一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

　单位: 股

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　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　报告期，公司不存在优先股事项。

　2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年，在国际国内经济增长趋缓宏观环境压力较大的经济形势下，公司董事会科学决策，勤勉尽责，充分把握市场规律和发展机遇，坚持稳中求进的工作总基调，将2014年确定为“提质转型年”，公司紧紧围绕综合型国际化大港建设目标，深度挖掘增长潜力，拓市场、抓生产、强管理、创效益，公司实现了健康、快速发展，各项工作取得了新的突破。

　一是公司吞吐量稳定增长，货种结构进一步优化。2014年,全港区完成货物吞吐量2.15亿吨，同比增长7%，公司完成14,886.03万吨，同比增长10.98％。其中矿石完成运量7,522.84万吨，同比增长26.74％；钢材完成运量1,851.22万吨，同比增长7.20％；煤炭完成运量4,319.15万吨，同比降低5.87%；其他货种完成运量1,192.82万吨，同比增长2.62%。公司运量的增长主要得益于公司腹地的钢铁、焦化企业产能保持稳定，开工率保持在90%-95%的高位，产量保持平稳；公司实行差异化营销策略，提高市场开发和维护能力，完善大客户沟通机制，确保支柱型货源稳中有增，特别是外贸钢材品牌效应突显，全年完成外贸钢材552万吨，是2013年运量的2.5倍，重点培育水渣、矿渣粉、液化品、粮食等货种，优化货源结构；充分发挥20万吨级专业化矿石泊位的优势，完善装卸工艺、提高装卸效率，打造服务品牌，进一步提高了市场份额，使运量保持平稳增长。

　二是公司业绩连续快速增长。2014年，公司实现营业收入51.27亿元，同比增长12.68%；实现利润总额15.07亿元，同比增长19.71%；实现归属于母公司股东的净利润10.89亿元，同比增长22.69%；实现每股收益0.54元。效益的增长一方面源于公司吞吐量的增长，尤其是20万吨级专业化矿石泊位运量同比增长突出；另一方面受益于公司创新管理模式、持续挖潜增效对成本的节约，公司创新绩效考核模式，完善预算管控体制，增强管理水平，使得生产作业安全、协调、高效，提升了进出港组织效率，提高了设备运转水平，进一步降低生产成本、管理成本。

　三是拓展综合物流业务，加快转型升级。公司有效整合航线、场站、铁路等资源，稳固内外贸班轮航线，吸附交叉腹地货源，继续加强与铁路、高速公路等部门沟通合作，理顺集疏港通道，完善集疏运管控平台和大宗商品现货期货交易平台，积极打造现货交割中心；公司积极探索物流增值服务，开展个性化、全程化、全方位的综合物流增值业务，推动业务关口向物流供应链上下游拓展，向现代物流供应链服务商转变，相继与60多家客户建立了长期、稳固的合作关系，业务规模和盈利水平不断提高。

　四是推进重点项目建设，提升港口专业化品质。公司着眼港口功能布局调整和长远发展需求，统筹协调内外资源，督导落实各项投资部署，加快建设20万吨级通用泊位、36-40#专业化煤炭泊位等重点工程，港口布局、层次、等级再次发生质的飞跃，港口专业化水平和服务能力大幅提升，推进了集约化规模运营，有力提升了核心市场竞争力，向深水化、专业化转型升级迈出了坚实的一步。

　3.2 主营业务分析

　3.2.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　3.2.2 驱动业务收入变化的因素分析

　公司收入构成主要包括装卸堆存收入、港务管理收入、商品销售收入、船舶运输收入、物流及其他业务收入等。

　报告期营业收入较上年同比增加576,711,817.43元，增幅12.68%。公司营业收入增长的主要原因：一是公司吞吐量较上年继续保持了稳定增长，与之直接相关的装卸堆存收入、港务管理收入均实现了增长；二是商品贸易收入及其他物流收入的大幅增长，并取得了较好的经济效益。

　3.2.3成本分析表

　单位：元

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　3.2.4 费用

　（1）2014年销售费用发生4,668,589.44元，较上年金额减少3,320,392.41 元，减幅41.56%，主要原因系本年支付的运输装卸费及代理服务费减少。

