恒天海龙股份有限公司

　第一节重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　■

　公司负责人申孝忠、主管会计工作负责人孙健及会计机构负责人(会计主管人员)杜源亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、因筹划重大事项，公司股票已于2014年12月12日起开始停牌。相关公告见2014年12月12日披露的《恒天海龙股份有限公司关于重大事项停牌的公告》，公告编号2014-065。

　2015年3月6日公司披露了《关于公司控股股东拟转让股份的重大事项提示性公告》，公告编号2015-018。

　2015年3月23日公司披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》，公告编号：2015-032。

　2015年4月7日，公司披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告》，公告编号：2015-036。

　以上公告均刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　2、公司于 2012 年 9 月 10 日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《山东海龙股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2012-117）。2014 年 5 月 8 日，公司披露了潍坊市中级人民法院做出的《山东省潍坊市中级人民法院民事判决书》[（2012）潍民初字第 204 号]。一审判决结果为：被告潍坊巨龙化纤集团有限责任公司支付原告中国华冶科工集团有限公司尚欠工程款 15,606,839.81 元，支付相应工程款利息 5,925,435.45 元，本公司不承担责任，

　公告编号：2014-030）。

　2015 年 3 月 27 日，公司收到《山东省高级人民法院民事判决书》〔（2014）鲁民一终字第 425 号〕的终审判决，主要内容如下：

　驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 188,478.00 元，由上诉人中国华冶科工集团有限公司负担。本判决为终审判决.

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券代码：000677 股票简称：*ST海龙公告编号：2015-042

　恒天海龙股份有限公司

　第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议通知于2015年4月10日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议于2015年4月15日以现场方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事5人，董事丁明国先生因工作原因未出席本次会议，委托董事张志鸿先生代为表达意见；董事王曰普先生因工作原因未出席本次会议，委托董事申孝忠先生代为表达意见；董事许深女士因工作原因未出席本次会议，委托董事张志鸿先生代为表达意见；独立董事李建新先生因工作原因未出席本次会议，委托独立董事李光女士代为表达意见。符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由申孝忠先生主持，审议通过了以下议案：

　1、《恒天海龙股份有限公司2015年第一季度财务报告》

　恒天海龙股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙股份有限公司2015年3月31日的财务状况及合并财务状况以及2015年第一季度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　2、《恒天海龙股份有限公司2015年第一季度报告全文及正文》

　公司2015年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　3、《恒天海龙股份有限公司关于聘任赵黎明先生担任公司副总经理职务及董事会秘书职务的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　4、《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》

　公司为保证正常资金周转需要，拟向中国银行股份有限公司潍坊潍城支行续贷2000万元，由恒天海龙自有土地及设备提供抵押担保。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　5、《恒天海龙股份有限公司拟向中国恒天集团有限公司借款的议案》

　为满足资金需求，公司拟向中国恒天集团有限公司新增借款1.3亿元。

　截至2015年4月15日，公司向中国恒天集团有限公司借款归属于2015年度明细如下：

　■

　截至目前，累计关联借款利息金额超过3000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%；根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，该议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

　根据监管规则的规定，关联董事丁明国先生、许深女士、张志鸿先生回避表决。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

　6、《恒天海龙股份有限公司关于批准丁明国先生辞去公司董事及董事长职务的议案》

　根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、董事长推荐人选的函》[中国恒天人（2015）158 号]及丁明国先生提交至公司董事会的《辞职报告》，丁明国先生因工作原因辞去公司董事及董事长职务，自《辞职报告》送达董事会时生效。丁明国先生辞去公司董事及董事长职务后不再担任公司其他职务。因工商变更登记需要，董事离职需提交股东大会确认，该项议案需提交至股东大会审议。

　公司由衷感谢丁明国先生在担任公司董事及董事长职务期间作出的贡献。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　7、《恒天海龙股份有限公司关于选举季长彬先生担任公司董事职务的议案》

　根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、董事长推荐人选的函》[中国恒天人（2015）158 号]，公司拟选举季长彬先生担任公司董事职务。

　个人简历：

　季长彬，男，1970年4月19日生，大学本科学历，EMBA硕士，高级会计师，中共党员。1993年7月毕业于东北林业大学财务会计专业；1993年7月至1999年6月中国建筑土木工程公司会计处长；1999年6月至2009年11月宏大投资有限公司财务总监，期间：2004年2月至2009年11月咸阳宏大房地产开发有限公司总经理；2009年11月至2012年6月恒天地产有限公司总会计师；2012年6月至2014年5月恒天天鹅股份有限公司副总经理、财务总监；期间：2010年5月至2012年12月在香港中文大学EMBA学习，获得硕士学位； 2014年5月至今恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计师。

　季长彬先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。

　此议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　8、《恒天海龙股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　恒天海龙股份有限公司

　董事会

　二〇一五四月十五日

　证券代码：000677 股票简称：*ST海龙公告编号：2015-041

　恒天海龙股份有限公司

　2014年度股东大会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　（一）、会议召开情况

　1．召集人：公司第九届董事会

　2．会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年4月15日上午9:30

　（2）网络投票时间为：

　采用交易系统投票的时间：2015年4月15日9:30—11:30，13:00—15:00

　采用互联网投票的时间：2015年4月14日15:00—2015年4月15日15:00

　3．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票的方式

　4．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）、会议出席情况

　1．出席对象：

　（1）股东出席的总体情况：

　出席公司本次股东大会的股东共7人，代表股份数310,765,770股，占公司总股数的35.97％。其中出席现场会议的股东共2人，代表股份数288,050,247股，占公司总股数的33.34％；通过网络投票的股东5人，代表股份数22,715,523股，占公司总股本的 2.63％。

　（2）中小股东出席的总体情况（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）：

　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份22,715,523股，占公司总股份的2.63％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的股东5 人，代表股份22,715,523股，占公司总股份的2.63％。

　(3)本公司董事、监事和高级管理人员。

　（4）本公司聘请的律师。

　二、议案审议表决情况

　1、审议《恒天海龙股份有限公司2014年年度财务报告及审计报告》；；

　（1）、总的表决情况：

　同意310,551,970股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9312%；

　反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；

　弃权209,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0675%；

　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　2、审议《恒天海龙股份有限公司2014年年度报告全文及摘要》；；

　（1）、总的表决情况：

　同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306 %；

　反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；