证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2015-002

　武汉市汉商集团股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司董事会于2015年4月15日收到公司非独立董事阎志先生提交的书面辞职报告。阎志先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。

　根据公司《章程》规定，董事会由9名董事组成，阎志先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，阎志先生未在公司担任其他职务。

　至本公告披露日，阎志先生直接持有本公司股份9,534,295股，通过其控制的卓尔控股有限公司持有本公司股份34,087,282股，分别占本公司总股本的5.46%、19.53%。

　公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会进行审议。

　特此公告

　武汉市汉商集团股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十六日