　（2）2014年营业税金及附加发生14,979,528.00元，较上年减少76,284,944.36元，减幅83.59%，主要原因系根据财政部、国家税务总局“财税[2013]37号”文件《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》规定，自2013年8月1日起，本公司及子公司提供装卸搬运服务、港口码头服务等现代服务业及交通运输业由原缴纳营业税改为缴纳增值税，导致本年缴纳的营业税大幅减少。

　（3）2014年资产减值损失发生49,913,257.01元，较上年增加30,124,475.84元，增幅152.23%，主要原因系控股子公司唐山华兴海运有限公司“新唐山海1”号船舶计提固定资产减值准备所致。

　3.2.5 现金流

　单位：元 币种：人民币

　■

　现金流量数据同比变化达30%以上的原因说明：

　（1）投资活动现金流入增加主要原因是本年取得投资分红增加所致。

　（2）投资活动现金流出增加主要是主要是公司支付36-40#泊位设备及工程进度款、收购子公司少数股东权益所致。

　（3）筹资活动现金流入增加主要原因是公司取得售后租回融资租赁款、发行短期融资券所致。

　（4）筹资活动现金流出增加主要原因系公司本期偿还借款、支付售后租回融资租赁手续费及利息款所致。

　3.3 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　3.4 核心竞争力分析

　公司主导京唐港区建设、发展和经营，业务规模占港区的80%以上，形成了以煤炭、铁矿石、钢铁为主，液化产品、水渣、汽车、木材、粮食、机械设备为辅的多元化货种格局，在我国煤炭、铁矿石和钢铁等货物运输中占有重要地位。

　公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

　一是良好的自然条件和区位优势，公司位于环渤海经济圈的中心地带，是津冀港口群中距渤海湾出海口最近之点，宜建港自然海岸线长达19公里，陆域广阔，工程地质条件良好，后方陆域有100多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用，具有发展外向型临港工业的地域优势；

　二是便利的交通运输网络，铁路、公路集疏运条件优越，公司通过唐港铁路、迁曹铁路与大秦线、京山线、京秦线等国铁干线相连，运距优势明显，具备“矿石-煤炭”钟摆式运输的组织优势，通过唐港高速、沿海高速与唐津、京沈等国家高速网连接，交通网络完善，集疏港体系发达高效；

　三是拥有优良的经济腹地，货源充足，腹地辐射唐山地区、河北大部分地区以及山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等中西部地区；

　四是完善的港口服务设施和功能，公司拥有散杂、件杂、多用途、矿石、煤炭、水泥、液化专用等各种功能的泊位，各类仓储、铁路、导助航、辅建设施齐全，货物堆存能力位居全国港口前列；

　五是具有特色的经营管理模式，公司深化质量、安全、预算、绩效考核、信息化五大管理体系，同时，创新沿海港口界的经营模式，引进民间资本，形成协力作业模式，降低了公司因经营规模扩大带来的成本增加风险；

　六是实行差异化营销策略，依托已有优势，适应港口和物流产业发展趋势，向产业链上下游纵向扩张，实现由单一港口业务到综合物流发展，关注各类型客户的需求，注重服务质量，打造了多个港口装卸服务品牌。

　3.5 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　3.5.1 行业竞争格局和发展趋势

　港口行业未来的发展趋势主要是拓展港口服务功能，加快建设现代港口；完善港口运输系统，强化港口枢纽作用；节约资源保护环境，推动港口绿色发展；加强港口安全管理，深化港口平安建设；大力推进港口信息化，促进港口高效便捷。未来港口将更加注重与临港产业和区域经济的融合，培育商业、信息、配送等现代港口服务功能，积极拓展全球物流、物流金融等现代港口高端服务功能；还将大力发展流通加工、配送、货运代理以及冷链、汽车等专业物流等业务，积极融入全球物流供应链，创新发展全方位、多层次物流服务。

　交通运输部指出，要加快转变港口发展方式，促进我国港口转型升级持续健康发展。以改革促进港口持续健康发展。强化理念创新、科技创新、政策创新和体制机制创新，以创新驱动港口转型升级。到2020年，基本形成功能完善、配置合理、绿色安全、高效便捷、发展有序的现代港口服务体系，适应我国经济社会发展需求。港口发展基本实现由主要依靠物质资源投入拉动向注重改革创新驱动转变，由强调传统装卸作业能力向注重现代服务功能提升转变，由追求规模数量扩张向注重全面协调可持续发展转变。

