传真方式需在2015年5月5日17:00前送达本公司。

　采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“2015年年度股东大会”字样。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票操作流程

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对议案进行投票表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见； 股东按下表申报股数：

　■

　（4）确认投票完成。

　4、计票规则

　（1） 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

　5、注意事项

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

　（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

　（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　6、投票举例

　（1）股权登记日持有麦趣尔股票的投资者，对公司所有议案投同意票,其申报如下：

　■

　（2）如某股东对议案2投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

　■

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、股东获取身份认证的具体流程:：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　买入证券买入价格买入股数

　3699991.00 元4 位数字的“激活校验码”

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　买入证券 买入价格 买入股数

　3699992.00 元 大于“1”的整数

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“麦趣尔集团股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15：00至2015年5月7日15：00的任意时间。

　六、 5其他事项

　1、会议联系方式

　联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

　联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

　邮政编码：831100

　联系电话：0994-6568908

　传真：0994-2516699

　联系人：姚雪、贾勇军

　2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　特此公告。

　麦趣尔集团股份有限公司董事会

　2015年4月16日

　附件一：

　麦趣尔集团股份有限公司

　2014年年度股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2015年4月15日召开的2014年年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　委托人/单位（签名盖章）：

　委托人身份证号码/单位营业执照号码：

　委托人/单位股票账号：

　委托人/单位持股数：

　受托人（签名）：

　受托人身份证号：

　签发日期：

　附件二：

　股东参会登记表

　■

　证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-027

　麦趣尔集团股份有限公司

　2015年度日常关联交易预计报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）、关联交易概述

　截止2014年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称“麦趣尔食品”）和北京麦趣尔投资有限公司（以下简称“北京麦趣尔”）经营的40家烘焙连锁店中，有3家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔股份”或“公司”）租赁；有15家连锁店经营用房为向关联方租赁取得；另外22家连锁店经营用房为向非关联方租赁取得。

　公司2015年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下:

　■

　（二）自2015年1月1日至2015年4月15日，公司与上述关联人发生的日常性关联交易情况如下：

　■

　（三）关联人介绍及关联关系

　■

　经公司董事会审核，上述关联人资信情况良好，均具备充分的履约能力。

　二、关联交易的主要内容

　定价依据：以同时期相同地段的租金市场价格为依据

　交易价格：根据市场价格，经租赁双方协商确认价格

　结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

　三、日常关联交易目的和对公司的影响

　公司2015年预计于关联方发生的房屋租赁业务，系正常的经营性往来，租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

　四、独立董事意见

　公司独立董事就公司预计2015年度日常关联交易情况进行审阅，发表独立意见如下：

　（1）公司2015年度预计关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，交易内容与公司主营业务相关，预计交易价格公允，没有损害上市公司、股东，特别是中小股东的利益情形；

　（2）公司管理层事前向独立董事提供了与所审议事项相关的资料，并对相关内容进行了必要的说明和解释，独立董事同意该事项提请公司董事会审议。该事项经公司第二届董事会第十次会议审议之时，关联董事李勇先生、李刚先生、王翠萍女士回避表决，由非关联董事表决通过，决议程序符合《公司章程》等相关制度规定。

　五、审批程序

　公司2015年度日常关联交易预计金额经公司董事会审议通过后需经公司股东大会审批。

　特此公告。

　麦趣尔集团股份有限公司

　董事会

　2015年 4 月16日

　证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-028

　麦趣尔集团股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、购买理财产品的基本情况

　（一）募集资金基本情况

　在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过2亿元、暂时闲置募集资金不超过3亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

　2015年募集资金使用计划：

　■

　公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

　通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

　（二）独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见

　1、独立董事

　独立董事认为：在不影响公司募集资金投资项目正常实施以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划。

　2、监事会意见

　监事会经审议认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

　3、保荐机构的意见

　保荐机构认为：麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品无异议。

　二、备查文件

　1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

　2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议若干事项的独立意见》

　3、《东方花旗关于麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》

　4、《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

　特此公告。

　麦趣尔集团股份有限公司董事会

　2015年4月16日

　证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-029

　麦趣尔集团股份有限公司

　关于举行2014年度网上业绩

　说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015修订)》的相关规定，公司定于2015年4月24日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台专网（http://irm.p5w.net/ssgs/s002719）参与。

　出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长李勇先生，公司总经理李刚先生，公司副总经理张超先生，公司副总经理李景迁先生，公司副总经理、董事会秘书姚雪女士，公司副总经理、财务总监张贻报先生，公司副总经理贾勇军先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告！

