（三）2015年度日常关联交易预计金额和类别

　单位：元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方的基本情况

　1、唐山港口实业集团有限公司

　住所：唐山海港开发区

　法定代表人：孙文仲

　注册资本：857,000,000元人民币

　经营范围：许可经营项目：国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁服务（经营至2016年7月28日止）；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；一般经营项目：建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　主要财务数据：截至2014年12月31日，唐港实业合并报表资产总额为2,158,131.54万元，净资产为1,070,528.21万元，主营业务收入为573,041.97万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为53,866.09万元，以上数据未经审计。

　2、唐山港国际集装箱码头有限公司

　住所：河北省唐山海港开发区

　法定代表人：张志辉

　注册资本：40,000万人民币

　经营范围：船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营（道路运输经营许可证有效期至2016年09月25日）；集装箱码头设施的建设、经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　主要财务数据：截至2014年12月31日，集装箱公司资产总额为51,157.67万元，净资产为20,921.44万元，主营业务收入为16,672.77万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为-1,878.02万元，以上数据未经审计。

　3、国投中煤同煤京唐港口有限公司

　住所：唐山海港开发区港盛街（5号路）北（国投京唐港大厦）

　法定代表人：汪文发

　注册资本：96,558.3万人民币

　经营范围：为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务（经营至2016年6月17日）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）***

　主要财务数据：截至2014年12月31日，国投京唐港资产总额为305,923.58万元，净资产为175,498.98万元，主营业务收入为102,265.07万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为35,594.86万元，以上数据未经审计。

　4、唐山北方煤炭储运有限公司

　住所：唐山海港开发区西港区内

　法定代表人：张宏涛

　注册资本：16,180,000元人民币

　经营范围：煤炭批发(经营至2016年5月26日止)及仓储服务；日用百货批发、零售；装卸服务（人力）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　主要财务数据：截至2014年12月31日，北储公司资产总额为4,883.24万元，净资产为3,799.31万元，主营业务收入为6,348.47万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为395.31万元，以上数据经北京中瑞诚会计师事务所有限公司唐山分所审计。

　5、上海合德国际物流有限公司

　住所：上海市霍山路201号3幢302室

　法定代表人：李文勇

　注册资本：人民币550万元

　经营范围：海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，国内水运货运代理，船舶代理，代理出入境检验检疫报检，道路货物运输代理，道路货物专用运输（集装箱），无船承运业务，商务咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；销售日用百货，建筑装潢材料，工艺礼品，五金交电，金属材料，家具，办公用品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），通信设备（除卫星地面接收装置），电线电缆，仪器仪表，机电设备，橡塑制品，服装鞋帽，化妆品，电子产品，汽摩配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　主要财务数据：截至2014年12月31日，合德公司资产总额为9,166.56万元，净资产为-14,816.56万元，主营业务收入为57,882.50万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为-7,089.71万元，以上数据未经审计。

　6、唐山中远集装箱物流有限公司

　住所：唐山海港开发区海滨路9号

　法定代表人：朱建东

　注册资本：170,000,000元人民币

　经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营（仓储<食品、成品油及危险化学品除外>、理货、装卸）（经营至2017年3月14日）；在港区内提供货物装卸、仓储（食品、成品油及危险化学品除外）、集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务；集装箱仓储、集装箱修洗；对货物及其包装进行简单加工处理；国际、国内货物运输代理业务及船舶代理业务；货物进出口业务；及以上相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自有机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　主要财务数据：截至2014年12月31日，中远集装箱资产总额为18,442.74万元，净资产为17,612.42万元，主营业务收入为2,118.25万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为195.71万元，以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　7、唐山港中外运船务代理有限公司

　住所：唐山市路北区卫国北路259号金港大厦15、16层

　法定代表人：张军

　注册资本：500万人民币

　经营范围：国际船舶代理（取得经营资格后，凭资格许可经营）；国际货运代理业务；国内船舶及货物运输代理业务；代理报关（有效期至2016年8月6日）、报检业务***

　主要财务数据：截至2014年12月31日，中外运资产总额为15,288.47万元，净资产为652.26万元，主营业务收入为19,757.94万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为377.19万元，以上数据未经审计。

