证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-024

　1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　（1）概述

　2014年，由于世界经济复苏缓慢，全球矿产品原材料需求降低，加上大宗矿产品高库存等因素的影响，矿产勘查市场遇冷，全年地质勘查投入再次降低。据国土资源部披露的《2014年国土资源主要统计数据》显示，2014年全国固体矿产地质勘查投入401.8亿元，同比减少12.6%。据SNL金属与矿业公司(SNL Metals & Mining)发布的第二十五版《企业勘探策略研究》编制的数据，2014年全球有色金属勘探总预算预估下降至113.6亿美元，低于2013年的151.9亿美元--降幅为25%。2014年度，公司实现营业总收入106,943,404.52元，同比下降46.62%；净利润14,182,935.63元，同比下降60.31%。面对不利局面，公司采取积极措施，认真应对各种压力，努力化解各种矛盾，千方百计遏制生产经营下滑态势。

　①市场开拓力度加大。面对严峻的市场形势，销售系统各部门及时调整市场营销策略，一是紧贴市场，满足用户个性化需求；二是在控制风险的情况下，尝试采用租赁方式推销中小型水平定向钻机。

　②新产品研发继续推进。在改进完善老产品，满足用户特殊定制的情况下，持续推进适合煤层气、页岩气勘探开发钻机以及特大型水平定向钻机的研发。2014年，公司“深井页岩气高效顶驱勘探与开采技术成套装备研发与产业化项目”获得江苏省2014年省级科技成果转化专项资金扶持。报告期内，申请专利27项（其中发明专利7项），获授权发明专利1项、实用新型专利12项。

　③队伍建设持续加强。以适应企业发展要求，将绩效管理与提升团队系统能力相结合，建立了科学、规范的选人、用人、育人管理和激励约束机制。按照“能上能下、能进能出”的动态管理原则，不断完善考核机制,强化考核评价结果的运用，使队伍建设过程绩效管理体系更趋完善。

　④对外投资开始起步。2014年，公司出资600万元与其他6位自然人成立“浙江翰林博德信息技术有限公司”，探索通过资本运作，谋求推动公司自身的产业转型，培育新的业绩增长点。

　（2）主营业务分析

　①概述

　■

　A、营业收入同比下降46.62%，主要原因为钻机销售数量同比减少。

　B、营业成本同比下降48.73%，主要原因为营业收入减少导致营业成本相应减少。

　C、销售费用同比下降40.19%，主要原因为营业收入减少导致销售费用相应减少。

　D、管理费用同比下降11.19%，主要原因为职工薪酬支出同比下降。

　E、财务费用同比增加，主要原因为报告期内购买银行理财产品导致银行存款减少。

　F、经营活动产生的现金流量净额同比下降10.01%，主要原因为收入下降，导致销售商品、提供劳务的收到的现金减少所致。

　G、投资活动产生的现金流量净额同比下降较大，主要原因为报告期购买理财产品所致。

　H、筹资活动产生的现金流量净额同比有所增加，主要原因为现金分红同比减少。

　I、研发支出同比下降44.40%，主要原因为2014年度技术中心工作侧重于对已开发产品的改进完善，新产品试制投入原材料减少。

　②主营业务构成情况

　单位：元

　■

　（3）资产、负债状况分析

　①资产项目重大变动情况

　单位：元

　■

　（4）核心竞争力分析

　①行业经验和技术优势

　公司在行业知识、关键技术等方面具有深厚的积累。具有近40年岩土钻孔装备的研发、制造和销售的行业积累，在技术、工艺、制造方面经过长期实践，积累了丰富的经验，形成公司技术研发优势的深厚基础。公司一贯积极研究、追踪岩土钻孔机械行业的发展趋势，与国内外用户有着广泛、密切的联系，能较好地运用科研能力解决实际问题，并将技术发展前沿动态与市场最新需求相结合，开发新技术，改进现有产品，形成快速的产品开发机制，大大缩短产品设计更新及应用技术升级的周期，满足用户特殊定制需要。截止报告期末，公司共拥有发明专利8项，实用新型专利43项，另有16项发明专利，11项实用新型专利申请处于已受理状态。

