1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2014实现营业422,978.36较长14.05%实现净润归净润28,108.93较长25.58%
2014年公司经营层发生变动，新的经营班子在上任后通过全面的市场调研走访和深入的讨论研究，一方面稳定了现有的增长局面，另一方面找出阻碍公司快速发展的各项问题，提出构建一个“阳光、公平、公正、共赢的商业平台”的新营销生态文明。
报告期内公司在各方面均取得了丰硕的成果。营销管理方面，继续推动传统渠道与新兴渠道的共同发展：一是苏宁国美等KA渠道的进店数增加到3,306间，进店率为63.54%；二是已建立标准专卖店达到2352家，乡镇店4653间，乡镇专柜店1127间，橱柜经销店354家，按照年度目标稳步扩张。三是电子商务平台销售持续增长，报告期内实现网购收入57,009万元，同比增长27.65%。四是工程配套中心销售15,566万元，同比增长73.78%。
公司第二品牌“百得厨卫”目前已拥有经销商365家，专卖店811家，乡镇网点2085家。2014年百得厨卫实现了营业收入85,406.72万元，较上年同期增长3.09%，实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）4,628.33万元，较上年增长4.70%。
售后服务方面，顾客投诉率大幅下降，由2013年的3.8%下降到0.32%。
品牌建设方面，2014年公司在央视、卫视、网络视频投放硬广达到7660余万元；另外通过世界杯话题营销、火炬和帆船赛传播品牌文化全年投入600多万。报告期内公司举办多场文化论坛活动、举办“华帝滋味”美食课堂，同时，加强新媒体平台的内容营销，通过线上线下相结合的活动来吸引符合华帝产品受众定位的消费人群以推广公司品牌文化。
研发创新方面，公司坚持自主创新，在产品技术研发方面持续努力、推陈出新。产品开发方面，完成7款主营渠道、7款电商渠道灶具产品的上市；完成15款主营渠道、28款电商渠道烟机产品的上市；完成燃热23款、电热8款产品的上市；消蒸烤微（消毒柜、蒸箱、烤箱、微波炉）几个品类形成初步产品布局，并完成2款消毒柜、1款烤箱、2款蒸箱的上市。技术开发方面，取得十余项具有行业领先水平的技术成果，如大风量风柜系统研发、直流变频风量补偿和瞬时强吸技术研发、二代聚能燃烧器开发及应用、三代聚能燃烧技术预研、灶具火焰精控阀体开发和火力显示技术、106%高能效热水器燃烧换热系统、电热水器聚能仓开发、电热水器WIFI系统、消毒柜的3D消毒技术等。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
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受影响的报表项目名称和金额：
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（5）对2015年1-3月经营业绩的预计
2015年1-3月预计的经营业绩情况：
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-009
华帝股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2015年4月1日以书面及电子邮件形式发出，会议于2015年4月15日上午9：30在广东省中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室以现场投票方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年度报告及年度报告摘要》
年度报告全文于2015年4月16日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)，没有董事对公司2014年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
董事会工作报告内容详见2015年4月16日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《公司2014年度报告》中“董事会报告”章节。
公司独立董事蓝海林、赵述强、王雪峰、李洪峰向董事会提交了《2014年独立董事述职报告》，并拟在公司2014年度股东大会上述职，内容详见2015年4月16日刊登于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 上的2014年独立董事述职报告。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年度总裁工作报告》。
4、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。
2014年度公司实现营业总收入422,978.36万元，比上年增长14.05%；利润总额 34,575.20万元，比上年增长24.75%；归属于上市公司股东的净利润28,108.93万元，比上年增长25.58%。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》。
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2014年度公司实现销售收入4,229,783,617.45元，归属于母公司所有者的净利润281,089,270.25元，根据《公司章程》规定，以2014年度实现的母公司净利润259,680,571.74元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币25,968,057.17元，扣除当年分配上年分红59,810,217.00元，余下可供分配的净利润为173,902,297.57元，加上上年度未分配413,026,486.70元，本年度可供分配利润586,928,784.27元。公司拟定2014年度利润分配预案如下：
公司拟以2014年度末总股本358,861,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利143,544,520.80元，剩余未分配利润滚存入下一年度。
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2012 年-2014年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司审计委员会认为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计机构，其审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，2015年审计费用为60万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》，独立董事对此发表了核查意见。
报告全文于2015年4月16日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。
8、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年度社会责任报告》，报告就公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。
报告全文于2015年4月16日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。