　港口行业的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。目前全球经济处于进一步调整时期，因此整个行业对货源的竞争将进一步加剧；同时，港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈。

　2015年，国际国内经济贸易增速放缓，投资拉动经济的模式已经有所转变，环保压力也逐步增大，港口间竞争态势更加突出，这些都对公司装卸主业主要货源矿石、煤炭和钢铁的运量增长有一定影响。港口行业的竞争主要体现在拥有相同或交叉经济腹地的港口相同货种之间的竞争，与公司形成竞争的主要是邻近的曹妃甸港区等港口。

　3.5.2 经营计划

　2015年的经营目标为：预计全年实现吞吐量1.7亿吨，营业收入57亿元，利润总额16亿元。为完成上述目标任务，重点做好以下工作：加快业务板块融合发展，构建综合物流体系；加强基础设施对生产的支持作用，提升生产服务能力，加强对专业煤炭码头的调试运营管理，实现货量增长目标；优化流程、创新工艺，推进单船核算，实现挖潜增效；推进体系深化细化，为综合物流体建设提供保障。

　3.5.3 可能面对的风险

　1、宏观经济周期性波动所引起的风险

　公司目前主要经营港口装卸中转业务，以及以煤炭、矿石、钢材为主的大宗商品运输、物流贸易业务，系国民经济基础产业的范畴，与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响较大。我国国民经济增长速度，将导致煤炭、矿石、钢材等产品的市场供求状况发生变化，产品价格出现波动，直接影响公司相应产品的运输、物流贸易、港口装卸及中转业务的业务量及利润水平。

　2、市场竞争风险

　公司的综合性优势明显，在市场竞争中处于有利地位。公司与所处的环渤海津冀沿海地区临近港口是业务竞争关系。随着港口业务的不断发展，泊位产能不断释放，公司与邻近港口的竞争将日趋激烈。

　公司采取的措施：

　一是加快建立综合物流体系。现代港口作为全球物流供应链的中心节点，正在由货物转运组织者，向主动参与、策划和组织国际经贸活动的“前方调度总站”、产业集聚基地和综合服务平台加快转变。公司将大力发展港口综合物流产业，以供应链价值管理为导向，运用现代物流理念与手段，通过向物流上下游环节渗透，拓展港口功能，开发贸易、监管、仓储、综合运输以及检测、咨询等物流新业态。

　二是统筹协调，扎实做好生产运营工作。经过两年多的运营，专业化矿石码头作业工艺已趋于成熟，公司将进一步优化生产计划，合理匹配生产要素，加强大型船舶减载移泊作业，实现港区的深水深用，释放最大产能；36#-40#专业煤炭泊位2015年将投入运营，公司将充分利用专业化码头达产积累的宝贵经验，努力缩短调试期，做好生产组织，特别关注配套铁路建设，全力协调，促进专业煤炭码头尽快规模达产；液化公司2015年开始进入成长期，公司将进一步提高专业管理水平和作业操作水平，充分发挥液化铁路、基础设施完善的优势，稳固既有货种，培育新货种，延伸腹地辐射范围，促进液化产品运量增长。

　三是深化管理，促进管理体系动态融合。公司将进一步细化管理，保持管理体系的动态融合，围绕绩效考核这一管理核心，加强风险管控，推动管理工作持续改进提高。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　1）会计政策变更的原因

　自2014年1月26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自2014年7月1日起执行上述准则。

　财政部于2014年6月20日修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照修订后准则要求对金融工具进行列报。

　2）会计政策变更的具体情况及影响

　（1）长期股权投资

　《企业会计准则第2号——长期股权投资》规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。 本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

　单位：元

　■

　上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对唐山港2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

　（2）财务报表列报

　《企业会计准则第30号-财务报表列报》要求企业将利润表中“其他综合收益项目”分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类进行列报等。该准则的采用对2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

　（3）职工薪酬

　《企业会计准则第9号-职工薪酬》明确了有关短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利的分类、确认和计量。本公司根据该准则要求对现有的职工薪酬会计政策进行了重新梳理，并做了适当的修改。该准则的修订对本公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