　麦趣尔集团股份有限公司董事会

　2015年4月16日

　证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-030

　麦趣尔集团股份有限公司

　关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的预案

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会和2015年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的预案》，现将相关情况公告如下：

　一、薪酬标准：

　（一）独立董事的薪酬

　独立董事：郭志勤先生、孙进山先生、陈志武先生2015年津贴标准为6万元，按月平均发放。

　（二）公司董事薪酬：

　董事：公司董事李勇、李刚、王翠萍根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董事黄宪辉不在公司担任职务，不在公司领取薪酬。

　■

　（三）公司监事的津贴

　■

　（四）高级管理人员薪酬

　■

　二、其他规定

　1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

　2、独立董事、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；

　3、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

　以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

　特此公告。

　麦趣尔集团股份有限公司董事会

　2015年4月16日

　证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-031

　麦趣尔集团股份有限公司

　关于监事变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司监事刁天烽先生书面辞职报告，刁天烽先生因工作原因，向公司申请离职并辞去公司第二届监事会监事职务。

　根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司 2015 年第二届监事会第13次会议选举尹妍玲担任公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会任期相同。

　最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　麦趣尔集团股份有限公司董事会

　2015年4月16日

　证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-032

　麦趣尔集团股份有限公司

　关于公司为全资子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日召开了第二届董事会第十七次会议，审议《关于2015年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》，经出席董事会的全体7名董事审议同意并作出决议。上述议案经公司全部3名独立董事同意。现将有关事项公告如下：

　（1）新疆麦趣尔食品有限公司拟向交通银行新疆区分行申请1000万银行承兑汇票，同时由麦趣尔集团股份有限公司为新疆麦趣尔食品有限公司担保办理银行承兑汇票业务。

　（2）新疆麦趣尔食品有限公司拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行昌吉支行申请3000万银行承兑汇票，同时由麦趣尔集团股份有限公司为新疆麦趣尔食品有限公司担保办理银行承兑汇票业务。

　（3）新疆麦趣尔食品有限公司拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请2000万银行承兑汇票，同时由麦趣尔集团股份有限公司为新疆麦趣尔食品有限公司担保办理银行承兑汇票业务。

　以上担保事项不涉及关联交易，根据公司章程规定需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　新疆麦趣尔食品有限公司

　住所：新疆昌吉市麦趣尔大道

　法定代表人：李刚

　注册资本：人民币1,369万元

　实收资本：人民币1,369万元

　成立日期：2002年5月30日

　经营范围：许可经营项目：食品，冷饮料、非酒精类饮料、纯净水的生产及销售。一般经营项目：农副产品（除了粮食、原棉收购）收购、加工和销售；房屋租赁；物业管理；广告设计；食品加工技术的培训。

　与公司的关系：新疆麦趣尔食品有限公司为公司的全资子公司

　主要财务状况：截止2014年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司资产总额22066.66万元，负债总额3326.00万元，净资产18740.66万元，资产负债率15.07%

　三、董事会意见

　新疆麦趣尔食品有限公司为公司全资子公司。为满足业务发展对资金的需求向银行申请银行承兑汇票授信。公司同意为其提供担保。本次银行授信有利于其经营发展。符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　独立董事认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足日常经营的需求，有利于公司长远发展。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

　四、累计对外担保数量

　截止本公告披露日（连同本次对外担保），公司及控股子公司累计对外担保总额为 9,200 万元（全部是公司对新疆麦趣尔食品有限公司的担保），占公司 2014年 12 月 31日经审计净资产的 14.19%。其中对子公司担保余额合计为353 万元，公司不存在逾期担保。

　五、备查文件

　1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届第十七次董事会决议》

　2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议若干事项的独立意见》

　特此公告。

　麦趣尔集团股份有限公司董事会

　2015年4月16日

　证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-033

　麦趣尔集团股份有限公司

　关于董事变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2015年4月14日收到董事黄宪辉先生的书面辞职报告，黄宪辉董事因其个人工作岗位变化，不再就职于华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），根据华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）与黄宪辉先生之共同意愿，辞去麦趣尔集团股份有限公司董事职务及战略委员会委员职务，且未担任公司其他职务。

　在新任董事人选经公司股东大会审议通过之前，黄宪辉先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

　黄宪辉先生在担任董事期间，忠实勤勉履行职责，在公司治理中发挥了积极作用，公司董事会对黄宪辉先生在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

　公司股东华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）提名白国红先生担任公司董事，经公司提名委员会审查，白国红先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事任职资格的规定。公司董事会推荐白国红先生担任公司董事同时担任战略委员会委员，任期与第二届董事会任期相同。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　特此公告。