9、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》。同意公司及控股子公司使用资金总额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品,并在上述额度内资金可以滚动使用。期限为2015年1月1日至2015年12月31日。授权公司管理层具体实施相关事宜。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品。公司运用闲置资金投资的品种为短期银行保本型理财产品，单项银行短期理财产品的投资期限不超过45天。公司及控股子公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表意见。具体内容于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015年公司高管激励预案》。在高管激励预案中，公司以2015年的经营目标为考核基数（按合并报表计算，不含税营业收入486,425万元；归属于上市公司股东的净利润30,919万元），当2015年公司经营指标实际完成值达成考核基数的80%（不含）以下时，高管基本年薪下降20%；当2015年公司经营指标达成考核基数的80%（含）-95%（不含）之间时，高管只领取基本年薪；当2015年公司经营指标达成考核基数的95%（含）-100%（不含）之间时，高管可领取2015年度公司归属于上市公司股东净利润的2.5%作为奖金包进行奖励，当2015年公司经营指标达成考核基数的100%（含）以上时，高管可领取2015年度公司归属于上市公司股东净利润的5%作为奖金包进行奖励，奖金包的具体分配由公司董事长决定。
11、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
详情请见2015年4月16日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
12、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权使用“Vatti華帝”商标的议案》，董事会将“Vatti華帝”商标授权给中山市达伦工贸有限公司（简称“达伦工贸”）、中山市华帝环境科技有限公司（简称“华帝环境”）经营使用，对达伦工贸的“Vatti華帝”商标授权使用费按照使用“Vatti華帝”商标商品的年度销售收入总额的2％计，最低为每年RMB50万元，授权期限为自2015年1月1日起至2017年12月31日；华帝环境系公司的全资子公司，故拟对其不收取“Vatti華帝”商标授权使用费，授权期限为自2015年1月1日起至2017年12月31日。
13、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年一季度报告全文》和《公司2015年一季度报告正文》，没有董事对公司2015年一季度报告正文及全文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司2015年一季度报告全文于2015年4月16日刊登在巨潮资讯网上，2015年一季度报告正文于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
14、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订股东会议事规则的议案》。具体内容于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
15、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》。公司子公司中山百得厨卫有限公司租赁公司董事潘叶江先生的房屋用作仓库，合同交易金额总计1,565,892.12元，关联董事潘叶江、潘垣枝回避表决。具体内容于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
17、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司坏账核销的议案》。为真实反映公司财务状况，董事会同意公司对其确实无法收回的坏账人民币7,308,527.74元进行核销，公司本次核销的坏账，以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司2014年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
18、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》。同意公司董事会于2015年5月8日召开2014年度股东大会，会议具体情况详见刊登在2015年4月16日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年度股东大会的通知公告》，公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十四次会议决议；
特此公告
华帝股份有限公司
董 事 会
2015年4月16日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-009
华帝股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2015年4月1日以书面及电子邮件形式发出，会议于2015年4月15日上午9：30在广东省中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室以现场投票方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年度报告及年度报告摘要》
年度报告全文于2015年4月16日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)，没有董事对公司2014年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
董事会工作报告内容详见2015年4月16日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《公司2014年度报告》中“董事会报告”章节。
公司独立董事蓝海林、赵述强、王雪峰、李洪峰向董事会提交了《2014年独立董事述职报告》，并拟在公司2014年度股东大会上述职，内容详见2015年4月16日刊登于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 上的2014年独立董事述职报告。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年度总裁工作报告》。
4、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。
2014年度公司实现营业总收入422,978.36万元，比上年增长14.05%；利润总额 34,575.20万元，比上年增长24.75%；归属于上市公司股东的净利润28,108.93万元，比上年增长25.58%。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》。
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2014年度公司实现销售收入4,229,783,617.45元，归属于母公司所有者的净利润281,089,270.25元，根据《公司章程》规定，以2014年度实现的母公司净利润259,680,571.74元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币25,968,057.17元，扣除当年分配上年分红59,810,217.00元，余下可供分配的净利润为173,902,297.57元，加上上年度未分配413,026,486.70元，本年度可供分配利润586,928,784.27元。公司拟定2014年度利润分配预案如下：
