证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2015-009

　宁夏建材集团股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月15日

　(二)股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席6人，董事李新华、隋玉民因在外未能出席本次会议；

　2、公司在任监事5人，出席2人，监事于凯军、王迎财、曲孝利因在外未能出席本次会议。

　3、董事会秘书武雄出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：

　■

　2、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告》审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告摘要》审议结果：通过表决情况：

　■

　6、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2014年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：

　■

　7、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2014年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：

　■

　8、议案名称：《关于公司变更经营范围的议案》审议结果：通过表决情况：

　■

　9、议案名称：《关于公司修改<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：

　■

　10、议案名称：《关于公司为子公司2015年银行借款提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：

　■

　11、议案名称：《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》审议结果：通过

　12.1 议案名称：王广林审议结果：通过表决情况：

　■

　12.2 议案名称：尹自波审议结果：通过表决情况：

　■

　12.3 议案名称：李永进审议结果：通过表决情况：

　■

　12.4 议案名称：王玉林审议结果：通过表决情况：

　■

　12.5 议案名称：周塞军审议结果：通过表决情况：

　■

　12.6 议案名称：罗立邦审议结果：通过表决情况：

　■

　12.7 议案名称：陈曦审议结果：通过表决情况：

　■

　13 议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》审议结果：通过

　13.1 议案名称：焦彤英审议结果：通过表决情况：

　■

　公司职代会选举王红军、康立新为公司第六届监事会职工监事。

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所

　律师：柳向阳、杜涛

　2、

　律师鉴证结论意见：

　公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　宁夏建材集团股份有限公司

　2015年4月15日

　证券代码：600449　　 证券简称：宁夏建材      公告编号：2015－011

　宁夏建材集团股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年4月15日下午17：20以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事焦彤英主持，经与会监事审议，通过以下决议：

　一、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 (有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

　选举焦彤英为本公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满止。

　附：《宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会监事个人简历》

　特此公告

　宁夏建材集团股份有限公司监事会

　2015年4月15日

　附：

　宁夏建材集团股份有限公司

　第六届监事会监事个人简历

　1. 焦彤英，女，汉族，1961年3月生，大学，高级政工师。历任宁夏水泥厂团委副书记、书记、工会副主席、主席、副厂长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理、总经理，宁夏建材集团有限责任公司董事、副总经理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司非职工监事。

　2. 王红军，男，汉族，1960年3月生，大学，高级政工师。历任宁夏水泥厂工会副主席、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司工会副主席、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司销售部副部长、宁夏赛马实业股份有限公司销售部副部长。现任宁夏建材集团股份有限公司工会副主席、党委工作部副部长、宁夏建材集团股份有限公司职工监事。

　3. 康立新，男，回族，1966年9月生，大专，会计师。曾在宁夏青铜峡铝厂、银川棉纺厂工作。现任宁夏建材集团股份有限公司审计部副部长、宁夏建材集团股份有限公司职工监事。

　证券代码：600449　　 证券简称：宁夏建材 　 公告编号：2015－010

　宁夏建材集团股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年4月15日下午17：00以现场方式召开，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由尹自波主持，会议经审议，通过以下决议：

　一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　选举尹自波为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。

　二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　选举李永进为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。

　三、审议并通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　选举王广林、尹自波、周塞军为公司第六届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满止。

　四、审议并通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　选举李永进、罗立邦、陈曦为公司第六届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满止。

　五、审议并通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　选举王玉林、陈曦、罗立邦为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满止。

　六、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　聘任王玉林为公司总裁，任期至本届董事会届满止。

　七、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监及总工程师的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　聘任武雄、李卫东为公司副总裁、周春宁为公司财务总监、罗雳为公司总工程师，任期至本届董事会届满止。

　八、审议并通过《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　聘任武雄为公司第六届董事会秘书，任期至本届董事会届满止。

　九、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　聘任林凤萍为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。

　附件：《宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历》

　特此公告

　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　2015年4月15日

　附件：

　宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会

　董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历

　1. 王广林，男，汉族，1958年1月生，硕士，教授级高级工程师、高级经济师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏青铜峡水泥厂厂长，宁夏回族自治区建筑建材工业总公司副总经理，宁夏青铜峡水泥集团有限公司董事长，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司董事长，宁夏建材集团有限责任公司董事长、总经理，中材水泥有限责任公司董事长，宁夏建材集团股份有限公司董事长。现任中国中材股份有限公司副总裁、宁夏建材集团股份有限公司董事、中材水泥有限责任公司董事。

　2. 尹自波，男，汉族，1968年12月生，硕士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司矿山分厂厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司总经理助理兼企管部部长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理、宁夏赛马实业股份有限公司副总经理、总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事长。

　3. 李永进，男，汉族，1963年12月生，博士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理，宁夏建材集团有限责任公司副董事长，宁夏赛马实业股份有限公司董事长。现任宁夏建材集团股份有限公司副董事长。

　4. 王玉林，男，汉族，1969年11月生，硕士，高级工程师。历任宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长，宁夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。

　5. 周塞军，男，汉族，1965年4月生，硕士，律师。现在北京市君泰律师事务所执业，为北京君泰律师事务所高级合伙人律师。现任北京市律师协会副会长、中华全国律师协会环境和资源法专业委员会主任委员、中国政法大学兼职教授、中央民族大学客座教授、中国航空法研究会理事、中国航空运输协会"争议调解服务中心"调解员、中华环保联合会理事、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

　6. 罗立邦，男，汉族，1971年1月生，硕士，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任宁夏灵武民贸公司财务科主管会计、宁夏瑞衡资产评估公司项目经理。现为宁夏天华会计师事务所高级合伙人，宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

　7. 陈曦，男，汉族，1980年6月生，大学，律师。历任宁夏浩晟律师事务所副主任。现为宁夏浩晟律师事务所合伙人、担任主任职务。现任银川市政协委员、农工民主党银川市委员会律师支部主任委员、宁夏法学会诉讼法学研究会常务理事、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

　8.武雄，男，汉族，1967年10月生，硕士，高级经济师，工程师。历任宁夏水泥厂技术员、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司企业管理部副部长、证券管理办公室副主任、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏赛马实业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

　9. 李卫东，男，汉族，1966年10月生，大学，正高级工程师。历任宁夏水泥厂生产科调度员、宁夏建材工业设计研究院项目负责人、设计室主任、中卫县水泥厂副厂长、宁夏华泰鑫水泥（集团）有限责任公司副总经理、总经理、宁夏赛马实业股份有限公司生产技术部副部长、项目部部长、宁夏建材集团有限责任公司规划发展部副部长、部长、宁夏赛马实业股份有限公司兰山分厂厂长、银川分公司总经理助理、副总经理、宁夏中宁赛马水泥有限公司执行董事、总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁、中材甘肃水泥有限责任公司董事长、总经理、宁夏赛马水泥有限公司总经理。

　10.周春宁，男，汉族，1960年3月生，大专，高级会计师。历任宁夏水泥厂财务处副处长、处长，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司董事、总会计师。现任宁夏建材集团股份有限公司财务总监。

　11. 罗雳，男，回族，1964年2月生，研究生，高级工程师。历任宁夏水泥厂化验室副主任、主任，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司技术质量部部长，宁夏赛马实业股份有限公司质量管理部部长、总工程师，天水中材水泥有限公司董事长。现任宁夏建材集团股份有限公司总工程师。

　12. 林凤萍，女，汉族，1978年2月生，大学，会计师、经济师。自1998年参加工作以来一直从事证券事务工作。2006年起担任公司证券事务代表，2009年起担任公司证券部副部长。现任公司证券事务代表、证券部部长。