润华集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2015年4月15日在济南召开，会议由董事长栾涛先生主持，应到董事9人，实到9人， 3名监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于召开2014年度股东大会的决定，具体事项如下：

　（一）会议时间：2015年5 月18日上午9：30

　（二）会议地点：济南市经十西路239号古城汽车园会议室

　（三）会议期限：约半天

　（四）会议议程：

　1、审议第七届董事会工作报告；

　2、审议公司2014年度财务决算的报告；

　3、审议公司2014年度利润分配预案的报告；

　4、审议监事会2014年度工作报告；

　5、审议关于修改公司章程的提案；

　6、审议关于聘用会计师事务所的提案；

　7、审议关于公司融资事宜的议案；

　8、选举公司第八届董事会董事、监事会监事；

　9、审议其他提交股东大会的提案。

　（五）出席会议人员

　1、凡2015年5月8日于润华集团股份有限公司股东名册登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　（六）会议登记办法

　1、凡符合上述条件的股东应持股权证明、本人身份证办理登记手续；法人股东还需提供营业执照复印件、法人代表资格证明或授权委托书；委托代理人需提供权限明确的代理委托书。异地股东可以信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2015年5月11日---2015年5月12日

　上午9:00---11:30 下午2:00---5:00

　3、登记地点：济南市经十西路239号董事会办公室

　4、联系人：梁女士

　5、电话：（0531）8752 7757

　6、传真：（0531）8798 5347

　7、邮编：250117

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席润华集团股份有限公司二0一四年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签名）： 身份证号：

　股权证明号： 持股数量：

　受托人（签名）： 身份证号：

　委托日期：

　二O一五年四月十五日