公司拟以2014年度末总股本358,861,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利143,544,520.80元，剩余未分配利润滚存入下一年度。
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2012 年-2014年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司审计委员会认为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计机构，其审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，2015年审计费用为60万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》，独立董事对此发表了核查意见。
报告全文于2015年4月16日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。
8、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年度社会责任报告》，报告就公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。
报告全文于2015年4月16日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。
9、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》。同意公司及控股子公司使用资金总额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品,并在上述额度内资金可以滚动使用。期限为2015年1月1日至2015年12月31日。授权公司管理层具体实施相关事宜。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品。公司运用闲置资金投资的品种为短期银行保本型理财产品，单项银行短期理财产品的投资期限不超过45天。公司及控股子公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表意见。具体内容于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015年公司高管激励预案》。在高管激励预案中，公司以2015年的经营目标为考核基数（按合并报表计算，不含税营业收入486,425万元；归属于上市公司股东的净利润30,919万元），当2015年公司经营指标实际完成值达成考核基数的80%（不含）以下时，高管基本年薪下降20%；当2015年公司经营指标达成考核基数的80%（含）-95%（不含）之间时，高管只领取基本年薪；当2015年公司经营指标达成考核基数的95%（含）-100%（不含）之间时，高管可领取2015年度公司归属于上市公司股东净利润的2.5%作为奖金包进行奖励，当2015年公司经营指标达成考核基数的100%（含）以上时，高管可领取2015年度公司归属于上市公司股东净利润的5%作为奖金包进行奖励，奖金包的具体分配由公司董事长决定。
11、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
详情请见2015年4月16日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
12、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权使用“Vatti華帝”商标的议案》，董事会将“Vatti華帝”商标授权给中山市达伦工贸有限公司（简称“达伦工贸”）、中山市华帝环境科技有限公司（简称“华帝环境”）经营使用，对达伦工贸的“Vatti華帝”商标授权使用费按照使用“Vatti華帝”商标商品的年度销售收入总额的2％计，最低为每年RMB50万元，授权期限为自2015年1月1日起至2017年12月31日；华帝环境系公司的全资子公司，故拟对其不收取“Vatti華帝”商标授权使用费，授权期限为自2015年1月1日起至2017年12月31日。
13、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年一季度报告全文》和《公司2015年一季度报告正文》，没有董事对公司2015年一季度报告正文及全文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司2015年一季度报告全文于2015年4月16日刊登在巨潮资讯网上，2015年一季度报告正文于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
14、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订股东会议事规则的议案》。具体内容于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
15、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》。公司子公司中山百得厨卫有限公司租赁公司董事潘叶江先生的房屋用作仓库，合同交易金额总计1,565,892.12元，关联董事潘叶江、潘垣枝回避表决。具体内容于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
17、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司坏账核销的议案》。为真实反映公司财务状况，董事会同意公司对其确实无法收回的坏账人民币7,308,527.74元进行核销，公司本次核销的坏账，以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司2014年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
18、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》。同意公司董事会于2015年5月8日召开2014年度股东大会，会议具体情况详见刊登在2015年4月16日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年度股东大会的通知公告》，公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十四次会议决议；
特此公告
华帝股份有限公司
董 事 会
2015年4月16日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-011
华帝股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2015年4月1日以书面及电子邮件形式发出，会议于2015年4月15日上午9：30在广东省中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事4名（监事黄玉梅女士因出差不能出席，已委托监事温浩添先生代为表决）。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.