　（4）合并范围

　《企业会计准则第33号—合并财务报表》明确了合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，并对控制的定义进行了修改。本公司已根据修订后的准则对本公司财务报表合并范围进行了重新评估，同时修订了相应的会计政策。本公司认为该修订的会计准则的采用对本公司2013年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

　（5）公允价值计量

　《企业会计准则第39号—公允价值计量》对公允价值计量建立了统一的框架，对与公允价值相关的披露做出了要求。本公司已按照该项准则对相应的会计政策进行了修订，该会计准则的采用对本公司2013年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

　（6）合营安排

　《企业会计准则第40号—合营安排》规范了合营安排的认定、分类以及各参与方在合营安排中权益等的会计处理。本公司根据该准则要求，修订了有关合营安排的会计政策，该会计准则的采用对本公司2013年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

　（7）在其他主体中权益的披露

　《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》生效后，本公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整（有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外）。

　（8）金融工具列报

　本公司按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》的要求，对2014年度财务报告的比较期数据进行梳理。该会计准则的采用对本公司2013年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

　3）本公司按照财政部的要求执行上述八项会计准则，该变更事项已经本公司2014年8月20日四届十九次董事会、四届十六次监事会审议通过。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用。

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司合并财务报表范围包括京唐港首钢码头有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司、京唐港液体化工码头有限公司、唐山华兴海运有限公司、洋浦华诚海运有限公司、唐山市外轮供应有限公司、唐山市港口物流有限公司、唐山港货运代理有限公司、唐山海港京唐港园林绿化有限公司、唐山通盛国际船务代理有限公司、唐山海港港兴监理咨询有限公司、唐山外轮理货有限公司、唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司、唐山港集团港机船舶维修有限公司、唐山港集团信息技术有限公司、唐山港国贸投资有限公司、唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司、唐山新通泰储运有限公司、唐山港中检检测有限公司。与上年相比，本年新增加唐山港中检检测有限公司1家。详见本公司年度报告全文附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用。

　董事长：孙文仲

　唐山港集团股份有限公司

　2015年4月14日

　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-008

　唐山港集团股份有限公司

　关于职工代表监事换届选举的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会需换届选举。

　近日，公司组织召开四届七次职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举公司职工毕远翔先生、高峰先生、王纯生先生、杨志伟先生为公司第五届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第五届监事会届满时止。本次选举产生的职工监事将与公司2014年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。第五届监事会职工代表监事简历详见附件。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　监 事 会

　2015年4月15日

　附：第五届监事会职工代表监事简历

　毕远翔，男，1965年6月出生，籍贯河北滦南，大专学历，中共党员。历任中国工商银行海港支行行长，中国工商银行南堡支行行长。现任唐山港集团股份有限公司总经理助理。

　高 峰，男，1973年1月出生，籍贯河北玉田，本科学历，中共党员。历任唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部副经理、经理、安全质量环保部部长、运营保障部部长。现任唐山港集团股份有限公司总经理助理兼第二港埠生产作业部经理。

　王纯生，男，1962年8月生，籍贯河北乐亭，研究生学历，中共党员。历任唐山港集团股份有限公司生产业务部部长兼唐山市港口物流有限公司经理。现任唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司党支部书记。

　杨志伟，男，1971年1月生，籍贯河北乐亭，大学本科。历任唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部安技科科长。现任唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部设备副经理。

　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-009

　唐山港集团股份有限公司

　四届二十二次董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●董事段高升先生、常玲女士因出差未能参会，分别授权公司董事孙文仲先生、单利霞女士行使表决权并签署会议文件。

　一、董事会会议召开情况

　2015年4月14日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）在唐山港大厦二楼和畅厅召开四届二十二次董事会。会议通知已于2015年4月3日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事15名，实出席董事15名（公司董事段高升先生、常玲女士因出差未能参会，分别授权公司董事孙文仲先生、单利霞女士行使表决权并签署会议文件）。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《2014年度总经理工作报告》

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　（二）审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　（三）审议通过了《2014年度董事会审计委员会履职报告》。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司2015年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司2014年度董事会审计委员会履职报告》。

　（四）审议通过了《2014年度独立董事述职报告》。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司2015年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。

