本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年4月14日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《特变电工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，公司定于2015年5月6日在昌吉市北京南路189号公司21楼会议室召开公司2014年度股东大会。请按如下授权委托书格式办理参加股东大会的授权事宜。

　授权委托书

　特变电工股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月6日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　委托人股东账户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　2015年4月16日