞职的公告》。

　特此公告。

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　董 事 会

　二0一五年四月二十日

　证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-023

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事张锦鸿先生书面辞职书。张锦鸿先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务,同时辞去公司第六届董事会战略委员会、董事会风险管理委员会委员职务。

　截止2015年4月20日下午收盘，张锦鸿先生持有公司股票59,062股，根据张锦鸿先生《关于持有云南南天电子信息产业股份有限公司股票的情况说明》，张锦鸿先生承诺在离任后半年内（即2015年10月20日前）不减持公司股票。

　张锦鸿先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

　公司董事会对张锦鸿先生在担任公司董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　二0一五年四月二十日