　8、唐山浩淼水务有限公司

　住所：乐亭县临港工业园区

　法定代表人：陈俊武

　注册资本：39,200.0万人民币

　经营范围：工业供水服务，生活供水服务；供水设备安装、维修、销售，给排水工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　主要财务数据：截至2014年12月31日，唐山浩淼资产总额为103,754.07万元，净资产为37,319.87万元，主营业务收入为348.67万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为-1,880.13万元，以上数据经唐山大众会计师事务所有限公司审计。

　9、唐港铁路有限责任公司

　住所：曹妃甸区唐海镇垦丰大街23号

　法定代表人：薛继勇

　注册资本：234,226.0万人民币

　经营范围：铁路运输及铁路运输服务（运营许可证有效期至2016年12月23日）

　主要财务数据：截至2014年12月31日，唐港铁路资产总额为948,331.84万元，净资产为559,510.54万元，主营业务收入为426,516.42万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为168,382.13万元，以上数据未经审计。

　（二）与上市公司的关联关系

　1、唐港实业为公司控股股东，持有公司47.10%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　2、国际集装箱与本公司受同一控股股东及最终控制方控制，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　3、国投京唐港为控股股东及本公司共同联营公司，公司持有其12%的股权，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　4、北储公司为公司联营企业，公司持有其32.25%的股权，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　5、合德公司与本公司受同一控股股东及最终控制方控制，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　6、中远集装箱是本公司的参股子公司，公司直接持有该公司49%的股份。公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　7、中外运为公司合营企业，公司持有其50%的股权，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　8、唐山浩淼与本公司受同一控股股东及最终控制方控制，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　9、唐港铁路有限责任公司存在公司董事担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。预计的2015年度日常关联交易事项涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具有良好的履约能力。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　1、公司日常关联交易事项主要涉及场地租赁、物流服务、工程监理、技术服务、加油加水等事项。

　2、持续性关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

　3、公司与国投京唐港于2010年9月达成一致，签订调度服务合同，国投京唐港每年度根据具体业务量向本公司支付调度服务费。

　公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司与国投京唐港2010年3月签订《T接高压送电线路租用协议》，协议约定京唐港首钢码头有限公司从国投京唐港现有110KV线路T接电源，租期15年，合计支付租金2354万元，分期支付。

　公司与集装箱公司由于生产经营业务的需要，产生了堆场租赁、货物倒运费用、代收水电费用、加油等关联交易。

　公司及控股子公司与中远集装箱、北储公司由于货物堆存等业务需要，产生了支付堆场仓储费用和收取场地租赁费的关联交易。

　公司及控股子公司与合德公司由于生产经营业务的需要，产生了加油、理货、海运等关联交易。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司在2014年度和2015年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与控股股东唐港实业及其他控制与非控制方产生了必要的关联交易。公司及公司控股子公司与控股股东的经常性关联交易主要是生产辅助环节的场地租赁，预计长期使用的，签订了20年的租赁合同，锁定了五年内的租赁费用；短期使用的将根据公司的经营情况进行补充，其他还包括本公司及控股子公司为控股股东提供的房屋租赁及物业服务、监理咨询等。上述与控股股东的关联交易是公司主营业务的辅助和补充，有利于公司降低经营成本。

　公司关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不会损害公司或中小股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月15日

　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-012

　唐山港集团股份有限公司关于修改

　《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）及上海证券交易所相关文件规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。本次修订《公司章程》、《股东大会议事规则》部分条款的议案已经公司2015年4月14日召开的四届二十二次董事会会议审议通过，并将提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。具体内容如下：

