本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月15日

　(二)股东大会召开的地点：上海市兴国宾馆

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事长陈鸿先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席5人，王心平董事、袁建平董事、王方华董事、张纯董事因公务原因未出席本次股东大会；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，胡康监事长因公务原因未出席本次股东大会；

　3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、 议案名称：2014年年度报告及年报摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果： 通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2014年度财务决算报告

　审议结果： 通过

　表决情况：

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　5、议案名称：2014年度利润分配议案

　以公司2014年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币3.40元（含税）。

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案

　审议结果： 通过

　表决情况：

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　7.01 议案名称：关于与上海电气（集团）总公司2014-2016年度采购之关联交易

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7.02 议案名称： 关于与上海电气（集团）总公司2014-2016年度销售之关联交易

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7.03 议案名称：关于与上海电气集团财务有限责任公司2014-2016年度综合业务往来之关联交易

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7.04 议案名称：关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度采购之关联交易

　审议结果： 通过

　表决情况：

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　7.05 议案名称：关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度销售之关联交易

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

　审议结果： 通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海原本律师事务所

　律师：徐宇舟、林则达　 

　2、律师鉴证结论意见：

　律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　特此公告

　上海机电股份有限公司

　2015年4月16日