　②品牌优势

　公司历史悠久，凭借先进技术和过硬质量，“黄海机械”品牌的多个产品填补国内空白，创造多项施工记录，广泛被国内外地质、煤炭、冶金、核工业、石油等行业的用户所认可。

　③企业管理与人才优势

　公司长期从事岩土钻孔机械的研发、生产和销售，管理团队、核心技术团队、第一线生产技术人员等均具有多年行业经验积累，人员稳定，人才优势明显。公司管理团队具有丰富的企业管理经验，主要管理人员已在公司所属行业工作二十多年，非常熟悉企业和行业情况，有利于提高公司管理效率，并保证公司长期稳定的发展。

　④产品及产业化能力优势

　公司既有立轴式岩心钻机，又有全液压岩心钻机，还有水平定向钻机、煤层气钻机等产品，各类产品已形成系列化；不仅能为用户提供主机，还能提供钻塔、泥浆泵、钻杆等配套产品。公司加工设备齐全，生产能力也位居行业前列，形成了产品研究设计、样机试制及测试、零部件生产及装配等一系列核心竞争力，产品从研究设计到批量生产投入市场的周期大为缩短，新产品或者新型号产品可以根据市场需求快速实现产业化，增强公司应对市场变化的竞争能力。

　（5）公司未来发展的展望

　①行业发展趋势和竞争格局

　A、地质勘探行业

　当前我国地勘行业正面临“三期叠加”的局面。一是由于我国的经济发展速度由高转中，对矿产资源的需要减少，矿产勘查进入由快到缓的转型期；二是刺激政策形成的勘探格局的消化期，从国内矿产勘查的情况来看，由于前几年大量投资特别是社会资本的大规模涌入，使我国的煤炭、铁矿、铝土矿等矿种的勘探已处于过度饱和状态。三是中央财政、地方财政将重点投入基础性、公益性的地质调查工作，矿产勘查投入有可能进一步减少。根据中国国土资源经济研究院相关研究报告显示：受矿产品价格低迷、地质勘查投入结构调整、相关政策调整等方面的影响，预计2015年地质勘查投入规模将出现一定程度的缩减。地质勘探机械行业将从“去库存”阶段进入到“去产能”的阶段，行业洗牌在所难免。

　B、非开挖施工行业

　国务院办公厅出台《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发[2014]27号），明确了近、中、远期的总体工作目标。力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造，用10年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系。为非开挖行业带来新的机会。

　②公司发展战略

　保持机械立轴式岩心钻机在行业的优势和地位；逐步提高水平定向钻机销售收入；通过新产品开发、市场开拓，使全液压岩心钻机、煤层气钻机、配套钻具成为公司未来业绩增长点；拓宽公司产品领域，扩大经济增长点。加快产业升级调整，适时推进公司适度多元化经营，以分散经营风险。产业经营和资本经营并重，提升股东价值。

　③经营计划

　以提高经济效益为中心，以遏制经营下滑，保持经济增长为目标，加强企业创新，强化企业管理，着力开拓市场，防控经营风险，加快转型升级、努力推进黄海机械持续健康发展。

　④可能面临的风险

　A、市场竞争风险。地质勘探机械市场需求持续下降与前几年产能膨胀的矛盾将进一步激化，将致使业内厂家竞争更加激烈。

　B、毛利率下降的风险。由于产品产量下降，人力资源成本将上升；由于市场竞争激烈，产品销售价格有下降的风险；由于毛利率相对较低的水平定向钻机在公司营业收入中的比重有可能进一步增加。这都会导致公司主营业务毛利率有可能下降。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则： 《企业会计准则-基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号--长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号--职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号--财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号--合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《企业会计准则第40号--合营安排》、《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》。上述会计政策变更未对本公司2014年度财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　连云港黄海机械股份有限公司