二、提案审议情况
会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、以5票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《关于公司2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
3、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014年度报告及年度报告摘要》。监事会认为，董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、以5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。2014年度公司实现营业总收入422,978.36万元，比上年增长14.05%；利润总额 34,575.20万元，比上年增长24.75%；归属于上市公司股东的净利润28,108.93万元，比上年增长25.58%。
5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度利润分配预案》。同意公司拟定如下分配预案：
公司拟以2014年度末总股本358,861,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利143,544,520.80元，剩余未分配利润滚存入下一年度。
监事会认为，董事会制订的2014年年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》。监事会认为，公司利用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用不超过人民币4亿元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
7、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015年公司高管激励预案》。在高管激励预案中，公司以2015年的经营目标为考核基数（按合并报表计算，不含税营业收入486,425万元；归属于上市公司股东的净利润30,919万元），当2015年公司经营指标实际完成值达成考核基数的80%（不含）以下时，高管基本年薪下降20%；当2015年公司经营指标达成考核基数的80%（含）-95%（不含）之间时，高管只领取基本年薪；当2015年公司经营指标达成考核基数的95%（含）-100%（不含）之间时，高管可领取2015年度公司归属于上市公司股东净利润的2.5%作为奖金包进行奖励，当2015年公司经营指标达成考核基数的100%（含）以上时，高管可领取2015年度公司归属于上市公司股东净利润的5%作为奖金包进行奖励，奖金包的具体分配由公司董事长决定。
8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
9、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司坏账核销的议案》。经审核，监事会认为：本次坏账核销符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，上述坏账根据公司会计政策已全额计提减值准备，核销后不会对公司当期利润产生影响，同意公司本次坏账核销事项。
10、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》。公司子公司中山百得厨卫有限公司租赁公司董事潘叶江先生的房屋用作仓库，合同交易金额总计1,565,892.12元，董事会审议此议案关联董事潘叶江、潘垣枝回避表决，符合《关联交易公允决策制度》的要求（此议案不存在关联监事回避表决的情形）。
11、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《华帝股份有限公司2015年一季度报告全文》和《华帝股份有限公司2015年一季度报告正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2015年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
二、备查文件目录
1、经与会监事签署的公司第五届监事会第九次会议决议。
华帝股份有限公司
监 事 会
2014年4月16日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-012
华帝股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的公告
根据华帝股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第五届董事会第十四次会议于2015年4月15日召开，决定于2015年5月7日召开公司2014年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月8日9:30
（2）网络投票时间：2015年5月7日-2015年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日15:00—2015年5月8日15：00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议地点： 中山市东区中山三路16号中山利和希尔顿酒店
4、股权登记日： 2015年4月30日
5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、表决方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象
（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本次股东大会的股权登记日为2015年4月30日。截至2015年4月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的会议见证律师。
8、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议审议事项
1、《2014年度报告及年度报告摘要》；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2015年5月5日
3、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办
联系人：吴 刚
电 话：0760-22839258
传 真：0760-22839256（传真函上请注明“股东大会”字样）
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362035
2、投票简称：华帝投票
3、投票时间：2015年5月8日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
4、在投票当日，“华帝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。议案号100代表总议案，申报价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：
■
(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。、表决意见对应“委托数量”如下表：
■
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票.
