本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月15日

　(二)股东大会召开的地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长肖文先生主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席11人；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、公司董事长肖文先生代行董事会秘书职责；公司在任高管4人列席了本次股东大会。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案1为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所

　律师：方世扬、周珍

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，联创光电本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　江西联创光电科技股份有限公司

　2015年4月15日