　董事长：刘良文

　二○一五年四月十八日

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-025

　连云港黄海机械股份有限公司关于公司

　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　连云港黄海机械股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]474号)核准，由主承销商浙商证券有限责任公司（已变更为浙商证券股份有限公司，以下简称“浙商证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股21.59元。截至2012年5月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额人民币431,800,000.00元，扣除承销保荐费人民币19,190,000.00元后的募集资金为人民币412,610,000.00元，已由浙商证券于2012年5月30日存入公司开立在中国银行股份有限公司连云港分行营业部（账号515760454227）、江苏银行连云港新华支行（账号11310188000084888）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币9,198,138.15元后，计募集资金净额为人民币403,411,861.85元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2012）第113286号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。

　（二）2014年度募集资金使用情况及结余情况

　截止至2014年12月31日，公司累计使用募集资金人民币92,625,307.92元，其中：募集资金项目累计支出人民币54,951,009.04元，置换前期募集资金项目投入人民币14,952,437.03元，超募资金补充流动资金人民币22,721,861.85元。

　公司到位募集资金净额应为人民币403,411,861.85元，扣除已使用的募集资金人民币92,625,307.92元，扣除手续费支出人民币2,920.62元，扣除暂时闲置募集资金购买保本型理财产品人民币124,000,000元；加上收到的利息收入人民币15,145,312.97元，加上理财产品收益人民币4,449,342.46元；截止至2014年12月31日，公司募集资金账户余额应为人民币206,378,288.74元。截止至2014年12月31日，公司募集资金实际余额为人民币206,378,288.74元。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《连云港黄海机械股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2012年6月25日与保荐人浙商证券、江苏银行股份有限公司连云港新华支行、中国银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　（二）募集资金专户存储情况

　截止至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　本年度公司无此情况。

　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　本年度公司无此情况。

　（四）募投项目先期投入及置换情况

　2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,952,437.03元。

　截止2012年5月31日，募集资金项目具体投入情况如下表：

　单位：人民币元

　■

　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　本年度公司无此情况。

　（六）节余募集资金使用情况

　本年度公司无此情况。

　（七）超募资金使用情况

　公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币403,411,861.85元，本次发行所募集资金投资计划总额为人民币380,690,000.00元，超额募集资金人民币22,721,861.85元。

　2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将超额募集资金人民币22,721,861.85元永久性补充流动资金。

　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入；同时，公司为提高暂时闲置募集资金收益，根据董事会审议通过的《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》，截至2014年12月31日使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为人民币124,000,000元。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　公司2014年度不存在变更募集资金投资项目的情况

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　附表：1、募集资金使用情况对照表

　连云港黄海机械股份有限公司董事会

　2015年4月18日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：连云港黄海机械股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元

　■

　■

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-027

　连云港黄海机械股份有限公司关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年4月18日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过30,000万元人民币闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。该30,000万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容公告如下：

　一、投资基本情况

　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，本着股东利益最大化原则，为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续使用不超过30,000万元闲置募集资金购买银行理财产品。具体情况如下：

　1、理财产品品种

　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。

　2、决议有效期

　自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　3、购买额度

　为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺最高额度不超过30,000万元，上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。在上述额度内资金可以滚动使用。

　4、实施方式

　在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体购买事宜。

　5、信息披露

　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　二、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　（2）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析；

　（3）独立董事、监事有权对募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。

　三、对公司日常经营的影响

　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

　四、相关意见

　1、监事会意见

　监事会认为：公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司继续使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　2、独立董事意见

　独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，继续使用不超过3亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，能够有效地提高资金效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司经营产生不利影响。该事项决策程序合法合规。因此，我们同意公司继续使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

　3、保荐机构意见

　浙商证券经核查后认为：公司关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。浙商证券同意黄海机械继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

　五、备查文件

　1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

　2、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

　3、独立董事关于公司2014年度相关事项的独立意见；

　4、浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。

　特此公告！

　连云港黄海机械股份有限公司董事会

　2015年4月20日

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-028

　连云港黄海机械股份有限公司关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年4月18日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，该5,000万元理财额度可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　一、购买银行理财产品概述