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
对不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月7日下午3：00，结束时间为2015年5月8日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
①申请服务密码的流程
登录网址：互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”“密码服务”栏目；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
■
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/839911921
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华帝股份有限公司2014年度股东大会投票”；
②进入后点击“登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
③通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目；
④填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”；
⑤完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。
4 、查询投票结果
股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
（三） 网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
四、其他事项
1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
华帝股份有限公司
董 事 会
2015年4月15日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席华帝股份有限公司2014年度股东大会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
■
注：请在上述议案表决意见栏内相应地方填上“√”。
委托人签名： 委托单位名称（公章）及法人代表签名：
受托人签名：
委托人持股数： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限：2015年 月 日至2015年 月 日
委托日期：2015年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
附件2：
参会回执
致：华帝股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2015年 月 日上午9:30举行的2014年度股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量:
签署日期： 年 月 日
注：
1、 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、 委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-013
华帝股份有限公司关于2014年度利润分配预案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2014年度公司实现销售收入4,229,783,617.45元，归属于母公司所有者的净利润281,089,270.25元，根据《公司章程》规定，以2014年度实现的母公司净利润259,680,571.74元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币25,968,057.17元，扣除当年分配上年分红59,810,217.00元，余下可供分配的净利润为173,902,297.57元，加上上年度未分配413,026,486.70元，本年度可供分配利润586,928,784.27元。公司拟定2014年度利润分配预案如下：
公司拟以2014年度末总股本358,861,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利143,544,520.80元，剩余未分配利润滚存入下一年度。
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2012 年-2014 年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
该利润分配预案尚需提交2014年度股东大会审议。
公司独立董事已对该预案发表独立意见，详见公司于2015年4月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
华帝股份有限公司
董 事 会
2015年4月16日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-014
华帝股份有限公司
关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2015年4月15日召开，审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用资金总额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品,并在上述额度内资金可以滚动使用。期限为2015年1月1日至2015年12月31日。授权公司管理层具体实施相关事宜。公司运用闲置资金投资的品种为短期银行保本型理财产品，单项银行短期理财产品的投资期限不超过45天。公司及控股子公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
根据董事会会议决议，公司将择机购买银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，增加闲置资金收益。
2、投资额度
公司及控股子公司使用资金总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
3、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为短期银行保本型理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品。
4、投资期限
单项银行短期理财产品的投资期限不超过45天。
5、资金来源
公司及控股子公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
6、本次对外投资不构成关联交易
二、投资短期银行保本型理财的风险及公司内部风险控制
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制
（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本。
（2）公司及各控股子公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。
（3）公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。
三、对公司的影响
公司及控股子公司运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
四、公告前十二个月内购买理财产品情况
本公告披露前十二个月内，公司已累计购买银行理财产品共计33.5129亿元，其中30.2099亿元理财产品已到期，本金及收益均已如期收回。尚未到期的理财资金为3.303亿元，最迟将于2015年01月30日全部到期。上述银行理财产品的年化利率为2.1%-6.5%。
五、独立董事意见
经查实，公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司关于使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案。
六、监事会意见
公司使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用不超过4亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、独立财务顾问核查意见
经审慎核查，本独立财务顾问认为，华帝股份在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金投资短期保本型银行理财，能够提高公司资金的利用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了相关的内部风险控制措施，履行了相应的内部决策程序。
八、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事对有关事项发表的独立意见；
3、第五届监事会第九次会议决议；
4、独立财务顾问核查意见
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
2015年4月16日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-015
华帝股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据有关规定，该议案不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2014年1月26日，财政部对《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》进行了修订，并颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年3月13日，财政部发布了《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号--长期股权投资>的通知》(财会(2014)14号),印发修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37 号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、会计政策变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006 年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