　（五）审议通过了《关于公司2014年度财务决算的议案》。

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现营业收入512,662.71万元，同比增长12.68%，营业总成本367,469.66万元，同比增长9.3%，利润总额150,704.01万元，同比增长19.71%，归属于母公司股东的净利润108,898.79万元，同比增长22.69%。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　（六）审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,088,987,910.67元。母公司实现净利润879,485,211.85元，提取10%法定盈余公积金87,948,521.18元，加年初未分配利润1,662,877,345.88元，扣除2014年实施的2013年度利润分配101,517,575.20元，期末可供股东分配利润为2,352,896,461.35元。

　2015年是公司转型升级的关键一年,也是公司功能调整的重要转折点，在国内经济增长趋缓，市场竞争愈加激烈的环境下，公司确定2015年为 “管理深化年”，将进一步推进深水化、专业化泊位建设，加强基础设施对运营的支持作用。2015年，公司项目建设与股权投资资金需求较大，预计为289,646 万元，主要包括：36#-40#煤炭专业化泊位计划投资144,500万元；第四港池通用散杂货泊位计划投资18,000万元；专业化矿石泊位后续收尾项目包括装车场工程、皮带装车系统工程等预计总投资39,300万元；液体化工灌区二期工程，计划投资1,646万元；股权投资资金需求预计为86,200万元。上述重大投资计划和重大现金支出，已超过公司最近一期经审计净资产的20%及公司最近一期经审计总资产的10%。统筹考虑公司长远发展及建设项目的资金需求，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　公司未分配利润留存资金的使用将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并推进港区功能结构调整，预期收益良好。

　公司独立董事就此事项发表了独立意见。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　（七）审议通过了《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　具体内容详见公司2015年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司2014年年度报告》（全文及摘要）。

　（八）审议通过了《关于2014年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

　公司独立董事就此事项发表了独立意见。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司2015年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

　（九）审议通过了《关于公司2014年度内部控制审计报告的议案》。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司2015年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司2014年度内部控制审计报告》。

　（十）审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　公司独立董事就此事项发表了独立意见。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司2015年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　（十一）审议通过了《关于公司2014年度社会责任报告的议案》。

　公司独立董事就此事项发表了独立意见。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司2015年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司2014年度社会责任报告》。

　（十二）审议通过了《关于公司2015年度财务预算的议案》。

　公司根据2014年度经营指标实际完成情况，以及对2015年度的市场预测分析，综合考虑公司投资、融资等经营与发展目标，公司预计2015年主要经营指标为：预计全年实现吞吐量1.7亿吨，预计营业收入57亿元；预计利润总额16亿元。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　（十三）审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度融资计划预留额度的议案》。

　为了保障公司日常经营、项目建设、物流业务等资金需求，根据2015年的经营周转需求，公司及控股子公司计划债务融资总额预计不超过35亿元。

　1、公司本部预留固定资产项目贷款11亿元（借款期限不超10年），一是用于置换2014年开具的用于支付36#-40#煤炭泊位工程款的银行承兑汇票3.5亿元（到期置换）。二是用于支付36#-40#煤炭泊位工程及设备欠款7.5亿元。

　待公司完成非公开发行股票且募集资金到位后置换36#-40#煤炭泊位前期项目借款。

　预留5亿元流动资金借款额度，用于补充公司日常经营中流动资金周转之不足。

　2、子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司2015年拟收购唐山湾炼焦煤储配有限公司54%股权，预计需支付收购资金3亿元，预留股权并购借款2亿元，借款期限不超过5年。

　3、子公司京唐港首钢码头有限公司，2015年预留项目借款5亿元，用于支付矿石泊位项目工程欠款，预留流动资金借款2亿元，以补充公司日常周转资金的不足。

　4、子公司唐山市港口物流有限公司、唐山港国贸投资有限公司为做大做强综合物流业务，进一步开展贸易、物流综合服务及其延伸业务，完善综合物流增值服务功能，为确保上述业务的资金需求，拟预留融资额度10亿元，融资方式包括但不限于集团内部借款、货权质押或债项银行借款、开具银行承兑汇票或贴现、开具信用证、流动资金借款等。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　（十四）审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》。