　1、投资目的

　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造收益。

　2、投资额度

　不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。在上述使用额度范围内，资金可以滚动使用。

　3、投资品种

　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。

　4、资金来源

　公司自有闲置资金。

　5、投资期限

　自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　6、实施方式

　在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体购买事宜。

　7、信息披露

　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　二、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　（2）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析；

　（3）独立董事、监事有权对募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。

　三、对公司日常经营的影响

　公司运用自有闲置资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常发展。通过适度的购买保本型银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　四、相关意见

　1、监事会意见

　监事会认为:公司继续使用不超过5,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，是在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，明确了审批权限及风险控制措施。运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

　2、独立董事意见

　独立董事认为：公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司继续使用不超过5,000万元自有闲置资金投资银行保本型理财产品，该理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

　五、备查文件

　1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

　2、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

　3、独立董事关于公司2014年度相关事项的独立意见；

　特此公告。

　连云港黄海机械股份有限公司董事会

　2015年4月20日

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-029

　连云港黄海机械股份有限公司

　关于重大资产重组停牌的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　因本公司控股股东、实际控制人筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月23日开市起停牌。公司于2015年3月24日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-014）、并于2015年3月28日和2015年4月4日分别发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-017、2015-019）。

　经确认，本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项。2015年4月14日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-023）。公司股票自2015年4月14日开市起继续停牌。2015年4月18日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

　截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。

　本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　连云港黄海机械股份有限公司董事会

　2015年4月20日

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-030

　连云港黄海机械股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决议，定于2015年5月15日召开2014年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会。

　2、会议召开时间：

　现场会议开始时间为：2015年5月15日下午14:00（星期五）

　网络投票时间为：2015年5月14日－2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

　3、会议召开地点：连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室。

　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、股权登记日：2015年5月11日（星期一）。

　6、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

　7、出席对象

　（1）、截止2015年5月11日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

　（2）、公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）、见证律师及公司邀请的其他人员。

　二、会议审议事项

　1、《2014年度董事会工作报告》；

　2、《2014年度监事会工作报告》；

　3、《关于2014年度报告及其摘要的议案》；

　4、《2014年度财务决算报告》；

　5、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　6、《关于2014年度利润分配预案的议案》；

　7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；

　8、《关于确认公司2014年度监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　9、《关于修订＜连云港黄海机械股份有限公司章程＞的议案》（需以特别决议通过）；

　10、《关于修订＜连云港黄海机械股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》（需以特别决议通过）；

　11、《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

　12、《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

　上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　三、参与现场会议的股东的登记方法

　1、登记时间：2015年5月13日（上午8:00—11:30，下午14:30—17:00）。

　2、登记地点：连云港市海州开发区新建东路1号公司董事会办公室。

　3、登记办法

　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2015年5月13日下午17：00前送达公司，并电话确认）。

　（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　2、投票代码:362680；投票简称：黄海投票。

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入投票代码:362680

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

　■

　（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

　■

　（5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

　（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）、采用互联网投票的投票程序

　1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月14日15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　五、其他事项

　1、出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

　2、联系人：王祥明 李莉

　3、联系电话：0518-85383039 传真：0518-85383039

　4、邮政编码：222062

　六、备查文件

　1、《连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

　特此公告！

　连云港黄海机械股份有限公司董事会

　2015年4月20日

　附件：

　授权委托书

　连云港黄海机械股份有限公司：

　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席连云港黄海机械股份有限公司2014年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

　■

　注：

　1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

　3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

　委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账号： 委托人持股数量：

　受托人身份证号码： 受托人（签字）：

　委托书有效期限： 委托日期：

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-031

　连云港黄海机械股份有限公司

　第二届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2015年4月7日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于2015年4月18日上午10：00在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场表决方式召开，应到董事5人，现场出席董事5人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘良文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度总经理工作报告》。

　2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度董事会工作报告》。

　公司独立董事张晓西先生、王英姿女士向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。

　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2014年度报告》“第四节 董事会报告”、《独立董事2014年度述职报告》。