　一、《公司章程》修订内容

　■

　二、《股东大会议事规则》修订内容

　■

　修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月15日

　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-013

　唐山港股份有限公司

　关于投资设立财务公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：唐山港集团财务有限公司

　●投资金额：人民币5亿元

　●特别风险提示: 公司投资设立唐山港集团财务有限公司，尚需中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）批复，存在可能未获批复的风险。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　为降低公司资金成本，提升资金使用效率和效益，提高集团公司财务资源的配置能力，提供多样化的金融中介服务，满足集团多样化的金融需求，公司拟以人民币5亿元投资设立“唐山港集团财务有限公司”（暂定名，以河北省工商行政管理局核准登记名称为准，以下简称财务公司），占财务公司注册资本的100%。

　（二）董事会审议情况

　2015年4月14日，公司四届二十二次董事会会议审议通过了《关于出资设立唐山港集团财务有限公司的议案》。

　公司投资设立财务公司事项不需经公司股东大会审议，尚需经中国银监会等部门批准。

　（三）本次投资事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　二、投资标的基本情况

　（一）公司名称：唐山港集团财务有限公司（暂定名，最终以河北省工商行政管理局核准登记名称为准）；

　（二）注册资本：人民币5亿元

　（三）注册地址：河北省唐山市海港经济开发区

　（四）股权结构、出资方式、金额及比例：

　单位：万元

　■

　（五）经营范围：经营以下本外币业务：吸收成员单位的存款；对成员单位办理自营贷款及融资租赁业务；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（最终以工商注册登记的营业范围为准）。

　三、对外投资对上市公司的影响

　（一）降低公司资金成本，提升资金使用效率和效益。

　设立财务公司，可充分发挥其内部结算功能，将唐山港集团成员单位之间的交易结算内部化，与借助商业银行结算系统相比，既可以缩短资金的在途时间，加快资金周转速度，还可以有效降低资金的在途成本和交易成本，提高集团资金使用效率和效益。

　（二）提高资源配置能力，助推整体战略发展。

　设立财务公司，可综合利用相关金融手段，加强集团资金集中管理，调剂集团成员单位之间的资金盈缺，合法、有效地优化资源配置，推动唐山港集团金融模块发展，实现集团价值最大化，服务于集团的发展战略。

　（三）提高财务管控水平，降低集团运营风险。

　设立财务公司，可对集团内部的现金流和诸多环节进行有效的控制，建立起“统收统支”、“收支两条线”的高度集约的资金管理体系，实现资金的统一调配，灵活融通，有效降低和规避运营风险。

　（四）提供多样化的金融中介服务，满足集团多样化的金融需求。

　设立财务公司，可充分利用财务公司成熟的金融技术和手段，为唐山港集团及成员单位提供多样化的金融中介服务，灵活及时地协助集团密切联合商业银行开展金融服务，起到商业银行难以替代的功能和作用，满足集团成员单位多样化的金融需求。

　（五）财务公司设立后，若对关联方提供相关存、贷款等金融服务，将按照市场原则开展，并履行关联交易决策程序。

　四、对外投资的风险分析

　（一）人力资源不足的风险

　财务公司作为集团内部的非银行金融机构，与银行运营模式类似，公司目前金融人才储备仍较为薄弱，金融业务运营、风险管理经验不足，财务公司高效运营及多类型业务开展、扩大规模需要长时间培育。

　应对措施：公司通过资金池集中管理，已组建了初具规模的金融业务管理团队，积累了一定的金融业务管理经验；公司将进一步加大中、高层成熟人才的引进力度，打造专业的金融人才团队。财务公司设立后，公司将以其为平台，从资金集中管理、内部存、贷款业务等逐渐发展银行、融资租赁等业务，促进公司加快转型，有利于公司持续健康可持续发展。

　（二）资本金不足的风险

　财务公司设立时注册资本5亿元，随着业务范围及规模的扩大，可能存在资本金不足的风险。

　应对措施：公司将根据财务公司经营的需要，在有效控制风险的基础上，合理控制经营规模。随着财务公司的业务范围及规模的扩大，根据中国银监会对财务公司资本金充足率等规定，需要补充资本金时，在企业良性运营的基础上，公司将根据业务需要增加资本金。

　（三）投资行为未获得有关机构批准的风险

　财务公司的设立尚需经中国银监会批准，可能存在未获批准的风险。

　应对措施：财务公司的设立已纳入公司的2015年规划，公司已达到设立财务公司的各项条件，将严格按照中国银监会的要求完善各项条件，争取财务公司的设立获得中国银监会批准。