　公司关联董事孙文仲、宣国宝、张志辉、孟玉梅、张小强回避表决此项议案。公司独立董事已事前认可公司2015年度日常关联交易事项，并发表了独立意见。

　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司2015年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。

　（十五）审议通过了《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》。

　公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资等业务。公司2014年度确认支付其会计报表审计费用为60万元，2015年度会计报表审计费用预计60万元。

　公司独立董事就此事项发表了独立意见。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　（十六）审议通过了《关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

　公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度内部控制审计机构，聘期一年。公司2014年度确认支付信永中和会计师事务所内部控制审计费用为40万元，2015年度内部控制审计费用预计为40万元。

　公司独立董事就此事项发表了独立意见。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　（十七）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　具体内容详见公司2015年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》。

　（十八）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　具体内容详见公司2015年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》。

　（十九）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。

　鉴于公司第四届董事会于2015年4月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会由15名董事组成。经董事会提名委员会审查，提名孙文仲先生、段高升先生、宣国宝先生、常玲女士、张志辉先生、孟玉梅女士、李建振先生、单利霞女士、张小强先生、金东光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，提名荣朝和先生、於向平先生、权忠光先生、郭萍女士、李冬梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述15名董事候选人经股东大会选举后，将组成公司第五届董事会，任期三年。

　公司独立董事就此事项发表了独立意见。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　（二十）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照港口行业和本省上市公司独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，拟自2015年1月1日起，将公司独立董事津贴由6万元/人·年（含税）调整为9万元/人·年（含税），独立董事卸任后即不再享受此项津贴。

　公司独立董事就此事项发表了独立意见。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　（二十一）审议通过了《关于出资设立唐山港集团财务有限公司的议案》。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司2015年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于投资设立财务公司的公告》。

　（二十二）审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　具体内容详见公司2015年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》。

　（二十三）审议通过了《关于延长公司发行短期融资券股东大会决议有效期的议案》。

　公司于2013年4月25日召开的四届十次董事会以及2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币20亿元短期融资券。

　根据公司资金需求，公司于2014年3月25日收到交易商协会向公司下发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP104号），短期融资券注册金额为人民币10亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。公司于2014年5月20日完成了“唐山港集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券”发行工作，实际发行额度为人民币3亿元，发行票面利率为5.4%，期限365天；公司于2015年3月13日完成了“唐山港集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券”发行工作，实际发行额度为人民币4亿元，发行票面利率为4.98%，期限365天，两期短期融资券的发行，有效地缓解了公司流动资金需求，降低了公司财务费用。完成上述两次发行后，公司已注册未发行短期融资券额度为人民币3亿元。

　鉴于2012年度股东大会关于批准发行20亿元短期融资券的决议有效期将于2015年5月7日到期，公司拟申请将批准本次发行短期融资券的股东大会决议的有效期延长至2017年5月7日，在此期间内，公司将根据资金需求情况择机发行。

　除延长批准本次发行短期融资券的股东大会决议的有效期外，2012年度股东大会审议通过的《关于公司发行短期融资券的议案》其他内容不变。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　（二十四）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

　公司非公开发行股票的申请已于2015年3月27日通过中国证监会发行审核委员会审核。鉴于公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》的决议有效期将于2015年5月6日到期，为保证本次非公开发行股票方案及相关工作的延续性，现提请股东大会批准将公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》的决议有效期自2015年5月6日起延长至2016年5月6日。

　除延长本次非公开发行股票股东大会决议及对董事会相关授权的有效期外，2014年第一次临时股东大会审议通过的其他与本次非公开发行股票相关的决议内容不变。

　公司关联董事孙文仲、宣国宝、张志辉、孟玉梅、张小强回避表决此项议案。公司独立董事已事前认可本事项，并发表了独立意见。

　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　（二十五）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

　公司本次非公开发行股票的申请已于2015年3月27日通过中国证监会发行审核委员会审核。鉴于公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》的授权期限将于2015年5月6日到期，为顺利地完成公司本次非公开发行股票工作，现提请股东大会批准将公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》的授权期限自2015年5月6日起延长至2016年5月6日，其具体授权内容不变，包括但不限于：

　1、授权董事会在法律、法规及其他规范性文件和公司《章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择；

　2、授权公司董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的保荐机构（承销商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、与募集资金投资项目相关的合作协议等；