　麦趣尔集团股份有限公司董事会

　2015年4月16日

　证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-034

　麦趣尔集团股份有限公司

　关于会计政策和会计估计变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日召开的第二届董事会第十七会议审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。根据深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策和会计估计变更无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　一、会计政策变更

　1、会计政策变更原因

　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014 年 1 月 26 日起陆续颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》三项新增会计准则，并修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》四项具体会计准则，要求上述准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2014 年 6 月 20 日，财政部修订《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

　2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则--基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业发布之日起施行。

　2、变更前公司采用的会计政策

　本次变更前公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　3、变更后公司采用的会计政策

　根据财政部的规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新修订和新颁布的会计准则，本次准则修订未涉及部分，公司仍采用财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的相关会计准则及有关规定。

　4、会计政策变更日期

　根据规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 （二）本次会计政策变更对公司的影响

　执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>》的情况：公司本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的披露、金融工具列报的相关业务及事项，从以上文件规定的起始日起按上述准则的规定进行核算与披露，并根据各准则衔接要求进行了调整。本次会计政策变更对当期和列报前期财务报表项目的影响金额为零。

　本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也无其他需追溯调整会计事项。

　二、本次会计估计变更情况

　（一）对采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例进行变更的会计估计变更情况概述

　1、变更生效日期：2015 年 5 月 1 日 。

　2、变更原因：公司认为，现有 3 年以内（含 1 年）应收账款存在坏账风险的可能性很小，但原计提比例较低。为使应收款项坏账准备的计提更加合理和规范，能客观、公允的反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司决定对应收账款坏账准备计提比例进行适当变更，除此之外，其他不做变更。

　3、变更前采用账龄分析法的应收账款坏账准备计提比例如下：

　■

　4、变更后采用账龄分析法的应收账款坏账准备计提比例如下：

　■

　（二）本次会计估计变更对公司的影响

　（1）根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》以及相关规定，本次会计变更采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

　（2）经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计2015年将减少计提应收账款坏账准备636.36万元，预计增加2015年度归属上市公司股东净利润约579.09万元。

　（3）根据《深圳证券交易所中小企业版信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的规定，本次会计估计变更影响比例未超过公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%，未超过公司最近一年经审计的所有者权益的50%，也不会导致公司最近一期定期报告的盈亏性质发生变化。

　请各位董事审议，根据深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策和会计估计变更无需提交股东大会审议批准。

　三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策和会计估计变更的意见

　（一）董事会对本次会计政策及会计估计变更的意见

　本次会计政策变更是公司根据财政部 2014 年新修订和颁布的相关企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

　公司本次对采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例进行会计估计变更，变更的理由充分，符合公司的实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映出公司财务状况和经营成果。

　本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策和会计估计的变更。

　（二）独立董事对本次会计政策和会计估计变更的独立意见

　公司本次依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

　公司本次对采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例进行会计估计变更，变更的理由充分，符合公司的实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映出公司财务状况和经营成果。

　本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司本次会计政策和会计估计的变更。

　（三）监事会对本次会计政策和会计估计变更的意见

　公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定；公司本次对对采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例进行会计估计变更，变更的理由充分，符合公司的实际情况。

　本次会计政策和会计估计变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

　特此公告。

　麦趣尔集团股份有限公司董事会

　2015年4月16日

　麦趣尔集团股份有限公司

　董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　一、募集资金基本情况

　1、实际募集资金金额、资金到位情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币25.38元，收到股东认缴股款共计人民币332,731,800.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币295,201,315.92元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014] 48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额295,290,000.00 元少88,684.08元，该部分资金准备由公司以自有资金补足。

　2、募集资金使用及结余情况

　■

　二、募集资金存放和管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》

　2、募集资金专户余额情况

　截止2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更情兑。

　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　截止2014年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币22,435,272.41元，具体情况如下：

　（单位：人民币元）

　■

　上述募集资金转换情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月22日出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2014]48110011号）审验核准。东方花旗证券有限公司也出具了同意置换的专项意见，公司于2014年4月23日进行公告。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本年度未发生变更募集资金投资项目情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　1、误将使用募集资金购买理财产品取得的收益转入一般账户

　2014年8月、12月使用募集资金购买理财产品取得的收益到账，因操作失误，误将2,922,057.81元的收益从理财账户转入公司一般账户，导致募集资金专户资金异常流出。截止报告日，公司已将相应资金退回至募集资金专户。

　2、计划募集资金金额与实际募集资金金额的差异未以自有资金补足

　公司实际募集资金金额较计划募集资金金额少88,684.08元，该部分资金由公司以自有资金补足，截止2014年12月31日，公司尚未补足。截止报告日，公司已补足上述金额至募集资金专户。

　麦趣尔集团股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月十五日