　五、授权事项及其他

　董事会授权公司经营层全权办理与设立财务公司相关的审批及注册登记等相关事宜。

　根据中国银监会《申请设立企业集团财务公司操作规程》的规定，成立后的财务公司在运营过程中出现支付困难时，公司承诺增加资本金，以保证财务公司业务的正常运营。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月15日

　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-014

　唐山港集团股份有限公司

　关于拟发行超短期融资券的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为改善公司债务融资结构、降低财务成本，满足后续建设项目的资金需求，促进公司可持续化稳定发展，结合公司实际发展需要，经公司四届二十二次董事会会议审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券。现将有关情况公告如下：

　一、本次超短期融资券的发行方案

　1、注册规模

　本次拟注册发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

　2、发行期限

　发行期限为不超过270天，可分期发行。

　3、募集资金用途

　本次募集资金主要用于补充流动资金、置换银行贷款。

　4、发行利率

　本次拟发行超短融的利率将按照市场化原则确定。

　5、发行对象

　本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。

　6、发行方式

　由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

　7、发行日期

　公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。

　8、主承销商

　中国民生银行股份有限公司作为主承销商。

　二、本次发行超短期融资券的授权事项

　本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的相关事宜，主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况及市场条件，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件(包括但不限于公司发行超短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件)，聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等)以及采取其他必要的相关行动。上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。

　三、本次发行超短期融资券的审批程序

　本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司2014年度股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月15日

　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2015-015

　唐山港集团股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月6日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月6日 13点30分

　召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月6日

　至2015年5月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　注：听取公司2014年度独立董事述职报告（非表决事项）。

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司 2015 年4 月 14日召开的四届二十二次董事会、四届十八次监事会会议审议通过。会议决议公告详见公司于 2015 年4月 16 日信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：议案10、11、15

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3至议案16

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案15

　应回避表决的关联股东名称：唐山港口实业集团有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续。

　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。?

　3、登记时间：2015年4月29日（上午9：00-11：30；下午：2：00-5：00）。

　六、 其他事项

　1、会议联系方式

　联 系 人：高磊

　联系电话（传真）：0315-2916409

　通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

　邮政编码：063611

　2、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月15日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1 ：授权委托书

　授权委托书

　唐山港集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月6日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：2015年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有10名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　本次公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会改选，应选董事10名，董事候选人有10名；应选独立董事5名，独立董事候选人有5名；应选监事8名，监事候选人有8名。需投票表决的事项如下：

　■

　某股东在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，在议案17.00“关于选举董事的议案”就有1000票的表决权，在议案18.00“关于选举独立董事的议案”有500票的表决权，在议案19.00“关于选举监事的议案”有800票的表决权。

　该股东可以以1000票为限，对议案17.00按自己的意愿表决，既可以把1000票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-016

　唐山港集团股份有限公司

　2014年度业绩及现金分红说明会预告公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开内容：唐山港2014年度业绩及现金分红说明会

　●会议召开时间：2015年4月22日下午15:30-17:00

　●会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　公司2015年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《唐山港集团股份有限公司四届二十二次董事会会议决议公告》及《2014年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司2014年度经营业绩及利润分配等情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定以网络互动方式举行“2014年度业绩及现金分红说明会”。

　二、说明会召开的时间、地点

　本次业绩及现金分红说明会召开时间为2015年4月22日下午15:30-17:00，形式为网络互动。

　三、参加人员

　公司出席本次业绩及现金分红说明会的人员有：总经理宣国宝先生、财务总监单利霞女士、副总经理张小强先生、董事会秘书杨光先生。

　四、投资者参加方式1、投资者可在2015年4月21日17:00前通过电话、传真或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2015年4月22日下午15:30-17:00登录投资者互动平台http://roadshow.sseinfo.com，参与本次业绩说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：高磊

　电话：0315-2916409

　传真：0315-2916409

　电子邮箱：tspgc@china.com

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月16日