　3、授权公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；

　4、授权公司董事会在本次非公开发行完成后，办理非公开发行股票在中国证券登记结算有限公司新增股份登记，办理上海证券交易所锁定、上市手续；

　5、授权公司董事会根据本次发行结果，修改公司《章程》相应条款并办理工商变更登记手续；

　6、授权公司董事会根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行相应的调整；

　7、如国家对非公开发行股票有新的规定，根据新规定对本次非公开发行股票方案进行调整；

　8、在法律、法规、有关规范性文件及公司《章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行股票的发行、申报、上市等相关的其他事项。

　除延长本次非公开发行股票股东大会决议及对董事会相关授权的有效期外，2014年第一次临时股东大会审议通过的其他与本次非公开发行股票相关的决议内容不变。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　（二十六）审议通过了《关于提议召开2014年度股东大会的议案》。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司2015年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月15日

　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-010

　唐山港集团股份有限公司

　四届十八次监事会会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●监事闫锋先生、高海英女士、孙秀杰女士因出差未能参会，分别授权公司监事王纯生先生、杨志伟先生、高峰先生行使表决权并签署会议文件。

　一、监事会会议召开情况

　2015年4月14日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）在唐山港大厦二楼和睦厅召开四届十八次监事会。会议通知已于2015年4月3日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事12名，实出席12名（公司监事闫锋先生、高海英女士、孙秀杰女士因出差未能参会，分别授权公司监事王纯生先生、杨志伟先生、高峰先生行使表决权并签署会议文件）。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　（二）审议通过了《关于审核公司2014年年度报告全文及摘要的议案》。

　经过审议公司编制的2014年年度报告全文及摘要，发表如下审核意见：公司2014年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司2014年度的经营和财务状况；在对报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反信息披露相关规定的行为，并同意公司报出并公告。

　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　（三）审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

　监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：

　监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2014年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2014年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　（四）审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　监事会认为: 公司2014年度募集资金使用与存放符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理的法规规定，以及《公司募集资金管理制度》的具体要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　（五）审议通过了《关于2014年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

　按照证监会的规定，监事会对2014年度内部控制自我评价报告提出如下审核意见：

　经核查，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。内部控制组织机构完整，内审部门及人员配备齐全，保证了内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

　监事会认为，公司内部控制制度较为健全，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2014年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对2014年内部控制自我评价报告无异议。

　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　（六）审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

　同意王首相先生、肖湘女士、李峰先生、闫锋先生、高海英女士、石景女士、孙秀杰女士、李瑞奇先生作为公司第五届监事会非职工监事候选人提交公司2014年度股东大会选举，与公司职工代表大会选举产生的职工监事毕远翔先生、高峰先生、王纯生先生、杨志伟先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。

　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　（七）审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》。

　监事会认为：公司预计2015年度关联交易事项客观、公允、合理，符合关联交易规则，关联交易内容不会损害公司以及非关联股东的利益。

　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　（八）审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。

　监事会认为：公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券，有利于改善公司债务融资结构、降低公司财务成本，满足公司后续建设项目的资金需求，促进公司可持续化稳定发展。

　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　（九）审议通过了《关于延长公司发行短期融资券股东大会决议有效期的议案》。

　同意将2012年度股东大会批准本次发行短期融资券的股东大会决议的有效期延长至2017年5月7日。

　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　（十）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

　同意将公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》的决议有效期自2015年5月6日起延长至2016年5月6日。

　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　（十一）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

　同意将公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》的授权期限自2015年5月6日起延长至2016年5月6日。

　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　监 事 会

　2015年4月15日

　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-011

　唐山港集团股份有限公司

　日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●2015年度日常关联交易预计情况已经公司四届二十二次董事会会议审议通过，不需要提交股东大会审议；

　●公司日常关联交易事项主要涉及场地租赁、物流服务、工程监理、技术服务、加油加水等，能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2015年4月14日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开四届二十二次董事会会议，会议审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》，关联董事孙文仲、宣国宝、张志辉、孟玉梅、张小强五人回避表决。

　公司独立董事就公司日常关联交易事项发表了事前审查意见和独立意见。

　（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况

　单位：元

　■

　公司代码：601000 公司简称：唐山港

　（下转B061版）