本次会计政策变更从2014年7月1日起。
二、关于本次会计政策变更合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：单位：人民币元
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上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及2014年度年报总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况
新准则的实施不会对公司2013年度及2014年度关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益相关业务及事项产生影响。
四、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事对公司会计政策变更的独立意见。
华帝股份有限公司
董事会
2015年4月16日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015—016
华帝股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”）因日常生产经营需要，将租赁潘叶江先生位于广东省中山市小榄镇工业大道中25号C、D、G幢的房屋，用作百得厨卫仓库。
潘叶江为公司董事、副董事长、副总裁，百得厨卫系公司的全资子公司，公司董事潘垣枝先生为百得厨卫董事长、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
2015年4月15日，公司第五届第十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，潘叶江先生、潘垣枝先生作为关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、潘叶江
潘叶江先生系公司实际控制人、公司第五届董事会董事、副董事长、副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该交易事项构成关联交易。
2、中山百得厨卫有限公司
地址：中山市横栏镇富庆1路2号
法定代表人：潘垣枝
注册资本：人民币8000万元
经营范围：生产、销售：燃气具、灶具、热水器、油烟机、消毒柜、烤箱灶、电热水器等厨卫产品、五金塑料电器、五金制品；经营本企业自产品及技术出口业务，经营本企业自产品生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件等技术的进出口业务；厨卫产品科学研究、技术开发、设计、推广等技术咨询服务；商品流通信息咨询服务。
三、定价政策及定价依据
百得厨卫租赁潘叶江房屋的价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
（1）租赁物：中山市小榄镇工业大道中25号C、D、G幢星棚3间共8999.38平方米。
（2）租赁期：自2015年1月1日起至2015年12月31日止，共1年。
（3）租金及收费标准：
房屋的租金按房屋建筑面积每月每平方14.50元计算，每月租金130,491.01元。一年租金合计1,565,892.12元。
（4）租金支付方式：按月支付，每月10日前支付当月租金。
（5）违约责任：合同签订后，未经双方同意，一方不得单方面终止合同，否则应向对方承担违约责任，违约金按未履行部分占合同租赁期的百分比，乘以规定的定金数确定。
（6）协议生效条件：房屋租赁合同由双方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
潘叶江先生与百得厨卫的上述关联交易对于公司及百得厨卫的生产经营是必要的；上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2015年1月1日至本公告披露日，与上述关联人发生的关联交易金额为零。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对潘叶江先生与百得厨卫的关于房屋租赁暨关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
我们一致认为，潘叶江先生与百得厨卫的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则。潘叶江先生与百得厨卫的房屋租赁符合公司生产经营实际需要，房屋租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，尤其是中小股东和非关联股东的利益。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，我们同意潘叶江先生与百得厨卫的上述关联交易。
八、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
2、独立董事关于房屋租赁暨关联交易事项的事前认可及独立意见；
4、《房屋租赁合同》。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
2015年4月16日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-017
华帝股份有限公司关于公司坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日召开公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司核销坏账的议案》，具体内容公告如下：
一、核销坏账概况
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《财政部、国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》（财税[2009]57 号）等相关规定，公司遵循依法合规、规范操作、逐笔核查、账销案存的原则，对截止2014年12月31日已全额计提坏账准备的长期挂帐的往来账款82笔，合计人民币7,308,527.74元。
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本次核销的往来款项经公司全力追讨，确认已无法收回，拟核销的往来款项已全额计提减值准备，且核销后公司财务部将建立已核销往来款项的备查账，不影响债权清收工作。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的坏账，以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司2014年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、独立董事意见
1、公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；
2、公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司2014年度损益产生影响；
3、公司本次拟核销的坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有
损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
作为公司独立董事，我们同意上述处置方案。
四、监事会意见
监事会经审议认为，公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的规定，本次核销坏账金额合计人民币7,308,527.74元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司2014年度损益产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成的原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。
特此公告！
华帝股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-018
华帝股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在协商重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月9日开市起停牌，并于2015年4月9日发布了《华帝股份有限公司关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-005），具体内容详见公司刊登于
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司股票停牌后，公司积极推动该重大事项的进展，但相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月16日（星期四）开市起继续停牌，待相关公告刊登后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告 ！
华帝股份有限公司
董事会
二○一五年四月十六日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-007
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