　本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

　3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度报告及其摘要的议案》。

　《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》。

　2014年度，公司实现营业收入106,943,404.52元，同比减少46.62%；实现营业利润15,419,360.34元，同比减少52.25%；实现归属于上市公司股东的净利润14,182,935.63元，同比减少60.31%。

　本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

　5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

　6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

　《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》。

　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润14,182,935.63元，根据《公司章程》的有关规定，以本年度净利润的10%提取法定公积金1,418,293.56元，加年初未分配利润152,905,506.05元，减股东分红10,400,000.00元，本年度未分配利润为155,270,148.12元。

　本年度利润分配预案为：以2014年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计分配利润4,800,000.00元，余150,470,148.12元，结转下年度。本年度不送红股。

　鉴于公司资本公积较大，为回报投资者，拟以2014年末总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增5,600万股，转增后总股本为13,600万股。本次转增金额未超过2014年末“资本公积-股本溢价”的余额。

　独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

　经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　10、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确认公司2014年度监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　监事、高级管理人员薪酬详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2014年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　11、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订＜连云港黄海机械股份有限公司章程＞的议案》。

　具体修订内容如下：

　■

　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议，且由股东大会以特别决议通过。

　12、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订＜连云港黄海机械股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》。

　具体修订内容如下：

　■

　■

　修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议，且由股东大会以特别决议通过。

　13、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

　为满足公司正常生产经营发展的需要，董事会同意公司向银行申请8,000万元人民币综合授信，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

　14、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

　内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　15、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

　内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　16、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年第一季度报告的议案》。

　《公司2015年第一季度报告全文》及《公司2015年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　17、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

　董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。

　公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　18、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

　内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

　2、独立董事关于公司2014年度相关事项的独立意见。

　3、关于本次会议相关议案的保荐机构意见。

　4、立信会计师事务所出具的鉴证报告。

　特此公告。

　连云港黄海机械股份有限公司董事会

　2015年4月20日

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-032

　连云港黄海机械股份有限公司

　第二届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2015年4月7日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2015年4月18日下午在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

　《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本报告需提交2014年年度股东大会审议。

　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核连云港黄海机械股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　本议案需提交2014年度股东大会审议。

　3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

　2014年度，公司实现营业收入106,943,404.52元，同比减少46.62%；实现营业利润15,419,360.34元，同比减少52.25%；实现归属于上市公司股东的净利润14,182,935.63元，同比减少60.31%。

　本报告需提交2014年年度股东大会审议。

　4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　本报告需提交2014年年度股东大会审议。

　5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

　监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润14,182,935.63元，根据《公司章程》的有关规定，以本年度净利润的10%提取法定公积金1,418,293.56元，加年初未分配利润152,905,506.05元，减股东分红10,400,000.00元，本年度未分配利润为155,270,148.12元。

　本年度利润分配预案为：以2014年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计分配利润4,800,000.00元，余150,470,148.12元，结转下年度。本年度不送红股。

　鉴于公司资本公积较大，为回报投资者，拟以2014年末总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增5,600万股，转增后总股本为13,600万股。本次转增金额未超过2014年末“资本公积-股本溢价”的余额。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

　监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

　监事会认为：公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司继续使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

　监事会认为：公司继续使用不超过5,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，是在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，明确了审批权限及风险控制措施。运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司继续使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

　内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年第一季度报告的议案》。

　监事会认为，董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2015年第一季度报告全文》及《公司2015年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　三、备查文件

　1、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

　特此公告。

　连云港黄海机械股份有限公司监事会

　2015年4月20日

　证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-033

　连云港黄海机械股份有限公司

　关于举行2014年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　连云港黄海机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《2014年度报告》，为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将于2015年4月23日（星期四）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http:/irm.p5w.net）参与本次说明会。

　届时，公司董事长刘良文先生、总经理、董事会秘书王祥明先生、财务总监金丽娟女士、独立董事王英姿女士、保荐代表人沈斌先生在网上与投资者进行沟通。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　连云港黄海机械股份有限公司董事会

　2015年4月20日